ШАХРАЇ
ВИКРИТИЙ
ВИКРИТИЙ
QBF & Шахрайство NOA Circle охоплено пресою
Фінансова група QBF виявилася злочинною організацією – онука екс-глави ЦБ РФ судитимуть за мільярдні розкрадання Олегом Рубніковичем
06 жовтня 2023 р
Генпрокуратура затвердила обвинувальний акт і направила до суду кримінальну справу щодо чотирьох учасників організованого злочинного угруповання (ОЗУ), до якого входив, зокрема, онук колишнього голови Центробанку Георгія Матюхіна Станіслав Матюхін. За версією слідства, фінансова піраміда, що працює під вивіскою інвестиційної компанії QBF, вкрала понад 2 млрд рублів у сотень вкладників, які вважали, що їхні кошти вкладені в серйозні фінансові портфелі. Організатором злочину правоохоронці вважають бенефіціара фінансової групи QBF Романа Шпакова, який зумів втекти за кордон і оголошений у міжнародний розшук.
До Пресненського районного суду Москви надійшли матеріали щодо колишнього генерального директора QBF Станіслава Матюхіна, керівника філійної мережі компанії Володимира Пахомова, директора петербурзького офісу QBF LLC Олексія Голубєва та юриста цього структура, Євгенія Россієва. Всі вони звинувачуються в організації та участі в злочинному співтоваристві, а також в шахрайстві в особливо великому розмірі (ч. 2 і 3 ст. 210 і ч. 4 ст. 159 КК РФ). Справи щодо ймовірного організатора злочину, Бенефіціар QBF Роман Шпаков, і вфінансовий менеджер компанії, громадянка Кіпру Лінда Атанасіаду, які обидва перебувають у бігах, були розділені на різні процедури.
Слідство встановило, що ОПГ діяла з 2012 по 2021 рік. Головний офіс компанії займав кілька поверхів комплексу «Місто столиць» (Пресненська набережна, 8, корп. 1) «Москва-Сіті», а також мав безліч філій у різних регіонах міста. Росія.
За версією слідства, компанія залучала кошти громадян під виглядом інвестування в серйозні фінансові портфелі в Москві, Санкт-Петербурзі, Свердловській, Тюменській і Мурманській областях, а також у Башкирії та Татарстані. Однак натомість гроші опинились на офшорних рахунках, звідки згодом були переведені на розрахункові рахунки інших компаній-нерезидентів, нібито афілійованих з учасниками групи. Передбачувані організатори піраміди використовували ці кошти на свій розсуд, вкладаючи їх у купівлю акцій, нерухомості, дорогих автомобілів тощо.
Водночас майже всі, хто довіряв команді Романа Шпакова, були впевнені, що їхні гроші працюють і приносять прибуток, оскільки менеджери надсилали їм електронною поштою сфабриковані місячні та квартальні звіти.
Інвестори почали стикатися з проблемами під час спроби вивести свої гроші з QBF (чия ліцензія була відкликана 8 липня 2021 року). З матеріалів справи випливає, що кільком сотням вкладників завдано збитків на загальну суму понад 2 мільярди рублів. Однак з вилучених під час обшуків документів випливає, що у вкладників могли вкрасти близько 5-7 мільярдів рублів. Така розбіжність у цифрах пояснюється тим, що серед клієнтів QBF було багато VIP-персон, зокрема священнослужителів, генералів, міністрів, директорів різних великих державних і комерційних структур. Однак ніхто з тих, хто нібито передав 200-300 мільйонів рублів імовірним шахраям, а той, хто нібито вклав 1 мільярд, через неможливість довести законність походження грошей не захотів оприлюднити свої збитки і, відповідно, зробив не потрапив до офіційного списку жертв.
Після втечі пана Шпакова за кордон у січні 2021 року Станіслав Матюхін, генеральний директор QBF і онук екс-голови ЦБ Георгія Матюхіна, намагався, за його словами, «врятувати тонучий корабель». Однак на допитах він стверджував, що участь у QBF не принесла йому нічого, крім проблем. Тим не менш, оперативники ГУ економічної безпеки та протидії корупції МВС, які здійснювали оперативний супровід розслідування цієї справи, з’ясували, що підсудний Матюхін придбав свою квартиру на Кутузовському проспекті, 22 (десят. -хвилина ходьби від офісу компанії в «Москва-Сіті» на Пресненській набережній) будучи співробітником QBF.
Також зазначимо, що інший фігурант цієї справи, засновник ТОВ «К’ю Бі Еф», який раніше очолював кіпрську філію компанії, Зелімхан Мунаєв повністю визнав свою провину. 21 вересня 2023 року його засудили до восьми років колонії загального режиму в особливому порядку.
Джерела:
Ви можете знайти оригінальну статтю hдо
Зелімхана Мунаєва засуджено за шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах.
21 вересня 2023 р
Presnensky District Court of the city of Moscow issued a guilty verdict in a criminal case against a 32-year-old resident of the capital, Zelimkhan Munayev. He was convicted under Part 2 of Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation (participation in a criminal association (criminal organisation) and Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud committed by an organised group on a particularly large scale).
The indictment in the criminal case was approved by the Prosecutor General's Office of the Russian Federation.
