ԿԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐ
ԲԱՑՎԱԾ
ԲԱՑՎԱԾ
Հրատապ հանրային դիմում խարդախության զոհերի համար
London Block Exchange (LBX) Launch Pay, MoonSystems և Axis Mundi Global Custody
Ներածություն:
Նշանակությունnt ֆինանսական խարդախությունը բացահայտվել է նախկին London Block Exchange (LBX), այժմ Dragon Payments, Launch Pay, Moon Systems, Mayan Block և Axis Mundi Global Custody-ում: Մոտավոր կորուստները գերազանցում են 3,5 մլն ֆունտ ստեռլինգը։
Խարդախության մանրամասները.
Մեղադրանքները ենթադրում են կազմակերպված հանցագործություն և յուրացում կեղծ պարտատոմսերի և այլ խաբուսիկ պրակտիկաների միջոցով, մասնավորապես՝ կապված կրիպտոարժույթների և այնպիսի կազմակերպությունների, ինչպիսիք են Argento-ն և Magent-ը:ա Լյուքսեմբուրգում.
Ինֆորմատիի հարցումվրա:
Մենք շտապ տեղեկատվություն ենք փնտրում և էլվկայություն. Եթե տուժում եք կամ գիտեք, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ: Ձեր պատկերացումները որոշիչ են: Գաղտնիության ապահովում. Ձեր ինքնությունը և տեղեկատվությունը կմնան գաղտնի և պաշտպանված անվտանգ և անանուն ուղիներով:
Լրացուցիչ նշում տուժած անձանց համար.
Մենք ընդունում ենք զոհերի մարտահրավերները, ներառյալ անօրինական մեղադրանքներն ու քննությունը: Անկախ ֆինանսական ֆոնից, բոլոր տուժած անձանց խրախուսվում է ներկայանալ: Ձեր փորձը կարևոր է խարդախության ողջ շրջանակը բացահայտելու համար:
Իշխանություններին զեկուցում. ուղղակի զեկուցման համար.
Ոստիկանություն.
https://www.met.police.uk/contact/af/contact-us-beta/contact-us/
կամ Հեռ.
Արտակարգ դեպք՝ 999
Ոչ շտապ՝ 101
Զանգեր արտերկրից՝ +44 20 7230 121
Հաղորդել անանուն CrimeStoppers-ի միջոցով.
Առցանց:https://crimestoppers-uk.org
կամ հեռախոսով՝ 0800 555 111
Գործողությունների խարդախություն.
https://www.actionfraud.police.uk
կամ Հեռախոս՝ +44 300 123 2040
Ֆինանսական վարքագծի մարմին (FCA):
https://www.fca.org.uk/contact
Կամ Հեռախոսը բաց է երկուշաբթիից ուրբաթ, առավոտյան 8-ը մինչև երեկոյան 18-ը և շաբաթ օրը, առավոտյան 9-ից մինչև 13-ը:
0800 111 6768 (անվճար)
0300 500 8082 (իցմ Մեծ Բրիտանիա)
+44 207 066 1000 (արտերկրից)
Ֆինանսական հաշտարարի ծառայություն.
https://www.financial-ombudsman.org.uk/make-complaint
Կամ Հեռախոս
0300 123 9 123 (իցմ Մեծ Բրիտանիա)
+44 20 7964 0500 (արտերկրից)
Փակող բողոքարկումը.
Յմեր պատմությունը կարող է առաջացնել փոփոխություններ և օգնել պաշտպանել ֆինանսական ամբողջականությունը: Կիսվեք ձեր փորձով ապագա խաբեությունը կանխելու համար:
Կոնտակտային տվյալներ - Ապահով հաշվետվությունների համար.
Էլ.
Կայքի կոնտակտային ձև.
https://qbfexposed.com/Axis-Mundi#contact
Միասին մենք կարող ենք արդարություն և թափանցիկություն փնտրել ֆինանսական հատվածում:
Ֆինանսական խարդախության բացահայտում.
