Las inversiones se fueron al extranjero.
La policía descubrió un esquema piramidal.

Artículo por Kommersant:  30 mayo 2021,
https://www.kommersant.ru/doc/4836856
 
 Traducido en inglés:
 https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4836856?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en

Como se dio a conocer a Kommersant, un alto gerente y abogado de una gran pirámide financiera que opera bajo la apariencia de una empresa de inversión QBF, fue arrestado en Moscú. Los presuntos estafadores transfirieron el dinero que recibieron a empresas extraterritoriales, brindando a los clientes informes falsos de que sus inversiones estaban invertidas en carteras financieras serias. De acuerdo con las estimaciones preliminares de la investigación, podemos hablar sobre el robo de unos 5-7 mil millones de rublos. Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la dirección de QBF podría legalizar parte de este dinero a través de proyectos de desarrollo, incluida, por ejemplo, la construcción del complejo residencial Gribovsky Les en el distrito de Odintsovo de la región de Moscú.

El Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú detuvo al cofundador de QBF LLC, de 30 años, que anteriormente dirigía la sucursal de Chipre de la empresa, Zelimkhan Munaev, y al abogado de esta estructura de 47 años, Evgenia Rossieva. Ambos son acusados en un caso penal iniciado en abril de 2021 por el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior sobre fraude especialmente a gran escala (parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa).
 
Según Kommersant, las fuerzas de seguridad han estado investigando las actividades ilegales de los representantes de QBF durante más de un año. La semana pasada, como parte de la investigación, empleados del Ministerio del Interior de GUEBiPK, junto con colegas de la Dirección de Asuntos Internos de ZAO Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia para Moscú y la UFSB de Moscú, con el apoyo de fuerzas especiales, realizaron más de 30 búsquedas en Moscú y San Petersburgo. Como parte de estas medidas, los Sres. Munaev y Rossieva fueron detenidos. El primero vive en la calle Nikolaev, no lejos de la Casa de Gobierno.

Cuando las fuerzas de seguridad lo allanaron, se atrincheró en su apartamento y se negó a abrirlo durante tres horas. Se dio por vencido solo después de que los comandos comenzaron a abrir la puerta con palancas y mazos. Es curioso que, en este punto, hubo problemas de otra naturaleza. Ahora Zelimkhan Munaev, que ya había decidido rendirse, no podía abrir la puerta de metal medio rota desde el interior: los pasadores antirremovibles estaban atascados. Como resultado, la puerta tuvo que ser finalmente rota.
 
Con la señora Rossiyeva, que vive en la calle Udaltsova, los agentes del orden no tuvieron problemas. Después de eso, el equipo de investigación se dirigió a la oficina central de QBF, que ocupa varios pisos en el complejo City of Capitals en la ciudad de Moscú (terraplén Presnenskaya, 8, edificio 1). Allí se incautó documentación y soportes electrónicos de datos. Entre otras cosas, los detectives también encontraron memorandos para los gerentes, que decían cómo comportarse en caso de una visita de la policía. Cabe señalar que varias empresas bajo la abreviatura única QBF, que también aparece en los materiales de investigación, están registradas en la misma dirección en Presnenskaya Embankment.
 
Paralelamente, en San Petersburgo, los operativos detuvieron al director de la red de sucursales de la empresa QBF, Vladimir Pakhomov. Ya ha sido acusado de fraude, pero la investigación no solicitó su arresto.

Como establecieron los empleados de GUEBiPK durante las actividades de búsqueda operativa, los fondos de los ciudadanos fueron atraídos por la empresa con el pretexto de invertir en carteras financieras no solo en Moscú y San Petersburgo, sino también a través de una red de sucursales en las regiones de Sverdlovsk, Tyumen, Murmansk, así como Bashkiria. Además, el énfasis principal se puso en los clientes adinerados, quienes, según algunos informes, tenían acceso al dinero del presupuesto. “No consta” Algunos gerentes de QBF supuestamente dijeron que contaban con el hecho de que estas personas no recurrirían a la policía si perdían su dinero, ya que no podrían probar la legalidad de su recibo.
 
Sin embargo, entre las víctimas oficiales, según los datos de Kommersant, todavía hay quienes transfirieron entre 200 y 300 millones de rublos cada uno a los presuntos estafadores, y uno incluso entregó mil millones de rublos por "gestión de confianza".
 
Además, estas personas se enteraron de la oportunidad de ganar alrededor del 20% de las inversiones, por regla general, a través del llamado boca a boca. Y de hecho se les pagaron algunos dividendos a expensas de los inversores posteriores. Así, se mantuvo la reputación de la empresa y, de hecho, se garantizó la afluencia de nuevos inversores adinerados.
 