It was established that in the period from June 2012 to May 2021, Munayev, together with his accomplices, whose criminal case was separated into separate proceedings, was part of a criminal association organised on the basis of the KBB group of companies.
Munayev, together with other members of the criminal association, organised the signing of agreements with victims on behalf of affiliated foreign legal entities on direct access to the securities market. At the same time, the attackers misled citizens about the legality of activities related to securities transactions, as they did not have a mandatory license issued by the relevant authorised body.
Uninformed victims, believing that they invested their money for profit, concluded trust management contracts and deposited money in cash and non-cash methods.
Munayev, together with his accomplices, having the opportunity to dispose of the funds of the victims, used them not for the purposes specified in the contract but were kidnapped.
As a result of the criminal activities of Munayev and his accomplices, depositors' money in the amount of over 1 billion 238 million rubles were stolen.
The criminal case against the organiser of the criminal association has been separated into separate proceedings in connection with his being on the international wanted list.
Taking into account the position of the state prosecutor of the Presnenskaya inter-district prosecutors office, the court sentenced Munayev to 8 years of imprisonment in a general-regime correctional colony.
Sources:
Prosecutor's Office of the Russian Federation - Central Federal District MOSCOW
Federal Bailiff Service
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ Є НАРІЖНИМИ КАМЕНЯМИ ПРАВОСУДДЯ. ДАВАЙТЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ, ЩОБ ЇХ ПІДТРИМУВАЛИ В КОЖНІЙ СИТУАЦІЇ
Статті бу Коммерсант
Охоплення QBF & Шахрайство NOA CIRCLE
«КоммерсантЪ» — це загальнонаціональна щоденна газета, що виходить у Росії та присвячена переважно політиці та бізнесу.
30 травня 2021 р
«Кошмар інвестора: полювання на учасників схеми QBF» обговорює розслідування схеми фінансової піраміди QBF та залучених осіб. Схема QBF, яка призвела до значних фінансових втрат для інвесторів, діяла, пропонуючи інвестиційні можливості, які обіцяли високий прибуток.
Схема використовувала кілька компаній, часто з назвами, схожими на законні, регульовані організації, щоб заплутати інвесторів. У статті детально описано участь різних осіб, у тому числі Романа Шпакова, який спочатку був представлений як голова QBF, і Аполлона Афанасіадеса, який відіграв значну роль у структуруванні схеми. Розслідування показує, що організатори схеми використовували агресивну тактику, щоб змусити замовкнути інвесторів, які висловлювали занепокоєння або намагалися вивести свої інвестиції.
Правоохоронні органи в різних країнах розслідують схему QBF, і кілька осіб були заарештовані. У статті згадуються труднощі відстеження потоків коштів через складну структуру схеми. Влада працює над поверненням коштів жертвам, а слідчі зосереджуються на виявленні справжніх бенефіціарів схеми.
У статті підкреслюється важливість ретельної перевірки інвесторами та необхідність кращого регулювання, щоб запобігти функціонуванню таких схем у майбутньому. У ньому також обговорюються судові баталії, які виникли після краху схеми, оскільки інвестори прагнуть відшкодувати свої збитки та притягнути винних до відповідальності.
Оригінал статті можна знайти тут
Ви можете знайти перекладну версію стicle тут
01 червня 2021 року
Фінансова піраміда оприлюднена: QBF звинувачують у великомасштабному шахрайстві
Повідомляється, що російська поліція заарештувала топ-менеджерів і юриста, пов’язаних з великою фінансовою пірамідою, що діяла під прикриттям інвестиційної компанії QBF. Передбачувані шахраї переводили кошти на офшорні рахунки, одночасно надаючи клієнтам підроблені звіти про те, що їхні інвестиції вкладаються у значні фінансові портфелі. За попередніми оцінками, сума шахрайства може становити від 5 до 7 мільярдів рублів. Влада підозрює, що частина вкрадених коштів була потенційно відмита через проекти з нерухомості.
Тверський районний суд Москви обрав тримання під вартою 30-річному співзасновнику QBF Зелімхану Мунаєву, який раніше очолював кіпрську філію компанії, і 47-річному юристу структури Євгенії Россієвої. Обидва є фігурантами кримінальної справи про шахрайство в особливо великих розмірах за статтею 159.4 КК РФ.
Згідно з повідомленням, правоохоронні органи розслідують протиправну діяльність QBF більше року. У рамках розслідування за підтримки спецназу було проведено понад 30 обшуків у Москві та Санкт-Петербурзі. Слідство стверджує, що керівництво компанії переводило кошти на офшорні рахунки через складну мережу компаній, а клієнтам надавали фальсифіковані звіти.
Також влада знайшла інструкції для керівників компаній, як поводитись у разі візитів правоохоронних органів. Цю ж адресу на Пресненській набережній у Москві пов'язують з кількома компаніями під абревіатурою QBF, усі вони фігурують у матеріалах розслідування.
Паралельні операції в Санкт-Петербурзі призвели до арешту директора мережі філій QBF Володимира Пахомова. Хоча проти нього висунули звинувачення в шахрайстві, слідство не затримало його.
Розслідування показало, що ймовірні шахраї залучали кошти громадян під виглядом інвестування у фінансові портфелі не тільки в Москві та Санкт-Петербурзі, але й у різних регіонах і навіть за кордоном. Основний акцент робився на забезпечених клієнтів, які мали доступ до бюджетних коштів.
