ԿԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐ
ԲԱՑՎԱԾ
ԲԱՑՎԱԾ
The QBF & AMP; NOA Circle Scam-ը լուսաբանվում է մամուլում
Պարզվել է, որ QBF ֆինանսական խումբը հանցավոր կազմակերպություն է. Օլեգ Ռուբնիկովիչը միլիարդներ յուրացնելու համար դատելու է ՌԴ ԿԲ նախկին ղեկավարի թոռանը.
06 հոկտեմբերի 2023 թ
Գլխավոր դատախազությունը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը և քրեական գործ է ուղարկել դատարան՝ կազմակերպված հանցավոր խմբի (ՕԿԽ) չորս անդամների նկատմամբ, որոնց թվում են, ի թիվս այլոց, Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Գեորգի Մատյուխինի թոռը՝ Ստանիսլավ Մատյուխինը։ Հետաքննության տվյալներով՝ QBF ներդրումային ընկերության նշանով գործող ֆինանսական բուրգը հարյուրավոր ավանդատուներից գողացել է ավելի քան 2 միլիարդ ռուբլի, ովքեր կարծում էին, որ իրենց միջոցները ներդրված են լուրջ ֆինանսական պորտֆելներում։ Իրավապահ մարմինները հանցագործության կազմակերպիչ են համարում QBF ֆինանսական խմբի շահառու Ռոման Շպակովին, ով կարողացել է փախչել արտերկիր և հայտնվել միջազգային հետախուզման մեջ։
Մոսկվայի Պրեսնենսկի շրջանային դատարանը նյութեր է ստացել QBF-ի նախկին գործադիր տնօրեն Ստանիսլավ Մատյուխինի, ընկերության մասնաճյուղային ցանցի ղեկավար Վլադիմիր Պախոմովի, QBF ՍՊԸ-ի Սանկտ Պետերբուրգի գրասենյակի տնօրեն Ալեքսեյ Գոլուբևի և նրա փաստաբանի վերաբերյալ։ կառուցվածք, Եվգենյա Ռոսսիևա. Նրանք բոլորը մեղադրվում են հանցավոր համայնք կազմակերպելու և մասնակցելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության մեջ (ՌԴ ՔՕ 210-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մաս և 159-րդ հոդվածի 4-րդ մաս): Ենթադրյալ հանցագործության կազմակերպչի վերաբերյալ գործերը, QBF-ի շահառու Ռոման Շպակով, և գompany-ի ֆինանսական մենեջեր, Կիպրոսի քաղաքացի Լինդա Ատանասիադուն, որոնք երկուսն էլ փախուստի մեջ են, բաժանվել են այլ ընթացակարգերի:
Հետաքննությունը պարզել է, որ OCG-ն գործել է 2012-ից 2021 թվականներին: Ընկերության գլխամասային գրասենյակը մի քանի հարկ է զբաղեցրել «Մայրաքաղաքների քաղաք» համալիրում (Պրեսնենսկայա ամբարտակ, 8, շենք 1) «Մոսկվա-Սիթի» և ուներ բազմաթիվ մասնաճյուղեր նաև տարբեր շրջաններում: Ռուսաստան.
Ըստ հետաքննության՝ ընկերությունը ներգրավել է քաղաքացիների միջոցներ Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Սվերդլովսկի, Տյումենի և Մուրմանսկի մարզերում, ինչպես նաև Բաշկիրիայում և Թաթարստանում լուրջ ֆինանսական պորտֆելներում ներդրումներ անելու անվան տակ։ Սակայն փոխարենը գումարները հայտնվել են օֆշորային հաշիվներում, որտեղից դրանք հետագայում փոխանցվել են այլ ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների ընթացիկ հաշիվներին, որոնք իբր կապված են խմբի անդամների հետ: Բուրգի ենթադրյալ կազմակերպիչներն այդ միջոցներն օգտագործել են իրենց հայեցողությամբ՝ ներդրումներ կատարելով բաժնետոմսերի, անշարժ գույքի, թանկարժեք մեքենաների ձեռքբերման և այլնի մեջ։
Միևնույն ժամանակ, գրեթե բոլորը, ովքեր վստահում էին Ռոման Շպակովի թիմին, վստահ էին, որ իրենց փողերն աշխատում են և շահույթ են բերում, քանի որ մենեջերները նրանց ուղարկում էին կեղծված ամսական և եռամսյակային հաշվետվություններ էլեկտրոնային փոստով:
Ներդրողները սկսեցին խնդիրների առաջ կանգնել QBF-ից (որի լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել 2021 թվականի հուլիսի 8-ին) իրենց գումարները հանել փորձելիս: Գործի նյութերից պարզ է դառնում, որ մի քանի հարյուր ներդրողներ կրել են ավելի քան 2 միլիարդ ռուբլու ընդհանուր վնաս։ Սակայն խուզարկությունների ընթացքում առգրավված փաստաթղթերից թվում է, որ ավանդատուներից կարող էին թալանվել մոտ 5-7 միլիարդ ռուբլի։ Թվերի այս անհամապատասխանությունը բացատրվում է նրանով, որ QBF-ի հաճախորդների մեջ կային բազմաթիվ VIP անձինք, այդ թվում՝ հոգեւորականներ, գեներալներ, նախարարներ և տարբեր խոշոր պետական և առևտրային կառույցների տնօրեններ։ Այնուամենայնիվ, նրանցից ոչ ոք, ով իբր 200-300 միլիոն ռուբլի է տվել ենթադրյալ խարդախներին, և նա, ով իբր ներդրել է 1 միլիարդ, փողի ծագման օրինականությունն ապացուցելու անկարողության պատճառով, չի ցանկացել հրապարակել իր կորուստները և, համապատասխանաբար, արել է. չհասցնել զոհերի պաշտոնական ցուցակին.
Այն բանից հետո, երբ պարոն Շպակովը 2021 թվականի հունվարին փախավ արտասահման, QBF-ի գործադիր տնօրեն Ստանիսլավ Մատյուխինը և Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Գեորգի Մատյուխինի թոռը փորձեցին «փրկել խորտակվող նավը», ինչպես ինքն էր ասում։ Սակայն հարցաքննությունների ժամանակ նա պնդել է, որ իր ներգրավվածությունը QBF-ում իրեն ոչինչ չի բերել, բացի խնդիրներից։ Այնուամենայնիվ, ներքին գործերի նախարարության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գլխավոր վարչության օպերատիվ աշխատակիցները, ովքեր օպերատիվ աջակցություն են ցուցաբերել այս գործի հետաքննությանը, պարզել են, որ ամբաստանյալ Մատյուխինը ձեռք է բերել իր բնակարանը Կուտուզովսկի պողոտա, 22 (տաս. - րոպե քայլել ընկերության գրասենյակից «Մոսկվա-Սիթի» Պրեսնենսկայա ամբարտակում)՝ լինելով QBF-ի աշխատակից:
Նշենք նաեւ, որ այս գործով մեկ այլ մեղադրյալ՝ «QBF» ՍՊԸ-ի հիմնադիրը, ով նախկինում ղեկավարել է ընկերության Կիպրոսի մասնաճյուղը՝ Զելիմխան Մունաեւը, լիովին ընդունել է իր մեղքը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին նա հատուկ ընթացակարգով դատապարտվել է ութ տարվա ազատազրկման ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։
Աղբյուրներ՝
Հոդվածի բնօրինակը կարող եք գտնել հայստեղ
Զելիմխան Մունաևը դատապարտվել է կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար։
21 սեպտեմբերի 2023 թ
Մոսկվայի Պրեսնենսկի շրջանային դատարանը մեղադրական դատավճիռ է կայացրել մայրաքաղաքի 32-ամյա բնակիչ Զելիմխան Մունաեւի դեմ հարուցված քրեական գործով։ 2-րդ մասով դատապարտվել է Արվեստ. Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 210 (մասնակցություն հանցավոր միավորմանը (հանցավոր կազմակերպությանը) և 4-րդ մասի Արվեստ. Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 159-րդ (կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կատարված խարդախություն).
Քրեական գործով մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունը.
