თაღლითები
გამოაშკარავებული
მხილებული
QBF ფინანსური ჯგუფი კრიმინალური ორგანიზაცია აღმოჩნდა - რუსეთის ცენტრალური ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელის შვილიშვილს ოლეგ რუბნიკოვიჩი მილიარდების გაფლანგვისთვის გაასამართლებს
02023 წლის 6 ოქტომბერი
გენერალურმა პროკურატურამ დაამტკიცა საბრალდებო დასკვნა და სასამართლოში გაგზავნა სისხლის სამართლის საქმე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის (OCG) ოთხი წევრის წინააღმდეგ, რომელშიც, მათ შორის, ცენტრალური ბანკის ყოფილი თავმჯდომარის, გეორგი მატიუხინის შვილიშვილი, სტანისლავ მატიუხინი შედიოდნენ. გამოძიების თანახმად, ფინანსურმა პირამიდამ, რომელიც მოქმედებს საინვესტიციო კომპანიის QBF ნიშნის ქვეშ, მოიპარა 2 მილიარდ რუბლზე მეტი ასობით დეპოზიტორისგან, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მათი სახსრები სერიოზულ ფინანსურ პორტფელებში იყო ჩადებული. სამართალდამცავი ორგანოები დანაშაულის ორგანიზატორად თვლიან QBF ფინანსური ჯგუფის ბენეფიციარს რომან შპაკოვს, რომელმაც მოახერხა საზღვარგარეთ გაქცევა და საერთაშორისო ძებნაშია გამოცხადებული.
მოსკოვის პრესნენსკის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო მასალები QBF-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორთან, სტანისლავ მატიუხინთან, კომპანიის ფილიალების ქსელის ხელმძღვანელთან, ვლადიმერ პახომოვთან, შპს QBF-ის სანქტ-პეტერბურგის ოფისის დირექტორთან, ალექსეი გოლუბევთან და მის ადვოკატთან დაკავშირებით. სტრუქტურა, ევგენია როსიევა. მათ ყველას ბრალად ედებათ კრიმინალური თემის ორგანიზება და მონაწილეობა, ასევე დიდი ზომის თაღლითობა (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის მე-2 და მე-3 ნაწილი, 210-ე მუხლი და მე-4 ნაწილი, 159-ე მუხლი). საქმეები სავარაუდო დანაშაულის ორგანიზატორთან დაკავშირებით, QBF-ის ბენეფიციარი რომან შპაკოვი, და გompany-ის ფინანსური მენეჯერი, კვიპროსის მოქალაქე ლინდა ატანასიადუ, რომლებიც ორივე გაქცეულნი არიან, განცალკევებულნი არიან სხვადასხვა პროცედურებში.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ OCG ფუნქციონირებდა 2012 წლიდან 2021 წლამდე. კომპანიის სათაო ოფისს ეკავა რამდენიმე სართული "City of Capitals" კომპლექსში (Presnenskaya Embankment, 8, კორპუსი 1) "Moscow-City" და ასევე ჰქონდა მრავალი ფილიალი სხვადასხვა რეგიონში. რუსეთი.
გამოძიების თანახმად, კომპანიამ მოიზიდა მოქალაქეების სახსრები სერიოზულ ფინანსურ პორტფელებში ინვესტირების საფარქვეშ მოსკოვის, სანკტ-პეტერბურგის, სვერდლოვსკის, ტიუმენისა და მურმანსკის რეგიონებში, ასევე ბაშკირსა და თათარსტანში. თუმცა, სამაგიეროდ, ფული მთავრდებოდა ოფშორულ ანგარიშებზე, საიდანაც ისინი შემდგომში ირიცხებოდა სხვა არარეზიდენტი კომპანიების მიმდინარე ანგარიშებზე, რომლებიც სავარაუდოდ ჯგუფის წევრებთან იყო დაკავშირებული. პირამიდის სავარაუდო ორგანიზატორები ამ თანხებს საკუთარი შეხედულებისამებრ იყენებდნენ, ინვესტიციებს ახორციელებდნენ აქციების, უძრავი ქონების, ძვირადღირებული მანქანების შეძენაში და ა.შ.
იმავდროულად, თითქმის ყველა, ვინც ენდობოდა რომან შპაკოვის გუნდს, დარწმუნებული იყო, რომ მათი ფული მუშაობდა და მოგებას გამოიმუშავებდა, რადგან მენეჯერები მათ უგზავნიდნენ შეთითხნილ ყოველთვიურ და კვარტალურ ანგარიშებს ელექტრონული ფოსტით.
ინვესტორებს პრობლემები შეექმნათ QBF-დან (რომლის ლიცენზია გაუქმდა 2021 წლის 8 ივლისს) ფულის გამოტანის მცდელობისას. საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ რამდენიმე ასეულმა ინვესტორმა განიცადა 2 მილიარდ რუბლზე მეტი ზარალი. თუმცა, ჩხრეკის დროს ამოღებული დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ მეანაბრეებს შესაძლოა დაახლოებით 5-7 მილიარდი რუბლი მოეპარათ. ციფრებში ეს შეუსაბამობა აიხსნება იმით, რომ QBF კლიენტებს შორის იყო ბევრი VIP პირი, მათ შორის სასულიერო პირები, გენერლები, მინისტრები და სხვადასხვა მსხვილი სახელმწიფო და კომერციული სტრუქტურების დირექტორები. ამასთან, არც ერთმა მათგანმა, ვინც სავარაუდოდ თაღლითებს 200-300 მილიონი რუბლი მისცა, და ვინც სავარაუდოდ 1 მილიარდი ინვესტიცია ჩადო, ფულის წარმოშობის კანონიერების დამტკიცების შეუძლებლობის გამო, არ სურდა მათი ზარალის გასაჯაროება და, შესაბამისად, გააკეთა. არ მოხვდეს მსხვერპლთა ოფიციალურ სიაში.
მას შემდეგ, რაც ბ-ნი შპაკოვი საზღვარგარეთ გაიქცა 2021 წლის იანვარში, სტანისლავ მატიუხინი, QBF-ის აღმასრულებელი დირექტორი და ცენტრალური ბანკის ყოფილი თავმჯდომარის, გეორგი მატიუხინის შვილიშვილი, ცდილობდა „ჩაძირული გემის გადარჩენას“, როგორც მან თქვა. თუმცა, დაკითხვისას ის ამტკიცებდა, რომ QBF-ში მონაწილეობამ მას პრობლემების გარდა არაფერი მოუტანა. მიუხედავად ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ანტიკორუფციული აღსრულების მთავარი სამმართველოს ოპერატიულებმა, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ ამ საქმის გამოძიების ოპერატიულ მხარდაჭერას, გაარკვიეს, რომ ბრალდებულმა მატიუხინმა შეიძინა თავისი ბინა კუტუზოვსკის პროსპექტზე, 22 (ათ. -წუთში ფეხით კომპანიის ოფისიდან "მოსკოვი-სიტი" პრესნენსკაიას სანაპიროზე) QBF-ის თანამშრომელი ყოფნისას.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ საქმეში კიდევ ერთმა ბრალდებულმა, შპს QBF-ის დამფუძნებელმა, რომელიც ადრე ხელმძღვანელობდა კომპანიის კვიპროსის ფილიალს, ზელიმხან მუნაევს, სრულად აღიარა დანაშაული. 2023 წლის 21 სექტემბერს მას რვა წელი მიესაჯა საერთო რეჟიმის კოლონიაში სპეციალური პროცედურებით.
წყაროები:
შეგიძლიათ იხილოთ ორიგინალური სტატია თაქ
ზელიმხან მუნაევს მიესაჯა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობისთვის, განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით.
2023 წლის 21 სექტემბერი
ქალაქ მოსკოვის პრესნენსკის რაიონულმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოსცა დედაქალაქის 32 წლის მკვიდრის, ზელიმხან მუნაევის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეზე. ის მსჯავრდებულია მე-2 ნაწილით Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 210 (დანაშაულებრივ გაერთიანებაში (კრიმინალურ ორგანიზაციაში) მონაწილეობა და Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159 (განსაკუთრებით მასშტაბური ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობა).
სისხლის სამართლის საქმეზე საბრალდებო დასკვნა დაამტკიცა რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურატურა.
დადგინდა, რომ 2012 წლის ივნისიდან 2021 წლის მაისამდე პერიოდში მუნაევი თავის თანამზრახველებთან ერთად, რომლის სისხლის სამართლის საქმეც ცალკე წარმოებად იყო დაყოფილი, იყო KBB კომპანიების ჯგუფის ბაზაზე ორგანიზებული დანაშაულებრივი გაერთიანების ნაწილი.