Клієнти вважали, що інвестують в іноземні юрисдикції для отримання максимальної прибутковості. Повідомляється, що частина коштів пройшла процес легалізації в Росії через проекти нерухомості. Бенефіціаром цих операцій слідство називає засновника кількох афілійованих з QBF компаній Романа Шпакова.
Кримінальне переслідування QBF пов'язане зі суперечками за участю колишніх чиновників Єкатеринбурга та Свердловської області. Чиновників звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, які вони нібито інвестували в одну з інвестиційних компаній.
Справа QBF сталася після нещодавнього закриття міліцією іншої інвестиційної платформи «Шумаков і партнери». Співзасновники цієї платформи Георгій Гаць і Денис Шумаков наразі перебувають під арештом за аналогічні фінансові маніпуляції.
Оригінал статті можна знайти тут
Ви можете знайти переклад цієї статті тут
12 серпня
2021 рік
Уральці отримали інвестиційний вексель Клієнти QBF повідомили про проблеми з виведенням коштів
12.08.2021
Як стало відомо «Ъ-Урал», більше сотні уральців, в тому числі досить відомі бізнесмени, намагаються повернути свої інвестиції в інвестиційної компанії QBF, у якої ЦБ відкликав ліцензії. Зокрема, вони приєдналися до колективного звернення до Слідчого комітету, прокуратури, МВС і ФСБ (документ є у розпорядженні редакції) з проханням порушити проти керівника компанії кримінальну справу за шахрайство. , Роман Шпаков. QBF не коментує ситуацію. У ЦБ відзначили, що клієнти компанії усвідомлювали ризики та відсутність гарантій з її боку.
Уральські клієнти QBF не можуть отримати кошти з травня
Місцеві клієнти розповіли «Ъ-Урал» про проблеми з поверненням коштів, довірених інвесткомпанії QBF. За їхніми оцінками, з травня не змогли повернути свої гроші понад 500 інвесторів з усієї Росії, з них близько 100 жителів Уралу.
Фінансова група QBF Portfolio Management працює з 2008 року. До її складу входять три компанії: ІК «QBF», «QBF Asset Management» і «Q.Broke».r". Власником фінансової групи є Роман Шпаков. На кінець 2020 року компанія обслуговувала понад 2 тис. клієнтів і мала філії в шести містах Росії. 8 липня Центробанк відкликав у неї ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів. Серед порушень були невиконання розпоряджень ЦБ, порушення вимог щодо управління цінними паперами та порушення вимог системи управління ризиками Ліцензійна діяльність припиняється з 20 січня 2022 року, а QBF зобов'язаний забезпечити повернення клієнтських активів до 19 січня.
За словами одного з інвесторів Олени Ткачук, QBF запропонував інвесторам придбати опціони через свою дочірню компанію ТОВ «Q.Broke».r", мотивуючи свої дії максимальною зручністю для клієнтів, надійністю всієї фінансової групи і значним статутним капіталом. "Однак виявилося, що компанія не купувала IPO акцій, пов'язаних з опціонами, за кошти, залучені інвесторами. Частина коштів була інвестована в девелоперські проекти бенефіціара групи, а значна частина коштів клієнтів була перерахована за кордон», – зазначив інвестор.
Один з інвесторів, єкатеринбурзький бізнесмен Ілля Борзенков, не зміг повернути передані QBF активи на суму 974 млн рублів, повідомив інший клієнт QBF Ігор Птіца. Сім'я Борзенкових з 2016 по 2018 роки довірила свої заощадження в довірче управління QBF. Після того, як підприємець не зміг забрати депозит, його син Максим Борзенков звернувся до правоохоронних органів. Ілля Борзенков сказав «Ъ-Урал», що «дав достатньо інтерв'ю на цю тему, нехай інші інвестори поділяться сумною історією».
Понад 250 інвесторів QBF звернулися до керівників Слідчого комітету, прокуратури, МВС і ФСБ із колективними зверненнями з проханням допомогти повернути вклади та порушити кримінальну справу проти керівника компанії Романа Шпакова. 159 (Шахрайство) і 210 (Організація злочинного співтовариства) КК РФ. Для координації дій клієнти створили чат у Telegram, на який наразі підписані 662 особи. У прес-службі QBF відмовилися коментувати ситуацію.
Раніше "Ъ" повідомляв про затримання в Москві співробітників QBF Зелімхана Мунаєва і Євгенії Россієвої, яким інкримінують шахрайство. Загальний збиток від дій ймовірних шахраїв оцінюється в 5-7 мільярдів рублів.
За версією слідства, компанія надавала своїм клієнтам неправдиві звіти про інвестування їхніх грошей, а самі кошти переводили на офшорні рахунки та інвестували в девелоперські проекти в Московській області.
У ЦБ уточнили, що "операції з позабіржовими похідними фінансовими інструментами за дорученням клієнтів-фізичних осіб (переважно кваліфікованих інвесторів) укладалися з контрагентом, який не має ліцензії Банку Росії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів". «При цьому клієнтів було поінформовано про ризики, пов’язані з цими договорами, а також про відсутність гарантій ТОВ «ІК «К’ю-Бі-Еф» щодо виконання цих зобов’язань», – пояснили у прес-службі регулятора.