Պարզվել է, որ 2012 թվականի հունիսից մինչև 2021 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Մունաևն իր հանցակիցների հետ միասին, որոնց քրեական գործն առանձնացվել է առանձին վարույթ, եղել է KBB ընկերությունների խմբի հիման վրա կազմակերպված հանցավոր միավորման մաս։
Մունաևը հանցավոր միավորման այլ անդամների հետ կազմակերպել է տուժողների հետ փոխկապակցված օտարերկրյա իրավաբանական անձանց անունից արժեթղթերի շուկա ուղղակի մուտք գործելու պայմանագրերի կնքումը։ Միաժամանակ հարձակվողները քաղաքացիներին մոլորեցրել են արժեթղթերով գործարքների հետ կապված գործունեության օրինականության մասին, քանի որ նրանք չեն ունեցել համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված պարտադիր լիցենզիա։
Անտեղյակ տուժողները, հավատալով, որ իրենց գումարները ներդրել են շահույթ ստանալու նպատակով, հավատարմագրային կառավարման պայմանագրեր են կնքել և կանխիկ և անկանխիկ եղանակով մուտքագրել գումար։
Մունաևն իր հանցակիցների հետ, հնարավորություն ունենալով տնօրինել տուժողների միջոցները, դրանք օգտագործել է ոչ թե պայմանագրում նշված նպատակների համար, այլ առևանգվել են։
Մունաևի և նրա հանցակիցների հանցավոր գործունեության արդյունքում հափշտակվել են ավանդատուների գումարները՝ ավելի քան 1 միլիարդ 238 միլիոն ռուբլու չափով։
Հանցավոր միավորման կազմակերպչի դեմ հարուցված քրեական գործը առանձնացվել է առանձին վարույթ՝ նրա միջազգային հետախուզման մեջ լինելու դեպքի առթիվ։
Հաշվի առնելով Պրեսնենսկայայի միջշրջանային դատախազների պետական դատախազի դիրքորոշումը գրասենյակ, դատարանը Մունաևին դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման ընդհանուր ռեժիմի ուղղիչ գաղութում։
Աղբյուրներ՝
Ռուսաստանի Դաշնության դատախազություն - Կենտրոնական դաշնային շրջան ՄՈՍԿՎԱ
Դաշնային կարգադրիչների ծառայություն
ՀԻՇԵՔ, ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱՔԱՐՆԵՐՆ ԵՆ։ ԱՊԱՀՈՎԵՆՔ, ՈՐ ՆՐԱՆՔ ՊԱՀՊԱՆՎԵՆ ԱՄԵՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ.
Հոդվածներ Կոմերսանտում
Ծածկելով QBF & AMP; NOA CIRCLE Scam
«Կոմերսանտը» Ռուսաստանում լույս տեսնող ազգային օրաթերթ է, որը հիմնականում նվիրված է քաղաքականությանը և բիզնեսին:
«Ներդրողների մղձավանջը. QBF սխեմայի անդամների որսը» քննարկում է QBF ֆինանսական բուրգի սխեմայի և ներգրավված անձանց հետաքննությունը: QBF սխեման, որը ներդրողների համար հանգեցրել է զգալի ֆինանսական կորուստների, գործում էր ներդրումային հնարավորություններ առաջարկելով, որոնք խոստանում էին բարձր եկամուտներ:
Սխեման օգտագործում էր բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք հաճախ նման անվանումներով օրինական, կարգավորվող կազմակերպություններին էին, որպեսզի շփոթեցնեն ներդրողներին: Հոդվածը մանրամասնում է տարբեր անձանց ներգրավվածությունը, այդ թվում՝ Ռոման Շպակովը, ով ի սկզբանե ներկայացված էր որպես QBF-ի ղեկավար, և Ապոլոն Աթանասիադեսը, որը նշանակալի դեր է ունեցել սխեմայի կառուցվածքում: Հետաքննությունը պարզում է, որ սխեմայի կազմակերպիչները կիրառել են ագրեսիվ մարտավարություն՝ լռեցնելու այն ներդրողներին, ովքեր մտահոգություններ են բարձրացրել կամ փորձել են հետ վերցնել իրենց ներդրումները։
Տարբեր երկրների իրավապահ մարմինները հետաքննում են QBF սխեման, և մի քանի անձինք ձերբակալվել են։ Հոդվածում նշվում են ֆինանսական միջոցների հոսքի հետագծման հետ կապված մարտահրավերները՝ կապված սխեմայի բարդ կառուցվածքի հետ: Իշխանություններն աշխատում են տուժածների համար միջոցները վերականգնելու ուղղությամբ, և քննիչները կենտրոնանում են ծրագրի իրական շահառուների բացահայտման վրա:
Հոդվածում ընդգծվում է ներդրողների կողմից մանրակրկիտ պատշաճ ուսումնասիրության կարևորությունը և ավելի լավ կանոնակարգման անհրաժեշտությունը՝ ապագայում նման սխեմաների գործունեությունը կանխելու համար: Այն նաև քննարկում է իրավական մարտերը, որոնք ծագել են սխեմայի փլուզումից հետո, երբ ներդրողները ձգտում են վերականգնել իրենց կորուստները և պատասխանատվության ենթարկել պատասխանատուներին:
01 հունիսի 2021 թ
Բացահայտվեց ֆինանսական բուրգը. QBF-ին մեղադրում են լայնածավալ խարդախության մեջ
Հաղորդվում է, որ ռուսական ոստիկանությունը ձերբակալել է բարձրաստիճան ղեկավարների և փաստաբանի, որոնք առնչություն ունեն QBF ներդրումային ընկերության քողի տակ գործող խոշոր ֆինանսական բուրգի սխեմայի հետ: Ենթադրյալ խաբեբաները միջոցներ են փոխանցել օֆշորային հաշիվներին՝ միաժամանակ հաճախորդներին կեղծ հաղորդումներ տրամադրելով, որ իրենց ներդրումները տեղաբաշխվում են զգալի ֆինանսական պորտֆելներում: Նախնական հաշվարկները ենթադրում են, որ խարդախության մասշտաբը կարող է լինել 5-ից 7 միլիարդ ռուբլի: Իշխանությունները կասկածում են, որ գողացված միջոցների մի մասը հնարավոր է լվացվել անշարժ գույքի հետ կապված նախագծերի միջոցով:
Մոսկվայի Տվերսկոյի շրջանային դատարանը կալանավորել է QBF-ի 30-ամյա համահիմնադիր Զելիմխան Մունաևին, ով նախկինում ղեկավարել է ընկերության Կիպրոսի մասնաճյուղը, և կառույցի 47-ամյա փաստաբան Եվգենյա Ռոսիևային։ Երկուսն էլ մեղադրյալներ են ՌԴ քրեական օրենսգրքի 159.4 հոդվածով առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության քրեական գործով։
Ըստ տեղեկությունների՝ իրավապահ մարմինները մեկ տարուց ավելի է, ինչ հետաքննում են QBF-ի անօրինական գործունեությունը: Հետաքննության շրջանակներում Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում հատուկ ջոկատայինների աջակցությամբ ավելի քան 30 խուզարկություն է իրականացվել։ Հետաքննությունը պնդում է, որ ընկերության ղեկավարությունը միջոցներ է փոխանցել օֆշորային հաշիվներին ընկերությունների բարդ ցանցի միջոցով, մինչդեռ հաճախորդներին տրամադրվել են կեղծ հաշվետվություններ:
Իշխանությունները նաև հրահանգներ են գտել ընկերությունների ղեկավարներին, թե ինչպես վարվեն իրավապահ մարմինների այցելությունների դեպքում։ Մոսկվայի Պրեսնենսկայա ամբարտակի նույն հասցեն կապված է QBF հապավումով մի քանի ընկերությունների հետ, որոնք բոլորն էլ ներկայացված են հետաքննության նյութերում:
Սանկտ Պետերբուրգում զուգահեռ գործողությունները հանգեցրին QBF-ի մասնաճյուղային ցանցի տնօրեն Վլադիմիր Պախոմովի ձերբակալությանը։ Թեև նրա դեմ խարդախության մեղադրանք է առաջադրվել, նրա ձերբակալությունը հետաքննիչները չեն հետապնդել։
Հետաքննությունը պարզել է, որ ենթադրյալ խաբեբաները քաղաքացիներից միջոցներ են ներգրավել ֆինանսական պորտֆելներում ներդրումներ անելու անվան տակ, ոչ միայն Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում, այլ նաև տարբեր տարածաշրջաններում և նույնիսկ միջազգային մակարդակով: Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված էր ապահովված հաճախորդների վրա, ովքեր հասանելի էին բյուջետային միջոցներին:
Հաճախորդները կարծում էին, որ իրենք ներդրումներ են կատարում օտարերկրյա իրավասություններում առավելագույն շահութաբերության համար: Հաղորդվում է, որ միջոցների մի մասն անցել է օրինականացման գործընթաց Ռուսաստանում՝ անշարժ գույքի նախագծերի միջոցով: Հետաքննությունը որպես այդ գործառնությունների շահառու մատնանշում է Ռոման Շպակովին՝ QBF-ին կից մի քանի ընկերությունների հիմնադիր:
QBF-ի քրեական հետապնդումը կապված է Եկատերինբուրգի և Սվերդլովսկի շրջանի նախկին պաշտոնյաների հետ կապված վեճերի հետ: Ենթադրվում է, որ պաշտոնյաները յուրացրել են բյուջետային միջոցները, որոնք նրանք պնդում էին, թե ներդրումային ընկերություններից մեկում են ներդրել։
QBF-ի գործը հաջորդում է ոստիկանության կողմից վերջերս փակելու մեկ այլ ներդրումային հարթակ՝ «Շումակովը և գործընկերները»: Այս հարթակի համահիմնադիրներ Գեորգի Գացը և Դենիս Շումակովը ներկայումս կալանքի տակ են՝ ֆինանսական նմանատիպ մանիպուլյացիաների համար։
