Расшифровка сложной сети ARGENTO ACCESS S.À R.L. Отдел 98 и его предполагаемые финансовые сложности
Деятельность компании ARGENTO ACCESS S.À R.L. в частности ее 98-й компартмент, вызывает серьезные опасения в финансовом мире.
Сообщается, что Compartment 98, известный своей причастностью к кошелькам Bitcoin, предположительно смешивал их с другими кошельками Magento, что указывает на сложную тактику отмывания денег. Это разоблачение становится еще более интригующим, если учесть предполагаемую связь Ксении Торрес с Линдой Афанасиаду, ключевой фигурой в этих операциях.
Распутывая обвинения в отмывании денег
Тонкости деятельности ARGENTO ACCESS S.À R.L., особенно в рамках Сектора 98, представляются классическим примером финансовой сложности, часто связанной с отмыванием денег.
Смешение различных активов Argento, таких как биткойн-кошельки, с кошельками Magento, предполагает преднамеренную попытку скрыть финансовые следы и усложнить отслеживание средств. Этот метод нередко встречается в изощренных схемах финансового мошенничества, целью которых является сокрытие происхождения и движения незаконных средств.
Связь Торрес и Атанасиаду
Интриги добавляет участие Ксении Торрес Ее связь с Линдой Атанасиаду, предположительно ее матерью, и их предполагаемая связь с деятельностью Compartment 98 заставляет задуматься о семейных связях в содействии этим финансовым маневрам. Эта связь потенциально может дать представление об оперативных стратегиях и масштабах сети, вовлеченной в эту предполагаемую деятельность по отмыванию денег.
Понимание последствий
Ситуация вокруг компартии 98 компании ARGENTO ACCESS S.À R.L. и ее операций с биткоинами свидетельствует о меняющемся характере финансового мошенничества и отмывания денег. Это подчеркивает необходимость усиленного финансового мониторинга и бдительности регуляторов, особенно в сфере криптовалют и цифровых транзакций. Предполагаемое участие в этих операциях таких лиц, как Ксения Торрес и Линда Атанасиаду, подчеркивает личные связи, которые часто могут играть роль в содействии сложным финансовым схемам.
Взгляд на будущее: необходимость действий и прозрачности
По мере появления новых подробностей о Compartment 98 и его сделках финансовое сообщество и регулирующие органы должны сохранять бдительность и проактивность. Это дело служит напоминанием о необходимости постоянного обеспечения прозрачности и тщательного контроля за финансовой деятельностью, особенно связанной с криптовалютами и цифровыми кошельками. Оно также требует согласованных усилий по распутыванию таких сложных схем и привлечению к ответственности тех, кто занимается незаконной финансовой практикой.
Афера QBF: Раскрытие глубин финансового мошенничества
Афера QBF, подробно описанная на сайте qbfexposed.com и подтвержденная судебными документами, представляет собой не просто финансовый обман, а переломный момент в деле обеспечения финансовой честности и справедливости. Эта схема Понци, организованная Романом Шпаковым и Линдой Атанасиаду, была гениально замаскирована под законную инвестиционную операцию под наблюдением ведущих регулирующих органов, таких как Центральный банк России, Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и Валютная администрация Каймановых островов (CIMA).
Международный масштаб этой аферы подчеркивает сложность современного финансового мошенничества, глубоко внедрившегося в финансовые институты и регулирующие органы. Участие авторитетных регулирующих органов указывает на существенные недостатки в глобальной системе финансового надзора, срочно требующей более эффективного трансграничного сотрудничества и должной осмотрительности.
Замысловатые операции и щедрые расходы
Наша задача - раскрыть весь масштаб этого мошенничества, продолжавшегося с 2012 по 2021 год и пересекавшего международные границы. Такие компании, как QB Finance LLC, Q Broker LLC и Constance Investment LTD, играли важную роль в этой схеме, обманным путем обещая значительные доходы ничего не подозревающим инвесторам. Эта глобальная операция подчеркивает критические уязвимости международной системы финансового регулирования.