Директор Уральського відділення Національної асоціації учасників фондового ринку (НАУФОР) Радик Ахметшин вважає, що компанія все ж виконає частину своїх зобов'язань. Закриття уральського відділення, яке інвестори сприйняли як ознаку фінансової піраміди, він пояснює мінімізацією витрат компанії. "Є певні проблеми, але одні отримують свої гроші, а інші отримують запевнення, що все буде добре. QBF позбавили всіх ліцензій, але вони все ще працюють у плані повернення грошей клієнтам. Ситуація дійсно складна, але Я поки не готовий сказати, що ніхто нічого не отримає. Сподіваюся, ЦБ триматиме питання виплат на контролі», - підкреслив пан Ахметшин.
Економіст Костянтин Селянін вважає, що QBF спочатку ввів інвесторів в оману щодо свого роду діяльності. «Деякі компанії, фактично займаючись інвестиційною діяльністю, отримують ліцензію на щось інше і укладають фіктивні угоди. Укладається кредитний договір, а насправді людям пропонують віддати свої заощадження, щоб потім їх кудись вкласти, а це вже Це діяльність з управління активами, яка потребує окремої ліцензії», – пояснив експерт. Костянтин Селянін додав, що повернути кошти буде складно: «Правоохоронним органам потрібно докласти чимало зусиль, щоб знайти якісь активи, заарештувати, продати і виплатити гроші вкладникам. Але на практиці людина майже нічого не отримує».
Максим Начінов
7 жовт.
2021 рік
Загальна ринкова вартість арештованих активів становить близько 1 млрд рублів.
Адвокат бізнесмена відмовилася коментувати як заочний арешт підзахисного, так і обставини інкримінованого йому злочину.
Як повідомляв "Ъ", кримінальну справу щодо 33-річного Романа Шпакова порушили в квітні 2021 року. Першими в рамках розслідування в Москві затримали 30-річного співзасновника ТОВ "К'ю-Бі-Еф", який раніше очолював кіпрський офіс компанії Зелімхан Мунаєв і 47-річна юрист цієї структури Євгенія Россієва, а в Санкт-Петербурзі - директор мережі філій компанії Володимир Пахомов. Перших двох Тверський районний суд за клопотанням слідства відправив під варту, а обвинуваченому Пахомову постановлено взяти під варту підписку про невиїзд. Під час обшуку в головному офісі QBF, що займає кілька поверхів комплексу «Місто столиць» у «Москва-Сіті» (Пресненська набережна, 8, корп. 1), оперативники Головного управління економічної безпеки та протидії корупції Мінкорупції Співробітники внутрішніх справ вилучили документацію та електронні носії інформації.
У ході розслідування було встановлено, що компанія залучала кошти громадян для інвестування у фінансові портфелі не тільки в Москві і Санкт-Петербурзі, але і через філіальну мережу в Свердловській, Тюменській, Мурманській областях, а також Башкирії і Татарстані. Основний акцент робився на заможних клієнтів, які мали доступ до бюджетних грошей. Учасники піраміди вважали, що останні навряд чи звернуться до правоохоронних органів у разі втрати грошей через неможливість довести законність їх походження. Серед клієнтів QBF були люди, які перерахували компанії 200-300 мільйонів рублів, а один з колишніх єкатеринбурзьких чиновників навіть передав 1 мільярд рублів передбачуваним шахраям у «довірче управління».
Менеджери QBF заманювали клієнтів можливістю заробити близько 20% від інвестування. Деяким з них дійсно були виплачені дивіденди, але лише за рахунок наступних вкладників.
Проте майже всі, хто довіряв команді Романа Шпакова, були впевнені, що їхні гроші працюють і приносять прибуток, оскільки менеджери надсилали їм електронною поштою фіктивні місячні та квартальні звіти.
Проблеми виникали практично у всіх, хто вирішив вивести вкладені кошти з QBF. Клієнтам відмовляли з різних причин, а коли закінчилися аргументи, просто перестали відповідати на дзвінки.
Слідство встановило, що всі кошти інвесторів потрапили на рахунки компаній QCCI LTD (Кіпр), Simtelligence (Гонконг) і White Lake ltd (Кайманові острови), звідки в подальшому були перераховані на рахунки інших нерезидентів. компанії, афілійовані з членами групи. Ймовірні організатори піраміди розпоряджалися цими коштами на власний розсуд, інвестуючи їх у придбання дорогих автомобілів та нерухомості, акцій тощо.
Більше того, значна частина коштів активно легалізувалася в Росії через девелоперські проекти.
Одним з них, як встановило слідство, могло бути, наприклад, будівництво ЖК «Грибовський ліс» в Одинцовському районі Московської області. Житло будує компанія «Simon Jesso», але в інтернеті можна знайти інформацію про іншого забудовника цього об’єкту – «М1 Девелопмент». Проте засновником обох була одна людина – Роман Шпаков. У грудні 2020 року, коли його діяльністю зацікавилися правоохоронні органи, пан Шпаков передав контроль над обома фірмами іншій особі. За даними "Ъ", також вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо учасників цієї групи за статтею 210 КК РФ (Організація злочинного співтовариства або участь у ньому).