Հոդվածի բնօրինակը կարող եք գտնել այստեղ
Հոդվածի թարգմանված տարբերակը կարող եք գտնել այստեղ
12 Aug.
2021
Ուրալի բնակիչները ստացել են ներդրումային հաշիվ QBF-ի հաճախորդները հայտնել են ֆոնդերի դուրսբերման հետ կապված խնդիրների մասին
12.08.2021թ
Ինչպես հայտնի է դարձել «Ъ-Ուրալ»-ին, հարյուրից ավելի ուրալցիներ, այդ թվում՝ բավականին հայտնի գործարարներ, փորձում են իրենց ներդրումները հետ բերել QBF ներդրումային ընկերությունից, որի լիցենզիաները ուժը կորցրած են ճանաչվել Կենտրոնական բանկի կողմից։ Մասնավորապես, նրանք միացել են Քննչական կոմիտեին, Դատախազությանը, ՆԳՆ-ին և ԱԴԾ-ին (փաստաթուղթը հասանելի է խմբագրությանը) ուղղված կոլեկտիվ բողոքին՝ ընկերության ղեկավարի նկատմամբ խարդախության համար քրեական գործ հարուցելու խնդրանքով։ , Ռոման Շպակով. QBF-ն չի մեկնաբանում իրավիճակը։ Կենտրոնական բանկը նշել է, որ ընկերության հաճախորդները տեղյակ են եղել ռիսկերի և իր կողմից երաշխիքների բացակայության մասին։
QBF-ի Ural-ի հաճախորդները մայիսից չեն կարողանում հետ բերել միջոցներ
Տեղի հաճախորդները «Ъ-Урал»-ին պատմել են QBF ներդրումային ընկերությանը վստահված միջոցների վերադարձի հետ կապված խնդիրների մասին։ Ըստ նրանց հաշվարկների՝ մայիսից ի վեր ամբողջ Ռուսաստանից ավելի քան 500 ներդրող չի կարողացել հետ վերցնել իրենց գումարները, որոնցից մոտ 100-ը Ուրալի բնակիչներ են։
QBF Portfolio Management ֆինանսական խումբը գործում է 2008 թվականից, այն ներառում է երեք ընկերություններ՝ IK «QBF», «QBF Asset Management» և «Q.Broke»:rՖինանսական խմբի սեփականատերը Ռոման Շպակովն է: 2020 թվականի վերջին ընկերությունը սպասարկել է ավելի քան 2000 հաճախորդի և մասնաճյուղեր ուներ Ռուսաստանի վեց քաղաքներում: Հուլիսի 8-ին Կենտրոնական բանկը չեղարկեց արժեթղթերի շուկայի պրոֆեսիոնալ մասնակցի լիցենզիաները: Խախտումների թվում են. Կենտրոնական բանկի հանձնարարականների չկատարում, արժեթղթերի կառավարման պահանջների խախտում և ռիսկերի կառավարման համակարգի պահանջների խախտում Լիցենզիայի գործունեությունը դադարում է 2022 թվականի հունվարի 20-ից, և QBF-ն պարտավոր է ապահովել հաճախորդների ակտիվների վերադարձը մինչև հունվարի 19-ը։
Ըստ ներդրողներից մեկի՝ Ալենա Տկաչուկի, QBF-ն ներդրողներին առաջարկել է օպցիոններ գնել իր քույր ընկերության՝ «Q.Broke» ՍՊԸ-ի միջոցով։r«Իրենց գործողությունները հիմնավորելով հաճախորդների համար առավելագույն հարմարավետությամբ, ամբողջ ֆինանսական խմբի հուսալիությամբ և զգալի կանոնադրական կապիտալով։ «Սակայն պարզվեց, որ ընկերությունը չի գնել IPO բաժնետոմսեր՝ կապված օպցիոնների հետ ներդրողներից ներգրավված միջոցներով։ Միջոցների մի մասը ներդրվել է խմբի շահառուի զարգացման ծրագրերում, իսկ հաճախորդի միջոցների զգալի մասը փոխանցվել է արտերկիր»,- ասաց ներդրողը։
Ներդրողներից մեկը՝ Եկատերինբուրգից գործարար Իլյա Բորզենկովը, չի կարողացել վերադարձնել QBF-ին փոխանցված 974 մլն ռուբլի գումարը, ինչպես հայտնել է QBF-ի մեկ այլ հաճախորդ՝ Իգոր Պտիցան։ Բորզենկովների ընտանիքն իր խնայողությունները վստահել է QBF-ի հավատարմագրային կառավարմանը 2016-2018 թվականներին: Այն բանից հետո, երբ ձեռնարկատերը չկարողացավ հանել ավանդը, նրա որդին՝ Մաքսիմ Բորզենկովը, դիմեց իրավապահ մարմիններին: Իլյա Բորզենկովը «Ъ-Урал»-ին ասել է, որ «այդ թեմայով բավական հարցազրույցներ է տվել, թող մյուս ներդրողները կիսվեն իրենց տխուր պատմությունով»։
QBF-ի ավելի քան 250 ներդրողներ կոլեկտիվ դիմում են ներկայացրել Քննչական կոմիտեի, դատախազության, ՆԳՆ-ի և ԱԴԾ ղեկավարներին՝ խնդրելով օգնել իրենց ավանդները հետ բերելու և ընկերության ղեկավար Ռոման Շպակովի դեմ քրեական գործ հարուցելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 159-րդ (Խարդախություն) և 210 (Հանցավոր միավորման կազմակերպում) հոդվածներով: Իրենց գործողությունները համակարգելու համար հաճախորդները ստեղծել են չաթ Telegram-ում, որն այս պահին ունի 662 բաժանորդ։ QBF-ի մամուլի ծառայությունը հրաժարվել է մեկնաբանել իրավիճակը:
Նախկինում «Ъ»-ը հայտնել էր Մոսկվայում QBF-ի աշխատակիցներ Զելիմխան Մունաևի և Եվգենյա Ռոսիևայի ձերբակալության մասին, որոնց մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության մեջ։ Ենթադրյալ խարդախների գործողություններից ընդհանուր վնասը գնահատվում է 5-7 միլիարդ ռուբլի:
Ըստ հետաքննության՝ ընկերությունն իր հաճախորդներին տրամադրել է կեղծ հաղորդումներ իրենց գումարները ներդնելու մասին, մինչդեռ միջոցներն իրենք են փոխանցվել օֆշորային հաշիվներին և ներդրումներ կատարել Մոսկվայի մարզում զարգացման ծրագրերում:
Կենտրոնական բանկը պարզաբանել է, որ «անհատական հաճախորդների (հիմնականում որակավորված ներդրողների) անունից արտաբորսային ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով գործարքները կնքվել են մի կոնտրագենտի հետ, որը չունի Ռուսաստանի Բանկի արտոնագիր՝ արժեթղթերի շուկայում մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու համար»: «Միևնույն ժամանակ հաճախորդները տեղեկացվել են այդ պայմանագրերի հետ կապված ռիսկերի, ինչպես նաև IK «QBF» ՍՊԸ-ի կողմից այդ պարտավորությունների կատարման երաշխիքների բացակայության մասին»,- պարզաբանել են կարգավորողի մամուլի ծառայությունից։
Ֆոնդային շուկայի մասնակիցների ազգային ասոցիացիայի (NAUFOR) Ուրալի մասնաճյուղի տնօրեն Ռադիկ Ախմետշինը կարծում է, որ ընկերությունը դեռ կկատարի իր որոշ պարտավորություններ։ «Ուրալի» մասնաճյուղի փակումը, որը ներդրողները ընկալեցին որպես ֆինանսական բուրգի նշան, նա բացատրում է որպես ընկերության ծախսերի նվազագույնի հասցնել։ «Կան որոշակի խնդիրներ, բայց ոմանք ստանում են իրենց գումարները, իսկ մյուսները հավաստիացումներ են ստանում, որ ամեն ինչ լավ է լինելու: QBF-ին զրկել են բոլոր լիցենզիաներից, բայց նրանք դեռ գործում են հաճախորդներին գումար վերադարձնելու առումով: Իրավիճակն իսկապես բարդ է, բայց Ես դեռ պատրաստ չեմ ասել, որ ոչ ոք ոչինչ չի ստանա, հուսով եմ, որ Կենտրոնական բանկը վերահսկողության տակ կպահի վճարումների հարցը»,- ընդգծեց պարոն Ախմետշինը։
Տնտեսագետ Կոնստանտին Սելյանինը կարծում է, որ QBF-ն ի սկզբանե մոլորեցրել է ներդրողներին իր գործունեության տեսակի վերաբերյալ։ «Որոշ ընկերություններ, որոնք փաստացիորեն զբաղվում են ներդրումային գործունեությամբ, այլ բանի համար լիցենզիա են ստանում և ֆիկտիվ գործարքներ են կնքում, վարկային պայմանագիր է կնքվում, բայց իրականում մարդկանց առաջարկում են իրենց խնայողությունները տալ, որ հետո ինչ-որ տեղ ներդրվեն, և սա արդեն կա. մեկ այլ գործունեություն, սա ակտիվների կառավարման գործունեություն է, որը պահանջում է առանձին լիցենզիա»,- պարզաբանեց փորձագետը։ Կոնստանտին Սելյանինը հավելեց, որ միջոցների վերադարձը դժվար կլինի. «Իրավապահ մարմինները պետք է մեծ ջանքեր գործադրեն որոշ ակտիվներ գտնելու, ձերբակալելու, վաճառելու և ավանդատուներին գումար վճարելու համար: Բայց գործնականում մարդը գրեթե ոչինչ չի ստանում»:
Մաքսիմ Նաչինով
7 Oct.
2021
Ընդհանուր առմամբ, առգրավված ակտիվների շուկայական արժեքը կազմում է շուրջ 1 միլիարդ ռուբլի։
Գործարարի փաստաբանը հրաժարվեց մեկնաբանել ինչպես իր պաշտպանյալի հեռակա կալանավորումը, այնպես էլ նրան մեղադրվող հանցագործության հանգամանքները։
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր «Ъ»-ն, 33-ամյա Ռոման Շպակովի առնչությամբ քրեական գործ էր հարուցվել 2021 թվականի ապրիլին։ Հետաքննության շրջանակներում առաջինը Մոսկվայում ձերբակալվել էին QBF ՍՊԸ-ի 30-ամյա համահիմնադիրը, ով. նախկինում ղեկավարել է ընկերության Կիպրոսի գրասենյակը՝ Զելիմխան Մունաևը և այս կառույցի 47-ամյա իրավաբան Եվգենյա Ռոսիևան, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում՝ ընկերության մասնաճյուղային ցանցի տնօրեն Վլադիմիր Պախոմովը։ Առաջին երկուսին Տվերսկոյի շրջանային դատարանը հետաքննության պահանջով ուղարկել է նախնական կալանք, մինչդեռ մեղադրյալ Պախոմովին որոշվել է սահմանափակել չմեկնելու պայմանագրով։ QBF-ի գլխամասային գրասենյակում, մի քանի հարկ զբաղեցնելով «Մոսկվա քաղաքի» «Մայրաքաղաքների քաղաք» համալիրում (Պրեսնենսկայա գետափ, 8, շենք 1) խուզարկության ժամանակ ՀՀ նախարարության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի վերահսկման գլխավոր վարչության օպերատիվ աշխատակիցները. Ներքին գործերին առգրավել են փաստաթղթեր և էլեկտրոնային տվյալների կրիչներ։
Հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ ընկերությունը ներգրավել է քաղաքացիների միջոցներ ֆինանսական պորտֆելներում ներդրումներ կատարելու համար ոչ միայն Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում, այլ նաև մասնաճյուղերի ցանցի միջոցով Սվերդլովսկի, Տյումենի, Մուրմանսկի մարզերում, ինչպես նաև Բաշկիրիայում և Թաթարստանում: Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված էր հարուստ հաճախորդների վրա, ովքեր մուտք ունեին բյուջետային գումարներ: Pyramid-ի մասնակիցները կարծում էին, որ վերջիններս դժվար թե դիմեն իրավապահ մարմիններին գումար կորցնելու դեպքում՝ իրենց ծագման օրինականությունն ապացուցելու անհնարինության պատճառով։ QBF-ի հաճախորդների թվում եղել են մարդիկ, ովքեր ընկերությանը փոխանցել են 200-300 միլիոն ռուբլի, իսկ Եկատերինբուրգի նախկին պաշտոնյաներից մեկը նույնիսկ 1 միլիարդ ռուբլի է փոխանցել ենթադրյալ խարդախներին՝ «վստահության կառավարման» համար։
QBF-ի մենեջերները գրավում էին հաճախորդներին ներդրումներից մոտ 20% վաստակելու հնարավորությամբ: Դրանցից մի քանիսին իսկապես դիվիդենտներ են վճարվել, բայց միայն հետագա ավանդատուների հաշվին։
Այնուամենայնիվ, գրեթե բոլորը, ովքեր վստահում էին Ռոման Շպակովի թիմին, վստահ էին, որ իրենց փողերն աշխատում են և շահույթ են բերում, քանի որ մենեջերները նրանց ուղարկում էին ֆիկտիվ ամսական և եռամսյակային հաշվետվություններ էլեկտրոնային փոստով:
Խնդիրներ առաջացան գրեթե բոլորի համար, ովքեր որոշել էին հանել ներդրված միջոցները QBF-ից։ Հաճախորդներին մերժել են տարբեր պատճառներով, և երբ վեճերը վերջացել են, նրանք պարզապես դադարեցրել են հեռախոսազանգերին պատասխանել:
Հետաքննությունը պարզել է, որ ներդրողների բոլոր միջոցները հայտնվել են QCCI LTD (Կիպրոս), Simtelligence (Հոնկոնգ) և White Lake ltd (Կայման կղզիներ) ընկերությունների հաշիվներում, որտեղից դրանք հետագայում փոխանցվել են այլ ոչ ռեզիդենտների հաշիվներին։ խմբի անդամների հետ փոխկապակցված ընկերություններ. Բուրգի ենթադրյալ կազմակերպիչները տնօրինում էին այդ միջոցները իրենց հայեցողությամբ՝ ներդրումներ կատարելով թանկարժեք մեքենաների և անշարժ գույքի, բաժնետոմսերի և այլնի գնման մեջ։
Ավելին, միջոցների մի զգալի մասն ակտիվորեն օրինականացվել է Ռուսաստանում՝ զարգացման նախագծերի միջոցով։
Դրանցից մեկը, ինչպես հաստատվել է հետաքննության կողմից, կարող է լինել, օրինակ, Մոսկվայի մարզի Օդինցովոյի շրջանում «Գրիբովսկի անտառ» բնակելի համալիրի կառուցումը։ Բնակարանը կառուցվում է «Սիմոն Ջեսո» ընկերության կողմից, սակայն ինտերնետում կարող եք տեղեկություններ գտնել այս օբյեկտի մեկ այլ կառուցապատողի՝ «M1 Development»-ի մասին։ Սակայն երկուսի հիմնադիրը նույն մարդն էր՝ Ռոման Շպակովը։ 2020 թվականի դեկտեմբերին, երբ իրավապահ մարմինները հետաքրքրվեցին նրա գործունեությամբ, պարոն Շպակովը երկու ֆիրմաների վերահսկողությունը փոխանցեց մեկ այլ անձի։ Ըստ «Ъ»-ի՝ լուծվում է նաեւ այս խմբի անդամների նկատմամբ ՌԴ ՔՕ 210 հոդվածով (Հանցավոր համայնքի կազմակերպում կամ դրան մասնակցություն) քրեական գործ հարուցելու հարցը։
Նշենք նաև, որ QBF ՍՊԸ-ն դադարեցրել է իր գործունեությունը 2021 թվականի հուլիսի 8-ին այն բանից հետո, երբ կարգավորող մարմինը ուժը կորցրած է ճանաչել իր լիցենզիան։ Սեպտեմբերի 21-ին QBF-ում ժամանակավոր ադմինիստրացիա է նշանակվել, և ոչ ուշ, քան 2022 թվականի հունվարի 19-ը, Կենտրոնական բանկը ընկերությանը պարտավորեցրել է հաճախորդների հետ մարել պարտքերը։
