თაღლითები
გამოაშკარავებული
მხილებული
ფინანსური თაღლითობის გამოვლენა:
ფინანსური მოტყუების ჩრდილების მოხსნა
საგამოძიებო გამოფენა ლონდონის ბლოკის ბირჟაზე (LBX), QBF, Argento Access, Magenta Services NOA Circle და მრავალი სხვა, რომელიც ჩამოთვლილია ქვემოთ, იკვლევს საკითხს, ავლენს უკანონო ქმედებების, თაღლითური პრაქტიკის და პოტენციური დიდი ფულის კომპლექსურ ქსელს. გათეთრების ოპერაციები.
ფინანსური თაღლითობის გამოვლენა:
ფინანსური მოტყუების ჩრდილების მოხსნა
ფინანსური თაღლითობის გამოვლენა:
ფინანსური მოტყუების ჩრდილების მოხსნა
საგამოძიებო გამოფენა ლონდონის ბლოკის ბირჟაზე (LBX), QBF, Argento Access, Magenta Services NOA Circle და მრავალი სხვა, რომელიც ჩამოთვლილია ქვემოთ, იკვლევს საკითხს, ავლენს უკანონო ქმედებების, თაღლითური პრაქტიკის და პოტენციური დიდი ფულის კომპლექსურ ქსელს. გათეთრების ოპერაციები.
📢 საჯარო მიმართვა ინფორმაციისთვის
ჩვენი ვებსაიტის ვიზიტორებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის:
ჩვენ გვაქვს ძლიერი საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ზემოაღნიშნული პირები და კომპანიები მონაწილეობდნენ სერიოზულ ორგანიზებულ დანაშაულებრივ საქმიანობაში, ათასობით უდანაშაულო ადამიანისგან მილიონობით ევროს მოტყუებით.
ჩვენ აქტიურად ვეძებთ მტკიცებულებებსა და ინფორმაციას შემდეგ პირებთან, რომლებიც ჩამოთვლილია ანბანურად:
-
ემი ორიველი
-
აპოლონ ათანასიადესი
-
ბენჯამინ მარტინი ჩაყვინთავს
-
კირილ ოლეშკო
-
ლეპიოშკინი დიმიტრი სერგეევიჩი
-
ლინდა ათანასიადესი
-
ფილ რიჩარდ მილო
-
რომან შპაკოვი
-
ვანესა კლერ ჰასტინგსი
გარდა ამისა, ჩვენ გვაინტერესებს ნებისმიერი ინფორმაცია შემდეგ კომპანიებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩამოთვლილია ანბანურად:
-
AELIOUSCIRCLE
-
ARGENTO წვდომა
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
ლურჯი მარჯნის მენეჯმენტი
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
გამომწვევი აქტივები
-
გამომწვევი პირადობა
-
დრაჩენსბერგი
-
ETHERTRADE
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
ლონდონის ბლოკის ბირჟა
-
LANGHAM PRIVATE WEALTH
-
LAUNCHPAY
-
მაგენტა
-
მაგენტა კორპორატიული სერვისები
-
მთვარის სისტემები
-
NOA წრე
-
OUTSAUCE
-
პალეოსოფტი
-
QCCI
-
სოლარშტეინი
-
SIMTELIGENCE ჰონგ კონგში
-
თეთრი ტბის მართვა კაიმანის კუნძულებზე
-
WLM
-
QCF
Შენიშვნა:
თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, კომპანიები შეიძლება ყოფილიყვნენ ნებისმიერ იურისდიქციაში. აქამდე შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოყენებული ძირითადი იურისდიქციები არის გაერთიანებული სამეფო, ლუქსემბურგი, კაიმანის კუნძულები, კვიპროსი, დუბაი, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, კაიმანის კუნძულები და ჰონგ კონგის SAR.
მათი ქმედებებით დაზარალებული ადამიანები მთელი მსოფლიოდან არიან, განსაკუთრებით კონფლიქტში მყოფი იურისდიქციებიდან ან კაპიტალის მკაცრი კონტროლით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ რუსეთსა და უკრაინაში.