მუნაევმა, დანაშაულებრივი გაერთიანების სხვა წევრებთან ერთად, მოაწყო ხელშეკრულებების გაფორმება მსხვერპლებთან შვილობილი უცხოური იურიდიული პირების სახელით ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე პირდაპირი წვდომის შესახებ. ამასთან, თავდამსხმელებმა მოქალაქეები შეცდომაში შეიყვანეს ფასიანი ქაღალდებით გარიგებებთან დაკავშირებული საქმიანობის კანონიერების შესახებ, რადგან მათ არ გააჩნდათ შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული სავალდებულო ლიცენზია.
არაინფორმირებულმა მსხვერპლებმა მიიჩნიეს, რომ მათ ფულის ინვესტიცია მოახდინეს მოგების მიზნით, გააფორმეს ნდობის მართვის კონტრაქტები და შეიტანეს ფული ნაღდი და უნაღდო მეთოდებით.
მუნაევი თავის თანამზრახველებთან ერთად, რომლებსაც ჰქონდათ მსხვერპლის სახსრების განკარგვის შესაძლებლობა, გამოიყენეს ისინი არა კონტრაქტში მითითებული მიზნებისთვის, არამედ გაიტაცეს.
მუნაევისა და მისი თანამზრახველების დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად მოიპარეს მეანაბრეების ფული 1 მილიარდ 238 მილიონ რუბლზე მეტი ოდენობით.
სისხლის სამართლის საქმე დანაშაულებრივი გაერთიანების ორგანიზატორის მიმართ, საერთაშორისო ძებნილ სიაში ყოფნის ფაქტზე ცალკე წარმოებაშია გამოყოფილი.
პრესნენსკაიას რაიონთაშორისი პროკურორების სახელმწიფო პროკურორის პოზიციის გათვალისწინებით ოფისი, სასამართლომ მუნაევს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გენერალური რეჟიმის გამასწორებელ კოლონიაში.
წყაროები:
რუსეთის ფედერაციის პროკურატურა - ცენტრალური ფედერალური ოლქი მოსკოვი
დაიმახსოვრე, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება სამართლიანობის ქვაკუთხედია. დავრწმუნდეთ, რომ ისინი დაიცვან ყველა სიტუაციაში
სტატიები კომერსანტში
ფარავს QBF & amp; NOA CIRCLE თაღლითობა
კომერსანტი არის ნაციონალური გავრცელების ყოველდღიური გაზეთი, რომელიც გამოდის რუსეთში, ძირითადად ეძღვნება პოლიტიკასა და ბიზნესს.
"ინვესტორის კოშმარი: ნადირობა QBF სქემის წევრებზე" განიხილავს QBF ფინანსური პირამიდის სქემის გამოძიებას და მონაწილე პირებს. QBF სქემა, რომელმაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი ინვესტორებისთვის, ფუნქციონირებდა საინვესტიციო შესაძლებლობების შეთავაზებით, რაც ჰპირდებოდა მაღალ ანაზღაურებას.
სქემა იყენებდა მრავალ კომპანიას, ხშირად მსგავსი სახელებით ლეგიტიმური, რეგულირებადი სუბიექტებისთვის, ინვესტორების დასაბნევად. სტატიაში დეტალურადაა აღწერილი სხვადასხვა პიროვნების მონაწილეობა, მათ შორის რომან შპაკოვი, რომელიც თავდაპირველად იყო წარმოდგენილი QBF-ის ხელმძღვანელად და აპოლონ ათანასიადესი, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა სქემის სტრუქტურირებაში. გამოძიებით ირკვევა, რომ სქემის ორგანიზატორებმა აგრესიული ტაქტიკა გამოიყენეს ინვესტორების გასაჩუმებლად, რომლებიც შეშფოთებას გამოთქვამდნენ ან ცდილობდნენ თავიანთი ინვესტიციების გატანას.
სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოები QBF სქემას იძიებდნენ და რამდენიმე პირი დააკავეს. სტატიაში აღნიშნულია სქემის რთული სტრუქტურის გამო თანხების ნაკადის მიკვლევაში არსებული გამოწვევები. ხელისუფლება მუშაობს მსხვერპლთათვის სახსრების აღდგენაზე და გამომძიებლები ფოკუსირებულნი არიან სქემის ნამდვილი ბენეფიციარების იდენტიფიცირებაზე.
სტატიაში ხაზგასმულია ინვესტორების მიერ საფუძვლიანი სათანადო შესწავლის მნიშვნელობა და უკეთესი რეგულირების აუცილებლობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ასეთი სქემები მომავალში. იგი ასევე განიხილავს სამართლებრივ ბრძოლებს, რომლებიც წარმოიშვა სქემის დაშლის შემდეგ, რადგან ინვესტორები ცდილობენ თავიანთი ზარალის აღდგენას და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობის დაკისრებას.
ორიგინალი სტატიის ნახვა შეგიძლიათ აქ
თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ხელოვნების ნათარგმნი ვერსიააიკლე აქ
ფინანსური პირამიდა გაიხსნა: QBF დაადანაშაულეს ფართომასშტაბიან თაღლითობაში
გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის პოლიციამ დააკავა უმაღლესი აღმასრულებლები და ადვოკატი, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითად ფინანსურ პირამიდულ სქემასთან, რომელიც მოქმედებს საინვესტიციო კომპანია QBF-ის საფარქვეშ. სავარაუდო თაღლითებმა თანხები გადარიცხეს ოფშორულ ანგარიშებზე, ხოლო კლიენტებს აწვდიდნენ ყალბ ანგარიშებს, რომ მათი ინვესტიციები განთავსდა მნიშვნელოვან ფინანსურ პორტფელებში. პირველადი შეფასებით, თაღლითობის მასშტაბი შეიძლება იყოს დაახლოებით 5-დან 7 მილიარდ რუბლამდე. ხელისუფლება ეჭვობს, რომ მოპარული თანხების ნაწილი პოტენციურად გათეთრდა უძრავი ქონების პროექტებით.
მოსკოვის ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ დააპატიმრა QBF-ის 30 წლის თანადამფუძნებელი ზელიმხან მუნაევი, რომელიც ადრე ხელმძღვანელობდა კომპანიის კვიპროსის ფილიალს და სტრუქტურის 47 წლის იურისტს, ევგენია როსიევას. ორივე ბრალდებულია რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 159.4 მუხლით გათვალისწინებული განსაკუთრებით დიდი თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეზე.
გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცავი ორგანოები QBF-ის უკანონო ქმედებებს ერთ წელზე მეტია იძიებენ. გამოძიების ფარგლებში, სპეცრაზმის მხარდაჭერით მოსკოვსა და პეტერბურგში 30-ზე მეტი ჩხრეკა ჩატარდა. გამოძიება ამტკიცებს, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობამ თანხები გადარიცხა ოფშორულ ანგარიშებზე კომპანიების რთული ქსელის მეშვეობით, ხოლო კლიენტებს აწვდიდნენ გაყალბებულ ანგარიშებს.
ხელისუფლებამ ასევე იპოვა ინსტრუქციები კომპანიის მენეჯერებისთვის, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ სამართალდამცავი ორგანოების ვიზიტების შემთხვევაში. მოსკოვის პრესნენსკაიას სანაპიროზე იგივე მისამართი დაკავშირებულია რამდენიმე კომპანიასთან QBF აბრევიატურით, ყველა მათგანი წარმოდგენილია საგამოძიებო მასალებში.
სანქტ-პეტერბურგში პარალელურმა ოპერაციებმა გამოიწვია QBF-ის ფილიალების ქსელის დირექტორი ვლადიმერ პახომოვის დაპატიმრება. მიუხედავად იმისა, რომ მას თაღლითობის ბრალდება წაუყენეს, მისი დაკავება გამომძიებლებს არ დაუდევნიათ.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ სავარაუდო თაღლითები ფინანსურ პორტფელებში ინვესტირების საფარქვეშ იზიდავდნენ თანხებს მოქალაქეებისგან, არა მხოლოდ მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში, არამედ სხვადასხვა რეგიონებში და საერთაშორისო დონეზეც კი. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა შეძლებულ კლიენტებზე, რომლებსაც ჰქონდათ წვდომა საბიუჯეტო სახსრებზე.