Օլեգ Ռուբնիկովիչ
18 Nov.
2021
2021-11-18 Коммерсант - Բուրգային սխեման մուտքագրված Պրիմայի կողմից - Անաստասիա Վոլոչկովան զոհ գնաց QBF-ից խարդախների՝ Օլեգ Ռուբնիկովիչ
Պրիմայի կողմից մուտքագրված բուրգի սխեման - Անաստասիա Վոլոչկովան դարձել է QBF-ից խարդախների զոհ (հրապարակվել է Կոմերսանտի կողմից 18.11.2021-ին).
Աստղային զոհ՝
QBF ֆինանսական բուրգի հետ կապված շարունակվող քրեական հետաքննության ընթացքում հայտնի բալերինա Անաստասիա Վոլոչկովան հայտնվում է որպես նշանակալի զոհ։ Նա ընկերությունում ներդրել է 3 միլիոն ռուբլի և դեռ չի ստացել 1,7 միլիոն ռուբլի:
Վոլոչկովայի փորձը QBF-ի հետ՝
Անցյալ տարի Թիմուր անունով QBF-ի ներկայացուցիչը կապ հաստատեց Վոլոչկովայի հետ՝ սկզբում առաջարկելով նրան առաջարկել QBF իր գործընկերներին: Թեև նա հրաժարվեց, նա հետագայում համոզվեց ներդրումներ կատարել: Անաստասիան այցելել է QBF-ի գրասենյակ Մոսկվայում 2020 թվականի հուլիսին և տարեկան 10% տոկոսադրույքով փոխանցել 2 միլիոն ռուբլի։ Կրկին Թիմուրի համոզմամբ՝ նա հետագայում երեք ամսով փոխանցեց ևս 1 միլիոն ռուբլի։ Այնուամենայնիվ, նա սկսեց կասկածել դատարկ վճարման հանձնարարականներ ստանալուց հետո: 2021 թվականի օգոստոսին QBF-ն անհապաղ չվերադարձրեց նրան 2 միլիոն ռուբլի։ Չնայած նրան հաջողվել է վերադարձնել իր գումարի մի մասը (500,000 ռուբլի), ընկերությունը դեռևս նրան պարտք է 1,7 միլիոն ռուբլի։
Ընկերության անկում.
2021 թվականի մայիսին իրավապահների խուզարկություններից հետո QBF-ն գրեթե դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Ստանիսլավ Մատյուխինը խոստացել է Վոլոչկովային մարել մաս-մաս։ Այնուամենայնիվ, հետագա շփումները դադարեցվեցին, և Մատյուխինը իր հարցումները ուղղեց QBF ֆինանսական խմբի շահառու Ռոման Շպակովին, ով դեռևս անհասկանալի է:
Ռոման Շպակովի փախուստը՝
Շպակովը, որը համարվում էր սխեմայի գլխավոր նվագախումբը, կարողացավ հեռանալ Ռուսաստանից, հենց որ տեղեկացավ իրավապահների հետաքրքրվածության մասին իր նախաձեռնությամբ: Ընթացիկ ենթադրությունները նրան տեղավորում են ԱՄԷ-ում: Վերջերս նա հեռակա ձերբակալվել էր Մոսկվայի Տվերսկոյի շրջանային դատարանի կողմից։
Խարդախության շրջանակը՝
Իրավապահ մարմինները կասկածում են, որ QBF բուրգի սխեման կարող էր խաբել ներդրողներին մոտ 5-7 միլիարդ ռուբլու չափով: Ենթադրյալ կորուստների մի մասը փոխհատուցելու համար խմբի անդամների հետ կապված ակտիվները, ներառյալ շքեղ մեքենաները, անշարժ գույքը և մի քանի փակ ներդրումային հիմնադրամների բաժնետոմսերը, առգրավվել են, որոնք կազմում են մոտ 1 միլիարդ ռուբլի շուկայական արժեքով:
Զոհեր՝
Ներկայումս 500 անձ պաշտոնապես տուժող է ճանաչվել։ Այնուամենայնիվ, իրական թիվը կարող է կրկնապատկվել: Հատկանշական է, որ մի քանի VIP-ներ, այդ թվում՝ հոգևորականներ, գեներալներ, նախարարներ և տնօրեններ, ներդրումներ են կատարել QBF-ում: Բայց ի տարբերություն Վոլոչկովայի, շատերը չեն ցանկանում բացահայտել իրենց կորուստները կամ ընդունել զոհի կարգավիճակը։
Բուրգային սխեման, որն ընդունվել է Պրիմայի կողմից - Անաստասիա Վոլոչկովան դարձել է QBF-ի խարդախների զոհը
Օլեգ Ռուբնիկովիչ, 18.11.2021, 20:39
Ինչպես հայտնի է դարձել «Ъ»-ին, QBF ապրանքանիշով գործող խոշոր ֆինանսական բուրգի անդամների դեմ հարուցված աղմկահարույց քրեական գործով աստղային զոհ է հայտնվել։ Այդպիսին է ճանաչվել հայտնի բալերինա Անաստասիա Վոլոչկովան։ Ենթադրյալ խարդախները նրան պարտք են 1,7 միլիոն ռուբլի։ Մինչ օրս գործով պաշտոնապես գրանցված է մոտ 500 տուժող։ Հետաքննությունը կարծում է, որ ավանդատուների փողերը լուրջ ֆինանսական պորտֆելներում ներդնելու քողի տակ նրանք կարող էին նրանցից գողանալ շուրջ 5-7 միլիարդ ռուբլի։
Չսպասելով գումարի վերադարձին՝ Անաստասիա Վոլոչկովան դիմել է ոստիկանություն
Անաստասիա Վոլոչկովան անցյալ չորեքշաբթի դիմել է Մոսկվայի Տվերսկի շրջանի ոստիկանական բաժանմունք։ Իր հայտարարագրում նա հայտնել է, որ անցյալ տարի ընկերությունում ներդրել է 3 մլն ռուբլի, և մինչ օրս իրեն չեն վերադարձրել 1,7 մլն ռուբլի։
Անաստասիա Վոլոչկովան «Ъ»-ին բացատրել է QBF-ի ներկայացուցիչների հետ իր շփումը։ Բալերինայի խոսքով՝ անցյալ տարվա հունիսի կեսերին ոմն Թիմուր, իրեն անվանելով QBF-ի ներկայացուցիչ, զանգահարել է իր բջջային հեռախոսին։ Հարցին, թե որտեղից է նրա հեռախոսահամարը, երիտասարդը պատասխանել է, որ այն «շտեմարանում է»:
«Այնուհետև նա ասաց, որ գիտի իմ կապերի մասին և ուղղակիորեն առաջարկեց, որ ես իրենց ընկերությունն առաջարկեմ իմ ընկերներին ներդրումների համար», - ասում է Անաստասիա Վոլոչկովան: «Իհարկե, մերժեցի, հետո ինձ առաջարկեցին դառնալ ներդրող»։
2020 թվականի հուլիսի 31-ին Անաստասիա Վոլոչկովան այցելեց QBF գրասենյակ, որը գտնվում է «Մոսկվա քաղաքում» «Մայրաքաղաքների քաղաք» համալիրում (Պրեսնենսկայա ամբարտակ, 8, շենք 1): Այնտեղ նա կնքեց պայմանագիր մեկ տարով, իսկ մի քանի օր անց ընկերության հաշվին փոխանցեց 2 միլիոն ռուբլի տարեկան 10 տոկոսով։ Որոշ ժամանակ անց Թիմուրը համոզում է տիկին Վոլոչկովային եռամսյա ժամկետով փոխանցել եւս 1 միլիոն ռուբլի։ «Հաջորդ երեք ամիսների ընթացքում QBF-ից իմ էլեկտրոնային փոստով դատարկ վճարման հանձնարարականներ էի ստանում՝ առանց որևէ գումարի կամ ստորագրության, ինչն ինձ որոշակիորեն անհանգստացրել է», - ասում է Անաստասիա Վոլոչկովան։
Ի վերջո, ի տարբերություն հարյուրավոր այլ զոհերի, պրիմաբալերինան կարողացել է հետ ստանալ ոչ միայն իր միլիոնը, այլեւ ավանդից ստացված շահույթը՝ 150 000 ռուբլի։ Սակայն ոչ ոք չի շտապել 2021 թվականի օգոստոսին տիկին Վոլոչկովային վերադարձնել 2 միլիոն ռուբլին։ Այս տարվա մայիսին ՆԳՆ տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի վերահսկման գլխավոր վարչության կողմից իրականացված խուզարկություններից հետո՝ Առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության վերաբերյալ քրեական գործը (Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդվածի 4-րդ մաս), QBF-ն գործնականում դադարեցրել է իր գործունեությունը:
«Այնուհետև ես դիմեցի QBF-ի գործադիր տնօրեն Ստանիսլավ Մատյուխինին, ով խոստացավ, որ գումարը կվերադարձվի ինձ մաս-մաս, ինչպես նաև խնդրեցի օգտագործել իմ կապերը՝ օգնելու նրանց ապաշրջափակել ընկերության հաշիվները Սանկտ Պետերբուրգում և, կարծում եմ, նաև՝ Բաշկիրիա.Ես դա չարեցի, բայց նրանք, այնուամենայնիվ, ինձ վերադարձրեցին 500.000 ռուբլի»,- եզրափակել է Անաստասիա Վոլոչկովան։
Դրանից հետո QBF-ի աշխատակիցները դադարեցրին կապվել հաճախորդի հետ. պարոն Մատյուխինը պարզապես խորհուրդ տվեց հետագա հարցերը մնացած 1,7 միլիոն ռուբլու վերադարձի վերաբերյալ, որոնք պետք է ուղղվեն QBF ֆինանսական խմբի շահառու Ռոման Շպակովին:
Սակայն նա անհասանելի էր ոչ միայն Անաստասիա Վոլոչկովայի, այլեւ իրավապահ մարմինների համար։
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր «Ъ»-ն, ի տարբերություն QBF ՍՊԸ-ի կալանավորված համահիմնադիրի, ով նախկինում ղեկավարում էր ընկերության Կիպրոսի գրասենյակը, այս կառույցի իրավաբան Եվգենյա Ռոսիևան Զելիմխան Մունաևին և ընկերության մասնաճյուղային ցանցի տնօրեն Վլադիմիր Պախոմովին, պրն. Շպակովին հաջողվել է լքել երկիրը, հենց որ իմացել է իր նախաձեռնությամբ իրավապահ մարմինների հետաքրքրության մասին։ Ենթադրվում է, որ ներկայումս նա գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում:
Մեկ ամիս առաջ ՆԳՆ քննչական վարչության պահանջով Մոսկվայի Տվերսկի շրջանային դատարանը հեռակա ձերբակալել էր Ռոման Շպակովին, որին հետաքննությունը հանցագործության կազմակերպիչ է համարում։
Իրավապահ մարմինները կարծում են, որ ավանդատուների փողերը լուրջ ֆինանսական պորտֆելներում ներդնելու քողի տակ նրանք կարող էին նրանցից գողանալ շուրջ 5-7 միլիարդ ռուբլի։
Ենթադրյալ վնասը փոխհատուցելու համար դատարանը նաև առգրավել է մի քանի շքեղ արտասահմանյան ավտոմեքենաներ, այդ թվում՝ մի քանի Mercedes և Porsche, անշարժ գույք Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում, ներառյալ Զելենոգրադում գտնվող առևտրի կենտրոնը, ինչպես նաև բաժնետոմսեր մի քանի փակ ներդրումային հիմնադրամներում, որոնք պատկանում են: խմբի անդամների հետ փոխկապակցված կազմակերպություններ. Ընդհանուր առմամբ, առգրավված ակտիվների շուկայական արժեքը կազմում է շուրջ 1 միլիարդ ռուբլի։
Մինչ օրս այս գործով պաշտոնապես տուժող է ճանաչվել ընդամենը մոտ 500 մարդ։ Իրականում, ըստ հետաքննության գնահատականների, դրանք առնվազն կրկնակի շատ են։
Ըստ «Ъ»-ի՝ ի թիվս այլոց, մի քանի տասնյակ VIP անձինք, այդ թվում՝ հոգեւորականներ, գեներալներ, նախարարներ, տարբեր կառույցների տնօրեններ, իրենց գումարները տվել են ենթադրյալ խարդախներին։ Սակայն, ի տարբերություն Անաստասիա Վոլոչկովայի, տարբեր պատճառներով նրանք
ոչ միայն չեն ցանկանում հրապարակել իրենց կորուստները, այլեւ հրաժարվում են զոհի կարգավիճակից։
Օլեգ Ռուբնիկովիչ
01 Dec. 2021
Ոստիկանությունը հետևել է մասնաճյուղերի ցանցին խարդախության կասկածանքով բերման ենթարկված QBF-ի թոփ-մենեջերները
Օլեգ Ռուբնիկովիչ, 01.12.2021, 15:27
Ինչպես հայտնի է դարձել «Ъ»-ին, Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում ոստիկանությունը ձերբակալել է QBF ապրանքանիշով գործող խոշոր ֆինանսական բուրգի ևս երկու նախկին թոփ-մենեջերների։ Հինգշաբթի օրը դատարանը կքննարկի ընկերության մասնաճյուղային ցանցի տնօրեն Վլադիմիր Պախոմովին և Սանկտ Պետերբուրգի գրասենյակի ղեկավար Ալեքսեյ Գոլուբևին կալանավորելու քննչական վարչության միջնորդությունները։ Այս գործով զոհերի ու վնասների թիվը գրեթե օրեցօր աճում է։ QBF-ի շահառու Ռոման Շպակովը, ով թաքնվում է արտասահմանում, իբր զանգահարում է VIP հաճախորդներին՝ խոստանալով վերադարձնել նրանց գումարը՝ իրավապահ մարմիններին չդիմելու դիմաց։
«QBF» ֆինանսական խմբի ավանդատուների դրամական միջոցների առնչությամբ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության (ՌԴ ՔՕ 159-րդ հոդվածի 4-րդ մաս) աղմկահարույց քրեական գործի քննության շրջանակներում նոր ձերբակալություններ են տեղի ունեցել։ Սանկտ Պետերբուրգում՝ Նևսկի պողոտայում, Մոսկվայից ժամանած քննչական խումբը ձերբակալել է տեղական խմբի գրասենյակի ղեկավար 31-ամյա Ալեքսեյ Գոլուբևին։ Միևնույն ժամանակ, Մոսկվայում Ռուբլյովսկոյե մայրուղու իր բնակարանում ՆԳՆ տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի վերահսկման գլխավոր տնօրինության և Արևմտյան շրջանի ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալել են 33-ամյա Վլադիմիր Պախոմովին, ով պատասխանատու էր QBF մասնաճյուղերի ամբողջ ցանցը: Հարկ է նշել, որ վերջինս անցած տարվա գարնանից, երբ հարուցվել էր քրեական գործ, գտնվում էր չմեկնելու հրամանի տակ։ Այն ժամանակ նրա կողքին մեղադրյալներ դարձան QBF ՍՊԸ-ի 30-ամյա համահիմնադիրը, ով նախկինում ղեկավարում էր ընկերության Կիպրոսի գրասենյակը Զելիմխան Մունաևը և ընկերության փաստաբան Եվգենյա Ռոսսիևան։ Վերջին երկուսն արդեն ութ ամիս գտնվում են նախնական կալանքի տակ։
Խուզարկությունների ընթացքում և՛ Գոլուբևից, և՛ Պախոմովից առգրավվել են QBF-ի գործունեության հետ կապված փաստաթղթեր և էլեկտրոնային տվյալների կրիչներ։ Երկու կասկածյալներն էլ մինչ ուշ երեկո հարցաքննվել են ՆԳՆ քննչական վարչությունում։
Ըստ «Ъ»-ի՝ Ալեքսեյ Գոլուբևը պատասխանել է փորձված կաղապարներով, որոնք հատուկ գրված են QBF-ի կառավարման համար։ Նման գրառումներ են հայտնաբերվել յուրաքանչյուր գրասեղանի վրա անցյալ տարվա գարնանը «Մոսկվա Սիթիի» «Մայրաքաղաքների քաղաք» համալիրում խուզարկությունների ժամանակ, որտեղ ընկերությունը վարձակալել է մի քանի հարկ։
Վլադիմիր Պախոմովը, ըստ «Ъ»-ի, հիմնականում քննիչին կրկնել է իր նախկին հայտարարությունները Սվերդլովսկի, Տյումենի և Մուրմանսկի մարզերում, ինչպես նաև Բաշկիրիայում և Թաթարստանում մասնաճյուղային ցանցի ղեկավարի պարտականությունների մասին։ Հինգշաբթի օրը հետաքննությունը նախատեսում է դիմել Մոսկվայի Տվերսկի շրջանային դատարան՝ երկու կասկածյալներին կալանավորելու միջնորդությամբ։