Մերկացնելով ֆինանսական խաբեության ստվերները
LONDON BLOCK EXCHANGE/ AXIS MUNDI / ARGENTO FILES
Ֆինանսական խարդախության բացահայտում.
Մերկացնելով ֆինանսական խաբեության ստվերները
LONDON BLOCK EXCHANGE/ AXIS MUNDI / ARGENTO FILES
Լոնդոնի բլոկ բորսայի (LBX), QBF-ի, Argento Access-ի, Magenta Services NOA Circle-ի և ստորև թվարկված շատ այլ բաների հետաքննական բացահայտումը խորն ուսումնասիրում է այս հարցը՝ բացահայտելով ապօրինի գործողությունների, խարդախության և պոտենցիալ մեծածավալ փողերի համալիր ցանց: լվացման գործողություններ.
📢 Տեղեկատվության հանրային կոչ
Մեր կայքի այցելուներին և լայն հանրությանը.
Մենք հիմնավոր հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ վերոհիշյալ անձինք և ընկերությունները ներգրավված են եղել կազմակերպված լուրջ հանցավոր գործունեության մեջ՝ խաբելով միլիոնավոր եվրոներ հազարավոր անմեղ մարդկանցից։
Մենք ակտիվորեն փնտրում ենք այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ անձանց հետ կապված ապացույցներ և տեղեկություններ.
-
ԷՄԻ ՕՐԻՎԵԼ
-
ԱՊՈԼՈՆ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ
-
ԲԵՆԺԱՄԻՆ ՄԱՐՏԻՆԸ ՍՈՒՐԱՍՈՒՄ Է
-
ԿԻՐԻԼ ՕԼԵՇԿՈ
-
ԼԵՊՅՈՇԿԻՆ ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐԳԵԵՎԻՉ
-
ԼԻՆԴԱ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ
-
ՖԻԼ ՌԻՉԱՐԴ ՄԻԼՈ
-
ՌՈՄԱՆ ՇՊԱԿՈՎ
-
ՎԱՆԵՍԱ ԿԼԵՐ ՀԱՍԹԻՆԳՍ
Բացի այդ, մեզ հետաքրքրում է այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ ընկերությունների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն.
-
AELIOUSCIRCLE
-
ԱՐՋԵՆՏՈ ՄՈՒՏՔ
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
BLUE CORAL MANAGEMENT
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
ԴԵՖԻԱՆՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
-
ՀԱՐԿԱԼԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
-
ԴՐԱԽԵՆՍԲԵՐԳ
-
ԷԹԵՐՏՐԵԴ
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
ԼՈՆԴՈՆԻ ԲԼՈԿԻ ՓՈՐՁԱՆՔ
-
LANGHAM ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
-
LAUNCHPAY
-
ՄԱՋԵՆՏԱ
-
MAGENTA ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
ԱՐՈՒՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՆԵՐ
-
ՆՕԱ ՇՐՋԱՆ
-
ԴՈՒՐՍ
-
ՊԱԼԵՈՍՈՖՏ
-
QCCI
-
ՍՈԼԱՐՍԹԱՅՆ
-
ՍԻՄՏՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՆԿՈՆԳՈՒՄ
-
ՍՊԻՏԱԿ ԼՃԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԿԱՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒՄ
-
WLM
-
QCF
Նշում:
Եթե այլ բան նշված չլիներ, ընկերությունները կարող էին լինել ցանկացած իրավասության տակ: Մինչ այժմ հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա օգտագործված հիմնական իրավասություններն են՝ Միացյալ Թագավորությունը, Լյուքսեմբուրգը, Կայմանյան կղզիները, Կիպրոսը, Դուբայը, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները, Կայմանյան կղզիները և Հոնկոնգի SAR-ը:
Մարդիկ, որոնք տուժել են նրանց գործողություններից, ամբողջ աշխարհից են, հատկապես հակամարտող կամ կապիտալի խիստ վերահսկողության տակ գտնվող իրավազորություններից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Ռուսաստանին և Ուկրաինային:
Վերոնշյալ անձինք և ընկերությունները իրենց հաճախորդներին առաջարկում էին հաշվապահական, աուդիտ կամ ներդրումային ապրանքներ։ Նրանք ունեին տարբեր լիցենզիաներ և կարգավորվում էին բազմաթիվ իրավասություններում: Թեև նրանք կարող էին օրինական և վստահելի թվալ մարդկանց և կարգավորող մարմինների մեծամասնության համար, իրականում նրանք ապօրինի գործողություններ էին իրականացնում, հաճախ առանց իրենց հաճախորդների իմացության:
Նրանց կասկածելի գործելաոճը ոչ միայն ազդել է նրանց անմիջական զոհերի վրա, այլ նաև օգտագործվել է լռեցնելու և ոչնչացնելու բոլոր նրանց, ովքեր տուժել են իրենց կողմից կամ ունեն տեղեկություններ, որոնք կարող են բացահայտել նրանց խարդախությունները:
Եթե ձեր անունը կամ ընկերությունը հայտնվում է այս ցանկում, դա կարող է պայմանավորված լինել վերոհիշյալ անձանց կողմից ձեր ընկերությունը կամ ինքնությունը գողանալու կամ չարաշահելու պատճառով, ինչպես դա արել են ուրիշների հետ: Նրանք կարող են գործել որպես հաշվապահ/աուդիտոր կամ ներդրումային ծառայություններ առաջարկել ձեր անունով: Նման դեպքերում խնդրում ենք անմիջապես կապվել մեզ հետ։ Մենք նաև նկատել ենք դեպքեր, երբ առանց իրենց հաճախորդների իմացության կամ թույլտվության, նրանք հաշիվներ են բացել իրենց հաճախորդների անուններով: Այս հաշիվները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման և այլ հանցավոր գործունեության համար:
Ձեր տեղեկատվությունը կենսական նշանակություն ունի
Եթե կարծում եք, որ դուք տուժել եք, միշտ կարող եք դիմել ոստիկանություն, Action Fraud-ին, ֆինանսական կարգավորող մարմիններին և Օմբուդսմենին: Այնուամենայնիվ, հիմնվելով մեր հետազոտության և մինչ այժմ մեր հանդիպած յոթ դեպքերի վրա, այս կառույցները հաճախ չեն կարողանում քայլեր ձեռնարկել և պաշտպանել զոհերին, նույնիսկ երբ հանցագործությունների մասին հաղորդում են նրանց: Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի մոտ ապագայում։
Եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը վերը նշված կողմերի հետ կապված որևէ տեղեկություն, ապացույց կամ փորձ ունի, կոչ ենք անում ձեզ ներկայանալ: Խնդրում ենք ուղարկել մեզ կոնտակտային հաղորդագրություն այս կայքում:Մենք ձեր տեղեկատվությունը կիսելու համար ապահով և անանուն մեթոդի ստեղծման գործընթացում ենք:
Մենք հասկանում ենք իրավիճակի լրջությունը և դրա հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: Շատ զոհեր լուրջ տուժել են իրենց գործողություններից, ոմանց ֆինանսական կործանում է սպառնում: Տեղեկատվության փոխանակման ձեր քաջությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ տուժածների նկատմամբ արդարադատություն հաստատելու գործում:
Կարևոր է.