Los clientes comunes que confiaron en QBF con sumas relativamente pequeñas fueron, por regla general, guiados por críticas positivas sobre la empresa en Internet. Sus problemas comenzaron cuando intentaron retirar los fondos invertidos de QBF. Antes de esto, todos estaban seguros de que su dinero funcionaba y generaba ganancias, ya que los gerentes les enviaban informes mensuales y trimestrales ficticios por correo electrónico.
“Impresión extremadamente negativa de QB Finance. Mientras les traigas dinero, todo está bien. Tan pronto como intentas contestar, comienzan los problemas. El dinero no se devuelve. Los gerentes dejan de contestar llamadas. Si quiere perder su dinero, está en QBF, dicen, según Kommersant, los clientes de la compañía. - Esta es una pirámide ordinaria que lleva dinero a un fideicomiso, se le puede retirar un porcentaje, pero cuando quiere tomar todo el dinero, no obtendrá nada. Hace un año que me sacaron; el gerente siempre desaparece y nadie responde las llamadas.
 
Como resultado, muchos inversionistas engañados acordaron que las reseñas elogiosas sobre QBF fueron escritas por los mismos gerentes de la compañía o por alguien a su orden. Por el momento, las víctimas, en este caso, son varias decenas de personas, entre las que se encuentran ciudadanos de Ucrania y empresas de Liechtenstein. El daño causado por ellos se estima en unos 2 mil millones de rublos. El monto total de la deuda con los clientes se estima en 5 mil millones a 7 mil millones de rublos.
 
Como establecieron los agentes de policía, el principal acuerdo de inversión se celebró entre un individuo y la chipriota QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD). Se trataba de la transferencia de fondos a la "gestión de fideicomisos". Esto se hizo para eludir las normas de la legislación rusa en el campo de la actividad de inversión, ya que dicho servicio no está sujeto a licencia y no está sujeto a la supervisión del Banco Central. También se explicó a los clientes que invertir en jurisdicciones extranjeras es lo más atractivo y rentable para ellos. Como pantalla, según la investigación, hasta 2017 los presuntos estafadores utilizaron QBF LLC, que contaba con todas las licencias necesarias del Banco Central. Fue con esta LLC que los clientes firmaron un acuerdo adicional sobre servicios de corretaje, administración fiduciaria de fondos, etc., creyendo que estaban tratando con una organización que opera legalmente. Mientras tanto, los fondos de los inversionistas aparecieron de inmediato en la cuenta de QCCI LTD, desde donde fueron transferidos posteriormente a cuentas de liquidación de otras empresas no residentes, así como FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Belice), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Islas Marshall), NOA Circle LTD (Nicosia).
 
En agosto de 2018, cuando las autoridades chipriotas tuvieron preguntas sobre las actividades de QCCI LTD, de la que Zelimkhan Munaev era entonces director, la organización fue liquidada. Su lugar fue ocupado por nuevas empresas no residentes: White Lake Management Ltd (Islas Caimán) y Simtelligence Company Limited de Hong Kong.
 
Todos los fondos supuestamente recaudados para la inversión todavía estaban a disposición de los presuntos organizadores del esquema piramidal. Al mismo tiempo, algunos de ellos fueron legalizados activamente en Rusia a través de proyectos de desarrollo. Uno de ellos, según los investigadores, podría ser, por ejemplo, la construcción del complejo residencial Gribovsky Les en el distrito de Odintsovo de la región de Moscú. Las viviendas están siendo construidas por la empresa M1 Development, fundada por Roman Shpakov, de 33 años. También es beneficiario y fundador de varias empresas bajo la abreviatura única QBF. Sin embargo, es poco probable que los investigadores puedan hacerle preguntas en un futuro próximo.

Según Kommersant, en enero de 2021, cuando las nubes comenzaron a espesarse sobre su descendencia, se fue a los Emiratos Árabes Unidos, donde ahora vive. Pero hasta el momento, la investigación considera a Shpakov como posible organizador del plan criminal.
 
En QBF, el enjuiciamiento penal de su estructura estuvo relacionado con el enfrentamiento de algunos ex funcionarios de Ekaterimburgo y la región de Sverdlovsk. Los primeros están presuntamente acusados de malversar fondos del presupuesto y dijeron que los habían invertido en una de las sociedades de inversión. “Así, la empresa QBF llamó la atención de las fuerzas de seguridad. La llevaron al desarrollo y la buscaron. Están tratando de empujar para recibir fondos en un volumen que la empresa nunca ha tenido. Estamos hablando de cantidades de varios miles de millones de rublos”, dijo a Kommersant el portavoz de QBF, Nikolai Stepanov. “En el curso de las medidas de investigación, el equipo resultó dañado en la empresa. Para el lunes 31 de mayo, el soporte técnico de la empresa debería estar completamente restablecido. Esto no afectará las operaciones de los clientes y el desempeño de los departamentos de ninguna manera: las transferencias de dinero, las transacciones y las liquidaciones se realizarán dentro de los términos especificados en los reglamentos y contratos. Las cuentas de la empresa y de los clientes están funcionando; no existen fallas en las actividades financieras de la empresa.”

Recordemos que hace apenas un mes, en la vecina Empire Tower de la ciudad de Moscú; los agentes de policía cerraron una plataforma de inversión similar: Shumakov and Partners LLC. Sus cofundadores, Georgy Gats y Denis Shumakov, ahora están bajo arresto por manipulaciones similares. Además, este último, antes de abrir su propio negocio en 2016, fue asesor financiero senior de la misma empresa QBF.