კლიენტებს სჯეროდათ, რომ ისინი ინვესტიციებს ახდენდნენ უცხოურ იურისდიქციებში მაქსიმალური მომგებიანობისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, თანხების ნაწილი რუსეთში ლეგალიზაციის პროცესს გადიოდა უძრავი ქონების პროექტებით. გამოძიება ამ ოპერაციების ბენეფიცირად მიუთითებს რომან შპაკოვზე, QBF-თან დაკავშირებული რამდენიმე კომპანიის დამფუძნებელზე.
QBF-ის სისხლისსამართლებრივი დევნა დაკავშირებულია დავებს ეკატერინბურგისა და სვერდლოვსკის ოლქის ყოფილ ოფიციალურ პირებთან. ოფიციალური პირები საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაში აცხადებენ, რომ ისინი ერთ-ერთ საინვესტიციო კომპანიაში ჩადებდნენ.
QBF-ის საქმე მოჰყვება პოლიციის მიერ კიდევ ერთი საინვესტიციო პლატფორმის, „შუმაკოვი და პარტნიორების“ დახურვას. ამ პლატფორმის თანადამფუძნებლები, გეორგი გატსი და დენის შუმაკოვი ამჟამად დაკავებულები არიან მსგავსი ფინანსური მანიპულაციებისთვის.
ორიგინალი სტატიის ნახვა შეგიძლიათ აქ
სტატიის თარგმნილი ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ აქ
12 Aug.
2021
ურალის მაცხოვრებლებმა მიიღეს საინვესტიციო კანონპროექტი QBF კლიენტებმა განაცხადეს პრობლემები ფონდის ამოღებასთან დაკავშირებით
12.08.2021წ
როგორც "Ъ-ურალმა" შეიტყო, ურალის ასზე მეტი მაცხოვრებელი, მათ შორის საკმაოდ ცნობილი ბიზნესმენები, ცდილობენ მიიღონ ინვესტიციები საინვესტიციო კომპანია QBF-დან, რომელსაც ცენტრალურმა ბანკმა ლიცენზია გაუუქმა. კერძოდ, ისინი შეუერთდნენ კოლექტიური მიმართვას საგამოძიებო კომიტეტს, პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და FSB-ს (დოკუმენტი ხელმისაწვდომია სარედაქციო კოლეგიისთვის) კომპანიის ლიდერის წინააღმდეგ თაღლითობისთვის სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით. , რომან შპაკოვი. QBF სიტუაციაზე კომენტარს არ აკეთებს. ცენტრალურმა ბანკმა აღნიშნა, რომ კომპანიის კლიენტებმა იცოდნენ რისკები და მისი მხრიდან გარანტიების არარსებობა.
QBF-ის ურალის კლიენტები მაისის შემდეგ ვერ ახერხებენ თანხების მოძიებას
ადგილობრივმა კლიენტებმა "Ъ-ურალს" განუცხადეს საინვესტიციო კომპანია QBF-ისთვის მინდობილი სახსრების დაბრუნების პრობლემების შესახებ. მათი შეფასებით, 500-ზე მეტმა ინვესტორმა მთელი რუსეთიდან მაისის შემდეგ ვერ ახერხებს ფულის დაბრუნებას, რომელთაგან დაახლოებით 100 ურალის მკვიდრია.
QBF Portfolio Management ფინანსური ჯგუფი ფუნქციონირებს 2008 წლიდან. მასში შედის სამი კომპანია: IK "QBF", "QBF Asset Management" და "Q.Broke".რფინანსური ჯგუფის მფლობელი რომან შპაკოვია. 2020 წლის ბოლოს კომპანია ემსახურებოდა 2000-ზე მეტ კლიენტს და ჰქონდა ფილიალები რუსეთის ექვს ქალაქში. 8 ივლისს ცენტრალურმა ბანკმა გააუქმა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის პროფესიული ლიცენზია. დარღვევებს შორის იყო ცენტრალური ბანკის დავალებების შეუსრულებლობა, ფასიანი ქაღალდების მართვის მოთხოვნების დარღვევა და რისკების მართვის სისტემის მოთხოვნების დარღვევა სალიცენზიო საქმიანობა წყდება 2022 წლის 20 იანვრიდან და QBF ვალდებულია უზრუნველყოს კლიენტის აქტივების დაბრუნება 19 იანვრამდე.
ერთ-ერთი ინვესტორის, ალენა ტკაჩუკის თქმით, QBF-მა ინვესტორებს შესთავაზა ოფციონის შეძენა მისი ძმის კომპანიის, შპს "Q.Broke"-ის მეშვეობით.რ", რომელიც ამართლებს მათ ქმედებებს კლიენტებისთვის მაქსიმალური კომფორტით, მთელი ფინანსური ჯგუფის საიმედოობით და მნიშვნელოვანი საწესდებო კაპიტალით. "თუმცა, აღმოჩნდა, რომ კომპანიამ არ იყიდა IPO აქციები, რომლებიც დაკავშირებულია ინვესტორებისგან მოზიდული სახსრებით. თანხების ნაწილი ჯგუფის ბენეფიციარის დეველოპერულ პროექტებში ჩაიდო, კლიენტის სახსრების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი საზღვარგარეთ გადაირიცხა“, - განაცხადა ინვესტორმა.
ერთ-ერთმა ინვესტორმა, ბიზნესმენმა ეკატერინბურგიდან, ილია ბორზენკოვმა, ვერ დააბრუნა QBF-ში გადაცემული აქტივები 974 მილიონი რუბლის ოდენობით, როგორც იტყობინება QBF-ის კიდევ ერთი კლიენტი, იგორ პტიცა. ბორზენკოვის ოჯახმა თავისი დანაზოგი ანდო QBF-ის ნდობის მენეჯმენტს 2016-2018 წლებში. მას შემდეგ რაც მეწარმემ ანაბარი ვერ გაიტანა, მისმა ვაჟმა მაქსიმ ბორზენკოვმა მიმართა სამართალდამცავ ორგანოებს. ილია ბორზენკოვმა „Ъ-ურალს“ განუცხადა, რომ „მან საკმარისი ინტერვიუ მისცა ამ თემაზე, დაე, სხვა ინვესტორებმა გაიზიარონ თავიანთი სამწუხარო ამბავი“.
QBF-ის 250-ზე მეტმა ინვესტორმა მიმართა საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელებს, პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და FSB-ს, რათა დაეხმარონ თავიანთი დეპოზიტების დაბრუნებასა და კომპანიის ლიდერის, რომან შპაკოვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაში. , რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე (თაღლითობა) და 210-ე (კრიმინალური გაერთიანების ორგანიზაცია) მუხლებით. მათი ქმედებების კოორდინაციის მიზნით, კლიენტებმა შექმნეს ჩატი Telegram-ში, რომელსაც ამჟამად 662 აბონენტი ჰყავს. QBF-ის პრესსამსახურმა სიტუაციის შესახებ კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა.
მანამდე „Ъ“-მ გაავრცელა ინფორმაცია მოსკოვში QBF-ის თანამშრომლების ზელიმხან მუნაევისა და ევგენია როსიევას დაკავების შესახებ, რომლებსაც ბრალი თაღლითობაში ედებოდათ. სავარაუდო თაღლითების ქმედებებისგან მიღებული ჯამური ზარალი 5-7 მილიარდ რუბლს შეადგენს.
გამოძიების თანახმად, კომპანიამ თავის კლიენტებს მიაწოდა ცრუ ინფორმაცია მათი ფულის ინვესტიციის შესახებ, ხოლო თავად თანხები გადაირიცხა ოფშორულ ანგარიშებზე და ინვესტიცია ჩადო მოსკოვის რეგიონში განვითარების პროექტებში.
ცენტრალურმა ბანკმა განმარტა, რომ „გარიგებები ბირჟაზე არსებული წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებით ინდივიდუალური კლიენტების (ძირითადად კვალიფიციური ინვესტორების) სახელით დაიდო კონტრაგენტთან, რომელსაც არ აქვს რუსეთის ბანკის ლიცენზია ფასიანი ქაღალდების ბაზრის პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად“. „ამავდროულად, კლიენტები ინფორმირებულნი იყვნენ აღნიშნულ კონტრაქტებთან დაკავშირებული რისკების შესახებ, ასევე შპს IK „QBF“-ის მხრიდან ამ ვალდებულებების შესრულების გარანტიების არარსებობის შესახებ“, - განმარტავენ მარეგულირებლის პრესსამსახურში.
