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Revelando la mente maestra: cómo Apollon Athanasiades orquestó la estafa QBF NOACircle

Foto del escritor: Sun Of JusticeSun Of Justice


En la intrincada red del esquema piramidal QBF, una figura se encontraba en el centro de la complejidad: Apollon Athanasiades. Operando entre bastidores, elaboró meticulosamente un esquema que desconcertó tanto a los inversores como a los reguladores. Profundicemos en la planificación y ejecución metódicas que permitieron a Athanasiades manipular el sistema en su beneficio.


Creando una Red de Engaño de la ESTAFA QBF & NOACIRCLE:

Apollon Athanasiades/Athanasiadis: la mente maestra de la estafa QBF NOACIRCLE/NOA Circle
Apollon Athanasiades/Athanasiadis: la mente maestra de la estafa QBF NOACIRCLE/NOA Circle

Una de las tácticas clave empleadas por Athanasiades fue el establecimiento de empresas con nombres sorprendentemente similares a los regulados. Esta confusión deliberada indujo a los inversores a creer que estaban tratando con una entidad regulada legítima. Los inversores quedaron sorprendidos cuando los nombres de las empresas se cambiaron en el último momento, lo que provocó que sus inversiones quedaran sin regulación y sus contratos anulados. La complejidad de esta estrategia dificultó que los reguladores identificaran actividades fraudulentas. Athanasiades explotó esta confusión para desafiar y rechazar cualquier investigación regulatoria, usando su dominio del esquema para confundir a las autoridades.


Propiedad oculta:

Dentro de esta intrincada red de empresas, Apollon Athanasiades, junto con Linda Athanasiadou y Roman Shpakov, permanecieron ocultos. En su lugar, se utilizaron personas desprevenidas como nominados o socios, sin saber el verdadero propósito de las empresas con las que estaban asociados. La sofisticación del plan de Athanasiades se destacó por el hecho de que incluso aquellos que se habían asociado previamente con NOA Circle fueron engañados. Esta orquestación se extendió a la cuidadosa selección de personal: a Kirill Oleshko, bajo el mando directo de Linda Athanasiadou, se le confió la creación de acuerdos y el manejo de cuentas bancarias confidenciales en múltiples jurisdicciones.


Creando ilusiones para bancos:

El plan de Athanasiades no se limitó a engañar a los inversores. Para mantener la apariencia de legitimidad, se presentó a los bancos un tercer conjunto de documentos meticulosamente elaborados. Estos documentos fueron diseñados para evadir el escrutinio, incluidos los archivos KYC precompilados para que los clientes se adelanten a cualquier pregunta. La manipulación de Athanasiades se extendió a los empleados de NOA Circle, a quienes se les indicó que prepararan declaraciones falsas que recibieron los inversionistas desprevenidos. Este nivel de planificación meticulosa mostró la intención de Athanasiades de mantener una fachada de autenticidad en todo momento.


Dirigir empresas licenciatarias en el extranjero y acuerdos complejos:

Apollon Athanasiades no solo fue el arquitecto de la intrincada estructura del plan, sino que también participó en el establecimiento de empresas licenciatarias en el extranjero. Estas entidades desempeñaron un papel crucial en la canalización de fondos y en ocultar aún más el rastro del engaño. Además, desempeñó un papel importante en la estructuración y finalización de acuerdos entre Argento Access y los bonos entrelazados en el esquema. Esto demostró su destreza para maniobrar el panorama financiero y dar forma a los aspectos fundamentales del plan.


El motivo financiero detrás de la cortina de QBF & NOACIRCLE SCAM:

Detrás de la fachada, Athanasiades no solo orquestaba el plan, sino que también se beneficiaba económicamente de él. Las investigaciones revelaron que recibió reembolsos fijos que cubrían los gastos operativos de NOA Circle. Además, él y Linda Athanasiadou compartían una tarifa basada en un porcentaje vinculado al total de fondos que fluían a través de la elaborada estructura que había diseñado. Esta tarifa osciló entre el 2,5 % y un asombroso 25 %, lo que demuestra el alcance de su codicia.


Una red de codicia dentro del engaño - ESTAFA QBF Y NOACIRCLE:

La evidencia sugiere que Athanasiades y sus asociados fueron un paso más allá, cobrando de más a QBF por las compañías offshore, esencialmente, el "ladrón robando al ladrón". Incluso en el complejo mundo del fraude financiero, la profundidad de su engaño fue asombrosa. Este acto audaz demostró que dentro de su esquema laberíntico, los perpetradores no tenían reparos en explotarse unos a otros para beneficio personal.


A medida que las capas de engaño continúan desmoronándose, se hace evidente que el esquema QBF no fue un mero fraude sino una sinfonía intrincadamente orquestada de manipulación, engaño y codicia. Descubrir sus complejidades exige un compromiso inquebrantable con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, arrojando luz sobre las capas multifacéticas de los involucrados.


En un panorama donde los esquemas financieros se vuelven cada vez más complejos, el esquema QBF subraya las profundidades a las que se puede tramar el fraude. Apollon Athanasiades, con su meticulosa planificación y explotación de las lagunas normativas, creó un esquema que desafió la detección durante un período significativo. A medida que surge la verdad, la justicia adquiere un nuevo impulso. Los esfuerzos colectivos de aquellos decididos a exponer el esquema sirven como testimonio del poder de la unidad contra el fraude financiero. En medio de las intrincadas capas, la justicia se convierte en un faro de esperanza para las víctimas que sufrieron las consecuencias de la manipulación calculada de Athanasiades.