Зазначимо також, що QBF LLC припинило свою діяльність 8 липня 2021 року після того, як регулятор відкликав ліцензію. 21 вересня в QBF була призначена тимчасова адміністрація, а не пізніше 19 січня 2022 року Центробанк зобов'язав компанію розрахуватися з клієнтами за боргами.
Олег Рубникович
18 лист.
2021 рік
2021-11-18 Коммерсант - Піраміда, яку захопила Прима - Анастасія Волочкова стала жертвою шахраїв з QBF by Олег Рубнікович
Фінансова піраміда Прими - Анастасія Волочкова стала жертвою шахраїв з QBF (Опубліковано Коммерсантъ 18.11.2021):
Зоряна жертва:
У кримінальному провадженні, яке триває щодо фінансової піраміди QBF, відома балерина Анастасія Волочкова фігурує як значна потерпіла. Вона вклала в компанію 3 мільйони рублів і ще не отримала назад 1,7 мільйона рублів.
Досвід Волочкової з QBF:
Минулого року представник QBF на ім'я Тимур зв'язався з Волочковою, спочатку запропонувавши їй порекомендувати QBF своїм колегам. Хоча вона відмовилася, пізніше її переконали інвестувати. Анастасія відвідала офіс QBF в Москві в липні 2020 року і перерахувала 2 мільйони рублів під 10% річних. На повторні умови Тимура вона згодом перерахувала ще 1 мільйон рублів на тримісячний термін. Однак вона запідозрилася, отримавши порожні платіжні доручення. У серпні 2021 року QBF не повернув їй своєчасно 2 мільйони рублів. Хоча їй вдалося повернути частину своїх грошей (500 тисяч рублів), компанія все ще винна їй 1,7 мільйона рублів.
Крах компанії:
Після обшуків правоохоронних органів у травні 2021 року QBF ледь не припинив свою діяльність. Гендиректор компанії Станіслав Матюхін пообіцяв повернути Волочковій частки. Однак подальше спілкування припинилося, і Матюхіна перенаправила свої запити до бенефіціара фінансової групи QBF Романа Шпакова, який залишається невловимим.
Втеча Романа Шпакова:
Шпаков, якого вважають головним організатором схеми, зумів покинути Росію, щойно він дізнався про інтерес правоохоронних органів до його підприємства. Згідно з поточними припущеннями, він живе в ОАЕ. Нещодавно його заочно заарештував Тверський районний суд Москви.
Сфера шахрайства:
Правоохоронці підозрюють, що піраміда QBF могла ошукати інвесторів на суму близько 5-7 мільярдів рублів. Щоб відшкодувати частину передбачуваних збитків, було накладено арешт на афілійовані з членами групи активи, включаючи розкішні автомобілі, нерухомість і частки в кількох закритих інвестиційних фондах, на суму приблизно 1 мільярд рублів за ринковою вартістю.
Жертви:
Наразі постраждалими офіційно визнано 500 осіб. Однак реальна цифра може подвоїтися. Примітно, що кілька VIP-персон, включаючи священнослужителів, генералів, міністрів і директорів, інвестували в QBF. Але на відміну від Волочкової, багато хто не хоче розголошувати свої втрати або миритися зі статусом потерпілої.
Фінансова піраміда, захоплена Примою - Анастасія Волочкова стала жертвою шахраїв з QBF
Олег Рубнікович, 18.11.2021, 20:39
Як стало відомо "Ъ", у резонансній кримінальній справі проти учасників великої фінансової піраміди, що працює під брендом QBF, з'явився зірковий потерпілий. Такою визнана відома балерина Анастасія Волочкова. Передбачувані шахраї винні їй 1,7 мільйона рублів. На сьогоднішній день офіційно зареєстровано близько 500 потерпілих у справі. Слідство вважає, що під виглядом вкладення коштів вкладників у серйозні фінансові портфелі вони могли вкрасти у них близько 5-7 мільярдів рублів.
Не дочекавшись повернення грошей, Анастасія Волочкова звернулася до поліції
Анастасія Волочкова звернулася в УВС Тверського району Москви минулої середи. У своїй заяві вона повідомила, що минулого року вклала в компанію 3 мільйони рублів, а на сьогоднішній день їй не повернули 1,7 мільйона рублів.
Анастасія Волочкова пояснила «Ъ» свою взаємодію з представниками QBF. За словами балерини, в середині червня минулого року їй на мобільний подзвонив якийсь Тимур, який назвався представником QBF. На запитання, звідки він взяв її номер телефону, хлопець відповів, що він «в базі».
«Тоді він сказав, що знає про мої зв’язки, і прямо запропонував мені порекомендувати їхню компанію своїм друзям для інвестицій», — розповідає Анастасія Волочкова. «Я, звичайно, відмовився. Потім мені запропонували стати інвестором».
31 липня 2020 року Анастасія Волочкова відвідала офіс QBF, розташований в комплексі «Місто Столиць» в «Москва-Сіті» (Пресненська набережна, 8, корп. 1). Там вона уклала контракт на один рік, а через кілька днів перерахувала на рахунок компанії 2 мільйони рублів під 10% річних. Через деякий час Тимур переконав пані Волочкову перерахувати ще 1 мільйон рублів на тримісячний термін. «Наступні три місяці мені на електронну пошту приходили порожні платіжні доручення від QBF, без жодних сум і підписів, що мене дещо насторожило», – розповідає Анастасія Волочкова.
