📢 Տեղեկատվության հանրային կոչ

​Մենք հիմնավոր հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ ստորև նշված անձինք և ընկերությունները ներգրավված են եղել լուրջ կազմակերպված հանցավոր գործունեության մեջ՝ խաբելով միլիոնավոր եվրոներ հազարավոր անմեղ մարդկանցից:​Մենք ակտիվորեն փնտրում ենք այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ անձանց հետ կապված ապացույցներ և տեղեկություններ.

• AMY ORIVEL

ԱՊՈԼՈՆ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ

ԲԵՆԺԱՄԻՆ ՄԱՐՏԻՆԸ ՍՈՒՐԱՍՈՒՄ Է

• ԿԻՐԻԼ ՕԼԵՇԿՈ

• ԼԵՊՅՈՇԿԻՆ ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐԳԵԵՎԻՉ

ԼԻՆԴԱ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ

• ՔՍԵՆԻԱՅԻ ՏՈՐՐԵՍ

ՖԻԼ ՌԻՉԱՐԴ ՄԻԼՈ

ՌՈՄԱՆ ՇՊԱԿՈՎ

• ՎԱՆԵՍԱ ՔԼԵՐ ՀԱՍԹԻՆԳՍ

Բացի այդ, մեզ հետաքրքրում է այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ ընկերությունների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն՝

AELIOUSCIRCLE

ARGENTO ACCESS

AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY

• MEGGERFLIP

• ԿԱՊՈՒՅՏ ԿՈՐԱԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

• ԲԵՌՆԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ԿՈՍՏԱՆՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

• ՀԱԿԱԾԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

• ԴԵՖԻԱՆՏ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ

• ԴՐԱԽԵՆՍԲԵՐԳ

• ԷԹԵՐՏՐԵԴ

LACASA INTERNATIONAL

LBX

LONDON BLOCK EXCHANGE

• ԼԱՆԳԵՄԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

LAUNCHPAY

MAGENTA

MAGENTA ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԼՈՒՆՀԱՄԱԿԱՐԳ

NOA CIRCLE

• ԴԱՌՆԱՑՆԵԼ

• PALEOSOFT

• QCCI

• SOLARSTEINN

• SIMTELIGENCE ՀՈՆԿՈՆԳՈՒՄ

• ՍՊԻՏԱԿ ԼՃԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԿԱՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒՄ

• WLM

• QCF

Նշում.Եթե այլ բան նշված չլիներ, ընկերությունները կարող էին լինել ցանկացած իրավասության տակ: Մինչ այժմ հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա օգտագործված հիմնական իրավասություններն են՝ Միացյալ Թագավորությունը, Լյուքսեմբուրգը, Կայմանյան կղզիները, Կիպրոսը, Դուբայը, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները, Կայման կղզիները և Հոնկոնգի SAR-ը:​Նրանց գործողություններից տուժած մարդիկ ամբողջ աշխարհից են, հատկապես հակամարտող կամ կապիտալի խիստ հսկողություն ունեցող իրավազորություններից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Ռուսաստանին և Ուկրաինային:​Վերոնշյալ անձինք և ընկերությունները իրենց հաճախորդներին առաջարկում էին հաշվապահական, աուդիտ կամ ներդրումային ապրանքներ։ Նրանք ունեին տարբեր լիցենզիաներ և կարգավորվում էին բազմաթիվ իրավասություններում: Թեև նրանք կարող էին օրինական և վստահելի թվալ մարդկանց և կարգավորող մարմինների մեծամասնության համար, իրականում նրանք ապօրինի գործողություններ էին իրականացնում, հաճախ առանց իրենց հաճախորդների իմացության:Նրանց կասկածելի գործելաոճը ոչ միայն ազդել է նրանց անմիջական զոհերի վրա, այլ նաև օգտագործվել է լռեցնելու և ոչնչացնելու բոլոր նրանց, ովքեր տուժել են իրենց կողմից կամ ունեն տեղեկություններ, որոնք կարող են բացահայտել նրանց խարդախությունները:​Եթե ձեր անունը կամ ընկերությունը հայտնվում է այս ցանկում, դա կարող է պայմանավորված լինել վերոհիշյալ անձանց կողմից ձեր ընկերությունը կամ ինքնությունը գողանալու կամ չարաշահելու պատճառով, ինչպես դա արել են ուրիշների հետ: Նրանք կարող են գործել որպես հաշվապահ/աուդիտոր կամ ներդրումային ծառայություններ առաջարկել ձեր անունով: Նման դեպքերում խնդրում ենք անմիջապես կապվել մեզ հետ։ Մենք նաև նկատել ենք դեպքեր, երբ առանց իրենց հաճախորդների իմացության կամ թույլտվության, նրանք հաշիվներ են բացել իրենց հաճախորդների անուններով: Այս հաշիվները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման և այլ հանցավոր գործունեության համար:​Ձեր տեղեկատվությունը կենսական նշանակություն ունի​Եթե կարծում եք, որ դուք տուժել եք, միշտ կարող եք դիմել ոստիկանություն, Action Fraud-ին, ֆինանսական կարգավորող մարմիններին և Օմբուդսմենին: Այնուամենայնիվ, հիմնվելով մեր հետազոտության և մինչ այժմ մեր հանդիպած յոթ դեպքերի վրա, այս կառույցները հաճախ չեն կարողանում քայլեր ձեռնարկել և պաշտպանել զոհերին, նույնիսկ երբ հանցագործությունների մասին հաղորդում են նրանց: Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի մոտ ապագայում։Եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը վերը նշված կողմերի հետ կապված որևէ տեղեկություն, ապացույց կամ փորձ ունի, կոչ ենք անում ձեզ ներկայանալ: Խնդրում ենք ուղարկել մեզ կոնտակտային հաղորդագրություն այս կայքում: Մենք մշակում ենք անվտանգ և անանուն մեթոդ, որպեսզի դուք կիսվեք ձեր տեղեկությունները:​Մենք հասկանում ենք իրավիճակի լրջությունը և դրա հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: Շատ զոհեր լուրջ տուժել են իրենց գործողություններից, ոմանց ֆինանսական կործանում է սպառնում: Տեղեկատվության փոխանակման ձեր քաջությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ տուժածների նկատմամբ արդարադատություն հաստատելու գործում:​Կարևոր է՝Այս հայտարարությունը մինչ հրապարակումը կիսվել է վերոնշյալ կողմերի հետ։ Սակայն նշված կողմերից ոչ մեկից պատասխան չի ստացվել։​Միասին մենք կարող ենք բացահայտել ճշմարտությունը և ապահովել, որ նման խարդախ գործողությունները զսպվեն:​📢 Ձեր ձայնը փոփոխությունների կատալիզատորն էԹԵԵՎ ՔԵԶ ԱՆՏԵՇՏՎԵԼ ԵՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՑԵԼ ԵՆՔ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԵՆՔ ԵՆՔ ԵՆ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՔՈ ՁԱՅՆԸ ԿԱՐԵՎՈՐ Է:Ձեր տեղեկատվությունը կարող է հույսի փարոս լինել այս մութ ժամանակներում, և այն կարող է լինել հիմնաքարը ֆինանսական աշխարհում թափանցիկության, արդարության և ամբողջականության նոր դարաշրջան սկսելու համար:​Ոստիկանությանը, քրեական հետախույզներին, կարգավորող մարմիններին և այլ պետական մարմիններին.Մենք բաց հրավեր ենք ուղարկում համագործակցության: Խնդրում ենք ազատ զգալ կապ հաստատել: Մենք ավելի քան պատրաստ ենք կիսվել մինչ այժմ մեր կուտակած ողջ տեղեկատվությունը: Այնուամենայնիվ, հրամայական է հասկանալ, որ մեր անկախ հետաքննությունն անխնա կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև արդարադատության իրականացումը և օրենքի գերակայության գերակայությունը:

CySec< /a>SCAMAPOLLON ԱթանասիադեսCONSTANCE Constance ներդրումFCAՖինանսական հանցագործություն/ԽարդախությունԱրջենտո մուտք< /span>ԿԱՂԾԻՔԻնտերպոլ/Եվրոպոլ< /span>LBXԼԻՆԴԱ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴՈՒԲենջամին Դիվս< /span>MOKASՓողերի լվացումԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆNOA CIRCLEQBFՌՈՄԱՆ ՍՓԱԿՈՎ CryptoPay Աթանասիադես ԱպոլոնԿիպրոսի կենտրոնական Բանկ Անգելոս ԳրեգորիադեսԶելիմխան Մունաև QBiF ընկերությունների խումբQBF FRAUD - ԽԱԲՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ԿԱՇԱՌՎԱԾ

• Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ Գորբաչով

• Crypto Pay

• ԱՊՈԼՈՆ Աթանասիադես

• Argento մուտք

• Բենջամին Դիվս

• Ֆինանսական հանցագործություն/խարդախություն

• LBX

• ԼԻՆԴԱ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴՈՒ

• Փողերի լվացում

• Ֆիլ Միլո

• QBF

• CryptoPay.me

• NOA CIRCLE

• CySec

• Constance ներդրում

• Ստանիսլավ Մատյուխին

• Զելիմխան Մունաև

• Վլադիմիր Պախոմով

• ՔՍԵՆԻԱ ՏՈՐՐԵՍ

• Կիրիլ Օլեշկո

• Ինտերպոլ/Եվրոպոլ

• ԿԱՂԾՈՒԹՅՈՒՆ

• ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

• SCAM

• ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ

• MOKAS

• FCA

• CRYPTO_PAY

• CryptoPay