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2021-12-01 生意人报 - 警方跟踪分支机构网络 - QBF 高层管理人员因涉嫌欺诈被拘留 奥列格·鲁布尼科维奇，
生意人报
1 December 2021
警方跟踪分支网络（Kommersant 于 2021 年 12 月 1 日发布）：
警方在莫斯科和圣彼得堡拘留了 QBF 金融金字塔的两名前高管。法院将审议逮捕 Vladimir Pakhomov 和 Alexey Golubev 的案件。QBF 的受益人 Roman Shpakov 目前正在逃避国外当局的追捕，他正在联系 VIP 客户，提出退还他们的投资以换取他们的沉默。
警方跟踪分支机构网络 - QBF 高层管理人员因涉嫌欺诈被拘留（2021 年 12 月 1 日《生意人报》发布） ：
近期逮捕：
又有两名前 QBF 金融金字塔高层因涉嫌重大诈骗而在莫斯科和圣彼得堡被捕。最近被捕的是该公司分支机构网络总监 Vladimir Pakhomov 和圣彼得堡办事处负责人 Alexey Golubev。
受害人及损害：
受害者的数量和财务损失的规模不断升级。据称，QBF 的受益人 Roman Shpakov 隐藏在海外，正在联系 VIP 客户，提议如果他们不参与执法，他将偿还他们的投资。
背景：
戈卢别夫在圣彼得堡被捕，而帕霍莫夫在莫斯科被捕。值得注意的是，自去年春天刑事案件启动以来，帕霍莫夫一直被禁止离开该国。在此期间，其他同伙泽利姆汗·穆纳耶夫和叶夫根尼娅·罗西耶娃也受到牵连，并已被审前拘留了八个月。
搜索结果：
在搜查中，戈卢别夫和帕霍莫夫均被查获了与 QBF 业务相关的文件和电子存储设备。据报道，戈卢别夫向内务部调查部门提供的陈述是基于为 QBF 高管排练过的模板，而帕霍莫夫则重申了他之前关于他在各个地区所扮演角色的陈述。
作案手法：
QBF 以投资收益约 20% 的前景吸引客户。虽然一些客户获得了股息，但这些股息完全由新存款人提供。客户通过伪造的月度和季度电子邮件报告不断获得资金盈利的保证。然而，当客户试图提取资金时，他们得到的是借口或被直接忽略。
主谋：
这场精心策划的骗局的主要策划者是 QBF 创始人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov)，据信他以真正的金融证券投资为幌子骗取了投资者约 50-70 亿卢布。什帕科夫目前被列入国际通缉名单，他在刑事案件开始前成功逃往阿联酋。有传言称，在一份出版物披露芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 被确认为受害者后，什帕科夫从阿联酋开始与其他受骗的 VIP 客户联系，承诺退还他们的投资以换取他们的沉默。
公众认知：
虽然 Shpakov 可能会真诚地偿还知名客户，但普通受害者认为这是一种公关手段，预计这些 VIP 可能会支持他的新事业。尽管 QBF 的执照在 2021 年 7 月被吊销，但仍逍遥法外的管理层仍在继续募集资金，尽管现在使用的是不同的公司名称。甚至在一周前，客户就接到了电话，建议他们以有利可图的方式投资他们的资金。