top of page
骗子
裸露
EXPOSED
2022-05-25 Kommesrsant -从中央银行到犯罪团伙：路途并不漫长
前俄罗斯银行行长孙因操纵奥列格·鲁布尼科维奇被捕
生意人报
25 May 2022
从中央银行到犯罪团伙：路途并不漫长（2022 年 5 月 22 日发布）：
中央银行前主席格奥尔基·马图欣的孙子斯坦尼斯拉夫·马图欣因担任可疑金融金字塔 QBF 的首席执行官而被捕。他被指控为有组织犯罪集团的成员，涉嫌将至少 20 亿卢布从投资者转移到离岸地区。QBF 的受益人罗曼·什帕科夫已经逃离该国。马图欣否认所有指控，声称他只是试图“拯救一艘正在下沉的船”。
从中央银行到犯罪团伙：路途并不漫长（2022 年 5 月 22 日发布） ：
逮捕斯坦尼斯拉夫·马图欣：
前中央银行行长格奥尔基·马图欣的孙子斯坦尼斯拉夫·马图欣在莫斯科被捕。他曾担任投资公司 QBF 的首席执行官，该公司被认为经营着一个重要的金融金字塔。斯坦尼斯拉夫被指控参与有组织犯罪集团 (OCG)，该集团负责从投资者手中窃取至少 20 亿卢布。在 QBF 的主要受益人罗曼·什帕科夫逃离该国后，马图欣被留下来向储户保证他们的储蓄安全。
QBF 的背景和角色：
斯坦尼斯拉夫凭借其血统于 2017 年成为 QBF 的首席执行官。他之前曾在联邦金融市场服务局和中央银行工作。在中央银行任职期间，他直接监督 QBF。在 QBF，他负责投资和管理公司的全面管理，重点是扩大销售渠道。
指控：
调查显示，客户的资金没有投资于真正的金融投资组合，而是被转移到离岸地区。投资者的损失估计超过 20 亿卢布。据报道，涉嫌欺诈的组织者用这笔钱购买股票、房地产、豪华汽车和其他资产。
指控与拒绝：
最近，包括罗曼·什帕科夫在内的六名所谓金融金字塔参与者被指控组织犯罪团伙。预计斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣也将面临类似指控。尽管有这些指控，马蒂尤欣否认有任何不当行为，声称他只是想挽救公司，并没有从参与 QBF 中积累大量财富。然而，据悉，他在 QBF 任职期间在公司办公室附近购买了一套豪华公寓。
后果：
在他的同事被捕后，马蒂尤欣成为了公司的代言人，向客户保证他们的存款是安全的。很少有客户能够取回他们的资金。其中一位著名的客户是芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova)，她只收回了投资的一小部分。当她寻求归还剩余资金时，马蒂尤欣将她引向了 QBF 受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov)。
Money-Laundering, investment, Interpol, APOLLON-Athanasiades, Financial-Crime, NOA-CIRCLE, LBX, Financial Fraud, NATIONAL-CRIME-AGENCY, Benjamin-Dives, Roman Shpakov, Cyprus-Central-Bank, ООО ИК «КьюБиЭф», Шпакова Р.В., КьюБиЭф, Мунаев Зелимхан, Шпаков Роман Валерьеви, linda Kovalenka, ATHANASIADES, QBFEXPOSED.com, MONEY-LAUNDERING, CySec, FCA, Linta Athanasiades, Shpakov Roman, Linda atahansasiadou, AELIUS, MOKAS, AELIUS CIRCLE, KSENIA TORRES, QBFSTOP.com, ROMAN-SPHAKOV, Aelius-Circle, QBFSTOP, Кью.Брокер, Россиева Евгения, QBF, KSENIA-TORRES, ООО ИК «КьюБиЭф, Interpol/Europol, NOACIRCLE, linta Kovalenka, FRAUD, Argento-access, Europol, Матюхина С.А, Linta Athanasiadou, CONSTANCE, LINDA-ATHANASIADOU, Голубев Алексей, NOA Circle, Пахомов Владимир, Романа Шпакова, Linda athanasiades, Phil-Millo, QBFEXPOSED, Kirill-Oleshko, SCAM, Станислав Матюхин
bottom of page