2021-12-01 Коммерсант - Поліція стежила за філіальною мережею - Топ-менеджери QBF затримані за підозрою в шахрайстві Олег Рубнікович,

Поліція стежила за філіальною мережею – топ-менеджерів QBF затримали за підозрою в шахрайстві (Опубліковано Коммерсант 01.12.2021) :

Останні арешти :

У Москві та Санкт-Петербурзі затримали ще двох колишніх високопосадовців фінансової піраміди QBF, підозрюваних у значній афері. Останніми затриманими є директор філіальної мережі компанії Володимир Пахомов і керівник петербурзького офісу Олексій Голубєв.

Потерпілі та збитки :

Кількість постраждалих і розміри матеріальних збитків постійно зростають. Кажуть, що невловимий бенефіціар QBF Роман Шпаков, який нібито переховується за кордоном, зв’язується з VIP-клієнтами, пропонуючи відшкодувати їхні інвестиції, якщо вони не звернуться до правоохоронних органів.

Фон :

Голубєва заарештували в Санкт-Петербурзі, а Пахомова затримали в Москві. Відзначається, що Пахомову заборонили виїзд з країни з моменту порушення кримінальної справи навесні минулого року. У цей період інші спільники, Зелімхан Мунаєв і Євгенія Россієва, також були причетні до справи, і відтоді вони провели вісім місяців у СІЗО.

Результати пошуку :

У Голубєва і Пахомова під час обшуків вилучили документи та електронні пристрої, пов'язані з діяльністю QBF. Повідомляється, що заяви Голубєва в слідчому управлінні МВС були засновані на відпрацьованих шаблонах, призначених для керівників QBF, а Пахомов повторив свої попередні заяви щодо своєї ролі в різних регіонах.

Образ дії :

QBF заманював клієнтів перспективою заробити приблизно 20% від інвестицій. Хоча деякі клієнти отримували дивіденди, ці виплати фінансувалися виключно новими вкладниками. Клієнти постійно переконувались у прибутковості своїх коштів через сфабриковані щомісячні та квартальні звіти електронною поштою. Однак, коли клієнти намагалися зняти свої кошти, вони зустрічали виправдання або їх просто ігнорували.

Натхненник :

Головним організатором цієї ретельної афери, яка, ймовірно, ошукала інвесторів приблизно на 5-7 мільярдів рублів під виглядом справжніх фінансових портфельних інвестицій, ідентифікована як Роман Шпаков, засновник QBF. Перебуваючи в міжнародному розшуку, Шпаков встиг втекти до ОАЕ ще до порушення кримінальної справи. Подейкують, що з ОАЕ після публікації про те, що балерину Анастасію Волочкову визнали потерпілою, Шпаков ініціював зв'язок з іншими ошуканими VIP-клієнтами, обіцяючи відшкодувати вкладені кошти за мовчання.

Громадське сприйняття :

Хоча Шпаков міг справді відшкодовувати відомим клієнтам, звичайні жертви розглядають це як піар-хід, передбачаючи, що ці VIP-персони можуть виступати за його нові підприємства. Незважаючи на відкликання ліцензії QBF у липні 2021 року, керівництво, яке залишається на свободі, продовжує збирати кошти, хоча тепер під іншими корпоративними назвами. Ще тиждень тому клієнтам дзвонили з пропозиціями вигідно вкласти гроші.