2023 年 10 月 24 日生意人报
2023年10月24日，01:06 作者：Alexey Sokovnin、Oleg Rubnikovich莫斯科普列斯年斯基法院已开始审理以 QBF 投资公司名义实施的特别大规模欺诈刑事案件。根据调查，被告包括斯坦尼斯拉夫·马秋欣，中央银行前主席乔治·马秋欣的孙子，从数百名储户那里窃取了超过 20 亿卢布，这些储户认为自己的资金被投资于严肃的金融投资组合。执法人员认为 Roman Shpakov 是QBF 金融集团离开了该国并被列入国际通缉名单，是犯罪的组织者。其中一名欺诈参与者已被定罪。关于有组织犯罪集团成员实施的特别大规模诈骗（俄罗斯联邦刑法第 159 条第 4 部分）刑事案件第一次实质性审理（俄罗斯联邦刑法第 210 条） ，四名被告中只有一名自行抵达 - 前者LLC“IK QBF”分支机构网络总监（QBF金融集团子公司）弗拉基米尔·帕霍莫夫被软禁。另外三名被告被审前拘留 - 投资公司前首席执行官斯坦尼斯拉夫·马秋欣， 圣彼得堡办事处主任Alexey Golubev， 和 法律负责人部门叶夫根尼娅·罗西耶娃——由车队带来。大约十五名受害者聚集在法庭上。
QBF 欺诈案件审判开始
在按照传统程序确定被告身份后，主审法官卡特琳娜·基里琴科（Katerina Kirichenko）建议双方提交请愿书，并立即收到她自己撤诉的请求。叶夫根尼娅·罗西耶娃表示，她要求由三名专业法官组成的小组审议此案，以提高诉讼程序的客观性。检察官表示反对，最终基里琴科法官推迟了对该问题的审议。此后，检察官办公室提议将为被告选择的预防措施期限延长六个月。被告及其辩护人提出了抗议，尽管不是很积极。罗西耶娃女士是个例外，她强烈反对延长对她的逮捕。她提醒法庭，她已被审前拘留两年半，据被告称，在此期间她的健康状况恶化；特别是，她有严重的视力问题，因此可能致残。然而，法院支持检察官的立场，并将预防措施扩大到所有四人。对被告财产的扣押范围也扩大了——他们的股份和多家公司的股份、多个地区的土地以及昂贵的汽车。随后，审判长最终退至审议室，决定由谁进一步审理此案。她思考了大约半个小时，之后卡特琳娜·基里琴科宣布了决定：终止司法调查，并任命由三名法官组成的小组重新审理此案。检察官预计将于 11 月 9 日举行下一次听证会，宣读起诉书。
金字塔缺少一名主审法官。由三名法官组成的小组将审议中央银行前主席孙子的案件。
据《生意人报》此前报道，根据刑事案件材料，该犯罪团伙的活动时间为2012年至2021年。该公司的总部占据了“首都之城”的数层楼。普列涅斯卡亚堤岸上的综合体，并且在俄罗斯不同地区也有许多分支机构。据调查，该投资公司吸引了市民的关注。打着投资专业金融投资组合幌子的基金。然而，据执法人员称，这些钱最终还是存入了离岸账户，随后又从那里转移到了与该集团成员有关联的其他非居民公司的经常账户中。所谓的金字塔组织者自行处置它们，投资购买股票、房地产、昂贵的汽车等。由于受害者参加了法庭告诉《生意人报》，他们早在2009年就开始向投资公司的项目投资——许多人是被承诺的高利息收入所吸引。据受害者称，有时，每年的损失约为 15-17%。投资者的当他们试图从投资公司（该公司的执照已于 2021 年 7 月 8 日被吊销）提取资金时，问题就开始了。案件材料显示，数百名投资者遭受的损失超过20亿卢布。然而，从搜查过程中查获的文件来看，储户可能被抢劫了约 5 至 70 亿卢布。造成数字差异的原因是，在QBF客户中，许多VIP人士贡献了大量资金，但无法证明这笔资金来源的合法性，因此没有正式登记其损失。执法人员考虑 Roman Shpakov，< /strong>QBF团体的受益人，是该骗局的组织者。针对 Roman Shpakov的案件 和 琳达·阿塔纳西亚杜 是一名负责公司财务的塞浦路斯公民，已被分入不同的诉讼程序。 2021年1月出国留学后，前央行行长格奥尔基·马秋欣（Georgy Matukhin）的孙子试图“拯救这艘正在下沉的船”。正如他所说。与此同时，在审讯中，他声称参加QBF除了给他带来问题之外什么也没有。还应该指出的是，本案的另一名被告，LLC QBF 的创始人，曾领导该公司塞浦路斯分公司，Zelimkhan Munaev，完全承认自己有罪。 2023 年 9 月 21 日，他以特殊方式被判处在总政权殖民地监禁八年。
阿列克谢·索科夫宁、奥列格·鲁布尼科维奇
コメント