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր «Ъ»-ն, QBF-ի մենեջերները գրավում էին հաճախորդներին ներդրումներից մոտ 20% վաստակելու հնարավորությամբ։ Որոշ հաճախորդների իսկապես շահաբաժիններ են վճարվել, բայց բացառապես հետագա ավանդատուների միջոցներից:
Գրեթե բոլորը, ովքեր վստահում էին այս ֆինանսական բուրգին, համոզված էին, որ իրենց փողերն աշխատում են և շահույթ են բերում, քանի որ մենեջերները էլեկտրոնային փոստով նրանց ուղարկում էին ֆիկտիվ ամսական և եռամսյակային հաշվետվություններ:
Այնուամենայնիվ, ներդրողները խնդիրների առաջ կանգնեցին, երբ որոշեցին հանել իրենց միջոցները QBF-ից: Հաճախորդներին մերժել են տարբեր պատճառներով, իսկ երբ արդարացումները սպառվել են, նրանք պարզապես դադարեցրել են հեռախոսազանգերին պատասխանել:
Այս զանգվածային խարդախության կազմակերպիչը, որի ընթացքում ֆինանսական պորտֆելի լուրջ ներդրումների անվան տակ ներդրողներից կարող էին գողանալ շուրջ 5-7 միլիարդ ռուբլի, հետաքննությունը համարվում է QBF-ի հիմնադիր Ռոման Շպակովը, ով ներկայումս գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ . Մինչ քրեական գործի հարուցումը հասցրել է մեկնել ԱՄԷ։ Իբր, այնտեղից «Ъ»-ում հայտնի բալերինա Անաստասիա Վոլոչկովային տուժող ճանաչելու մասին հրապարակումից հետո (QBF-ն նրան պարտք է 1,7 մլն ռուբլի), պարոն Շպակովը սկսել է զանգահարել այլ խաբված VIP հաճախորդների, ովքեր դեռ չեն շտապում կապ հաստատել։ ոստիկանությունը։ Իրավապահ մարմիններին չդիմելու դիմաց գործարարն իբր խոստանում է վերադարձնել նրանց ներդրած միջոցները։ Այնուամենայնիվ, սա ավելի շատ նման է PR հնարք: Համենայն դեպս այդպես են մտածում միջին վիճակագրական զոհերը։
Նրանք կարծում են, որ Ռոման Շպակովն իսկապես կարող է գումարը վերադարձնել հայտնի հաճախորդներին՝ հույս ունենալով, որ նրանք այդ տեղեկատվությունը կկիսվեն իրենց ընկերների և ծանոթների հետ։
Նրանք, իրենց հերթին, կարող են ներդրումներ կատարել նրա նոր նախագծերում, քանի որ ազատության մեջ գտնվող ղեկավարությունը շարունակում է գումար հավաքել, բայց այժմ տարբեր անուններով կազմակերպություններում:
Ավելին, նույնիսկ 2021 թվականի հուլիսի 8-ից հետո, երբ Կենտրոնական բանկը չեղարկեց QBF-ի լիցենզիան, դեռ մեկ շաբաթ առաջ հաճախորդներին զանգեր եղան՝ իրենց միջոցները շահութաբեր ներդնելու առաջարկներով։
Օլեգ Ռուբնիկովիչ
19 Jan
2022
Լոնդոնը հյուր է թաքցնում «Մայրաքաղաքների քաղաքից». QBF Group-ի շահառու Ռոման Շպակովին փնտրում են ամբողջ աշխարհում։
Օլեգ Ռուբնիկովիչի կողմից, 19.01.2022, 00:43
Ինչպես հայտնի է դարձել «Ъ»-ին, QBF ֆինանսական խմբի շահառուի անունը՝ Ռոման Շպակովը, հայտնվել է Ինտերպոլի հետախուզվողների միջազգային տվյալների բազայում։ Քննիչները կարծում են, որ նա է բրգաձև սխեմայի գլխավոր կազմակերպիչը, որը ավանդատուների փողերը լուրջ ֆինանսական պորտֆելներում ներդնելու քողի տակ կարող էր նրանցից գողանալ մոտ 5-7 միլիարդ ռուբլի: Մինչ քրեական գործի հարուցումը պարոն Շպակովը տեղափոխվել էր Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, իսկ անցյալ տարվա հոկտեմբերից նա իբր բնակություն է հաստատել Լոնդոնում։
Ռոման Շպակովը դառնում է միջազգային փախած
QBF ներդրումային ընկերության շահառու 33-ամյա Ռոման Շպակովը 2021 թվականի մայիսի վերջին դարձել է խոշոր չափերի խարդախության (ՌԴ ՔՕ 159-րդ հոդվածի 4-րդ մաս) քրեական գործով մեղադրյալ։ Ներքին գործերի նախարարության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի վերահսկման գլխավոր տնօրինության, Մոսկվայի Անվտանգության դաշնային ծառայության և հատուկ ջոկատայինների մասնակցությամբ լայնածավալ հատուկ գործողության շրջանակներում Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում իրականացվել է ավելի քան 30 խուզարկություն, այդ թվում՝ ժ. QBF-ի գլխավոր գրասենյակը, որը մի քանի հարկ է զբաղեցրել «Մոսկվա քաղաքի» «Մայրաքաղաքների քաղաք» համալիրում (Պրեսնենսկայա ամբարտակ, 8, շենք 1):
Օպերատորների կողմից առաջինը ձերբակալվել են QBF ՍՊԸ-ի 30-ամյա համահիմնադիրը, ով նախկինում ղեկավարել է ընկերության Կիպրոսի մասնաճյուղը Զելիմխան Մունաևը և այս կառույցի 47-ամյա իրավաբան Եվգենյա Ռոսիևան։ Երկուսին էլ նախնական կալանք է ուղարկել Մոսկվայի Տվերսկոյի շրջանային դատարանը՝ ՆԳՆ քննչական վարչության միջնորդությամբ։ Մեկ այլ մեղադրյալ՝ ընկերության մասնաճյուղային ցանցի տնօրեն Վլադիմիր Պախոմովը տնային կալանքի է ենթարկվել։ Այդ ժամանակ Ռոման Շպակովն արդեն արտերկրում էր և տեղափոխվել էր իր նախագծով իրավապահների հետաքրքրության մասին իմանալուն պես:
Անցյալ տարվա սեպտեմբերի 27-ին նույն Տվերսկոյի շրջանային դատարանը որոշում է կայացրել բազմամիլիարդանոց խարդախության ենթադրյալ կազմակերպչի հեռակա կալանքը։ Օրերս Ռոման Շպակովի անունը հայտնվել է Ինտերպոլի միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող անձանց տվյալների բազայում։ Հարկ է նշել, որ մինչև վերջերս QBF-ի հիմնադիրը, ըստ «Ъ»-ի, բնակվում էր ԱՄԷ-ում։ Սակայն հեռակա ձերբակալությունից կարճ ժամանակ անց նա տեղափոխվեց Լոնդոն, որտեղ իբր սեփականություն ունի։
Թվում է, թե գործարարը հույս ունի, որ ի տարբերություն Էմիրությունների, եթե իրեն ձերբակալեն Մեծ Բրիտանիայում, հետախուզում նախաձեռնող երկիրը իրեն չի արտահանձնի։
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր «Ъ»-ն, հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ ընկերության կողմից քաղաքացիների միջոցները ներգրավվել են Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Սվերդլովսկի, Տյումենի, Մուրմանսկի մարզերում, ինչպես նաև Բաշկիրիայում լուրջ ֆինանսական պորտֆելներում ներդրումներ անելու անվան տակ։ և Թաթարստան։