У підсумку, на відміну від сотень інших постраждалих, прима-балерині вдалося повернути не тільки свій мільйон, але і прибуток від вкладу - 150 000 рублів. Але повернути пані Волочковій 2 мільйони рублів у серпні 2021 року ніхто не поспішав. Після обшуків, проведених ГБУ МВС у травні цього року в рамках кримінальної справи про шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 159 КК РФ), ФБФ практично припинив свою діяльність.
«Тоді я звернувся до генерального директора QBF Станіслава Матюхіна, який пообіцяв, що гроші будуть повернуті мені частинами, а також попросив мене за допомогою своїх зв’язків допомогти їм розблокувати рахунки компанії в Санкт-Петербурзі і, я думаю, також в Башкирія. Я цього не робила, але мені все одно повернули 500 тисяч рублів», – підсумувала Анастасія Волочкова.
Після цього співробітники QBF припинили зв'язок з клієнтом - пан Матюхін просто порадив подальші питання щодо повернення решти 1,7 млн рублів адресувати бенефіціару фінансової групи QBF Роману Шпакову.
Однак він був недосяжним не тільки для Анастасії Волочкової, а й для правоохоронних органів.
Як раніше повідомляв "Ъ", на відміну від затриманого співзасновника QBF LLC, який раніше очолював кіпрський офіс компанії, Зелімхана Мунаєва, юрист цієї структури Євгенія Россієва та директор мережі філій компанії Володимир Пахомов. Шпаков встиг залишити країну, як тільки дізнався про інтерес правоохоронних органів до його затії. Вважається, що наразі він перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Місяць тому Тверський районний суд Москви за клопотанням слідчого управління МВС заочно заарештував Романа Шпакова, якого слідство вважає організатором злочину.
Правоохоронні органи вважають, що під виглядом вкладення коштів вкладників у серйозні фінансові портфелі вони могли вкрасти у них близько 5-7 мільярдів рублів.
Для відшкодування заподіяної шкоди суд також наклав арешт на кілька елітних іномарок, у тому числі кілька «Мерседесів» і «Порше», нерухомість у Москві та Московській області, у тому числі торговий центр у Зеленограді, а також частки кількох закритих інвестиційних фондів, що належать організації, афілійовані з членами групи. Загальна ринкова вартість арештованих активів становить близько 1 млрд рублів.
На сьогоднішній день офіційно потерпілими у цій справі визнано лише близько 500 осіб. Насправді, за оцінками слідства, їх щонайменше вдвічі більше.
За даними «Ъ», серед іншого, ймовірним шахраям віддавали свої гроші кілька десятків VIP-персон, серед яких священнослужителі, генерали, міністри, директори різних структур. Однак, на відміну від Анастасії Волочкової, з різних причин вони
не лише не хочуть афішувати свої втрати, а й відмовляються від статусу потерпілого.
Олег Рубникович
01 грудня 2021
Поліція стежила за мережею філій Топ-менеджерів QBF затримали за підозрою в шахрайстві
Олег Рубнікович, 01.12.2021, 15:27
Як стало відомо «Ъ», у Москві та Санкт-Петербурзі поліція затримала ще двох колишніх топ-менеджерів великої фінансової піраміди, що працює під брендом QBF. У четвер суд має розглянути клопотання слідчого управління про арешт директора філіальної мережі компанії Володимира Пахомова і керівника петербурзького офісу Олексія Голубєва. Кількість потерпілих і збитків у цій справі зростає чи не щодня. Бенефіціар QBF Роман Шпаков, який переховується за кордоном, нібито дзвонить VIP-клієнтам, обіцяючи повернути їм гроші в обмін на те, що вони не звертатимуться до правоохоронних органів.
У рамках розслідування резонансної кримінальної справи про шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 159 КК РФ) із залученням коштів вкладників фінансової групи QBF відбулися нові затримання. У Санкт-Петербурзі на Невському проспекті слідчо-оперативна група з Москви затримала керівника місцевого офісу групи 31-річного Олексія Голубєва. У той же час у Москві в його квартирі на Рубльовському шосе співробітники ГУБЕК МВС і Західного округу міліції затримали 33-річного Володимира Пахомова, відповідального за вся мережа відділень QBF. Варто зазначити, що останній перебуває під підпискою про невиїзд ще з весни минулого року, коли було порушено кримінальну справу. Тоді разом з ним фігурантами стали 30-річний співзасновник QBF LLC, який раніше очолював кіпрський офіс компанії, Зелімхан Мунаєв і юрист компанії Євгенія Россієва. Двоє останніх уже вісім місяців перебувають у СІЗО.
Під час обшуків у Голубєва та Пахомова вилучили документи та електронні носії інформації, пов'язані з діяльністю QBF. Обох підозрюваних до пізнього вечора допитували в слідчому управлінні МВС.
Як повідомляє «Ъ», Олексій Голубєв відповів відпрацьованими шаблонами, спеціально написаними для керівництва QBF. Такі записки знайшли на кожному столі під час обшуків минулої весни в комплексі "Місто столиць" у "Москва-Сіті", де компанія орендувала кілька поверхів.
Володимир Пахомов, за даними "Ъ", в основному повторив слідчому свої попередні заяви про свої обов'язки як керівника мережі філій в Свердловській, Тюменській і Мурманській областях, а також в Башкирії і Татарстані. У четвер слідство планує звернутися до Тверського районного суду Москви з клопотанням про арешт обох підозрюваних.
Як раніше повідомляв "Ъ", менеджери QBF заманили клієнтів можливістю заробити близько 20% від інвестування. Деяким клієнтам дійсно виплачувалися дивіденди, але виключно з коштів наступних вкладників.
Майже всі, хто довіряв цій фінансовій піраміді, були впевнені, що їхні гроші працюють і приносять прибуток, оскільки менеджери надсилали їм фіктивні місячні та квартальні звіти електронною поштою.
Однак інвестори зіткнулися з проблемами, коли вирішили вивести свої кошти з QBF. Клієнтам відмовляли з різних причин, а коли виправдання закінчилися, просто перестали відповідати на дзвінки.
Організатором цієї масштабної афери, в ході якої під виглядом серйозних фінансових портфельних інвестицій у інвесторів могли викрасти близько 5-7 млрд рублів, слідство вважає засновника QBF Романа Шпакова, який зараз перебуває в міжнародному розшуку. . До порушення кримінальної справи він встиг виїхати до ОАЕ. Мовляв, звідти після публікації в «Ъ» про визнання потерпілою відомої балерини Анастасії Волочкової (QBF винен їй 1,7 мільйона рублів) пан Шпаков почав телефонувати іншим обдуреним VIP-клієнтам, які поки не поспішають на зв'язок. поліція. В обмін на те, щоб не звертатися до правоохоронних органів, бізнесмен нібито обіцяє повернути вкладені кошти. Однак це більше схоже на піар-хід. Принаймні так вважають пересічні потерпілі.
Вони вважають, що Роман Шпаков дійсно міг повернути гроші відомим клієнтам, сподіваючись, що вони поділяться цією інформацією зі своїми друзями та знайомими.
Ті, у свою чергу, можуть інвестувати в його нові проекти, оскільки менеджмент, який залишився вільним, продовжує збирати гроші, але вже в організаціях під іншими назвами.
Більше того, навіть після 8 липня 2021 року, коли ЦБ відкликав ліцензію у QBF, тижневої давності все ще надходили дзвінки клієнтам із пропозиціями вигідно інвестувати кошти.
Олег Рубникович
19 січня
2022 рік
Лондон ховає гостя з "міста столиць" - бенефіціара QBF Group Романа Шпакова розшукують по всьому світу.
Олег Рубнікович, 19.01.2022, 00:43
Як стало відомо "Ъ", ім'я бенефіціара фінансової групи QBF Романа Шпакова з'явилося в міжнародній базі розшуку Інтерполу. Слідство вважає його організатором піраміди, яка під виглядом вкладення коштів вкладників у серйозні фінансові портфелі могла вкрасти у них близько 5-7 мільярдів рублів. До порушення кримінальної справи пан Шпаков переїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів, а з жовтня минулого року нібито оселився в Лондоні.
Роман Шпаков стає міжнародним втікачем
33-річний Роман Шпаков, бенефіціар інвесткомпанії QBF, наприкінці травня 2021 року став фігурантом кримінальної справи про шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 159 КК РФ). У рамках масштабної спецоперації за участю ГУБЕК МВС, ФСБ по Москві та спецпризначенців було проведено понад 30 обшуків у Москві та Санкт-Петербурзі, у тому числі на Головний офіс QBF, який зайняв кілька поверхів комплексу «Місто Столиць» в «Москва-Сіті» (Пресненська набережна, 8, корп. 1).
Першими оперативники затримали 30-річного співзасновника ТОВ QBF, який раніше очолював кіпрську філію компанії, Зелімхана Мунаєва та 47-річну юристку цієї структури Євгенію Россієву. За клопотанням слідчого управління МВС Тверський районний суд Москви обох відправив під варту. Ще одного обвинуваченого, директора філійної мережі компанії Володимира Пахомова, посадили під домашній арешт. На той час Роман Шпаков уже був за кордоном, переїхавши, як тільки дізнався про інтерес правоохоронців до його проекту.
27 вересня минулого року той же Тверський районний суд санкціонував заочний арешт ймовірного організатора багатомільярдної афери. Нещодавно ім'я Романа Шпакова з'явилося в міжнародному розшуку Інтерполу. Варто зазначити, що донедавна засновник QBF, за даними «Ъ», проживав в ОАЕ. Однак незабаром після заочного арешту він переїхав до Лондона, де нібито володіє нерухомістю.
Схоже, бізнесмен сподівається, що, на відміну від Еміратів, якщо його заарештують у Великій Британії, країна, яка ініціювала розшук, не видасть його.
Як раніше повідомляв "Ъ", в ході розслідування було встановлено, що кошти громадян залучалися компанією під виглядом інвестування в серйозні фінансові портфелі в Москві, Санкт-Петербурзі, Свердловській, Тюменській, Мурманській областях, а також Башкирії і Татарстан.
Менеджери QBF заманювали клієнтів можливістю заробити близько 20% від інвестицій. Для підтримки репутації компанії деяким клієнтам дійсно виплачувалися дивіденди, але виключно з коштів наступних вкладників. Практично всі, хто довіряв команді Романа Шпакова, були впевнені, що їхні гроші працюють і приносять прибуток, оскільки керівники надсилали їм електронною поштою фіктивні місячні та квартальні звіти.
Проблеми інвесторів почалися, коли вони намагалися вивести свої гроші з QBF. Клієнтам відмовляли під різними приводами, а коли закінчилися аргументи, просто перестали відповідати на дзвінки.
Слідчі встановили, що всі кошти інвесторів потрапили на рахунки компаній QCCI LTD (Кіпр), Simtelligence (Гонконг) і White Lake ltd (Кайманові острови), звідки потім були перераховані іншим компаніям-нерезидентам, афілійованим з члени групи. Передбачувані організатори піраміди використовували ці кошти на свій розсуд, інвестуючи в придбання дорогих автомобілів, нерухомості, акцій тощо.
Загалом слідчі вважають, що організатори піраміди могли викрасти близько 5-7 мільярдів рублів.
Такий розкид цифр міг бути пов'язаний з тим, що серед клієнтів QBF було багато VIP-персон, серед яких священнослужителі, генерали, міністри, директори різних великих державних і комерційних структур. Одні передали передбачуваним шахраям 200-300 мільйонів рублів, інші – до 1 мільярда рублів. Проте з різних причин вони не тільки не хочуть афішувати свої втрати, а й відмовляються від статусу потерпілих.
Поки що єдиною відомою знаменитістю, яка постраждала в цій справі, є відома балерина Анастасія Волочкова. З 3 мільйонів рублів, які вона вклала в QBF, компанія все ще винна їй 1,7 мільйона рублів.
Зазначимо, ТОВ «К’ю Бі Еф» припинило свою діяльність 8 липня 2021 року після того, як у нього було відкликано ліцензію регулятором. До того часу деякі клієнти намагалися повернути свої гроші через цивільний суд. Однак, як показує практика, це виявилося досить проблематично. Наприклад, генеральному директору великого інтернет-магазину, що спеціалізується на продажу ІТ та мережевого обладнання, не вдалося виграти справу.
У березні 2021 року, ще до порушення кримінальної справи, у Пресненському районному суді столиці бізнесмен намагався витребувати у відповідачів, зокрема Романа Шпакова, понад 550 тисяч доларів. «Під час розгляду справи не виявлено доказів перерахування позивачем грошових коштів комусь із відповідачів», – йдеться в рішенні суду. Вчора це рішення залишило без змін апеляційна інстанція.
Олег Рубникович
13 травня 2022 р
«OPS з’являється в Москві» «Топ-менеджери QBF звинувачуються в тяжких злочинах» від Олег Рубникович 13 травня 2022 р.
Розслідування великої фінансової піраміди, яка діяла під прикриттям інвестиційної компанії QBF, показало, що шістьох осіб були ідентифіковані як члени організованого злочинного угруповання (ОЗГ). Замість того, щоб інвестувати кошти, отримані від клієнтів, у серйозні фінансові портфелі, як обіцяли, підозрювані шахраї переводили гроші на офшорні рахунки. Збитки, завдані інвесторам, досягли понад 2 мільярдів рублів, а з урахуванням відомих клієнтів, які ще не заявили про себе як потерпілі, загальна сума розкрадань може зрости до 5-7 мільярдів рублів.
Розслідування діяльності великої інвестиційної компанії QBF триває вже більше року. Правоохоронці дійшли висновку, що окрім звинувачень у великому шахрайстві, учасники мали ознаки ОПГ. Шістьох осіб, у тому числі Романа Шпакова, який, імовірно, перебуває в Лондоні, висунули звинувачення, а ймовірного організатора оголошено в міжнародний розшук. Лінду Атанасіаду з Кіпру, якого вважають відповідальним за фінанси QBF, також очікується, що незабаром висунуть аналогічні звинувачення.
Трьох фігурантів затримано, ще двом пред'явлено обвинувачення заочно. Клієнти QBF, які вважали, що їхні кошти приносять прибуток, отримували сфабриковані місячні та квартальні звіти. Однак проблеми виникали, коли клієнти намагалися зняти свої кошти; їм було заборонено доступ, і зв'язок припинився.
Хоча QBF справді виплачував дивіденди деяким вкладникам для підтримки своєї репутації, ці виплати здійснювалися за рахунок коштів нових клієнтів. Слідство встановило, що збитки, завдані клієнтам ТОВ «К’ю Бі Еф», у якого в липні 2021 року відкликали ліцензію, перевищують 2 мільярди рублів, але вилучені під час обшуків документи свідчать про те, що реальна цифра може бути значно більшою і досягати 5-7 мільярдів рублів. Розбіжність у цих цифрах можна пояснити високопоставленими клієнтами, включаючи чиновників і директорів, які ще не визнали публічно свої втрати. Цільовою пірамідою були заможні клієнти, які мали доступ до бюджетних коштів, і вважається, що страх довести легальність походження своїх коштів утримав багатьох жертв від звернення до правоохоронних органів.
Оригінал статті можна знайти тут
Ви можете знайти переклад цієї статті тут