Exposición "regulada
En los anales del fraude financiero, la estafa QBF es un brillante ejemplo de engaño y manipulación que ha dejado a miles de inversores devastados. NOA Circle, que opera bajo la apariencia de entidades multijurisdiccionales reguladas, desempeñó un papel de liderazgo en la orquestación de un esquema fraudulento que defraudó a inversionistas inocentes. En esta sinopsis, profundizamos en el intrincado funcionamiento de la estafa QBF, en la que los clientes primero firmaron acuerdos con entidades reguladas aparentemente legítimas, solo para ser víctimas de una conspiración siniestra que incluía estructuras revisadas, asesores fiscales falsos y participaciones de inversión falsas.< /pag >
1. Agentes que promueven organizaciones reguladas en diferentes jurisdicciones y operadas por QBF y NOA Circle: esto fue una estafa:
La estafa de QBF comenzó con agentes que promocionaban oportunidades de inversión a través de empresas reguladas en varias jurisdicciones. Estas empresas operaban bajo la aparente confianza de NOA Circle, atrayendo a inversores desprevenidos a su trampa. Con el pretexto de cumplir con las normas legales, a los clientes se les aseguró primero inversiones seguras con empresas de renombre.
2. Estructuras revisadas propuestas por asesores fiscales supuestamente independientes:
Una vez que los clientes estaban convencidos y listos para realizar su inversión, los corredores les presentaron una estructura revisada, alegando que los contadores de NOA recomendaban utilizar empresas alternativas. Estas empresas a menudo tenían nombres similares o idénticos a las empresas reguladas, pero operaban en diferentes países y, por lo tanto, escapaban al escrutinio regulatorio. Este truco resultó en que los reguladores no regularan ni aseguraran los fondos de los inversores.
3. Tácticas engañosas: amenazas y transacciones falsas:
Como parte de este plan, QBF se distanció de los inversores que plantearon inquietudes y quejas a los reguladores y negaron cualquier asociación con estas empresas de terceros.
QBF también usó la intimidación, amenazando a los inversionistas con que habían aceptado invertir en un plan ilegal de evasión de impuestos y con la posibilidad de una investigación fiscal si presentaban una denuncia.
Mientras tanto, NOA Circle facilitó el flujo fraudulento de fondos a través de contratos falsos y transacciones inventadas. Los fondos de los inversores se transfirieron para la legitimidad. Después de deducir las tarifas, los fondos para sus proyectos de construcción se devolvieron a QBF, lo que provocó pérdidas significativas y una pérdida de confianza para los inversores.
Declaraciones y tenencias de inversiones falsas:
Para perpetuar la estafa, NOA Circle es responsable de crear declaraciones de inversión falsas que se envían a los clientes y tergiversar sus tenencias de inversión. Estas declaraciones fabricadas crearon la ilusión de una inversión segura y exitosa y llevaron a los inversores a creer que su dinero estaba en buenas manos.
¿Y ahora qué?
La estafa de QBF fue una elaborada red de engaño orquestada por NOA Circle que traicionó la confianza de inversionistas inocentes. Bajo la apariencia de empresas reguladas multijurisdiccionales y contadores acreditados, los inversores han sido manipulados para que firmen acuerdos con firmas aparentemente confiables. Estructuras con exceso de trabajo, información falsa y amenazas tenían la intención de perpetuar la estafa, causando pérdidas financieras significativas y angustia emocional a las víctimas.
A medida que descubrimos la verdad detrás de esta operación fraudulenta, acordamos que buscamos justicia para todas las víctimas de este cruel engaño. Juntos llevaremos a los responsables ante la justicia y nos aseguraremos de que casos de fraude similares no perjudiquen a inversores inocentes en el futuro.
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