Ներածություն
Համաշխարհային ֆինանսների բարդ գոբելենում լեգիտիմության և խարդախության թելերը հաճախ միահյուսվում են: QBF սկանդալը, որը ցնցող ալիք է ֆինանսական տարածքում, վկայում է այս բարդության մասին: Այս հորձանուտում կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում Լինդա Աթանասիադուն, ով մինչև վերջին բացահայտումները կրում էր անմեղ զոհի դիմակ: Բայց քանի որ շերտերը հետ են կեղևում, զարմանալի ճշմարտություններ են ի հայտ գալիս:
Անմեղության ճակատը.
Լինդա Աթանասիադուն զգալի երկար ժամանակ պաշտպանում էր իր պատմությունը որպես գրավի Ռոման Շպակովի մեծ սխեմայի մեջ՝ հաստատելով իր անջատվածությունը QBF-ի զառանցական միջուկից: Նրա կերպարը նման էր մի ականատեսի, որը ակամա հայտնվել էր հսկայական, ստվերային դավադրության մեջ:
---
Մեղադրող ապացույցները.
Մեզ տրամադրված վերջին տվյալները բացահայտեցին Կիպրոսի Deloitte-ի հիմնական փաստաթուղթը, որը խիստ կասկածի տակ է դնում Լինդայի հայտարարված անմեղությունը: Այս փաստաթուղթը ընդգծում է AeliusCircle աուդիտորական ընկերությունը, որը ղեկավարում է Linda-ն, որը արժանացել է Կիպրոսի լիազորված հաշվապահների ինստիտուտի (ICPAC) կողմից աուդիտորական ծառայությունների կիրառմանը: Ճակատագրի հեգնանքով, AeliusCircle-ը փնտրեց Deloitte-ի փորձը՝ ստուգելու AI մոդելը, որն իբր օգտագործվում էր QBF-ի կողմից. մոդել, որը կենտրոնական է QBF-ի աստղագիտական ներդրումների վերադարձի մասին համարձակ պնդումների համար, որոնք հետագայում չեղարկվեցին:
ICPAC - AeliusCircle բաժնետերեր< /u>< /u>
ICPAC - AeliusCircle տնօրեններ /u>< /u>
00000000016JB1000. 6000012WUz1MWIxLT1000000 mRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY5NDcxMTY1NywiZXhwIjoxNjk0Nz1MWIxLT1000000 mRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY5NDcxMTY1NywiZXhwIjoxNjk0Nz1MWIxLT1000001 LTRiMzQtYmE4Yy0xN2NjLCiJwYvYm L3VnZC9kYTI5 OWFfOWFmYjI2NDBlZTU2NDI0YmE3ODE3OWE1MzEyMjlmM2EucGRmIn1dXSwiZGlzW1jpGlVXIzGlzW1JpGlXI kLlIC 5cGUiOiJhdHRhY2htZW50In19.7NmvQWu8sKJo8jA7P14BOlpAbX648x68 2awrdni8ZhM" target="_blank">Հավաստիացման հաշվետվություն.< /a>
Ապացույցները վճռականորեն ցույց են տալիս, որ Լինդան կազմակերպել է այս ցուցահանդեսի ստեղծումը, որպեսզի հանգստացնի Ռոման Շպակովին իրենց բուռն հարաբերություններում: Այս փաստաթուղթը հետագայում ծառայեց որպես ծխածածկույթ՝ մոլորեցնելով ներդրողներին և ներկելով QBF-ի գործունեության օրինականությունը:
Հղումներ նախորդ բացահայտումներին.
Մեր նախորդ թողարկումները լույս են սփռում Ապոլլոն Աթանասիադիսի դերը NOA Circle-ում QBF ներդրողների համար կեղծ հայտարարություններ ստեղծելու գործում: Բարդ վեբը հետագայում խճճված է Kiril Olestho և NOA Circle-ը պայմանագրեր կնքելիս՝ հաստատելով խաղի մեջ խաբեության և մանիպուլյացիայի խորությունը: Կարդացեք մեր նախորդ հոդվածները այստեղ:
Իրական պատմություն.
Այս փաստաթուղթը ջնջում է Լինդայի խնամքով մշակված պատմությունը` բացահայտելով նրա խորը - նստած կապեր QBF-ի հետ: Հեռու լինել միայն դիտորդ լինելուց, Լինդան հանդես է գալիս որպես գլխավոր մտածող՝ օգտագործելով իր հասակը մոլորեցնելու և խաբելու համար: Լսեք ապակողմնորոշիչ խոստովանությունը այստեղ սղագրության հետ միասին < u>տեքստը այստեղ:
Հարակից հարց.