ზემოაღნიშნული პირები და კომპანიები თავიანთ მომხმარებლებს სთავაზობდნენ ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის ან საინვესტიციო პროდუქტებს. მათ ჰქონდათ სხვადასხვა ლიცენზია და რეგულირდება მრავალ იურისდიქციაში. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შესაძლოა ლეგიტიმურად და სანდო ჩანდნენ ადამიანებისა და მარეგულირებლების უმეტესობისთვის, სინამდვილეში, ისინი აწარმოებდნენ უკანონო საქმიანობას, ხშირად მათი მომხმარებლების ცოდნის გარეშე.
მათი საეჭვო პრაქტიკა არა მხოლოდ შეეხო მათ პირდაპირ მსხვერპლს, არამედ გამოიყენეს გაჩუმებისა და განადგურების მიზნით, ვინც მათზე დაზარალდა, ან ფლობდა ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება გამოავლინოს მათი თაღლითები.
თუ თქვენი სახელი ან კომპანია ჩანს ამ სიაში, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს ზემოაღნიშნული პირების მიერ თქვენი კომპანიის ან პირადობის მოპარვის ან არასწორად გამოყენების გამო, როგორც მათ გააკეთეს სხვებთან მიმართებაში. ისინი შესაძლოა მოქმედებდნენ როგორც ბუღალტერები/აუდიტორები ან შესთავაზეს საინვესტიციო მომსახურება თქვენი სახელით. ასეთ შემთხვევებში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ დაუყოვნებლივ. ჩვენ ასევე დავაფიქსირეთ შემთხვევები, როდესაც მათი კლიენტების ცოდნის ან ავტორიზაციის გარეშე მათ გახსნეს ანგარიშები თავიანთი მომხმარებლების სახელზე. ეს ანგარიშები შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო ფულის გათეთრებისა და სხვა დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის.
თქვენი ინფორმაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია
თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ დაზარალდით, ყოველთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ პოლიციას, თაღლითობას, ფინანსურ მარეგულირებლებს და ომბუდსმენებს. თუმცა, ჩვენი კვლევისა და შვიდი შემთხვევის საფუძველზე, რომელიც აქამდე შეგვხვდა, ეს სუბიექტები ხშირად ვერ იღებენ ზომებს და იცავენ მსხვერპლს, მაშინაც კი, როცა მათ დანაშაულის შესახებ ეცნობებათ. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება.
თუ თქვენ ან ვინმეს, ვინც თქვენ იცნობთ, გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, მტკიცებულება ან გამოცდილება ზემოხსენებულ მხარეებთან დაკავშირებით, მოგიწოდებთ გამოვიდეთ. გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ საკონტაქტო შეტყობინება ამ ვებსაიტზე.ჩვენ ვაწარმოებთ უსაფრთხო და ანონიმური მეთოდის შექმნის პროცესს თქვენი ინფორმაციის გასაზიარებლად.
ჩვენ გვესმის სიტუაციის სიმძიმე და შესაძლო რისკები. ბევრი მსხვერპლი მძიმედ დაზარალდა მათი ქმედებებით, ზოგიერთს ფინანსური ნგრევა ემუქრება. ინფორმაციის გაზიარებისას თქვენმა გამბედაობამ შეიძლება გადამწყვეტი როლი შეასრულოს დაზარალებულთათვის სამართლიანობის აღსრულებაში.
Მნიშვნელოვანი:
აღნიშნული განცხადება გამოქვეყნებამდე გაუზიარეს ზემოაღნიშნულ პარტიებს. თუმცა, არც ერთი ხსენებული მხარისგან პასუხი არ მიუღიათ.
ჩვენ ერთად შეგვიძლია გავამჟღავნოთ სიმართლე და უზრუნველვყოთ ასეთი თაღლითური ქმედებების აღკვეთა.