რადიკ ახმეტშინი, საფონდო ბაზრის მონაწილეთა ეროვნული ასოციაციის (NAUFOR) ურალის ფილიალის დირექტორი მიიჩნევს, რომ კომპანია გარკვეულ ვალდებულებებს მაინც შეასრულებს. ის ურალის ფილიალის დახურვას, რომელიც ინვესტორებმა ფინანსური პირამიდის ნიშნად აღიქვეს, კომპანიის ხარჯების მინიმიზაციად ხსნის. „არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ზოგი იღებს ფულს, ზოგი კი გარანტიას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. QBF-ს ყველა ლიცენზია ჩამოერთვა, მაგრამ კლიენტებისთვის თანხის დაბრუნების კუთხით მაინც ფუნქციონირებს. სიტუაცია მართლაც რთულია, მაგრამ. ჯერ არ ვარ მზად იმის თქმა, რომ ვერავინ ვერაფერს მიიღებს, იმედი მაქვს, რომ ცენტრალური ბანკი კონტროლს დაიცავს გადახდების საკითხს“, - აღნიშნა ახმეტშინმა.
ეკონომისტი კონსტანტინე სელიანინი თვლის, რომ QBF-მა თავდაპირველად შეცდომაში შეიყვანა ინვესტორები თავისი საქმიანობის შესახებ. „ზოგიერთი კომპანია, რომელიც ფაქტობრივად ეწევა საინვესტიციო საქმიანობას, იღებს ლიცენზიას სხვა რამეზე და აფორმებს ფიქტიურ გარიგებებს, იდება სასესხო ხელშეკრულება, მაგრამ რეალურად ადამიანებს სთავაზობენ დანაზოგის გაცემას, რათა შემდეგ სადმე ჩადონ ინვესტიცია და ეს უკვე არის. ეს არის აქტივების მართვის საქმიანობა, რომელიც ცალკე ლიცენზიას მოითხოვს“, - განმარტა ექსპერტმა. კონსტანტინე სელიანინმა დასძინა, რომ თანხების დაბრუნება რთული იქნება: "სამართალდამცავ ორგანოებს დიდი ძალისხმევა სჭირდებათ გარკვეული აქტივების მოსაძებნად, დააკავონ, გაყიდონ და ფული გადაუხადონ მეანაბრეებს. მაგრამ პრაქტიკაში ადამიანი თითქმის არაფერს იღებს".
მაქსიმ ნაჩინოვი
7 Oct.
2021
მთლიანობაში, ჩამორთმეული აქტივების საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 1 მილიარდ რუბლს შეადგენს.
ბიზნესმენის ადვოკატმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე როგორც მისი დაცვის ქვეშ მყოფის დაუსწრებლად დაკავებაზე, ასევე დანაშაულის გარემოებებზე, რომელსაც მას ედავებიან.
როგორც "Ъ" ადრე იტყობინება, სისხლის სამართლის საქმე 33 წლის რომან შპაკოვთან დაკავშირებით 2021 წლის აპრილში აღიძრა. პირველი, ვინც მოსკოვში გამოძიების ფარგლებში დააკავეს შპს QBF-ის 30 წლის თანადამფუძნებელი იყო. მანამდე კომპანიის კვიპროსის ოფისს ხელმძღვანელობდა ზელიმხან მუნაევი და ამ სტრუქტურის 47 წლის იურისტი ევგენია როსიევა, ხოლო პეტერბურგში კომპანიის ფილიალების ქსელის დირექტორი ვლადიმერ პახომოვი. პირველი ორი გამოძიების მოთხოვნით ტვერსკოის რაიონულმა სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში გადაიტანა, ხოლო ბრალდებული პახომოვის გამგზავრების ხელშეკრულებით შეზღუდვა გადაწყდა. QBF-ის სათაო ოფისში ჩხრეკისას, რომლებიც რამდენიმე სართულს იკავებენ "დედაქალაქების ქალაქი" კომპლექსში "მოსკოვში" (პრესნენსკაიას სანაპირო, 8, კორპუსი 1), სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და კორუფციის კონტროლის მთავარი დირექტორატის ოპერატიულები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დოკუმენტაცია და ელექტრონული მონაცემების მატარებლები ამოიღო.
გამოძიების დროს აღმოჩნდა, რომ კომპანიამ მოიზიდა მოქალაქეების სახსრები ფინანსურ პორტფელებში ინვესტიციებისთვის არა მხოლოდ მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში, არამედ ფილიალების ქსელის მეშვეობით სვერდლოვსკის, ტიუმენის, მურმანსკის რეგიონებში, ასევე ბაშკირსა და თათარსტანში. მთავარი აქცენტი გაკეთდა მდიდარ კლიენტებზე, რომლებსაც ჰქონდათ წვდომა ბიუჯეტის ფულზე. პირამიდის მონაწილეები თვლიდნენ, რომ ეს უკანასკნელი ძნელად მიმართავდა სამართალდამცავ ორგანოებს ფულის დაკარგვის შემთხვევაში მათი წარმოშობის კანონიერების დადასტურების შეუძლებლობის გამო. QBF-ის კლიენტებს შორის იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც კომპანიას 200-300 მილიონი რუბლი გადაურიცხეს, ეკატერინბურგის ერთ-ერთმა ყოფილმა ოფიციალურმა პირმა კი სავარაუდო თაღლითებს „ნდობის მენეჯმენტისთვის“ 1 მილიარდი მანეთი გადასცა.
QBF მენეჯერები იზიდავდნენ კლიენტებს ინვესტიციიდან დაახლოებით 20%-ის გამომუშავების შესაძლებლობით. ზოგიერთ მათგანს მართლაც გადაეცა დივიდენდები, მაგრამ მხოლოდ შემდგომი მეანაბრეების ხარჯზე.
თუმცა, თითქმის ყველა, ვინც ენდობოდა რომან შპაკოვის გუნდს, დარწმუნებული იყო, რომ მათი ფული მუშაობდა და მოგებას გამოიმუშავებდა, რადგან მენეჯერები მათ უგზავნიდნენ ფიქტიურ ყოველთვიურ და კვარტალურ ანგარიშებს ელექტრონული ფოსტით.
პრობლემები წარმოიშვა თითქმის ყველასთვის, ვინც გადაწყვიტა QBF-დან ინვესტირებული თანხების ამოღება. კლიენტებს უარი ეთქვათ სხვადასხვა მიზეზის გამო და როცა კამათი ამოიწურა, მათ უბრალოდ შეწყვიტეს სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ ინვესტორების ყველა სახსრები მთავრდებოდა QCCI LTD (კვიპროსი), Simtelligence (ჰონკონგი) და White Lake ltd (კაიმანის კუნძულები) კომპანიების ანგარიშებზე, საიდანაც ისინი შემდგომში გადაირიცხა სხვა არარეზიდენტების ანგარიშებზე. ჯგუფის წევრებთან დაკავშირებული კომპანიები. პირამიდის სავარაუდო ორგანიზატორები მართავდნენ ამ თანხებს საკუთარი შეხედულებისამებრ, ინვესტირებას ახდენდნენ ძვირადღირებული მანქანებისა და უძრავი ქონების, აქციების და სხვათა შესყიდვაში.
უფრო მეტიც, თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი აქტიურად იყო ლეგალიზებული რუსეთში განვითარების პროექტების მეშვეობით.
ერთ-ერთი მათგანი, როგორც გამოძიებამ დაადგინა, შეიძლება იყოს, მაგალითად, „გრიბოვსკის ტყის“ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა მოსკოვის ოლქის ოდინცოვოს ოლქში. კორპუსს კომპანია „საიმონ ჯესო“ აშენებს, თუმცა ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ ინფორმაცია ამ ობიექტის კიდევ ერთი დეველოპერების - „M1 დეველოპმენტის“ შესახებ. თუმცა, ორივეს დამფუძნებელი იყო ერთი და იგივე პიროვნება - რომან შპაკოვი. 2020 წლის დეკემბერში, როდესაც მისი საქმიანობით სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესდნენ, ბატონმა შპაკოვმა ორივე ფირმაზე კონტროლი სხვა პირს გადასცა. „Ъ“-ს ცნობით, ამ ჯგუფის წევრების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის საკითხიც წყდება რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე მუხლით (კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზაცია ან მასში მონაწილეობა).