Ինչպե՞ս կարող է AeliusCircle-ի պես աուդիտորական կազմակերպությունը պատվիրել Deloitte-ի նման համաշխարհային հսկային գնահատելու թվացյալ անկապ բիզնեսի ներդրումային ալգորիթմները: Այժմ Deloitte-ի վրա է դրված՝ բացահայտելու իր համապատասխանության գրառումները՝ լույս սփռելով Լինդայի հետ իր կապի ողջ ծավալի և բնույթի վրա:
Եզրակացություն.
QBF սկանդալը ընդգծում է ֆինանսական հատվածում թաքնված բարդ խաբեությունները: Լինդա Աթանասիադուի կենտրոնական դերն այս վեճում ընդգծում է խիստ հետաքննությունների և ֆինանսական հատվածում անսասան թափանցիկության հրամայականը: Քանի որ սագան ծավալվում է, ակնհայտ է, որ ֆինանսական խախտումների դեմ պայքարն անողոք է և պահանջում է մեր առավելագույն զգոնությունը:
Թիզեր առաջիկա գրառումների համար.
Վեբը ընդլայնվում է.
Սպասեք մեր հաջորդ պայթուցիկ բացահայտմանը: Տվյալների նոր արտահոսքերը հորիզոնում են՝ բացահայտելով բոլոր QBF և NOA ընկերությունների միջև բարդ կապերը: Պատրաստվեք բեկումնային գաղափարների, որոնք կներկայացվեն վաղը:
Ականավոր դեմքեր ուշադրության կենտրոնում.
Մեր հաջորդ զեկույցը կանդրադառնա Կիպրոսում ականավոր ֆինանսական գործչի դերին, որը խճճվածորեն կապված է QBF-ի պատմության հետ: Ցնցող է, որ այս անձը մինչ այժմ հարգված պաշտոն է զբաղեցնում Կիպրոսի Կենտրոնական բանկի խորհրդում։ Նման բացահայտումները հրատապ հարցեր են առաջացնում ամենաբարձր մակարդակներում ֆինանսական հաստատությունների ամբողջականության և վերահսկողության վերաբերյալ:
Բացի այդ, վերջին լուրերը ընդգծեցին Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկում հայտնի դեմքերի ներգրավվածությունը՝ կասկածի տակ դնելով տնտեսական կառավարման սրբությունը: [Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկ Նորություններ](https:// www.cbr.ru/press/pr/?file=14012022_164503hp14012022_160610.htm) և [Վ.Վ. Չիստյուխին] (https://www.cbr.ru/about_br/chistyukhinvv/), որը Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի առանցքային գործիչն է, ավելի է ընդգծում այս սկանդալի համաշխարհային մասշտաբը:
Առջևում չբացահայտված տարածքներ:
Մեր ականջին շշուկներ են հասել NOA-ի, Լինդայի և Կիպրոսում ծառայություն մատուցողի միջև հնարավոր կապերի մասին: Լսվում է, որ այս մատակարարը կառուցվածքային գործարքներ ունի նշանավոր կազմակերպությունների և ընկերությունների համար, որոնք կապված են Զելենսկին և Հանթեր Բայդենը: Tայստեղ նաև տրտնջում են Լինդայի ենթադրյալ թաքցնելը և թաքցնելը ԱՄՆ-ում. Թեև այս կապերը դեռ պետք է ստուգվեն, վերջերս մեր թիմում հայտնվեց տեղեկատվության տարափ:
Ազնվության և թափանցիկության հանդեպ մեր նվիրվածությունը միշտ առաջնային է եղել: Տվյալների այս հոսքն է մեր վերջին հրապարակումների ուշացման հիմնական պատճառը։ Հաշվի առնելով տեղեկատվության մեծ ծավալն ու լրջությունը՝ մենք որոշել ենք հրապարակել միջանկյալ գրառումները, քանի որ մենք մանրակրկիտ ստուգում և վերլուծում ենք տվյալները: Վստահ եղեք, մենք կշարունակենք զեկուցել առավելագույն ազնվությամբ՝ ապահովելով, որ մեր ընթերցողները ստանան ճշգրիտ և հարգալից տեղեկատվություն այս բացահայտվող հարցերի վերաբերյալ:
Հատուկ երախտագիտության նշում.
