ШАХРАЇ
ВИКРИТИЙ
ВИКРИТИЙ
Представляємо розділ юридичних оновлень QBF
Прозорість і підзвітність є наріжними каменями правосуддя. Оскільки епопея QBF розгортається в різних юрисдикціях, для зацікавлених сторін і широкої громадськості вкрай важливо бути в курсі останніх правових подій. Пам’ятаючи про це, ми з гордістю представляємо спеціальний розділ на нашому веб-сайті, який надаватиме вичерпну інформацію про всі судові рішення та провадження, пов’язані з QBF у різних країнах.
Цей розділ має на меті служити надійним джерелом інформації, гарантуючи, що наші читачі мають доступ до точних і своєчасних оновлень. Тут буде задокументовано кожну важливу юридичну віху — від попередніх слухань до остаточних вердиктів. Наше зобов’язання полягає в тому, щоб пролити світло на правду та забезпечити восторжество справедливості.
Залишайтеся з нами, оскільки ми продовжуємо нашу гонитву за правдою та справедливістю, і пам’ятайте: «Сонце Справедливості викриє все».
Зелімхана Мунаєва засуджено за шахрайство, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.
21 вересня 2023 р
Пресненський районний суд міста Москви виніс обвинувальний вирок у кримінальній справі щодо 32-річного жителя столиці Зелімхана Мунаєва. Був засуджений за ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу Російської Федерації (участь у злочинному співтоваристві (злочинній організації) та ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації (шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).
Обвинувальний акт у кримінальній справі затверджено Генеральна прокуратура Російської Федерації.
Встановлено, що в період з червня 2012 року по травень 2021 року Мунаєв разом зі своїми спільниками, кримінальну справу щодо яких виділено в окреме провадження, входили до злочинного угруповання, організованого на базі групи компаній КББ.
Мунаєв разом з іншими учасниками злочинного угруповання організовував укладення з потерпілими угод від імені афілійованих іноземних юридичних осіб про прямий доступ до ринку цінних паперів. При цьому зловмисники вводили громадян в оману щодо законності діяльності, пов’язаної з операціями з цінними паперами, оскільки не мали обов’язкової ліцензії, виданої відповідним уповноваженим органом.
Необізнані потерпілі, вважаючи, що вклали гроші з метою отримання прибутку, укладали договори довірчого управління та вносили кошти готівковим та безготівковим способом.
Мунаєв разом зі своїми спільниками, маючи можливість розпоряджатися коштами потерпілих, використовували їх не для цілей, передбачених договором, а були викрадені.
В результаті злочинної діяльності Мунаєва і його спільників було викрадено грошові кошти вкладників на суму понад 1 млрд 238 млн руб.
Кримінальне провадження щодо організатора злочинного угруповання виділено в окреме провадження у зв’язку з його оголошенням у міжнародний розшук.
Враховуючи позицію державного обвинувача Пресненської міжрайонної прокуратури офіс, суд засудив Мунаєва до 8 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму.
Джерела:
Прокуратура Російської Федерації - ЦФО МОСКВА
Федеральна служба судових приставів
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ Є НАРІЖНИМИ КАМЕНЯМИ ПРАВОСУДДЯ. ДАВАЙТЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ, ЩОБ ЇХ ПІДТРИМУВАЛИ В КОЖНІЙ СИТУАЦІЇ
Цивільні справи на Кіпрі
Cнезабаром…
Ми розкриємо неточності, розпливчастість і оманливі твердження пана Атанасіадіса в його показаннях свідків.
03 січня 2023 р. - 525/2022