ასევე გაითვალისწინეთ, რომ შპს QBF-მ საქმიანობა შეწყვიტა 2021 წლის 8 ივლისს, მას შემდეგ რაც მარეგულირებელმა ლიცენზია გააუქმა. 21 სექტემბერს QBF-ში დროებითი ადმინისტრაცია დაინიშნა და არაუგვიანეს 2022 წლის 19 იანვრისა ცენტრალურმა ბანკმა კომპანიას დაავალა კლიენტებთან დავალიანება.
ოლეგ რუბნიკოვიჩი
18 Nov.
2021
2021-11-18 კომერსანტი - პირამიდული სქემა შემოვიდა Prima - ანასტასია ვოლოჩკოვა გახდა თაღლითების მსხვერპლი QBF-დან ოლეგ რუბნიკოვიჩი
Prima-ს მიერ შემოღებული პირამიდის სქემა - ანასტასია ვოლოჩკოვა თაღლითების მსხვერპლი გახდა QBF-დან (გამოქვეყნებულია კომერსანტის მიერ 18.11.2021):
ვარსკვლავის მსხვერპლი:
QBF ფინანსურ პირამიდასთან დაკავშირებით მიმდინარე სისხლის სამართლის გამოძიებაში, ცნობილი ბალერინა ანასტასია ვოლოჩკოვა მნიშვნელოვანი მსხვერპლია. მან კომპანიაში 3 მილიონი რუბლის ინვესტიცია მოახდინა და ჯერ კიდევ არ მიუღია 1,7 მილიონი რუბლი.
ვოლოჩკოვას გამოცდილება QBF-თან:
გასულ წელს, QBF-ის წარმომადგენელი, სახელად ტიმური, დაუკავშირდა ვოლოჩკოვას და თავდაპირველად შესთავაზა იგი QBF-ის რეკომენდაციას მის თანამოაზრეებს. მიუხედავად იმისა, რომ მან უარი თქვა, მოგვიანებით დარწმუნდა, რომ ინვესტიცია განახორციელოს. ანასტასია ეწვია QBF-ის ოფისს მოსკოვში 2020 წლის ივლისში და გადარიცხა 2 მილიონი რუბლი 10% წლიური განაკვეთით. ტიმურის კვლავ დარწმუნებით, მან მოგვიანებით გადარიცხა კიდევ ერთი მილიონი რუბლი სამი თვის ვადით. თუმცა, მას ეჭვი გაუჩნდა ცარიელი გადახდის დავალების მიღების შემდეგ. 2021 წლის აგვისტოში QBF-მ დაუყონებლივ არ დაუბრუნა მას 2 მილიონი რუბლი. მიუხედავად იმისა, რომ მან მოახერხა ფულის ნაწილის (500,000 რუბლი) დაბრუნება, კომპანიას მაინც 1,7 მილიონი რუბლი აქვს.
კომპანიის ვარდნა:
2021 წლის მაისში სამართალდამცავების ჩხრეკის შემდეგ, QBF-მ თითქმის შეაჩერა თავისი ფუნქციონირება. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი სტანისლავ მატიუხინი ვოლოჩკოვას განვადებით დაჰპირდა. თუმცა, შემდგომი კომუნიკაცია შეწყდა და მატიუხინმა თავისი შეკითხვები QBF ფინანსური ჯგუფის ბენეფიციარს, რომან შპაკოვს გადაუგზავნა, რომელიც ჯერ კიდევ გაუგებარია.
რომან შპაკოვის გაქცევა:
შპაკოვმა, რომელიც ითვლება სქემის მთავარ ორკესტრატორად, მოახერხა რუსეთის დატოვება, როგორც კი შეიტყო სამართალდამცავების ინტერესის შესახებ მისი საწარმოში. მიმდინარე სპეკულაციები მას არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ათავსებს. ის ახლახანს დაუსწრებლად დააკავა მოსკოვის ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ.
თაღლითობის სფერო:
სამართალდამცავები ეჭვობენ, რომ QBF პირამიდულმა სქემამ შეიძლება მოატყუოს ინვესტორები დაახლოებით 5-7 მილიარდი რუბლის ოდენობით. სავარაუდო ზარალის ასანაზღაურებლად ჯგუფის წევრებთან დაკავშირებული აქტივები, მათ შორის ძვირადღირებული მანქანები, უძრავი ქონება და რამდენიმე დახურული საინვესტიციო ფონდის წილები, ჩამორთმეული იქნა, რაც დაახლოებით 1 მილიარდ რუბლს შეადგენს საბაზრო ღირებულებით.
დაზარალებულები:
ამჟამად 500 პირი ოფიციალურად მსხვერპლად არის აღიარებული. თუმცა რეალური რიცხვი შეიძლება გაორმაგდეს. აღსანიშნავია, რომ QBF-ში ინვესტიცია ჩადეს რამდენიმე VIP-მა, მათ შორის სასულიერო პირებმა, გენერლებმა, მინისტრებმა და დირექტორებმა. მაგრამ ვოლოჩკოვასგან განსხვავებით, ბევრს არ სურს ზარალის გამჟღავნება ან მსხვერპლის სტატუსის მიღება.
პრიმას მიერ შემოღებული პირამიდის სქემა - ანასტასია ვოლოჩკოვა გახდა QBF-ის თაღლითების მსხვერპლი
ავტორი ოლეგ რუბნიკოვიჩი, 18.11.2021, 20:39
როგორც „Ъ“-მ შეიტყო, QBF ბრენდის ქვეშ მოქმედი ძირითადი ფინანსური პირამიდის წევრების წინააღმდეგ გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეში ვარსკვლავის მსხვერპლი გაჩნდა. ასეთად აღიარეს ცნობილი ბალერინა ანასტასია ვოლოჩკოვა. სავარაუდო თაღლითებს მას 1,7 მილიონი რუბლი ემართებათ. ამ დროისთვის საქმეზე ოფიციალურად 500-მდე დაზარალებულია რეგისტრირებული. გამოძიება თვლის, რომ მეანაბრეების ფულის სერიოზულ ფინანსურ პორტფელებში ინვესტირების საფარქვეშ მათ შეეძლოთ დაახლოებით 5-7 მილიარდი რუბლის მოპარვა.
თანხის დაბრუნებას არ ელოდა, ანასტასია ვოლოჩკოვამ პოლიციას მიმართა
ანასტასია ვოლოჩკოვამ გასულ ოთხშაბათს მოსკოვის ტვერსკის რაიონის პოლიციის განყოფილებას მიმართა. განცხადებაში მან განაცხადა, რომ მან კომპანიაში 3 მილიონი რუბლის ინვესტიცია მოახდინა გასულ წელს და დღემდე მას 1,7 მილიონი რუბლი არ დაუბრუნებია.
ანასტასია ვოლოჩკოვამ „Ъ“-ს განუმარტა QBF-ის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა. ბალერინას თქმით, გასული წლის ივნისის შუა რიცხვებში, ვიღაც ტიმურმა, რომელიც თავს QBF-ის წარმომადგენელს უწოდებდა, დაურეკა მის მობილურს. კითხვაზე, საიდან მიიღო მისი ტელეფონის ნომერი, ახალგაზრდამ უპასუხა, რომ ის "ბაზაშია".
„მაშინ მან თქვა, რომ იცოდა ჩემი კავშირების შესახებ და პირდაპირ შემომთავაზა, რომ მათი კომპანია ჩემს მეგობრებს ინვესტიციებისთვის ვურჩევდი“, - ამბობს ანასტასია ვოლოჩკოვა. „რა თქმა უნდა, უარი ვთქვი, მერე შემომთავაზეს ინვესტორი გავმხდარიყავი“.
2020 წლის 31 ივლისს, ანასტასია ვოლოჩკოვა ეწვია QBF-ის ოფისს, რომელიც მდებარეობს "დედაქალაქების ქალაქი" კომპლექსში "მოსკოვში" (პრესნენსკაიას სანაპირო, 8, კორპუსი 1). იქ მან ხელი მოაწერა კონტრაქტს ერთი წლის განმავლობაში და რამდენიმე დღის შემდეგ კომპანიის ანგარიშზე გადარიცხა 2 მილიონი რუბლი წელიწადში 10%. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ტიმურმა დაარწმუნა ქალბატონი ვოლოჩკოვა გადაერიცხა კიდევ 1 მილიონი რუბლი სამი თვის ვადით. „მომდევნო სამი თვის განმავლობაში მე ვიღებდი QBF-დან ცარიელ გადახდის ბრძანებებს ჩემს მეილზე, ყოველგვარი თანხების და ხელმოწერების გარეშე, რამაც გარკვეულწილად შემაშფოთა“, - ამბობს ანასტასია ვოლოჩკოვა.