Суть подотчетности
Юридические последствия были значительными: в тюрьму были заключены такие фигуры, как Зелимхан Мунаев, Станислав Матюхин, Владимир Пахомов и Евгения Россиева. Сделка о признании вины, сообщения, электронные письма и другие доказательства, включая записанные признания Линды Атанасиаду, раскрыли сложную сеть мошеннических операций, подчеркнув хитроумные механизмы, используемые для отмывания средств. Однако наше повествование шире, оно подчеркивает необходимость подотчетности в финансовом секторе, независимо от статуса или должности. Участие таких фигур, как Шпаков и Афанасиаду, и их последующее уклонение от ответственности сигнализирует о необходимости более активного и усердного стремления к справедливости в финансовом мире.
Изучение криптовалютных связей и C98
О том, что афера была связана с криптовалютами, свидетельствуют ее связи с такими организациями, как Cryptopay и London Block Exchange (LBX). Участие Бенджамина Дайвза, генерального директора LBX, а также Филла Милло, генерального директора Argento, открывает новую главу в нашем расследовании. Связи и связь Ксении Торресс с компартментом 98 (C98) компании Argento, являющимся компартментом облигаций Argento/QBF, еще больше подчеркивают изощренные методы, использованные в этой схеме, и побуждают к более глубокому расследованию сложной схемы укладки финансовых операций и отмывания денег, а также потенциального злоупотребления и незаконного присвоения средств.
Афера QBF: Раскрытие глубин финансового мошенничества
Московская компания QBF совместно со своей российской дочерней компанией Q.Broker LLC и кипрской компанией Constance Investment LTD обещала инвесторам максимальное удобство, надежность и значительный уставной капитал в 333 миллиона рублей.
В ходе расследования выяснилось, что QBF не использовала деньги инвесторов для покупки акций, связанных с опционами IPO, как было обещано. Вместо этого средства были вложены в девелоперские проекты бенефициара группы компаний Р.В. Шпакова, а значительная часть клиентских средств была выведена за рубеж.
К 2021 году QBF прекратила выплаты инвесторам по всем внебиржевым продуктам, обвинив ООО "Кью.Брокер" в невыполнении обязательств. Бенефициар Шпаков Роман, как сообщается, исчез за границей.
Ключевые игроки:
Роман Шпаков: Бенефициар группы компаний и центральная фигура, стоящая за аферой.
Линда Афанасиаду: Связанная с аудиторскими услугами через свои фирмы AeliusCircle и NOA Circle, она сыграла ключевую роль в операциях аферы. Она также отвечала за операции по отмыванию денег.
Станислав Матюхин: Глава фирмы был замешан в создании запутанной юридической структуры, чтобы оградить основной бизнес от ответственности.
Modus Operandi:
Привлекательность QBF заключается в обещании значительных доходов, что заставляет инвесторов поверить в профессиональное управление их средствами. Обманные действия: Инвесторам регулярно предоставлялись сфабрикованные ежемесячные и ежеквартальные отчеты, рисующие радужную картину прибыльности. Однако, когда инвесторы пытались обналичить средства, QBF использовала огромное количество отговорок, чтобы отказать им.
Масштабы аферы:
Финансовый ущерб, нанесенный QBF, составляет от 2 до 7 миллиардов российских рублей. В списке пострадавших - религиозные лидеры, генералы, министры и директора крупных учреждений.
Распутывая аферу:
Фасад начал рушиться, когда инвесторы столкнулись с трудностями в получении доступа к своим средствам. Дальнейшие расследования развенчали заявления QBF об использовании искусственного интеллекта для принятия инвестиционных решений.
Юридические последствия:
Сомнительные операции QBF завершились отзывом лицензии в июле 2021 года. В то время как некоторые преступники столкнулись с юридической музыкой, многие жертвы хранили молчание, возможно, из-за сомнительного характера их инвестиций.
