QBF თაღლითობის ამოცნობა: მოტყუების, სიხარბის და საერთაშორისო ინტრიგების ზღაპარი

ფინანსების რთულ სამყაროში, მაღალი შემოსავლის მომხიბვლელობა ხშირად შეიძლება გახდეს კვამლის ფარდა უფრო ბოროტი წამოწყებისთვის. ეს იყო QBF ჯგუფის შემთხვევაში, მრავალიურისდიქციის საინვესტიციო ფირმა, რომელიც ჰპირდებოდა მომგებიან ანაზღაურებას თავის ინვესტორებს, მხოლოდ იმისთვის, რომ ისინი ებრძოდნენ მნიშვნელოვან ზარალს.

QBF თაღლითობა, როგორც ახლა ცნობილია, არის მოტყუების კომპლექსური ქსელი, რომელიც ვრცელდება მრავალ ქვეყანაში და მოიცავს ინდივიდებისა და კომპანიების ქსელს, რომლებმაც ხელი შეუწყო უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფინანსურ თაღლითობას.

QBF-ის აღზევება

დაარსებული 2014 წელს, QBF ჯგუფი წარმოადგინა, როგორც უახლესი საინვესტიციო ფირმა. იგი ამტკიცებდა, რომ შეიმუშავა საკუთრების AI ალგორითმები, რომლებსაც შეეძლოთ ბაზრის ტენდენციების პროგნოზირება გაუგებარი სიზუსტით, დაპირებული წლიური შემოსავალი 20% -ზე მეტი. ფირმა მიზნად ისახავდა მდიდარ კერძო კლიენტებს და სამთავრობო მოხელეებს, რომლებსაც ადვილად მიუწვდებოდათ ხელი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულზე, რაც ასახავდა ოქროს ინვესტიციის შესაძლებლობის სურათს.

გამოაშკარავებული თაღლითობა

თუმცა, როდესაც 2020 წელს COVID-19-ის პანდემია დაარტყა, ფასადმა დაიწყო ნგრევა. კლიენტებს თანხის ამოღებისას სერიოზული პრობლემები შეექმნათ და კომპანიის წარმომადგენლებმა მათთან ურთიერთობა შეწყვიტეს. მალე გაირკვა, რომ მაღალი შემოსავალი სხვა არაფერი იყო, თუ არა ინვესტორების მოზიდვა პონზის სქემაში. ახალი ინვესტორებისგან მიღებული თანხები გამოიყენებოდა ძველი ინვესტორებისთვის ანაზღაურების გადასახდელად და არა ლეგიტიმური ბიზნეს საქმიანობიდან ან მოგებიდან.

QBF თაღლითობის ამოხსნა: მოტყუების, სიხარბისა და საერთაშორისო ინტრიგების ამბავი

საკვანძო მოთამაშეები

მოპარული თანხების ძირითადი მიმღები ითვლება რომან შპაკოვი, QBF ჯგუფის UBO. Constance Investment, კვიპროსზე დაფუძნებული ერთეული, რომელიც რეგულირდება CySec-ის მიერ. შპაკოვი ითვლება თაღლითობის მიღმა მთავარ პირად და მას დაუსწრებლად წაუყენეს ბრალი რუსეთის სასამართლოებმა. ის ამჟამად საერთაშორისო ძებნაშია ინტერპოლის მიერ.

თუმცა, შპაკოვი მარტო არ მოქმედებდა. ლინდა ათანასიადესი/კოვალენკა, Constance Investment, Purity, და Falco-ს დირექტორი და აპოლონ ათანასიადესი, Constance Investment-ის კომპანიის მდივანი, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს თაღლითობაში. ვარაუდობენ, რომ ისინი პასუხისმგებელნი იყვნენ მოპარული თანხების ფულის გათეთრებაზე და ასევე საერთაშორისო ძებნაში არიან.

მოტყუების ქსელი

თაღლითობას ხელი შეუწყო კომპანიების ქსელმა, მათ შორის Noa Circle Limited და Aelius Circle, ორივეს აკონტროლებს Apollon & Linda Athanasiades და Roman Shapkov. ამ კომპანიებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს მოპარული თანხების ოფშორებში გადატანაში, რაც ართულებდა მარეგულირებელ ორგანოებს და სამართალდამცავ ორგანოებს თანხების მიკვლევასა და დამნაშავეების პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

გლობალური გავლენა და საერთაშორისო თანამშრომლობის საჭიროება

QBF თაღლითობა ემსახურება როგორც მკვეთრი შეხსენება ფინანსურ სამყაროში პოტენციური საფრთხეების შესახებ. იგი ხაზს უსვამს სიფხიზლის მნიშვნელობას, ეფექტური რეგულირების აუცილებლობას და დამანგრეველ გავლენას, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს ასეთ თაღლითობებს მსხვერპლებზე. ის ასევე ხაზს უსვამს ფინანსური თაღლითობის გლობალურ ხასიათს და საერთაშორისო თანამშრომლობის საჭიროებას მის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

რადგან გამოძიება გრძელდება სხვადასხვა იურისდიქციებში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, კაიმანის კუნძულებზე და ჰონგ კონგის სამხრეთ ჩინეთში, QBF თაღლითობის სრული მასშტაბები ჯერ კიდევ არ არის გამოვლენილი. თუმცა, ერთი რამ ცხადია: ფინანსური თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლა გლობალურია და ის მოითხოვს საერთაშორისო კოორდინირებულ რეაგირებას.

დასკვნა

QBF თაღლითობის ზღაპარი არის გამაფრთხილებელი შეხსენება ფინანსურ სამყაროში მოტყუებისა და სიხარბის პოტენციალის შესახებ. ის ემსახურება როგორც რეგულატორების, სამართალდამცავი ორგანოების და ინვესტორების მოქმედების მოწოდებას. ფინანსური თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, მაგრამ სიფხიზლის, ეფექტური რეგულაციებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის პირობებში, ჩვენ შეგვიძლია იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში მსგავსი თაღლითები ავიცილებთ თავიდან.

QBF თაღლითობის ამოცნობა: მოტყუების, სიხარბისა და საერთაშორისო ინტრიგების ზღაპარი.