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 暴露

 QBF &诺亚圈

该网站旨在提供 QBF 骗局及其对投资者和公民影响的全面翻译报道。它还提供了有关欧洲钱骡和支持欺诈者欺骗投资者和洗钱的“顾问”的信息。

 

该网站将引用法庭听证会、新闻文章和其他相关来源,以提供案件的完整情况。

如果您认为本网站上显示的信息或任何参考资料,请与我们联系。我们应该能够删除和更正任何不准确的数据,或者为您提供支持网站上引用的信息副本和法庭参考资料。

残酷的事实

过度受害人

2000年

至少

2.5亿美元

被偷了

至少

3 个国家的 10 次掩盖企图

参与人员
骗局隐藏
海外

罗马什帕科夫瓦列里耶维奇

计划创办人

庞氏金字塔计划金融集团QBF创始人,

Shpakov Roman Valerievich (Shpakov Roman) QBF FRAUDSTER WANTED INTERNATIONALLY
Dmitry Lepeshkin - Partner - NOA Circle Scammer, Fraudster

德米特里(迪马)莱佩什金·谢尔盖耶维奇

NOA CIRCLE 和 CONSTANCE 总监 - 据信是负责离岸银行业务的团队的一员洗钱活动

琳达·阿萨纳西亚杜

该计划联合创始人

 

相信是负责设立离岸公司和银行开展洗钱业务。

也称为琳塔·阿萨纳西亚迪斯、琳达·阿萨纳西亚迪斯、琳达·科瓦伦卡

Linda Kovalevskaya (Linda/Linta Athanasiadou, Linda/Linta Athanasiades Torres, Linda Kovalenka) fraudster, scammer QBF SCAM, NOA CIRCLE
Asanasiades Apollo (Apollon Athanasiades) ATHANASIADIS SCAM, FRAUD

阿波罗·尼古拉斯
阿萨纳西亚德斯

据信负责规划和组织行动以及庞氏骗局的运作方式。

据信负责监督庞氏骗局的运作规划和结构以及庞氏骗局的运作方式。

信息的准确性:

我们努力在本网站和我们所有的附属网站上提供准确和最新的信息。但是,如果您认为我们提供的任何信息不正确或具有误导性,请随时与我们联系。我们致力于透明度,并且非常愿意审查您希望提供的任何替代数据。

如果存在分歧,我们愿意讨论您的疑虑并提供我们的验证数据。请注意,我们的所有文章和声明均已与我们的报告和文章中提到的各方共享。我们始终致力于将他们的反馈、声明或事件纳入我们的文章中。

 

不幸的是,大多数各方尚未回应我们的会议或核查请求。

 

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泽利姆汗·穆纳耶夫 (Zelimkhan Munayev) 因有组织的团体实施大规模欺诈而被判刑。
2023 年 9 月 21 日

莫斯科市普列斯年斯基地方法院对 32 岁首都居民泽利姆汗·穆纳耶夫 (Zelimkhan Munayev) 的刑事案件作出有罪判决。他根据《刑事诉讼法》第二部分被定罪。艺术。俄罗斯联邦刑法第 210 条(参与犯罪协会(犯罪组织)和第 4 部分)艺术。俄罗斯联邦刑法第 159 条(有组织的团体实施的大规模欺诈)。

刑事案件起诉书已获批准俄罗斯联邦总检察长办公室

经查明,2012年6月至2021年5月期间,穆纳耶夫及其同伙是以KBB公司集团为基础组织的犯罪协会的成员,其刑事案件已分案审理。

穆纳耶夫与犯罪协会的其他成员一起,代表附属外国法人实体组织与受害者签署直接进入证券市场的协议。同时,攻击者误导公民有关证券交易相关活动的合法性,因为他们没有相关授权机构颁发的强制许可证。

不知情的受害人认为自己投资是为了盈利,签订信托管理合同,以现金和非现金方式存入资金。

穆纳耶夫及其同伙有机会处置受害者的资金,但并未将其用于合同规定的用途,而是被绑架。

由于穆纳耶夫及其同伙的犯罪活动,超过10亿2.38亿卢布的储户资金被盗。

由于该犯罪团伙组织者被列入国际通缉名单,针对该犯罪团伙组织者的刑事案件已被分成单独的诉讼程序。

考虑到普列斯涅斯卡亚区际检察官国家检察官的立场办公室,法院判处穆纳耶夫 8 年监禁,关押在一般政权惩教所。

资料来源:

俄罗斯联邦检察官办公室 - 莫斯科中央联邦区

联邦执达员服务

钥匙 事实

受害者:2,000

埃斯蒂玛泰德

损失英语:

7 账单

俄罗斯卢布S

大约

美元 550

IO

 QBF 欺诈、NOA CIRCLE SCAM

QBF 骗局揭晓

投资公司 QBF 对于俄罗斯投资者来说是一个有前途的选择。 QBF 与其俄罗斯姊妹公司 Q.Broker LLC、塞浦路斯公司康斯坦斯投资有限公司 (Constance Investment LTD) 承诺提供最大的便利性、可靠性以及 3.33 亿卢布的巨额授权资本。

 

然而,最初对数千名投资者来说是一个充满希望的投资机会很快就成为俄罗斯最著名的金融骗局之一。事实证明,该公司并没有像承诺的那样用投资者的钱购买与 IPO 期权相关的股票。相反,这些资金被投资于公司集团受益人 R.V. 的开发项目。 Shpakov,大部分客户资金都被提取到国外。  

 

该骗局规模如此之大,以至于超过 2000 名投资者受到影响,损失估计超过 70 亿卢布。尽管诈骗规模巨大,但临时管理部门却无所作为,也没有针对 QBF 诈骗提起刑事立案。 2021 年,在对 QBF 集团公司进行搜查后,该投资公司停止向投资者支付所有场外交易产品应得的款项,理由是 Q.broker LLC 未履行义务。

 

受益人什帕科夫·罗曼 (Shpakov Roman) 从国外客户中消失了。 QBF的故事引起了俄罗斯媒体的广泛关注。 《福布斯》发表多篇有关此案的文章,揭露金融金字塔的秘密,并质疑央行在审计该公司方面的作用。

 

2021年11月,就连俄罗斯著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃也成为金融金字塔的受害者,损失了投资于QBF的数百万卢布。尽管受到媒体的关注以及受骗投资者努力将责任人绳之以法,QBF 欺诈仍然是俄罗斯历史上最重大的金融骗局之一。

 

这个故事对投资者来说是一个警示,让他们保持警惕并意识到投资所涉及的风险。

QBF 庞氏骗局受害者集体旨在查明那些负责策划并从该非法计划中受益的人,并让正义让他们对其行为负责。

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