Մենք ցանկանում ենք մեր անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն խիզախ անհատներին, ովքեր հանդես եկան այս խնդիրները բացահայտելու համար: Նրանց քաջությունն ու տոկունությունը, հատկապես ոտնձգություններին և միջամտությանը մի համակարգի կողմից, որը կարծես թե փոխզիջված է, գովելի է: Հուսահատեցնող է տեսնել, թե որքան հեռու են կոռումպացված պաշտոնյաներն ու կազմակերպությունները՝ ոչնչացնելու այս ազդարարների և նրանց ընտանիքների կյանքը: Նրանց զոհաբերությունները հանուն ավելի մեծ բարիքի և ճշմարտության ձգտման չեն մոռացվի: Մենք համերաշխ ենք նրանց հետ և պարտավորվում ենք լույս սփռել այս խնդիրների վրա:
Հրաժարում`
Այս բլոգի գրառումը հիմնված է ընդհանուր տեղեկատվության և վերջին բացահայտումների վրա: Չափազանց կարևոր է նման հարցերին բաց մտքով մոտենալը՝ սպասելով պաշտոնական հետաքննությունների և դատավճիռների վերջնական եզրակացությունների: Մեր միջնորդությունները նպատակ ունեն բացահայտելու փտած համակարգը և մղել արդարության, արդարության և ավելի արդար ու թափանցիկ հասարակության, որը հարգում և գնահատում է բոլոր մարդկանց փոխադարձաբար և հավասարապես կիրարկում օրենքն ու կարգը:
Ճշմարտության բացահայտում. Լինդա Աթանասիադուի խարդախությունն ու փողերի լվացումը խոստովանելու ձայնագրությունը - Noa ցիկլ - QBF խարդախություն - QBF խարդախություն Բացահայտվել է. Լինդա Աթանասիադուի մեղքի ընդունումը
Ցնցող բացահայտման մեջ Լինդա Աթանասիադուն՝ QBF-ի խարդախության հիմնական դերակատարը, ֆիքսվել է ձայնագրության վրա՝ խոստովանելով իր մասնակցությունը խարդախության և փողերի լվացմանը: Տառադարձված խոսակցությունը բացահայտում է QBF խարդախության շրջանակներում խաբեության խորությունը՝ բացահայտելով նրա ակտիվ դերը խարդախ սխեմաների մշակման և տարբեր կեղծ պայմանագրերի և գործարքների միջոցով միջոցներ տեղափոխելու գործում: Այս խոստովանությունը ծառայում է որպես սառեցնող հիշեցում ֆինանսական խարդախության մութ իրականության և անմեղ ներդրողների վրա կործանարար հետևանքների մասին: Մինչ մենք շարունակում ենք բացահայտել ճշմարտությունը, մենք միասնական ենք՝ արդարություն փնտրելու զոհերի համար և պատասխանատվություն ներգրավվածների համար:
Ամբողջական սղագրությունը՝
00:08 Այսպիսով, ես աշխատում էի, և ես ունեի Նիկոլին (նրա դուստրը), և ես ճանապարհորդում էի իմ ACCA-ի հետ, ես շատ էի ճանապարհորդում Ռուսաստան, Ուկրաինա, Լոնդոն, այստեղ, որովհետև պետք է աուդիտ անեմ:
00:24 Ես էլ պետք է սովորեմ։
00:28 Նաև ես չեմ սովորել, արեցի իմ ACCA-ն, որոշեցի MBA-ով զբաղվել, միևնույն ժամանակ փոքրիկ երեխա ունենալ: Դա սարսափելի մղձավանջ էր:
00:39 Որքան էլ դժվար էր moGvaGon-ը, ես պարզապես պետք է փող աշխատեի և դուրս գայի այս խառնաշփոթից: Սա. Քանի որ ես սիրում եմ Ապոլոնին, ես ուզում էի նրա հետ լինել, ես գիտեի, որ վերջին անգամից, երբ հղիացել եմ, չեմ կարող այլ երեխա ունենալ և չեմ կարող թույլ տալ, որ միակ երեխան այս իրավիճակում մեծանա
00:56 Բառացիորեն չէի քնում: Աշխատանքից տուն էի գալիս ժամը 8-ին, գնում էի քնելու, կադրերը պատրաստում էի Նիկոլի համար, գնում էի քնելու, երկու ժամով արթնանում էի և ամբողջ գիշեր քնում և պարապում: Ես ստիպված էի քննություններս հանձնել, եթե ACCA-ում ձախողվեմ, ինձ կազատեն աշխատանքից և ստացա իմ չեկերը
Է. Հ.
