top of page

Разоблачение мошенничества с QBF: как NOA Circle обманывала инвесторов с помощью сложной сети обмана

Фото автора: Sun Of JusticeSun Of Justice

Обновлено: 21 апр. 2024 г.

Регулируемое разоблачение
солнце справедливости

В анналах финансового мошенничества мошенничество с QBF является ярким примером обмана и манипуляций, опустошивших тысячи инвесторов. NOA Circle, действуя под видом регулируемых организаций с несколькими юрисдикциями, сыграла центральную роль в организации мошеннической схемы, которая обманула невинных инвесторов. В этом разоблачении мы углубимся в запутанную работу мошенничества с QBF, когда клиенты первоначально подписывали соглашения с, казалось бы, авторитетными регулируемыми фирмами, только чтобы стать жертвой зловещего заговора пересмотренных структур, поддельных налоговых консультантов и фиктивных инвестиционных активов.



1. Агенты, рекламирующие организации с высокой степенью регулирования в нескольких юрисдикциях, управляемые QBF и NOA Circle — это мошенничество:

Мошенничество с QBF началось с агентов, продвигающих инвестиционные возможности через организации, деятельность которых строго регулируется несколькими юрисдикциями. Эти организации действовали под очевидным доверием NOA Circle, заманивая ничего не подозревающих инвесторов в свои ловушки. Под предлогом соблюдения нормативных требований клиентам изначально гарантировали безопасные инвестиции в надежных фирмах.


2. Пересмотренные структуры, предложенные предполагаемыми независимыми налоговыми консультантами:

Как только клиенты были убеждены и готовы вкладывать средства, агенты представили им пересмотренную структуру, утверждая, что налоговые консультанты в NOA рекомендовали использовать альтернативные компании. Эти организации часто носили аналогичные или идентичные названиям регулируемым фирмам, но работали в разных странах, таким образом избегая регулирующего надзора. Эта уловка оставила средства инвесторов нерегулируемыми и незащищенными регулирующими органами.


3. Тактика обмана: угрозы и ложные транзакции:


  • В соответствии с этой схемой, когда инвесторы выражали обеспокоенность и жалобы регулирующим органам, QBF дистанцировалась, отрицая какую-либо связь с этими сторонними организациями.


  • Кроме того, QBF прибегла к запугиванию, угрожая инвесторам обвинениями в согласии инвестировать в незаконную схему уклонения от уплаты налогов и возможностью налоговых расследований в случае подачи ими жалобы.


  • Тем временем NOA Circle способствовала мошенническому переводу средств через ложные контракты и сфабрикованные транзакции. Деньги инвесторов были переведены в попытке узаконить его. После вычета комиссии средства были переведены обратно в QBF для их строительных проектов, в результате чего инвесторы понесли значительные убытки и подорвали доверие.


Поддельные инвестиционные активы и заявления:

Чтобы еще больше увековечить обман, NOA Circle была ответственна за создание фальшивых инвестиционных отчетов, отправляемых клиентам, ложно показывая их инвестиционные активы. Эти сфабрикованные заявления создавали иллюзию надежных и успешных инвестиций, заставляя инвесторов полагать, что их деньги в надежных руках.



Что теперь?

Мошенничество с QBF представляло собой тщательно продуманную сеть обмана, организованную NOA Circle, которая охотилась за доверием невинных инвесторов. Под видом юридических лиц, регулируемых несколькими юрисдикциями, и авторитетных налоговых консультантов инвесторами манипулировали, заставляя подписывать соглашения с, казалось бы, заслуживающими доверия фирмами. Пересмотренные структуры, ложные заявления и угрозы были направлены на увековечение мошенничества, в результате чего жертвы несли значительные финансовые потери и эмоциональные страдания.


Раскрывая правду об этой мошеннической операции, мы объединились в поисках справедливости для всех жертв, пострадавших от этого бессердечного обмана. Вместе мы привлечем виновных к ответственности и приложим все усилия, чтобы подобные мошенничества не нанесли ущерб невиновным инвесторам в будущем.




Раскрытие мошенничества с QBF: как NOA Circle обманывала инвесторов с помощью сложной сети обмана



Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

КЛЮЧ ФАКТЫ

ЖЕРТВЫ: 2000

ЭСТИМАТЕД

ПОТЕРЯЕС:

7 СЧЕТяОН

РУССКИЙ РУБЛЬС

ПРИМЕРНО

доллар США 550

МЕЛЬНИЦАИОН

 Мошенничество QBF, МОШЕННИЧЕСТВО NOA CIRCLE

Мошенничество с QBF раскрыто

Инвестиционная компания QBF была перспективным вариантом для инвесторов в России. Со своей российской дочерней компанией Q.Broker LLC, кипрской компанией Constance Investment LTD, QBF пообещала максимальное удобство, надежность и значительный уставной капитал в размере 333 млн рублей.

 

Однако то, что изначально было многообещающей инвестиционной возможностью для тысяч инвесторов, вскоре превратилось в одну из самых известных финансовых афер в России. Как выяснилось, компания не использовала деньги инвесторов для покупки акций, связанных с опционами на IPO, как обещала. Вместо этого средства были вложены в девелоперские проекты бенефициара группы компаний Р.В. Шпакова, а большая часть клиентских средств была выведена за границу.  

 

Афера была настолько масштабной, что пострадало более 2000 вкладчиков, а убытки оцениваются более чем в 7 миллиардов рублей. Несмотря на огромные масштабы мошенничества, временное управление бездействовало, а уголовное дело по факту мошенничества QBF возбуждено не было. В 2021 году, после обысков в группе компаний QBF, инвесткомпания прекратила выплату инвесторам причитающихся им денежных средств за всю безрецептурную продукцию, сославшись на неисполнение обязательств со стороны ООО «Q.broker».

 

Бенефициар Шпаков Роман пропал у клиентов за границей. История QBF привлекла значительное внимание средств массовой информации в России. Forbes опубликовал несколько статей об этом деле, раскрывая секреты финансовой пирамиды и ставя под сомнение роль ЦБ в проверке компании.

 

В ноябре 2021 года даже Анастасия Волочкова, известная российская балерина, стала жертвой финансовой пирамиды, потеряв вложенные в QBF миллионы рублей. Несмотря на внимание со стороны СМИ и усилия обманутых инвесторов привлечь виновных к ответственности, мошенничество с QBF остается одной из самых крупных финансовых афер в истории России.

 

Эта история служит предостережением для инвесторов, чтобы они были бдительны и осознавали риски, связанные с инвестированием своих денег.

КОЛЛЕКТИВ ЖЕРТВ МОШЕННИЧЕСТВА QBF PONZI С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННОЙ СХЕМЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ ОТ НЕЗАКОННОЙ СХЕМЫ, И ПОЗВОЛИТЬ ПРАВОСУДИЮ ПРИВЛЕЧЬ ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ДЕЙСТВИЯ.

  • X
  • Medium
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Instagram
  • Threads

© 2023 Фонд "Справедливо и правильно"

SunOfJustice Логотип qbfexpose — Солнце справедливости, символизирующее прозрачность и
bottom of page