📢 შენი ხმა არის ცვლილების კატალიზატორი
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იგნორირებული ხართ და გაგატყუებენ მათ, ვინც სავარაუდოდ არსებობენ თქვენი დასაცავად და მხარდასაჭერად, თქვენი ხმა მნიშვნელოვანია!
თქვენი ინფორმაცია შეიძლება იყოს იმედის შუქურა ამ ბნელ დროში და მას აქვს პოტენციალი იყოს ქვაკუთხედი ფინანსურ სამყაროში გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და მთლიანობის ახალი ეპოქის დასაწყებად.
პოლიციას, კრიმინალურ გამომძიებლებს, მარეგულირებლებს და სხვა სამთავრობო ორგანოებს:
ჩვენ ვაგზავნით ღია მოწვევას თანამშრომლობისთვის. გთხოვთ თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ მზად ვართ გავუზიაროთ ყველა ის ინფორმაცია, რაც აქამდე დავაგროვეთ. თუმცა, აუცილებელია გვესმოდეს, რომ ჩვენი დამოუკიდებელი გამოძიება დაუნდობლად გაგრძელდება, სანამ სამართლიანობა არ აღსრულდება და კანონის უზენაესობა არ გაიმარჯვებს.
Explore the leaked documents revealing the extensive investigations and communications surrounding Axis Mundi Global Custody LTD (formerly LBX Custody, part of London Block Exchange (LBX)). These documents include crucial FCA investigation reports, communications, and other relevant materials.
They uncover the deceptive practices, regulatory failings, and systemic issues that have significantly impacted numerous victims. The content highlights:
-
The relationship between Axis Mundi, Phil Milo, and Benjamin Dives.
-
Evidence of fraudulent activities and money laundering schemes.
-
Misleading information was provided to the FCA, FOS, and other authorities.
-
The manipulation of regulatory processes to avoid accountability.
-
The failure of regulatory bodies to protect consumers and take decisive action.
These documents offer a comprehensive view of the fraudulent operations and the victims' ongoing struggle for justice.
FCA INVESTIGATION REPORT ON AXIS MUNDI/LBX: OPERATION DIXON
Unveiling Regulatory Failures and Misconduct
-
FCA Investigation Report on Axis Mundi and LBX: A Case of Regulatory Failures - Summary of Investigation
-
Discover the FCA's detailed investigation into Axis Mundi Global Custody Ltd and LBX (London Block Exchange), revealing significant regulatory breaches and misconduct. This report, part of the leaked documents, underscores the Financial Ombudsman Service's (FOS) failures to act on multiple complaints despite ongoing investigations.
The FCA's Explosive Report on LBX: Gross Misconduct & Regulatory Failures
-
The latest document is part of the leaked files related to LBX (London Block Exchange) and Axis Mundi Global Custody Ltd. This document is a detailed report from the Financial Conduct Authority (FCA) investigating the operations of Axis Mundi and LBX, revealing significant regulatory breaches and misconduct. This investigation occurred almost simultaneously with multiple complaints submitted to the Financial Ombudsman Service (FOS) regarding the same entities. Despite the evidence and ongoing FCA investigation, the FOS failed to take appropriate action, further highlighting systemic failures within the regulatory framework.
Findings of FCA Investigation into LBX /Axis Mundi
-
Regulatory Breaches:
-
The FCA found that Axis Mundi and LBX were involved in severe regulatory compliance breaches, including mismanagement of client funds, failure to segregate client money, and providing misleading information to the FCA.
-
Client Money Mismanagement:
-
The firms handled client money through undesignated accounts, violating the Client Assets Sourcebook (CASS) rules and failing to adequately protect client assets.
-
Lack of Compliance Officers:
-
The investigation revealed that Axis Mundi failed to appoint necessary compliance officers, compromising their regulatory obligations.
-
Misleading Information:
-
Axis Mundi and LBX provided false information to the FCA, denying the handling of client money despite evidence to the contrary.
-
Imposed Restrictions:
-
The FCA imposed immediate restrictions on Axis Mundi's operations, including the cessation of accepting deposits and dealing with client funds without FCA's consent.