01:29 Այդ Gme Apollon-ը հանդիպեց այդ ռուսներին: ցանկանում էին ներդրումային հիմնադրամ ստեղծել։
01:38 Այ, նրանք այնքան էլ մաքուր բիզնես չունեն, բայց ուզում էին Եվրոպայում ներդրումային ընկերության ակտիվների կառավարում անել: Այսպիսով, նրանք փնտրում էին, թե որտեղ կառուցել ներդրումային ընկերությունը, և նրանք որոշեցին Կիպրոսը: Ինչու Կիպրոս. Դա եվրոպական լիցենզիա է:
01:53 Այն ավելի ճկուն է: արժեքը ցածր է So Hum. Մի օր ես էի. Դա նման էր գիշերվա ժամը 9-ին կամ 10-ին, և մենք ավարտում էինք erm one խոշոր ուկրաինական ընկերության աուդիտը: Նրանք ցուցակված էին LSE-ում, ուստի ես աշխատում էի KPMG So Then-ում
02:27 Ապոլոնն ասաց, որ ես հանդիպում եմ այս ռուս ՏՂԵՐԻ, իմ հաճախորդներին:
02:31 Եվ ես կարծես չէի ուզում գալ, բայց նա ասաց, խնդրում եմ, արի, և մենք այստեղ միայնակ ենք, և մեզ ընկերություն է պետք:
02:38 Այսպիսով, ես հասա այնտեղ և կային այս տղաները:
02:42 Դե, և մենք սկսում ենք խոսել այս և այն մասին:
02:47 Հետո ես գնացի Մոսկվա, դիմեցի, Ապոլոնն արդեն դիմել է իր արտոնագրի համար։ Նա դրանք դարձրեց մի ամբողջ կառույց և ամեն ինչ, և դրա վրա մենք պետք է մտածեինք, թե ինչպես պետք է կապիտալ դնենք, որպեսզի ցույց տանք, որ դա մաքուր փող է: Գիտեք, քանի որ նրանք մաքուր չէին, և կարգավորողները չէին ընդունի դա, ամեն ինչ այդպես ստացվեց և ստացվեց:
03:010 Հետո եկա Մոսկվա, ասացին.
03:12 Եկեք աշխատենք մեզ համար: Դուք գիտեք
03:15 Ես նրանց ասացի, որ ձեզ նման տղաներին ինձ չեն ճանաչում: Ես քեզ չգիտեմ.
03:19 Մեր տեսածով ասացին, մեզ բավական է։
03:27 Եկեք աշխատենք մեզ համար
03:30 Այսպիսով, ես թռչում եմ, ես պետք է ասեի KPMG-ին, ես հեռանում եմ: Ես գնացի զուգընկերոջ մոտ և ասացի, որ հեռանում եմ։
03:33 Ե՞րբ: Իսկապե՞ս գնում ես։ Որտեղ Եվ ես ասացի, որ որոշեցի տարբեր հնարավորություններ անել: Եվ այդ Gme-ում ես էի։ Ես շատ արագ առաջխաղացա, և ես ստացա KPMG հիմնականում 27 տարեկանում, ես արդեն ավագ մենեջեր էի, ուստի հաջորդ քայլն այն էր, որ ես արդեն շատ արագ առաջխաղացում էի ստացել, ես ստացա միջազգային գին կրկնակի միջազգային ACCA-ի համար հարկման ամենաբարձր մակարդակի համար: և աուդիտ, այնպես որ նրանք շատ արագ առաջխաղացրին, և Gme-ում գլխավոր գործընկեր Անգելոսը KPMG-ի հիմնական տարածաշրջանային գործընկերն է: Դուք շատ լավ հարաբերություններ ունեք, ես հիմա նրանից գրասենյակ եմ վարձում, գեղեցիկ շենք և շատ լավ կապված և և
04:29 Նա գիտի Կիպրոսի կարգավորող մարմիններին և այլ գերատեսչություններին 04:33 Եվ ամեն անգամ, երբ ինչ-որ բանի կարիք ունեմ, նա միշտ պատրաստ է օգնելու:
04:39 Դե, նա ասում է, լավ, գնա:
04:44 Բայց դուռը բաց է, երբ ուզում ես վերադառնալ, կարող ես պարզապես վերադառնալ: Գուցե դա նրանից է, որ դուք կրթություն ունեք: Անհանգստություն Ես ասացի, որ պարզապես ուզում եմ փոփոխություն կատարել:
04:57 Ես բացում եմ աուդիտորական ընկերություն և.
05:03 Ես սկսեցի ներդրումային ընկերություն կառուցել զրոյից:
05:08 Այսպիսով զուգահեռ
05:12 Ինչպես մեկ տարում, նրանք նույնպես խնդրեցին Ապոլոնին հեռանալ և
05:17 Ապոլոնը պարտավորվեց կազմակերպել իր բոլոր գործողությունները ռուսների գործողությունների համար։
05:26 Եվ հիմնականում, կարծես նրանք երկու ներդրումային ընկերություններ ունեն Ռուսաստանում: Սա ունեն Կիպրոսում։
05:36 Բայց նրանք չկարողացան իրենց դրսևորել Նրանք ուզում էին ցույց տալ իրենց և չէին ուզում, քանի որ արտոնագրված եվրոպացիներ էին: Չէր ուզում ցույց տալ...
Commenti