Для відвідувачів нашого веб-сайту та широкої громадськості: 

​

У нас є вагомі підстави вважати, що вищезазначені особи та компанії були залучені до серйозної організованої злочинної діяльності, виманюючи мільйони євро у тисяч невинних людей.

​

Ми активно шукаємо докази та інформацію щодо наступних осіб, перелічених в алфавітному порядку:

• ЕМІ ОРІВЕЛ

• АПОЛЛОН АФАНАСІАД

• БЕНДЖАМІН МАРТІН ПИНРАЄ

• КИРИЛО ОЛЕШКО

• ЛЕПЬОШКІН ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

• ЛІНДА АТАНАСІАДЕС

• ФІЛЛ РІЧАРД МІЛЛО

• РОМАН ШПАКОВ

• ВАНЕСА КЛЕР ГАСТІНГС

 

Крім того, нас цікавить будь-яка інформація щодо наступних компаній, перерахованих в алфавітному порядку:

• ЕЛІОСКОЛО

• ДОСТУП АРДЖЕНТО

• ГЛОБАЛЬНА ОПІКА AXIS MUNDI

• BIGGERFLIP

• BLUE CORAL MANAGEMENT

• CARGO CULT SOLUTIONS

• CONSTANCE INVESTMENT

• ЗУХВАЛЬНІ АКТИВИ

• ЗВИЧАЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

• ДРАХЕНСБЕРГ

• ETHERTRADE

• LACASA INTERNATIONAL

• LBX

• ЛОНДОНСЬКА БІРЖА

• ПРИВАТНЕ БАГАТСТВО LANGHAM

• LAUNCHPAY

• МАГЕНТА

• КОРПОРАТИВНІ ПОСЛУГИ MAGENTA

• МІСЯЧНІ СИСТЕМИ

• КОЛО НОА

• OUTSAUCE

• PALEOSOFT

• QCCI

• SOLARSTEINN

• SIMTELLIGENCE У ГОНКОНЗІ

• УПРАВЛІННЯ БІЛИМ ОЗЕРОМ НА КАЙМАНОВИХ ОСТРОВАХ

• WLM

• QCF

 

Примітка:

Якщо не зазначено інше, компанії могли бути в будь-якій юрисдикції. Основними юрисдикціями, які використовуються на основі зібраної інформації, є Великобританія, Люксембург, Кайманові острови, Кіпр, Дубай, Британські Віргінські острови, Кайманові острови та САР Гонконг.

​

Від їхніх дій постраждали люди з усього світу, особливо з юрисдикцій, що перебувають у конфлікті, або з суворим контролем капіталу, включаючи, але не обмежуючись Росією та Україною. 

​

Вищезазначені особи та компанії пропонували своїм клієнтам бухгалтерські, аудиторські та інвестиційні продукти. Вони мали різні ліцензії та регулювалися в багатьох юрисдикціях. Хоча для більшості людей і регуляторів вони могли здатися законними та заслуговують довіри, насправді вони здійснювали незаконну діяльність, часто без відома своїх клієнтів.

 

Їхні сумнівні дії не лише вплинули на безпосередніх жертв, але й використовувалися, щоб замовкнути та знищити будь-кого, хто постраждав від них, або зберігає інформацію, яка може викрити їхні шахрайства.

​

Якщо ваше ім’я або компанія з’являється в цьому списку, це може бути пов’язано з тим, що вищезазначені особи вкрали або зловживали вашою компанією чи особою, як вони робили з іншими. Вони могли діяти як бухгалтери/аудитори або пропонувати інвестиційні послуги від вашого імені. У таких випадках негайно зв’яжіться з нами. Ми також спостерігали випадки, коли без відома або дозволу своїх клієнтів вони відкривали рахунки на імена своїх клієнтів. Ці облікові записи могли використовуватися для відмивання грошей та іншої злочинної діяльності.

​

Ваша інформація життєво важлива

​

Якщо ви вважаєте, що ви постраждали, ви завжди можете звернутися до поліції, Action Fraud, фінансових регуляторів та омбудсмена. Однак, виходячи з нашого дослідження та семи випадків, з якими ми зіткнулися на даний момент, ці організації часто не вживають заходів і не захищають жертв, навіть коли їм повідомляють про злочини. Більше інформації про це буде опубліковано найближчим часом.

 

Якщо ви або хтось із ваших знайомих маєте будь-яку інформацію, докази чи досвід, пов’язаний із вищезазначеними сторонами, ми закликаємо вас повідомити. Будь ласка, надішліть нам контактне повідомлення на цьому веб-сайті.Ми знаходимося в процесі створення безпечного та анонімного методу для вас, щоб ділитися своєю інформацією.

​

Ми розуміємо всю серйозність ситуації та потенційні ризики. Багато жертв серйозно постраждали від їхніх дій, деякі зіткнулися з фінансовим крахом. Ваша сміливість у обміні інформацією може зіграти вирішальну роль у відновленні справедливості для тих, хто постраждав.

​

Важливо:

Це оголошення було передано вищезазначеним сторонам до публікації. Однак відповіді від жодної із зазначених сторін не надійшло.

​

Разом ми можемо викрити правду та забезпечити припинення таких шахрайських дій.

​

📢 Ваш голос є каталізатором змін

  

НАВІТЬ ХОЧА ТІ, ЩО НІБИМО ІСНУЮТЬ, ЩОБ ЗАХИЩАТИ ТА ПІДТРИМУВАТИ, ВАС ІГНОРУВАЛИ І ПОДВЕДИЛИ, ВАШ ГОЛОС ВАЖЛИВИЙ!

 

Ваша інформація може стати маяком надії в ці темні часи, і вона може стати наріжним каменем для початку нової ери прозорості, чесності та чесності у фінансовому світі.

​

Поліції, кримінальним розшукам, контролюючим органам та іншим державним органам:

Надсилаємо відкрите запрошення до співпраці. Будь ласка, не соромтеся зв'язатися. Ми більш ніж готові поділитися всією інформацією, яку ми зібрали до цього часу. Однак важливо розуміти, що наше незалежне розслідування триватиме невпинно, доки справедливість не буде відслужено і верховенство права не запанує.