Последствия:
Скандал с QBF подмочил репутацию российского финансового сектора и подчеркнул острую необходимость в строгом надзоре и прозрачности. Развернувшаяся история стала ярким напоминанием о том, как опасны бесконтрольные финансовые злоупотребления.
История QBF привлекла значительное внимание СМИ в России, а такие издания, как Forbes, пролили свет на хитросплетения финансовой пирамиды.
В кратком изложении обвинительного заключения по уголовному делу №12001450007000902 подробно описывается обширная и сложная незаконная деятельность, которой руководил Р.В. Шпаков, глава финансовой группы "QBF". В рамках данного дела предъявлены обвинения в создании и руководстве незаконным сообществом и совершении мошенничества с нарушением статей 210 и 159 Уголовного кодекса РФ.
Элементы преступной схемы:
Создание преступного сообщества: Шпаков, используя свое влиятельное положение, создал преступное сообщество с четким распределением ролей, ориентированное на совершение мошенничества путем инвестиционных схем в ценные бумаги и внебиржевые опционные контракты.
Методология:
Деятельность сообщества осуществлялась через структурно обособленные подразделения с определенными функциями. Они создавали и регистрировали юридические лица, составляли фиктивные договоры, привлекали непосредственных исполнителей и неосведомленных участников для реализации преступного плана.
Процесс хищения:
Схема включала в себя этапы, на которых выявлялись потенциальные клиенты, их обманом заставляли поверить в выгодные инвестиции, а затем убеждали подписать клиентские договоры. Затем средства присваивались различными способами, включая создание ложных отчетов и манипулирование сделками.
Роли и обязанности:
Как лидер, Шпаков отвечал за организацию, финансирование и руководство деятельностью, включая обучение методам обмана и распределение преступных доходов. Другим ключевым членам, таким как Пахомов В.С., Линда Афанасиаду, Матюхин С.А., Мунаев З.В., Голубев А.С. и Россиева Е.А., были отведены определенные роли в организации, каждый из них возглавлял различные структурные подразделения и выполнял порученные функции для достижения преступных целей.
Преступная деятельность и ее последствия:
Организация систематически совершала мошенничества в особо крупных размерах, что привело к значительным финансовым потерям для многочисленных жертв. Подробно описывается каждый конкретный случай мошенничества, подчеркивая систематический и скоординированный подход, использовавшийся в преступной деятельности.
Прекращение деятельности:
Деятельность этого преступного сообщества была пресечена благодаря вмешательству правоохранительных органов, в результате чего его членам были предъявлены обвинения в участии в организации.
Разгадка тайн ARGENTO ACCESS Compartment (C)98: погружение в финансовые хитросплетения QBF
Погружение в финансовые тонкости QBF|QBF, LBX & NОА МОШЕННИЧЕСТВО | Узнайте правду о мошенничестве QBF.
Раскрытие тайн отсека ARGENTO ACCESS (C)98: погружение в финансовые тонкости QBF)
Финансовые преступления/Фрауd, АПОЛЛОН Афанасиад, Доступ к Argento, Инвестиции в константуCySec>, FCA, МОШЕННИЧЕСТВО, LBX< /span>, ЛИНДА АТАНАСИАДУ, Отмывание денег, НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРЕСТУПНОСТИ, QBF, , < span style="background-color: var(--ricos-custom-p-background-color,unset);">Пахамов В.С, Зелимхан Мунаев, Матыхин С.А, Алексей Сергеевич Голубев, Россиева Е.А., SCAM, NOA CIRCLE, Бенджамин Дайвс , ОБЛИГАЦИИ LBX/ARGENTO, Линда Атанасиаду/Коваленко, Интерпол/Европол, MOKAS, финансовое мошенничество, финансовое преступление, CONSTANCE, Фил Милло, Бен Дайвс LBX - Argento SCAM
Comments