我们有充分的理由相信，以下提到的个人和公司参与了严重的有组织犯罪活动，从数千名无辜民众身上诈骗了数百万欧元。我们正在积极寻找与以下人员相关的证据和信息（按字母顺序列出）：
艾米·奥里维尔
阿波罗雅典娜西亚德斯
本杰明·马丁潜水
基里尔·奥列什科
列皮约什金·德米特里·谢尔盖耶维奇
琳达·雅典娜西亚德斯
克塞尼娅·托雷斯
菲尔·理查德·米洛
罗曼·什帕科夫
凡妮莎·克莱尔·黑斯廷斯
此外，我们对有关以下公司（按字母顺序列出）的任何信息感兴趣：
AELIOUSCIRCLE
ARGENTO 访问
AXIS MUNDI 全球托管
更大的翻转
蓝珊瑚管理
货物崇拜解决方案
康斯坦斯投资
反抗资产
挑衅身份
德拉肯斯堡
以太坊
拉卡萨国际
LBX
伦敦大宗交易所
朗廷私人财富
启动支付
洋红色
洋红色企业服务
月球系统
NOA 圆圈
出局
古软件
QCCI
索拉斯坦
SIMTELLIGENCE 在香港
开曼群岛白湖管理
WLM
QCF
注意：除非另有说明，否则这些公司可能位于任何司法管辖区。根据迄今为止收集的信息，使用的主要司法管辖区是英国、卢森堡、开曼群岛、塞浦路斯、迪拜、英属维尔京群岛、开曼群岛和香港特别行政区。受其行为影响的人来自世界各地，特别是来自冲突或资本管制严格的司法管辖区，包括但不限于俄罗斯和乌克兰。上述个人和公司向其客户提供会计、审计或投资产品。他们持有各种许可证并受到多个司法管辖区的监管。虽然对于大多数人和监管机构来说，他们可能看起来合法且值得信赖，但实际上，他们经常在客户不知情的情况下进行非法活动。他们可疑的做法不仅影响了直接受害者，还被用来压制和摧毁任何受他们影响或持有可能揭露其骗局信息的人。如果您的名字或公司出现在此列表中，可能是由于上述个人窃取或滥用了您的公司或身份，就像他们对其他人所做的那样。他们可能曾担任会计师/审计师或以您的名义提供投资服务。在这种情况下，请立即与我们联系。我们还观察到，他们在客户不知情或未授权的情况下，以客户的名义开设账户。这些账户可能已用于洗钱和其他犯罪活动。您的信息至关重要如果您认为自己受到了影响，您可以随时联系警方、反欺诈机构、金融监管机构和监察员。然而，根据我们的研究和迄今为止遇到的七个案例，这些实体往往未能采取行动并保护受害者，即使向他们报告了犯罪行为。有关这方面的更多信息将在不久的将来发布。如果您或您认识的人有任何与上述各方有关的信息、证据或经历，我们敦促您挺身而出。请在本网站上给我们发送联系信息。 我们正在为您建立一种安全且匿名的方法来共享您的信息。我们了解情况的严重性以及所涉及的潜在风险。许多受害者因其行为而受到严重影响，其中一些人面临经济破产。您分享信息的勇气可以在为受影响者伸张正义方面发挥至关重要的作用。重要：本公告在发布前已与上述各方共享。但尚未收到上述任何一方的回应。我们可以齐心协力揭露真相并确保遏制此类欺诈活动。📢 您的声音是变革的催化剂即使您被那些本应保护和支持您的人所忽视和失望，您的声音仍然很重要！您的信息可以成为黑暗时期的希望灯塔，并且有可能成为金融界开启透明、公平和诚信新时代的基石。致警察、刑事调查人员、监管机构和其他政府当局：我们发出合作的公开邀请。请随时与我们联系。我们非常愿意分享我们迄今为止积累的所有信息。然而，我们必须明白，我们的独立调查将坚持不懈，直到正义得到伸张和法治盛行。
CySec< /a>诈骗APOLLON Athanasiades康斯坦斯 康斯丹投资FCA金融犯罪/欺诈Argento 访问< /span>欺诈国际刑警组织/欧洲刑警组织< /span>LBXLINDA ATHANASIADOU本杰明·潜水< /span>MOKAS洗钱国家犯罪机构NOA CIRCLE菲尔·米洛QBFROMAN SPHAKOVCryptoPay Athanasiades Apollon塞浦路斯中央银行 安杰洛斯·格雷戈里亚德斯Zelimkhan Munayev QBiF,公司集团QBF 欺诈 - 骗局曝光，中央银行受贿
阿列克谢·亚历山大罗维奇·戈尔巴乔夫
加密支付
阿波罗阿萨纳西亚德斯
Argento 访问
本杰明·戴夫斯
金融犯罪/欺诈
LBX
琳达·阿塔娜西亚杜
洗钱
菲尔·米洛
QBF
CryptoPay.me
NOA 圆圈
塞浦路斯证券交易委员会
康斯坦投资
斯坦尼斯拉夫·马秋欣
泽利姆汗·穆纳耶夫
弗拉基米尔·帕霍莫夫
克塞尼娅·托雷斯
基里尔·奥列什科
国际杆/欧洲杆
欺诈
国家犯罪调查局
诈骗
洗钱
莫卡斯
英国金融监管局
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