У заплутаному світі фінансів привабливість високих прибутків часто може служити димовою завісою для більш зловісних починань. Так було з групою QBF, багатоюрисдикційною інвестиційною компанією, яка обіцяла своїм інвесторам прибутковий прибуток, але змусила їх боротися зі значними збитками.
Шахрайство QBF, як його тепер називають, — це складна мережа обману, яка охоплює кілька країн, залучаючи мережу осіб і компаній, які сприяли одному з найзначніших фінансових шахрайств у новітній історії.
Підйом QBF
Створена в 2014 році група QBF представила себе як передова інвестиційна компанія. Вона стверджувала, що розробила власні алгоритми штучного інтелекту, які можуть прогнозувати ринкові тенденції з неймовірною точністю, обіцяючи річний прибуток понад 20%. Фірма орієнтувалася на заможних приватних клієнтів і урядовців, які мали легкий доступ до грошей державного бюджету, малюючи картину золотих інвестиційних можливостей.
Шахрайство розкрито - QBF NOACircle SCAM
Однак, коли в 2020 році почалася пандемія COVID-19, фасад почав руйнуватися. Клієнти зіткнулися з серйозними проблемами при спробі зняти кошти, і представники компанії припинили з ними спілкуватися. Невдовзі стало зрозуміло, що високі доходи були нічим іншим, як хитрістю для залучення інвесторів до схеми Понці. Кошти, отримані від нових інвесторів, використовувалися для виплати прибутків старим інвесторам, а не від законної комерційної діяльності чи прибутку.
Ключові гравці - QBF NOACircle SCAM
Основним одержувачем викрадених коштів є керівник QBF Group Роман Шпаков. Constance Investment, компанія на Кіпрі, яка регулюється CySec. Шпаков вважається головною особою афери і йому заочно висунуто звинувачення російськими судами. Зараз він перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу.
Однак Шпаков діяв не один. Лінда Атанасіадес/Коваленка, директор Constance Investment, Purity та Falco, і Аполлон Атанасіадес, секретар компанії Constance Investment, відіграли значну роль у шахрайстві. Вважається, що вони відповідали за відмивання вкрадених коштів і перебувають у міжнародному розшуку.
Мережа обману - QBF NOACircle SCAM
Шахрайству сприяла мережа компаній, зокрема Noa Circle Limited і Aelius Circle, які контролювали Apollon & Linda Athanasiades і Роман Шапков. Ці компанії відіграли важливу роль у виведенні вкрадених коштів в офшори, що ускладнювало регуляторним і правоохоронним органам відстеження коштів і притягнення винних до відповідальності.
Глобальний вплив і необхідність міжнародної співпраці
Шахрайство QBF служить яскравим нагадуванням про потенційні небезпеки у фінансовому світі. Це підкреслює важливість пильності, необхідність ефективного регулювання та руйнівний вплив, який такі шахрайства можуть мати на своїх жертв. Він також підкреслює глобальний характер фінансового шахрайства та необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з ним.
Оскільки тривають розслідування в різних юрисдикціях, включаючи Велику Британію, Кайманові острови та Гонконг, САР Китаю, повний масштаб шахрайства QBF ще не розкрито. Однак ясно одне: боротьба з фінансовими шахрайствами є глобальною і вимагає скоординованої міжнародної реакції.
Висновок
Розповідь про шахрайство QBF є протверезним нагадуванням про потенціал обману та жадібності у світі фінансів. Це є закликом до дії для регуляторів, правоохоронних органів та інвесторів. Боротьба з фінансовим шахрайством далека від завершення, але завдяки пильності, ефективному регулюванню та міжнародній співпраці ми можемо сподіватися запобігти таким шахрайствам у майбутньому.
QBF NOACircle SCAM
Komentar