საბოლოოდ, ასობით სხვა მსხვერპლისგან განსხვავებით, პრიმა ბალერინამ მოახერხა არა მხოლოდ მისი მილიონის დაბრუნება, არამედ დეპოზიტიდან მიღებული მოგებაც - 150 000 რუბლი. მაგრამ არავინ ჩქარობდა 2 მილიონი რუბლის დაბრუნებას ქალბატონ ვოლოჩკოვას 2021 წლის აგვისტოში. მიმდინარე წლის მაისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და კორუფციის კონტროლის მთავარი სამმართველოს მიერ ჩატარებული ჩხრეკის შემდეგ. სისხლის სამართლის საქმე განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი თაღლითობის შესახებ (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი), QBF-მ პრაქტიკულად შეწყვიტა საქმიანობა.
„შემდეგ მე მივმართე QBF-ის აღმასრულებელ დირექტორს სტანისლავ მატიუხინს, რომელმაც დამპირდა, რომ თანხა განვადებით დამიბრუნდებოდა და ასევე მთხოვა გამომეყენებინა ჩემი კავშირები, რათა დამეხმარა მათ კომპანიის ანგარიშების განბლოკვაში სანქტ-პეტერბურგში და, მჯერა, ასევე. ბაშკირია. მე ასე არ გამიკეთებია, მაგრამ 500 000 მანეთი მაინც დამიბრუნეს“, - დაასკვნა ანასტასია ვოლოჩკოვამ.
ამის შემდეგ QBF-ის თანამშრომლებმა შეწყვიტეს კლიენტთან დაკავშირება - ბატონმა მატიუხინმა უბრალოდ ურჩია შემდგომი კითხვები დარჩენილი 1,7 მილიონი რუბლის დაბრუნებასთან დაკავშირებით QBF ფინანსური ჯგუფის ბენეფიციარს, რომან შპაკოვს.
თუმცა, ის მიუწვდომელი იყო არა მხოლოდ ანასტასია ვოლოჩკოვასთვის, არამედ ძალოვანი სტრუქტურებისთვისაც.
როგორც "Ъ" ადრე იტყობინება, შპს QBF-ის დაკავებული თანადამფუძნებლისგან განსხვავებით, რომელიც ადრე კომპანიის კვიპროსის ოფისს ხელმძღვანელობდა, ზელიმხან მუნაევი, ამ სტრუქტურის იურისტი ევგენია როსიევა და კომპანიის ფილიალების ქსელის დირექტორი ვლადიმერ პახომოვი, ბ. შპაკოვმა ქვეყნის დატოვება მაშინვე მოახერხა, როგორც კი შეიტყო სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესის შესახებ მისი წამოწყებით. ის ამჟამად არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში იმყოფება.
ერთი თვის წინ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის მოთხოვნით, მოსკოვის ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად დააკავა რომან შპაკოვი, რომელსაც გამოძიება დანაშაულის ორგანიზატორად მიიჩნევს.
სამართალდამცავი ორგანოები თვლიან, რომ მეანაბრეების ფულის სერიოზულ ფინანსურ პორტფელებში ინვესტირების საფარქვეშ მათ შეეძლოთ დაახლოებით 5-7 მილიარდი რუბლის მოპარვა.
სავარაუდო ზიანის ასანაზღაურებლად, სასამართლომ ასევე დააყადაღა რამდენიმე ძვირადღირებული უცხოური მანქანა, მათ შორის რამდენიმე მერსედესი და პორშე, უძრავი ქონება მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში, მათ შორის სავაჭრო ცენტრი ზელენოგრადში, ასევე რამდენიმე დახურული საინვესტიციო ფონდის წილები, რომლებიც ეკუთვნოდა. ჯგუფის წევრებთან დაკავშირებული ორგანიზაციები. მთლიანობაში, ჩამორთმეული აქტივების საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 1 მილიარდ რუბლს შეადგენს.
დღეისათვის ამ საქმეზე ოფიციალურად მხოლოდ 500-მდე ადამიანია აღიარებული დაზარალებულად. რეალურად, გამოძიების შეფასებით, სულ ცოტა ორჯერ მეტია.
„Ъ“-ს ცნობით, სხვათა შორის, რამდენიმე ათეულმა VIP პირმა, მათ შორის სასულიერო პირებმა, გენერლებმა, მინისტრებმა და სხვადასხვა სტრუქტურის დირექტორებმა, თავიანთი ფული სავარაუდო თაღლითებს გადასცეს. თუმცა, ანასტასია ვოლოჩკოვასგან განსხვავებით, სხვადასხვა მიზეზის გამო, ისინი
არამარტო არ სურთ თავიანთი ზარალის გასაჯაროება, არამედ დაზარალებულის სტატუსზეც უარის თქმა.
ოლეგ რუბნიკოვიჩი
01 Dec. 2021
პოლიცია თაღლითობაში ეჭვმიტანილი QBF-ის ტოპ მენეჯერები დააკავეს ფილიალების ქსელში
ავტორი ოლეგ რუბნიკოვიჩი, 01.12.2021, 15:27
როგორც „Ъ“-მ შეიტყო, მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში პოლიციამ QBF ბრენდის ქვეშ მოქმედი ძირითადი ფინანსური პირამიდის კიდევ ორი ყოფილი ტოპ მენეჯერი დააკავა. ხუთშაბათს სასამართლო განიხილავს საგამოძიებო დეპარტამენტის შუამდგომლობას კომპანიის ფილიალების ქსელის დირექტორის, ვლადიმერ პახომოვის და სანქტ-პეტერბურგის ოფისის ხელმძღვანელის, ალექსეი გოლუბევის დაკავების შესახებ. ამ შემთხვევაში დაზარალებულთა და ზარალის რაოდენობა თითქმის ყოველდღიურად იზრდება. QBF-ის ბენეფიციარი, რომან შპაკოვი, რომელიც იმალება საზღვარგარეთ, სავარაუდოდ ურეკავს VIP კლიენტებს და ჰპირდება მათ თანხის დაბრუნებას სამართალდამცავ ორგანოებთან არ დაკავშირების სანაცვლოდ.
გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში, რაც შეეხება განსაკუთრებით ფართომასშტაბიან თაღლითობას (რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი), QBF ფინანსური ჯგუფის მეანაბრეთა სახსრებით, ახალი დაკავებები მოხდა. სანქტ-პეტერბურგში, ნეველის პროსპექტზე, საგამოძიებო ჯგუფმა მოსკოვიდან დააკავა ადგილობრივი ჯგუფის ოფისის ხელმძღვანელი, 31 წლის ალექსეი გოლუბევი. ამავდროულად, მოსკოვში, რუბლიოვსკოეს გზატკეცილზე, მის ბინაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და კორუფციის კონტროლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა და დასავლეთ ოლქის პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს 33 წლის ვლადიმერ პახომოვი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო. QBF ფილიალების მთელი ქსელი. აღსანიშნავია, რომ ეს უკანასკნელი გასული წლის გაზაფხულიდან, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შემდეგ, გასვლის ბრძანების ქვეშ იმყოფება. მაშინ მის გვერდით მოპასუხეები გახდნენ შპს QBF-ის 30 წლის თანადამფუძნებელი, რომელიც ადრე კომპანიის კვიპროსის ოფისს ხელმძღვანელობდა, ზელიმხან მუნაევი და კომპანიის ადვოკატი ევგენია როსიევა. ეს ორი უკანასკნელი რვა თვეა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებოდა.
ჩხრეკის დროს, როგორც გოლუბევს, ასევე პახომოვს, ამოღებულია QBF-ის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და ელექტრონული მონაცემების მატარებლები. ორივე ეჭვმიტანილი შსს-ს საგამოძიებო განყოფილებაში გვიან საღამომდე იყო დაკითხული.
„Ъ“-ს ცნობით, ალექსეი გოლუბევმა უპასუხა სპეციალურად QBF მენეჯმენტისთვის დაწერილი რეპეტიციური შაბლონებით. ასეთი ჩანაწერები ყველა მაგიდაზე აღმოჩნდა გასული წლის გაზაფხულზე ჩხრეკისას „დედაქალაქთა ქალაქი“ „მოსკოვში“, სადაც კომპანიამ რამდენიმე სართული იჯარით გაიღო.
