QBF თაღლითობის ამოცნობა: როგორ მოატყუა NOA წრემ ინვესტორები მოტყუების რთული ქსელის მეშვეობით

„რეგულირებადი“ ექსპოზიცია

ფინანსური თაღლითობის ანალებში, QBF თაღლითობა წარმოადგენს მოტყუების და მანიპულირების თვალსაჩინო მაგალითს, რომელიც ათასობით ინვესტორს განადგურებულს ტოვებს. NOA Circle-მა, რომელიც მუშაობდა მრავალ იურისდიქციის რეგულირებადი ერთეულების საფარქვეშ, ცენტრალური როლი ითამაშა თაღლითური სქემის ორკესტრირებაში, რომელიც ატყუებდა უდანაშაულო ინვესტორებს. ამ გამოფენაში, ჩვენ ჩავუღრმავდებით QBF თაღლითობის რთულ მუშაობას, სადაც კლიენტებმა თავიდან გააფორმეს შეთანხმებები ერთი შეხედვით ცნობილ რეგულირებულ ფირმებთან, მხოლოდ იმისთვის, რომ გახდნენ შეცვლილი სტრუქტურების, ყალბი საგადასახადო მრჩევლების და ყალბი ინვესტიციების ბოროტი შეთქმულების მსხვერპლი.

1. აგენტები, რომლებიც ავრცელებენ რეკლამირებას უაღრესად მრავალ იურისდიქციის რეგულირებად ობიექტებზე, რომლებსაც აწარმოებენ QBF და NOA Circle - ეს იყო თაღლითობა:

QBF თაღლითობა დაიწყო აგენტებით, რომლებიც ხელს უწყობენ საინვესტიციო შესაძლებლობებს უაღრესად მრავალ იურისდიქციის რეგულირებადი სუბიექტების მეშვეობით. ეს სუბიექტები მოქმედებდნენ NOA Circle-ის აშკარა სანდოობის ქვეშ, ატყუებდნენ უეჭველ ინვესტორებს თავიანთ ხაფანგში. მარეგულირებელი წესების დაცვით, კლიენტები თავდაპირველად გარანტირებულნი იყვნენ უსაფრთხო ინვესტიციებში რეპუტაციის მქონე ფირმებთან.

2. სავარაუდო დამოუკიდებელი საგადასახადო მრჩევლების მიერ შემოთავაზებული შესწორებული სტრუქტურები:

როდესაც კლიენტები დარწმუნდნენ და მზად იყვნენ თავიანთი ინვესტიციების განსახორციელებლად, აგენტებმა მათ წარუდგინეს შესწორებული სტრუქტურა და აცხადებდნენ, რომ NOA-ს საგადასახადო მრჩევლები რეკომენდაციას უწევდნენ ალტერნატიული კომპანიების გამოყენებას. ეს სუბიექტები ხშირად ატარებდნენ რეგულირებადი ფირმების მსგავს ან იდენტურ სახელებს, მაგრამ მოქმედებდნენ სხვადასხვა ქვეყანაში, რითაც თავს არიდებდნენ მარეგულირებელ ზედამხედველობას. ამ ხრიკმა ინვესტორების სახსრები დაურეგულირებელი და დაუცველი დატოვა მარეგულირებლების მიერ.

3. მატყუარა ტაქტიკა: მუქარები და ცრუ გარიგებები:

• ამ სქემის მიხედვით, როდესაც ინვესტორებმა გამოთქვეს შეშფოთება და პრეტენზია მარეგულირებელ ორგანოებთან, QBF-მა დისტანცირება მოახდინა და უარყო რაიმე კავშირი ამ მესამე მხარის სუბიექტებთან.

• უფრო მეტიც, QBF-მა მიმართა დაშინებას, იმუქრებოდა ინვესტორებს ბრალდებებით, რომ დათანხმდნენ ინვესტირებას უკანონო გადასახადებისგან თავის არიდების სქემაში და საჩივრის შეტანის შემთხვევაში საგადასახადო გამოძიების შესაძლებლობით.

• ამავდროულად, NOA Circle-მა ხელი შეუწყო თანხების თაღლითურ გადინებას ყალბი კონტრაქტებისა და გაყალბებული ტრანზაქციების მეშვეობით. ინვესტორების ფული ირიცხებოდა მისი ლეგიტიმაციის მიზნით. საკომისიოს გამოქვითვის შემდეგ, თანხები დაუბრუნდა QBF-ს მათი სამშენებლო პროექტებისთვის, რის გამოც ინვესტორებს მნიშვნელოვანი ზარალი და ნდობა დაარღვია.

ყალბი საინვესტიციო ჰოლდინგი და განცხადებები:

მოტყუების შემდგომი გაგრძელების მიზნით, NOA Circle პასუხისმგებელი იყო მომხმარებლებისთვის გაგზავნილი ყალბი საინვესტიციო განცხადებების შექმნაზე, ტყუილად აჩვენებდა მათ ინვესტიციებს. ეს შეთითხნილი განცხადებები აძლევდა უსაფრთხო და წარმატებული ინვესტიციის ილუზიას, რაც ინვესტორებს უბიძგებდა დაეჯერებინათ მათი ფული უსაფრთხო ხელში.

ახლა რა?

QBF თაღლითობა იყო მოტყუების დახვეწილი ქსელი, შემუშავებული NOA Circle-ის მიერ, რომელიც იტაცებდა უდანაშაულო ინვესტორების ნდობას. მრავალ იურისდიქციის რეგულირებადი სუბიექტებისა და რეპუტაციის მქონე საგადასახადო მრჩევლების საფარქვეშ, ინვესტორები მანიპულირებდნენ, რათა ხელი მოეწერათ შეთანხმებებს ერთი შეხედვით სანდო ფირმებთან. განახლებული სტრუქტურები, ცრუ განცხადებები და მუქარა მიზნად ისახავდა თაღლითობის გახანგრძლივებას, რაც მსხვერპლს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალისა და ემოციური დისტრესი უტოვებდა.

როდესაც ჩვენ ამ თაღლითური ოპერაციის მიღმა ჭეშმარიტებას ვხსნით, ჩვენ გაერთიანებულები ვეძებთ სამართლიანობას ყველა იმ მსხვერპლისთვის, რომლებიც დაზარალებულია ამ უაზრო მოტყუებით. ჩვენ ერთად მოვახდენთ პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობას და ვცდილობთ თავიდან ავიცილოთ მსგავსი თაღლითობები მომავალში უდანაშაულო ინვესტორებისთვის ზიანის მიყენებისგან.

QBF თაღლითობის ამოცნობა: როგორ მოატყუა NOA წრემ ინვესტორები მოტყუების რთული ქსელის მეშვეობით