QBF 欺诈检测。一个关于欺骗、贪婪和国际阴谋的故事 - QBF 和 NOACircle

在错综复杂的金融世界中，高回报的诱惑往往会成为更多邪恶企业的转移注意力。 QBF Group 就是这样的例子，这是一家跨司法管辖区的投资公司，承诺为投资者带来丰厚的回报，结果却让他们蒙受了重大损失。

众所周知，QBF 欺诈是一个复杂的欺诈网络，跨越多个国家，涉及个人和公司网络，这些个人和公司促成了近代历史上最大的金融欺诈之一。

QBF 增长

QBF Group 成立于 2014 年，自称是一家先进的投资公司。他声称已经开发出专有的人工智能算法，可以以惊人的准确度预测市场趋势，承诺年回报率超过20%。该公司的目标客户是富有的私人客户和政府官员，他们可以轻松获得国家预算资金，呈现出黄金投资机会的形象。

检测到欺诈

然而，当 2020 年 COVID-19 大流行来袭时，这种外表开始崩溃。客户在尝试提取资金时遇到了严重问题，公司代表也不再联系他们。很快人们就发现，高回报不过是引诱投资者参与庞氏骗局的策略。新投资者的资金用于向老投资者支付回报，而不是用于合法交易或利润。

发现 QBF & NOACIRCLE 欺诈。一个关于欺骗、贪婪和国际阴谋的故事

主要参与者

然而，什帕科夫并不是单独行动的。康斯丹投资公司、Purity 和 Falco 董事 Linda Athanasiades/Kovalenka 和康斯丹投资公司秘书 Apollon Athanasiades 在这起欺诈案中发挥了重要作用。据信他们对被盗资金进行了洗钱，并在国际上受到通缉。

欺诈网络

此次欺诈行为是由包括 Noa Circle Limited 和 Aelius Circle 在内的公司网络促成的，这两家公司均由 Apollon & Linda Athanasiades 以及 Roman Shapkov 控制。这些公司在将被盗资金转移到海外方面发挥了重要作用，使监管机构和执法机构难以追踪资金并起诉犯罪者。

全球影响力和国际合作的必要性

QBF 骗局清楚地提醒人们金融界存在潜在危险。它强调了保持警惕的重要性、有效监管的必要性以及此类诈骗对受害者造成的破坏性影响。它还强调了金融欺诈的全球性质以及国际合作打击金融欺诈的必要性。

随着包括英国、开曼群岛和中国香港在内的多个司法管辖区的调查仍在继续，QBF 欺诈的全部范围尚未揭晓。然而，有一件事是明确的。打击金融欺诈的斗争是全球性的，需要国际社会采取协调一致的应对措施。

结论

QBF 欺诈的故事发人深省地提醒人们，金融界存在着欺骗和贪婪的可能性。它呼吁监管机构、执法部门和投资者采取行动。打击金融欺诈的斗争尚未结束，但只要保持警惕、有效监管和国际合作，我们就有希望在未来预防此类欺诈。

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