В сложном мире финансов привлекательность высоких доходов часто может служить дымовой завесой для более зловещих предприятий. Именно это произошло с QBF Group, инвестиционной компанией, работающей в нескольких юрисдикциях, которая обещала своим инвесторам высокую доходность только для того, чтобы они столкнулись со значительными потерями.
Мошенничество с QBF, как его теперь называют, представляет собой сложную сеть мошенничества, охватывающую несколько стран с участием сети отдельных лиц и компаний, которые способствовали одному из самых значительных финансовых мошенничеств в новейшей истории.
Расцвет QBF
Группа QBF, основанная в 2014 году, зарекомендовала себя как ведущая инвестиционная компания. Компания утверждала, что разработала запатентованные алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут с невероятной точностью предсказывать рыночные тенденции, обещая годовую прибыль более 20%. Компания нацеливалась на состоятельных частных клиентов и государственных чиновников, имеющих легкий доступ к деньгам из государственного бюджета, создавая образ идеальной инвестиционной возможности.
Раскрыто мошенничество
Однако, когда в 2020 году разразилась пандемия COVID-19, фасад начал рушиться. Клиенты столкнулись с серьезными проблемами, когда попытались вывести средства, а представители компании перестали с ними выходить на связь. Вскоре стало ясно, что высокие доходы были не чем иным, как уловкой для привлечения инвесторов к схеме Понци. Средства, полученные от новых инвесторов, использовались для выплаты доходов старым инвесторам, а не от законной коммерческой деятельности или прибыли.
Ключевые игроки
Предполагается, что основным получателем украденных средств является Роман Шпаков, UBO группы QBF. Constance Investment, компания, базирующаяся на Кипре и контролируемая CySec. Шпаков считается главным лицом, стоящим за мошенничеством, и российские суды заочно предъявили ему обвинения. В настоящее время он находится в международном розыске Интерпола.
Однако Шпаков действовал не один. Линда Афанасиадес/Коваленко, директор Constance Investment, Purity и Falco, и Аполлон Афанасиадес, секретарь Constance Investment, сыграли важную роль в мошенничестве. Считается, что они несут ответственность за отмывание украденных средств, а также находятся в международном розыске.
Сеть обмана
Мошенничеству способствовала сеть компаний, включая Noa Circle Limited и Aelius Circle, которые контролировались Аполлоном и Линдой Афанасиадес и Романом Шапковым. Эти компании сыграли ключевую роль в перемещении украденных средств за границу, из-за чего регулирующим органам и правоохранительным органам было сложно отследить средства и привлечь виновных к ответственности.
Глобальное влияние и необходимость международного сотрудничества
Мошенничество с QBF служит ярким напоминанием о потенциальных опасностях в финансовом мире. В нем подчеркивается важность бдительности, необходимость эффективного регулирования и разрушительное воздействие, которое такое мошенничество может оказать на своих жертв. В нем также подчеркивается глобальный характер финансового мошенничества и необходимость международного сотрудничества для борьбы с ним.
Поскольку расследования продолжаются в различных юрисдикциях, включая Великобританию, Каймановы острова и САР Гонконг в Китае, полный масштаб мошенничества с QBF еще не раскрыт. Однако ясно одно: борьба с финансовым мошенничеством носит глобальный характер и требует скоординированного международного ответа.
Заключение
История мошенничества с QBF — отрезвляющее напоминание о возможности обмана и жадности в мире финансов. Он служит призывом к действию для регулирующих органов, правоохранительных органов и инвесторов. Борьба с финансовым мошенничеством далека от завершения, но благодаря бдительности, эффективному регулированию и международному сотрудничеству мы можем надеяться предотвратить такое мошенничество в будущем.