NOACIRCLE (Círculo de Noa) y ESTAFA QBF

 

Revelación de la mente maestra: ¡Cómo Apollon Athanasiades orquestó la estafa QBF NOA CIRCLE y el esquema Ponzi! - ESTAFA QBF Y NOACIRCLE


Revelación de la mente maestra: ¡cómo Apollon Athanasiades orquestó el plan QBF!

Descubra cómo Apollon Athanasiades orquestó ingeniosamente el intrincado esquema piramidal de QBF, utilizando tácticas como cambios de nombre de empresa, propiedad oculta e ilusiones elaboradas. Desentraña las capas de complejidad mientras nos adentramos en la mente de un maestro manipulador.


En el desconcertante mundo del esquema piramidal QBF, una sola figura se encontraba en el epicentro de su complejidad: Apollon Athanasiades. Oculto detrás de la cortina, ideó meticulosamente un esquema que dejó desconcertados a los inversores y reguladores. Aventurémonos en la meticulosa estratagema que permitió a Athanasiades explotar el sistema en su beneficio.







La participación de Apollon Athanasiades en el esquema QBF se extendió más allá de las apariencias. Estableció intrincadamente empresas licenciatarias en el extranjero y orquestó acuerdos de cooperación para Argento Access y bonos. Esto muestra su destreza para navegar por las complejidades financieras y moldear aspectos fundamentales del esquema.


Detrás de escena, Athanasiades no era simplemente un titiritero sino que también estaba motivado financieramente. La evidencia sugiere que los reembolsos fijos cubrieron los gastos operativos de NOA Circle, con Athanasiades y Linda Athanasiadou compartiendo una tarifa porcentual adicional basada en los fondos que fluyen a través de la estructura elaborada. Sorprendentemente, esta tarifa osciló entre el 2,5 % y el 25 %, lo que deja al descubierto su codicia insaciable.

Las capas de engaño se hundieron más profundamente. La evidencia indica que Athanasiades cobró de más a QBF por compañías offshore, triplicando los costos. Esta audacia hace eco de "el ladrón robando al ladrón". Dentro de este laberinto de engaño financiero, los perpetradores se explotaban unos a otros para beneficio personal.


A medida que se desarrollan las revelaciones, el esquema QBF se revela como una sinfonía meticulosamente orquestada de manipulación, engaño y codicia. Desentrañar su complejidad exige una búsqueda inquebrantable de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, arrojando luz sobre las capas multifacéticas involucradas.


En este mundo de esquemas financieros intrincados, el esquema QBF ejemplifica las profundidades a las que puede extenderse el fraude. Apollon Athanasiades aprovechó las brechas regulatorias, las complejidades transfronterizas y la planificación meticulosa para ejecutar un plan elusivo. A medida que emergen las piezas del rompecabezas, descubrir un engaño tan elaborado exige tanto determinación como comprensión de dinámicas intrincadas.


A medida que surge la verdad, la lucha por la justicia adquiere un vigor renovado. Los esfuerzos de colaboración para exponer el esquema QBF son un testimonio de la acción colectiva contra el fraude financiero. Con cada capa revelada, la justicia se convierte en un faro de esperanza para las víctimas afectadas por la manipulación calculada de Apollon Athanasiades.

ESTAFA QBF NOACIRCLE / ESTAFA QBF NOA CIRCLE


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Estafa QBF descubierta

La empresa de inversión QBF era una opción prometedora para los inversores en Rusia. Con su empresa hermana rusa Q.Broker LLC, la empresa chipriota Constance Investment LTD, QBF prometió la máxima comodidad, fiabilidad y un importante capital autorizado de 333 millones de rublos.

 

Sin embargo, lo que inicialmente fue una oportunidad de inversión prometedora para miles de inversores pronto se convirtió en una de las estafas financieras más importantes de Rusia. Al final resultó que, la empresa no utilizó el dinero de los inversores para comprar acciones relacionadas con las opciones de salida a bolsa, como prometieron. En cambio, los fondos se invirtieron en proyectos de desarrollo del beneficiario del grupo de empresas, R.V. Shpakov, y la mayoría de los fondos de los clientes se retiraron en el extranjero.  

 

La estafa fue tan masiva que más de 2.000 inversores se vieron afectados, con pérdidas estimadas en más de 7.000 millones de rublos. A pesar de la enorme escala del fraude, la administración temporal estaba inactiva y no se había iniciado ningún caso penal por fraude de QBF. En 2021, después de las búsquedas en el grupo de empresas QBF, la empresa de inversión dejó de pagar a los inversores el dinero que se les debía por todos los productos de venta libre, citando el incumplimiento de las obligaciones por parte de Q.broker LLC.

 

El beneficiario Shpakov Roman desapareció de los clientes en el extranjero. La historia de QBF ha atraído una gran atención de los medios en Rusia. Forbes publicó varios artículos sobre el caso, exponiendo los secretos de la pirámide financiera y cuestionando el papel del Banco Central en la auditoría de la empresa.

 

En noviembre de 2021, incluso Anastasia Volochkova, una famosa bailarina rusa, se convirtió en víctima de la pirámide financiera y perdió millones de rublos invertidos en QBF. A pesar de la atención de los medios y los esfuerzos de los inversores engañados para llevar a los responsables ante la justicia, el fraude QBF sigue siendo una de las estafas financieras más importantes en la historia de Rusia.

 

La historia sirve como una advertencia para que los inversores estén atentos y sean conscientes de los riesgos que implica invertir su dinero.

UN COLECTIVO DE VÍCTIMAS DE LA ESTAFA QBF PONZI CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE ESTABLECER Y BENEFICIARSE DEL ESQUEMA ILEGAL Y HACER QUE LA JUSTICIA RESPONSABILICE POR SUS ACCIONES.

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