Այս հայտարարությունը մինչ հրապարակումը կիսվել է վերոնշյալ կողմերի հետ։ Սակայն նշված կողմերից ոչ մեկից պատասխան չի ստացվել։
Միասին մենք կարող ենք բացահայտել ճշմարտությունը և ապահովել, որ նման խարդախ գործողությունները զսպվեն:
📢 Ձեր ձայնը փոփոխությունների կատալիզատորն է
ԱՆԳԱՄ ԱՆԳԱՄ ԱՆՏԵՍՎԱԾ ԵՎ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԵՆՔ ԵՆԹԱՑՎԵԼ ԳՈՅՈՒՄ ԵՆ ՔԵԶ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՔՈ ՁԱՅՆԸ ԿԱՐԵՎՈՐ Է:
Ձեր տեղեկատվությունը կարող է հույսի փարոս լինել այս մութ ժամանակներում, և այն կարող է լինել հիմնաքարը ֆինանսական աշխարհում թափանցիկության, արդարության և ամբողջականության նոր դարաշրջան սկսելու համար:
Ոստիկանությանը, քրեական հետախույզներին, կարգավորող մարմիններին և այլ պետական մարմիններին.
Մենք բաց հրավեր ենք ուղարկում համագործակցության: Խնդրում ենք ազատ զգալ կապ հաստատել: Մենք ավելի քան պատրաստ ենք կիսվել մինչ այժմ մեր կուտակած ողջ տեղեկատվությունը: Այնուամենայնիվ, հրամայական է հասկանալ, որ մեր անկախ հետաքննությունն անխնա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ արդարությունը չի կայացել և օրենքի գերակայությունը գերակայել:
Explore the leaked documents revealing the extensive investigations and communications surrounding Axis Mundi Global Custody LTD (formerly LBX Custody, part of London Block Exchange (LBX)). These documents include crucial FCA investigation reports, communications, and other relevant materials.
They uncover the deceptive practices, regulatory failings, and systemic issues that have significantly impacted numerous victims. The content highlights:
-
The relationship between Axis Mundi, Phil Milo, and Benjamin Dives.
-
Evidence of fraudulent activities and money laundering schemes.
-
Misleading information was provided to the FCA, FOS, and other authorities.
-
The manipulation of regulatory processes to avoid accountability.
-
The failure of regulatory bodies to protect consumers and take decisive action.
These documents offer a comprehensive view of the fraudulent operations and the victims' ongoing struggle for justice.
FCA INVESTIGATION REPORT ON AXIS MUNDI/LBX: OPERATION DIXON
Unveiling Regulatory Failures and Misconduct
-
FCA Investigation Report on Axis Mundi and LBX: A Case of Regulatory Failures - Summary of Investigation
-
Discover the FCA's detailed investigation into Axis Mundi Global Custody Ltd and LBX (London Block Exchange), revealing significant regulatory breaches and misconduct. This report, part of the leaked documents, underscores the Financial Ombudsman Service's (FOS) failures to act on multiple complaints despite ongoing investigations.
The FCA's Explosive Report on LBX: Gross Misconduct & Regulatory Failures
-
The latest document is part of the leaked files related to LBX (London Block Exchange) and Axis Mundi Global Custody Ltd. This document is a detailed report from the Financial Conduct Authority (FCA) investigating the operations of Axis Mundi and LBX, revealing significant regulatory breaches and misconduct. This investigation occurred almost simultaneously with multiple complaints submitted to the Financial Ombudsman Service (FOS) regarding the same entities. Despite the evidence and ongoing FCA investigation, the FOS failed to take appropriate action, further highlighting systemic failures within the regulatory framework.
Findings of FCA Investigation into LBX /Axis Mundi
-
Regulatory Breaches:
-
The FCA found that Axis Mundi and LBX were involved in severe regulatory compliance breaches, including mismanagement of client funds, failure to segregate client money, and providing misleading information to the FCA.
-
Client Money Mismanagement:
-
The firms handled client money through undesignated accounts, violating the Client Assets Sourcebook (CASS) rules and failing to adequately protect client assets.
-
Lack of Compliance Officers:
-
The investigation revealed that Axis Mundi failed to appoint necessary compliance officers, compromising their regulatory obligations.
-
Misleading Information:
-
Axis Mundi and LBX provided false information to the FCA, denying the handling of client money despite evidence to the contrary.
-
Imposed Restrictions:
-
The FCA imposed immediate restrictions on Axis Mundi's operations, including the cessation of accepting deposits and dealing with client funds without FCA's consent.