QBF-ի մենեջերները գրավում էին հաճախորդներին ներդրումներից շուրջ 20% վաստակելու հնարավորությամբ: Ընկերության հեղինակությունը պահպանելու համար որոշ հաճախորդների իսկապես շահաբաժիններ են վճարվել, բայց բացառապես հետագա ավանդատուների միջոցներից: Գրեթե բոլոր նրանք, ովքեր վստահում էին Ռոման Շպակովի թիմին, համոզված էին, որ իրենց փողերն աշխատում են և շահույթ են բերում, քանի որ մենեջերները էլեկտրոնային փոստով նրանց ամենամսյա և եռամսյակային կեղծ հաշվետվություններ էին ուղարկում։
Ներդրողների խնդիրները սկսվեցին, երբ նրանք փորձեցին հանել իրենց գումարները QBF-ից: Հաճախորդներին մերժում էին տարբեր պատրվակներով, իսկ երբ վեճերը վերջանում էին, նրանք պարզապես դադարեցնում էին հեռախոսազանգերին պատասխանել։
Քննիչները պարզել են, որ ներդրողների բոլոր միջոցները հայտնվել են QCCI LTD (Կիպրոս), Simtelligence (Հոնկոնգ) և White Lake ltd (Կայման կղզիներ) ընկերությունների հաշիվներում, որտեղից դրանք հետագայում փոխանցվել են այլ ոչ ռեզիդենտ ընկերություններին, որոնք փոխկապակցված են կազմակերպության հետ։ խմբի անդամներ. Բուրգային սխեմայի ենթադրյալ կազմակերպիչներն այդ միջոցներն օգտագործել են իրենց հայեցողությամբ՝ ներդրումներ կատարելով թանկարժեք մեքենաների, անշարժ գույքի, բաժնետոմսերի և այլնի գնման մեջ։
Ընդհանուր առմամբ, քննիչները կարծում են, որ բուրգի կազմակերպիչները կարող էին գողանալ շուրջ 5-7 միլիարդ ռուբլի։
Թվերի նման շրջանակը կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ QBF-ի հաճախորդների մեջ կային բազմաթիվ VIP-ներ, այդ թվում՝ հոգևորականներ, գեներալներ, նախարարներ և տարբեր խոշոր պետական և առևտրային կառույցների տնօրեններ: Ոմանք ենթադրյալ խարդախներին տվել են 200-300 միլիոն ռուբլի, իսկ մյուսները տվել են մինչև 1 միլիարդ ռուբլի։ Սակայն տարբեր պատճառներով նրանք ոչ միայն չեն ցանկանում հրապարակել իրենց կորուստները, այլեւ հրաժարվում են զոհերի կարգավիճակից։
Առայժմ միակ հայտնի մարդը, ով տուժել է այս գործով, հայտնի բալերինա Անաստասիա Վոլոչկովան է: QBF-ում նրա ներդրած 3 միլիոն ռուբլուց ընկերությունը դեռևս նրան պարտք է 1,7 միլիոն ռուբլի:
Նշենք, որ QBF ՍՊԸ-ն դադարեցրել է իր գործունեությունը 2021 թվականի հուլիսի 8-ին՝ կարգավորողի կողմից լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելուց հետո: Այդ ժամանակ որոշ հաճախորդներ փորձել են հետ ստանալ իրենց գումարները քաղաքացիական դատավարության միջոցով: Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, սա բավականին խնդրահարույց դարձավ: Օրինակ, ՏՏ և ցանցային սարքավորումների վաճառքով մասնագիտացած խոշոր առցանց խանութի գործադիր տնօրենը չկարողացավ շահել իր գործը:
2021 թվականի մարտին, դեռևս մինչ քրեական գործի հարուցումը, գործարարը փորձել է մայրաքաղաքի Պրեսնենսկի շրջանային դատարանում մեղադրյալներից, այդ թվում՝ Ռոման Շպակովից պահանջել ավելի քան 550 հազար դոլար։ «Գործի քննության ընթացքում հայցվորի կողմից պատասխանողներից որևէ մեկին դրամական միջոցներ փոխանցելու վերաբերյալ որևէ ապացույց չի հայտնաբերվել»,- նշված է դատարանի որոշման մեջ։ Երեկ այս որոշումն ուժի մեջ է թողել վերաքննիչ ատյանը։
Օլեգ Ռուբնիկովիչ
«ՕՊՍ-ն ի հայտ է եկել Մոսկվա քաղաքում» «QBF-ի թոփ-մենեջերները մեղադրվում են ծանր հանցագործությունների մեջ» կողմից Օլեգ Ռուբնիկովիչ, 13 մայիսի, 2022 թ.
«QBF» ներդրումային ընկերության քողի տակ գործող խոշոր ֆինանսական բուրգի հետաքննությունը պարզել է, որ ներգրավված վեց անձինք բացահայտվել են որպես կազմակերպված հանցավոր խմբի (OCG) անդամներ: Փոխանակ հաճախորդներից ստացած միջոցները ներդնելու լուրջ ֆինանսական պորտֆելներում, ինչպես խոստացել էին, կասկածյալ խարդախները գումարը փոխանցել են օֆշորային հաշիվներին: Ներդրողներին հասցված վնասը հասել է ավելի քան 2 միլիարդ ռուբլու, և հաշվի առնելով բարձրակարգ հաճախորդները, ովքեր դեռ չեն հայտարարել իրենց տուժող, յուրացված ընդհանուր գումարը կարող է հասնել 5-7 միլիարդ ռուբլու:
Խոշոր ներդրումային QBF ընկերության գործունեության հետաքննությունը շարունակվում է ավելի քան մեկ տարի։ Իրավապահ մարմինները եկել են այն եզրակացության, որ, բացի խոշոր խարդախության մեղադրանքներից, մասնակիցները ցուցադրել են OCG-ի հատկանիշներ: Վեց անձ, այդ թվում՝ Ռոման Շպակովը, որը ենթադրաբար գտնվում է Լոնդոնում, մեղադրվում են, իսկ ենթադրյալ կազմակերպիչը միջազգային հետախուզման մեջ է։ Ակնկալվում է, որ շուտով նմանատիպ մեղադրանքներ կկանգնեն նաև Կիպրոսից Լինդու Աթանասիադուն, որը ենթադրվում է, որ պատասխանատու է QBF-ի ֆինանսների համար:
Մեղադրյալներից երեքը կալանավորվել են, իսկ մյուս երկուսին հեռակա կարգով մեղադրանք է առաջադրվել։ QBF հաճախորդներին, ովքեր կարծում էին, որ իրենց միջոցները շահույթ են ստեղծում, տրամադրվել են շինծու ամսական և եռամսյակային հաշվետվություններ: Այնուամենայնիվ, խնդիրներ առաջացան, երբ հաճախորդները փորձեցին հանել իրենց միջոցները. նրանց մուտքը արգելվել է, և հաղորդակցությունը դադարեցվել է:
Մինչ QBF-ը շահաբաժիններ է վճարել որոշ ավանդատուների՝ իր հեղինակությունը պահպանելու համար, այդ վճարումները կատարվել են՝ օգտագործելով նոր հաճախորդների միջոցները: Հետաքննությունները պարզել են, որ QBF ՍՊԸ-ի հաճախորդներին պատճառված վնասը, որի լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել 2021 թվականի հուլիսին, գերազանցում է 2 միլիարդ ռուբլին, սակայն խուզարկությունների ընթացքում առգրավված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ իրական թիվը կարող է զգալիորեն ավելի մեծ լինել՝ հասնելով 5-7 միլիարդ ռուբլու: Այս թվերի տարբերությունը կարելի է վերագրել բարձրակարգ հաճախորդներին, ներառյալ պաշտոնյաներին և տնօրեններին, որոնք դեռևս պետք է հրապարակայնորեն ճանաչեն իրենց կորուստները: Բուրգային սխեման ուղղված էր հարուստ հաճախորդներին, ովքեր հասանելիություն ունեին բյուջետային միջոցներին, և ենթադրվում է, որ նրանց միջոցների ծագման օրինականությունն ապացուցելու վախը շատ զոհերի հետ պահել է իրավապահ մարմիններին դիմելուց:
Հոդվածի բնօրինակը կարող եք գտնել այստեղ
Հոդվածի թարգմանված տարբերակը կարող եք գտնել այստեղ