ვლადიმერ პახომოვმა, "Ъ"-ს ცნობით, ძირითადად გაიმეორა გამომძიებელს თავისი წინა განცხადებები მისი პასუხისმგებლობის შესახებ, როგორც ფილიალების ქსელის ხელმძღვანელი სვერდლოვსკის, ტიუმენისა და მურმანსკის რეგიონებში, ასევე ბაშკირსა და თათარსტანში. ხუთშაბათს გამოძიება გეგმავს მოსკოვის ტვერსკის რაიონულ სასამართლოს მიმართოს ორივე ეჭვმიტანილის დაკავების შუამდგომლობით.
როგორც "Ъ" ადრე იტყობინება, QBF მენეჯერები იზიდავდნენ კლიენტებს ინვესტიციიდან დაახლოებით 20%-ის გამომუშავების შესაძლებლობით. ზოგიერთ კლიენტს მართლაც გადაუხადეს დივიდენდები, მაგრამ მხოლოდ შემდგომი მეანაბრეების სახსრებიდან.
თითქმის ყველა, ვინც ენდობოდა ამ ფინანსურ პირამიდას, დარწმუნებული იყო, რომ მათი ფული მუშაობდა და მოგებას გამოიმუშავებდა, რადგან მენეჯერები მათ უგზავნიდნენ ფიქტიურ ყოველთვიურ და კვარტალურ ანგარიშებს ელექტრონული ფოსტით.
თუმცა, ინვესტორებს პრობლემები შეექმნათ, როდესაც გადაწყვიტეს თანხების გატანა QBF-დან. კლიენტებს უარი ეთქვათ სხვადასხვა მიზეზის გამო და როდესაც საბაბი ამოიწურა, მათ უბრალოდ შეწყვიტეს სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა.
ამ მასიური თაღლითობის ორგანიზატორად, რომლის დროსაც ინვესტორებისგან 5-7 მილიარდი რუბლის მოპარვა შეიძლებოდა სერიოზული ფინანსური პორტფელის ინვესტიციების საფარქვეშ, გამოძიება განიხილავს QBF-ის დამფუძნებელ რომან შპაკოვს, რომელიც ამჟამად საერთაშორისო ძებნაშია. . სისხლის სამართლის საქმის აღძვრამდე მან არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში გამგზავრება მოახერხა. სავარაუდოდ, იქიდან, მას შემდეგ, რაც "Ъ"-ში გამოქვეყნდა ცნობილი ბალერინა ანასტასია ვოლოჩკოვა მსხვერპლად აღიარების შესახებ (QBF მას 1,7 მილიონი რუბლი ევალება), ბ-ნ შპაკოვმა დაიწყო სხვა მოტყუებული VIP კლიენტების დარეკვა, რომლებიც ჯერ არ ჩქარობენ დაკავშირებას. პოლიცია. სამართალდამცავ უწყებებს არ მიმართვის სანაცვლოდ, ბიზნესმენი, სავარაუდოდ, მათ დაბანდებულ თანხების დაბრუნებას ჰპირდება. თუმცა, ეს უფრო პიარ ტრიუკს ჰგავს. ყოველ შემთხვევაში, ასე ფიქრობს საშუალო მსხვერპლი.
მათ მიაჩნიათ, რომ რომან შპაკოვმა შეიძლება მართლაც დაუბრუნოს თანხა ცნობილ კლიენტებს იმ იმედით, რომ ისინი ამ ინფორმაციას გაუზიარებენ მეგობრებსა და ნაცნობებს.
მათ, თავის მხრივ, შესაძლოა ჩადონ ინვესტიცია მის ახალ პროექტებში, რადგან მენეჯმენტი, რომელიც თავისუფალი რჩება, აგრძელებს ფულის შეგროვებას, მაგრამ ახლა სხვადასხვა სახელწოდებით ორგანიზაციებში.
უფრო მეტიც, 2021 წლის 8 ივლისის შემდეგაც კი, როდესაც ცენტრალურმა ბანკმა გააუქმა QBF-ს ლიცენზია, ერთი კვირის წინ კვლავ იყო ზარები კლიენტებთან მათი სახსრების მომგებიანად ინვესტირების შეთავაზებებით.
ოლეგ რუბნიკოვიჩი
19 Jan
2022
ლონდონი სტუმარს მალავს "დედაქალაქთა ქალაქს" - QBF ჯგუფის ბენეფიციარს, რომან შპაკოვს მთელ მსოფლიოში ეძებენ.
ავტორი ოლეგ რუბნიკოვიჩი, 19.01.2022, 00:43
როგორც „Ъ“-მ შეიტყო, ინტერპოლის ძებნილ პირთა საერთაშორისო ბაზაში QBF ფინანსური ჯგუფის ბენეფიციარის, რომან შპაკოვის სახელი გამოჩნდა. გამომძიებლები თვლიან, რომ ის არის პირამიდული სქემის დამფუძნებელი, რომელსაც დეპოზიტორების ფულის სერიოზულ ფინანსურ პორტფელებში ინვესტირების საფარქვეშ შეეძლო მათგან დაახლოებით 5-7 მილიარდი რუბლი მოეპარა. სისხლის სამართლის საქმის აღძვრამდე ბ-ნი შპაკოვი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში გადავიდა საცხოვრებლად და გასული წლის ოქტომბრიდან, სავარაუდოდ, ლონდონში დასახლდა.
რომან შპაკოვი ხდება საერთაშორისო გაქცეული
33 წლის რომან შპაკოვი, საინვესტიციო კომპანია QBF-ის ბენეფიციარი, 2021 წლის მაისის ბოლოს გახდა ბრალდებული სისხლის სამართლის საქმეზე მსხვილმასშტაბიანი თაღლითობის შესახებ (რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მე-4 ნაწილი, 159-ე მუხლი). იმ დროს. ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის ფარგლებში, რომელშიც მონაწილეობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და კორუფციის კონტროლის მთავარი დირექტორატი, მოსკოვის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური და სპეცრაზმი, ჩატარდა 30-ზე მეტი ჩხრეკა მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში, მათ შორის ქ. QBF-ის მთავარი ოფისი, რომელსაც რამდენიმე სართული ეკავა „დედაქალაქთა ქალაქი“ კომპლექსში „მოსკოვში“ (პრესნენსკაიას სანაპირო, 8, კორპუსი 1).
პირველი, ვინც ოპერატიულებმა დააკავეს, იყვნენ შპს QBF-ის 30 წლის თანადამფუძნებელი, რომელიც ადრე კომპანიის კვიპროსის ფილიალს ხელმძღვანელობდა ზელიმხან მუნაევი და ამ სტრუქტურის 47 წლის იურისტი ევგენია როსიევა. ორივე მოსკოვის ტვერსკის რაიონულმა სასამართლომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის მოთხოვნით წინასწარ პატიმრობაში გადაიყვანა. კიდევ ერთ ბრალდებულს, კომპანიის ფილიალების ქსელის დირექტორს ვლადიმერ პახომოვს შინაპატიმრობა შეეფარდა. იმ დროისთვის რომან შპაკოვი უკვე საზღვარგარეთ იმყოფებოდა და გადავიდა საცხოვრებლად, როგორც კი შეიტყო სამართალდამცავების ინტერესის შესახებ მისი პროექტით.
გასული წლის 27 სექტემბერს, იმავე ტვერსკოის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად დააპატიმრა მრავალმილიარდიანი თაღლითობის სავარაუდო ორგანიზატორი. ცოტა ხნის წინ ინტერპოლის საერთაშორისო ძებნილთა ბაზაში რომან შპაკოვის სახელი გამოჩნდა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დრომდე QBF-ის დამფუძნებელი, „Ъ“-ს ცნობით, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ცხოვრობდა. თუმცა, დაუსწრებელი დაკავებიდან მალევე, ის საცხოვრებლად ლონდონში გადავიდა, სადაც, სავარაუდოდ, ფლობს ქონებას.
როგორც ჩანს, ბიზნესმენი იმედოვნებს, რომ ემირატებისგან განსხვავებით, დიდ ბრიტანეთში დაპატიმრების შემთხვევაში, ძიების ინიციატორი ქვეყანა მას არ გადასცემს.
როგორც "Ъ" ადრე იტყობინება, გამოძიების დროს დადგინდა, რომ მოქალაქეების სახსრები კომპანიამ მოიზიდა სერიოზულ ფინანსურ პორტფელებში ინვესტირების საფარქვეშ მოსკოვში, სანკტ-პეტერბურგში, სვერდლოვსკის, ტიუმენის, მურმანსკის რეგიონებში, ასევე ბაშკირში. და თათარსტანი.
QBF მენეჯერები იზიდავდნენ კლიენტებს ინვესტიციებიდან დაახლოებით 20%-ის შოვნის შესაძლებლობით. კომპანიის რეპუტაციის შესანარჩუნებლად ზოგიერთ კლიენტს მართლაც გადაუხადეს დივიდენდები, მაგრამ ექსკლუზიურად შემდგომი მეანაბრეების სახსრებიდან. თითქმის ყველა, ვინც ენდობოდა რომან შპაკოვის გუნდს, დარწმუნებული იყო, რომ მათი ფული მუშაობდა და მოგებას გამოიმუშავებდა, რადგან მენეჯერები მათ უგზავნიდნენ ფიქტიურ ყოველთვიურ და კვარტალურ ანგარიშებს ელექტრონული ფოსტით.
ინვესტორების პრობლემები მაშინ დაიწყო, როცა ისინი QBF-დან ფულის გამოტანას ცდილობდნენ. კლიენტებს სხვადასხვა საბაბით უარს აძლევდნენ და როცა კამათი ამოიწურა, მათ უბრალოდ შეწყვიტეს სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა.
გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ინვესტორების ყველა თანხები მთავრდებოდა კომპანიების QCCI LTD (კვიპროსი), Simtelligence (ჰონგ კონგი) და White Lake ltd (კაიმანის კუნძულები) ანგარიშებზე, საიდანაც ისინი მოგვიანებით გადაირიცხა სხვა არარეზიდენტ კომპანიებში, რომლებიც დაკავშირებულია ჯგუფის წევრები. პირამიდული სქემის სავარაუდო ორგანიზატორები ამ თანხებს საკუთარი შეხედულებისამებრ იყენებდნენ, ინვესტიციებს ახორციელებდნენ ძვირადღირებული მანქანების, უძრავი ქონების, აქციების და ა.შ.
საერთო ჯამში, გამომძიებლები თვლიან, რომ პირამიდის ორგანიზატორებს შეეძლოთ დაახლოებით 5-7 მილიარდი რუბლის მოპარვა.
ფიგურების ასეთი დიაპაზონი შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ QBF-ის კლიენტებს შორის იყვნენ მრავალი VIP, მათ შორის სასულიერო პირები, გენერლები, მინისტრები და სხვადასხვა მსხვილი სახელმწიფო და კომერციული სტრუქტურების დირექტორები. ზოგიერთმა სავარაუდო თაღლითებს 200-300 მილიონი რუბლი მისცა, ზოგმა კი 1 მილიარდ რუბლამდე მისცა. თუმცა, სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ არა მხოლოდ არ სურთ ზარალის გასაჯაროება, არამედ დაზარალებულის სტატუსზეც უარს ამბობენ.
ჯერჯერობით, ერთადერთი ცნობილი ადამიანი, რომელიც ამ საქმეში დაზარალდა, არის ცნობილი ბალერინა ანასტასია ვოლოჩკოვა. 3 მილიონი რუბლიდან, რომელიც მან ჩადო QBF-ში, კომპანიას ჯერ კიდევ აქვს 1,7 მილიონი რუბლი.
გაითვალისწინეთ, რომ შპს QBF-მა შეწყვიტა ფუნქციონირება 2021 წლის 8 ივლისს, მას შემდეგ რაც მარეგულირებელმა ლიცენზია გააუქმა. იმ დროისთვის ზოგიერთი კლიენტი ცდილობდა ფულის დაბრუნებას სამოქალაქო სამართალწარმოების გზით. თუმცა, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ეს საკმაოდ პრობლემური აღმოჩნდა. მაგალითად, დიდი ონლაინ მაღაზიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც სპეციალიზირებულია IT და ქსელური აღჭურვილობის გაყიდვაში, ვერ მოიგო თავისი საქმე.
2021 წლის მარტში, ჯერ კიდევ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრამდე, ბიზნესმენმა სცადა ბრალდებულებისგან, მათ შორის რომან შპაკოვისგან, დედაქალაქის პრესნენსკის რაიონულ სასამართლოში 550 000 დოლარზე მეტი მოეთხოვა. „საქმის განხილვისას არ იქნა ნაპოვნი მოსარჩელის მიერ რომელიმე მოპასუხისთვის თანხის გადარიცხვის მტკიცებულება“, - ნათქვამია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. გუშინ ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო ინსტანციამ ძალაში დატოვა.
ოლეგ რუბნიკოვიჩი
"OPS ჩნდება მოსკოვში" "QBF-ის ტოპ-მენეჯერები ბრალდებულნი არიან მძიმე დანაშაულებში" მიერ ოლეგ რუბნიკოვიჩი, 2022 წლის 13 მაისი.
საინვესტიციო კომპანია QBF-ის საფარქვეშ მოქმედი მსხვილი ფინანსური პირამიდის გამოძიებამ დაადგინა, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის (OCG) წევრებად ჩართული ექვსი პირი გამოვლინდა. დაპირებისამებრ, კლიენტებისგან მიღებული თანხების დაბანდების ნაცვლად სერიოზულ ფინანსურ პორტფელებში, ეჭვმიტანილმა თაღლითებმა თანხა გადარიცხეს ოფშორულ ანგარიშებზე. ინვესტორებისთვის მიყენებულმა ზარალმა მიაღწია 2 მილიარდ რუბლს და თუ გავითვალისწინებთ გახმაურებულ კლიენტებს, რომლებმაც ჯერ არ გამოაცხადეს თავი მსხვერპლად, გაფლანგვის მთლიანი თანხა შეიძლება გაიზარდოს 5-7 მილიარდ რუბლამდე.
მსხვილი საინვესტიციო კომპანია QBF-ის საქმიანობაზე გამოძიება წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს. სამართალდამცავებმა დაასკვნეს, რომ მსხვილი თაღლითობის ბრალდების გარდა, მონაწილეებმა გამოავლინეს OCG-ის მახასიათებლები. ექვსი პირი, მათ შორის რომან შპაკოვი, რომელიც, სავარაუდოდ, ლონდონში იმყოფება, ბრალდებას ემუქრება, ხოლო სავარაუდო თავდამსხმელი საერთაშორისო ძებნილია. კვიპროსელი ლინდუ ათანასიადუ, რომელიც სავარაუდოდ პასუხისმგებელია QBF-ის ფინანსებზე, ასევე, სავარაუდოდ, მალე წაადგება მსგავს ბრალდებებს.
ბრალდებულებიდან სამი დაკავებულია, ორს კი ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა. QBF კლიენტებს, რომლებსაც სჯეროდათ, რომ მათი სახსრები მოგებას გამოიმუშავებდა, მიეწოდათ შეთითხნილი ყოველთვიური და კვარტალური ანგარიშები. თუმცა, პრობლემები წარმოიქმნა, როდესაც კლიენტები ცდილობდნენ თანხების გატანას; მათ უარი ეთქვათ წვდომაზე და კომუნიკაცია შეწყდა.
მიუხედავად იმისა, რომ QBF-მა გადაუხადა დივიდენდები ზოგიერთ მეანაბრეს თავისი რეპუტაციის შესანარჩუნებლად, ეს გადახდები განხორციელდა ახალი კლიენტების სახსრების გამოყენებით. გამოძიებებმა აჩვენა, რომ შპს QBF-ის კლიენტებს მიყენებული ზარალი, რომელსაც ლიცენზია გაუუქმდა 2021 წლის ივლისში, აღემატება 2 მილიარდ რუბლს, მაგრამ ჩხრეკის დროს ამოღებული დოკუმენტები ვარაუდობენ, რომ რეალური მაჩვენებელი შეიძლება იყოს მნიშვნელოვნად მაღალი და მიაღწიოს 5-7 მილიარდ რუბლს. ამ ციფრებში განსხვავება შეიძლება მიეკუთვნებოდეს გახმაურებულ კლიენტებს, მათ შორის ჩინოვნიკებსა და დირექტორებს, რომლებმაც ჯერ არ აღიარეს თავიანთი ზარალი საჯაროდ. პირამიდული სქემა მიზნად ისახავდა შეძლებულ კლიენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ ხელმისაწვდომობა საბიუჯეტო სახსრებზე და ითვლება, რომ მათი სახსრების წარმოშობის კანონიერების დადასტურების შიში ბევრ მსხვერპლს შეაჩერა სამართალდამცავ ორგანოებთან მიახლოებისგან.
ორიგინალი სტატიის ნახვა შეგიძლიათ აქ
სტატიის თარგმნილი ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ აქ