QBF խարդախության բացահայտում. խաբեության, ագահության և միջազգային ինտրիգների պատմություն

Ֆինանսների խճճված աշխարհում բարձր եկամտաբերության գրավչությունը հաճախ կարող է կարմիր ծովատառեխ ծառայել ավելի չար ձեռնարկությունների համար: Այդպես եղավ QBF խմբի դեպքում՝ մի քանի իրավասության ներդրումային ընկերություն, որը խոստանում էր շահավետ եկամուտներ իր ներդրողներին, միայն թե նրանք զգալի վնասներ կրեն:

QBF խարդախությունը, ինչպես այժմ հայտնի է, խաբեության բարդ ցանց է, որն ընդգրկում է բազմաթիվ երկրներ և ներառում է անհատների և ընկերությունների ցանց, որոնք նպաստել են նորագույն պատմության ամենամեծ ֆինանսական խարդախություններից մեկին:

QBF-ի աճը

2014 թվականին ստեղծված QBF խումբը ներկայացավ որպես առաջադեմ ներդրումային ընկերություն: Նա պնդում էր, որ մշակել է սեփական արհեստական ինտելեկտի ալգորիթմներ, որոնք կարող են զարմանալի ճշգրտությամբ կանխատեսել շուկայի միտումները՝ խոստանալով 20%-ից ավելի տարեկան եկամուտներ: Ընկերությունը թիրախավորել է հարուստ մասնավոր հաճախորդներին և պետական պաշտոնյաներին, որոնք հեշտ հասանելի են եղել պետական բյուջեի փողերին՝ ներկայացնելով ոսկե ներդրումային հնարավորության պատկերը:

Խարդախությունը բացահայտվեց

Սակայն, երբ 2020 թվականին սկսվեց COVID-19 համաճարակը, ճակատը սկսեց քանդվել։ Հաճախորդները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել, երբ փորձել են միջոցներ հանել, և ընկերության ներկայացուցիչները դադարեցրել են նրանց հետ կապը: Շուտով պարզ դարձավ, որ բարձր եկամուտները ոչ այլ ինչ էին, քան ներդրողներին Ponzi սխեմայի մեջ գայթակղելու խորամանկություն: Նոր ներդրողներից ստացված միջոցներն օգտագործվել են ավելի հին ներդրողներին եկամուտներ վճարելու համար, այլ ոչ թե օրինական առևտրի կամ շահույթ ստանալու համար:

Բացահայտելով QBF խարդախությունը. խաբեության, ագահության և միջազգային ինտրիգների պատմություն

Հիմնական խաղացողները

Սակայն Շպակովը միայնակ չէր գործում։ Լինդա Աթանասիադես/Կովալենկան՝ Constance Investment, Purity and Falco-ի տնօրենը, և Ապոլոն Աթանասիադեսը՝ Constance Investment ընկերության քարտուղարը, նշանակալի դեր են խաղացել խարդախության մեջ: Ենթադրվում է, որ նրանք պատասխանատու են եղել գողացված միջոցների լվացման համար և նաև միջազգային հետախուզման մեջ են:

Խաբեության ցանց

Խարդախությանը նպաստել է ընկերությունների ցանցը, ներառյալ Noa Circle Limited-ը և Aelius Circle-ը, երկուսն էլ վերահսկվում են Apollon & Linda Athanasiades-ի և Ռոման Շապկովի կողմից: Այս ընկերությունները մեծ դեր են ունեցել գողացված միջոցները արտասահման տեղափոխելու գործում՝ դժվարացնելով կարգավորող մարմինների և իրավապահ մարմինների համար միջոցները հետևելը և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելը:

գլոբալ ազդեցությունը և միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունը

QBF խարդախությունը ծառայում է որպես ֆինանսական աշխարհում հնարավոր վտանգների հստակ հիշեցում: Այն ընդգծում է զգոնության կարևորությունը, արդյունավետ կարգավորման անհրաժեշտությունը և նման խարդախությունների կործանարար ազդեցությունը իրենց զոհերի վրա: Այն նաև ընդգծում է ֆինանսական խարդախության գլոբալ բնույթը և դրա դեմ պայքարի համար միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունը:

Քանի որ հետաքննությունները շարունակվում են տարբեր իրավասություններում, ներառյալ Մեծ Բրիտանիան, Կայմանյան կղզիները և Հոնկոնգ ՍՀ Չինաստանը, QBF խարդախության ողջ ծավալը դեռևս պետք է բացահայտվի: Այնուամենայնիվ, մի բան պարզ է. ֆինանսական խարդախության դեմ պայքարը գլոբալ է և պահանջում է համակարգված միջազգային արձագանք:

Եզրակացություն

QBF խարդախության պատմությունը սթափեցնող հիշեցում է ֆինանսական աշխարհում խաբեության և ագահության հնարավորության մասին: Այն ծառայում է որպես գործողության կոչ կարգավորող մարմինների, իրավապահների և ներդրողների համար: Ֆինանսական խարդախության դեմ պայքարը դեռ ավարտված չէ, սակայն զգոնության, արդյունավետ կարգավորման և միջազգային համագործակցության դեպքում մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ ապագայում կկանխենք այս տեսակի խարդախությունները:

QBF խարդախության բացահայտում. խաբեության, ագահության և միջազգային ինտրիգների պատմություն: