Η «ρυθμιζόμενη» έκθεση
Στα χρονικά της οικονομικής απάτης, η απάτη QBF αποτελεί ένα κραυγαλέο παράδειγμα εξαπάτησης και χειραγώγησης, αφήνοντας χιλιάδες επενδυτές συντετριμμένους. Λειτουργώντας υπό το πρόσχημα των ρυθμιζόμενων οντοτήτων πολλαπλών δικαιοδοσιών, η NOA Circle διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ενορχήστρωση ενός δόλιου σχεδίου που εξαπατούσε αθώους επενδυτές. Σε αυτήν την έκθεση, εμβαθύνουμε στην περίπλοκη λειτουργία της απάτης QBF, όπου οι πελάτες υπέγραψαν αρχικά συμφωνίες με φαινομενικά αξιόπιστες ελεγχόμενες εταιρείες, για να πέσουν θύματα μιας απαίσιας πλοκής αναθεωρημένων δομών, ψεύτικων φορολογικών συμβούλων και ψευδών επενδύσεων.
1. Agents Advertising Highly Multi-Jurisdiction Regulated Entities, Operated by QBF and NOA Circle - it was a Scam:
Η απάτη της QBF ξεκίνησε με αντιπροσώπους που προωθούν επενδυτικές ευκαιρίες μέσω οντοτήτων που ελέγχονται από πολλές δικαιοδοσίες. Αυτές οι οντότητες λειτουργούσαν υπό τη φαινομενική αξιοπιστία της NOA Circle, παρασύροντας ανυποψίαστους επενδυτές στην παγίδα τους. Υπό το πρόσχημα της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, οι πελάτες είχαν αρχικά εξασφαλιστεί για ασφαλείς επενδύσεις με αξιόπιστες εταιρείες.
2. Αναθεωρημένες δομές που προτείνονται από υποτιθέμενους ανεξάρτητους φορολογικούς συμβούλους:
Μόλις οι πελάτες πείστηκαν και ήταν έτοιμοι να κάνουν τις επενδύσεις τους, οι πράκτορες τους παρουσίασαν μια αναθεωρημένη δομή, υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικοί σύμβουλοι της NOA συνέστησαν τη χρήση εναλλακτικών εταιρειών. Αυτές οι οντότητες έφεραν συχνά παρόμοια ή πανομοιότυπα ονόματα με τις ελεγχόμενες εταιρείες, αλλά δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικές χώρες, αποφεύγοντας έτσι την ρυθμιστική εποπτεία. Αυτό το τέχνασμα άφησε τα κεφάλαια των επενδυτών χωρίς ρύθμιση και ασφάλιση από τις ρυθμιστικές αρχές.
3. Παραπλανητικές τακτικές: Απειλές και ψευδείς συναλλαγές:
Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, όταν οι επενδυτές εξέφρασαν ανησυχίες και παράπονα στις ρυθμιστικές αρχές, η QBF αποστασιοποιήθηκε, αρνούμενη οποιαδήποτε συσχέτιση με αυτές τις τρίτες οντότητες.
Επιπλέον, η QBF κατέφυγε σε εκφοβισμό, απειλώντας τους επενδυτές με ισχυρισμούς ότι συμφώνησαν να επενδύσουν σε ένα παράνομο σύστημα φοροαποφυγής και με δυνατότητα φορολογικών ερευνών σε περίπτωση που υποβάλουν καταγγελία.
Εν τω μεταξύ, η NOA Circle διευκόλυνε τη δόλια ροή κεφαλαίων μέσω ψευδών συμβάσεων και κατασκευασμένων συναλλαγών. Τα χρήματα των επενδυτών μεταφέρθηκαν σε μια προσπάθεια νομιμοποίησής τους. Μετά την αφαίρεση μιας προμήθειας, τα κεφάλαια επιστράφηκαν στην QBF για τα κατασκευαστικά της έργα, αφήνοντας τους επενδυτές με σημαντικές απώλειες και κλονισμένη εμπιστοσύνη.
Πιστοποιήσεις και δηλώσεις ψευδών επενδύσεων:
Για να διαιωνίσει περαιτέρω την εξαπάτηση, η NOA Circle ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία ψεύτικων δηλώσεων επένδυσης που αποστέλλονταν σε πελάτες, δείχνοντας ψευδώς τις επενδύσεις τους. Αυτές οι κατασκευασμένες δηλώσεις έδωσαν την ψευδαίσθηση μιας ασφαλούς και ευημερούσας επένδυσης, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να πιστεύουν ότι τα χρήματά τους ήταν σε ασφαλή χέρια.
QBF NOACIRCLE SCAM
Τώρα τι; QBF NOACIRCLE SCAM
Η απάτη της QBF ήταν ένας περίτεχνος ιστός εξαπάτησης, ο εγκέφαλος της NOA Circle, που έπληξε την εμπιστοσύνη αθώων επενδυτών. Υπό το πρόσχημα των ρυθμιζόμενων φορέων πολλαπλών δικαιοδοσιών και των αξιόπιστων φορολογικών συμβούλων, οι επενδυτές χειραγωγήθηκαν ώστε να υπογράψουν συμφωνίες με φαινομενικά αξιόπιστες εταιρείες. Οι αναθεωρημένες δομές, οι ψευδείς δηλώσεις και οι απειλές είχαν στόχο να διαιωνίσουν την απάτη, αφήνοντας τα θύματα με σημαντικές οικονομικές απώλειες και συναισθηματική δυσφορία.
Καθώς αποκαλύπτουμε την αλήθεια πίσω από αυτή τη δόλια επιχείρηση, βρισκόμαστε ενωμένοι στην αναζήτηση δικαιοσύνης για όλα τα θύματα που επλήγησαν από αυτήν την σκληρή εξαπάτηση. Μαζί, θα θεωρήσουμε τους υπεύθυνους υπεύθυνους και θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε παρόμοιες απάτες από το να βλάψουν αθώους επενδυτές στο μέλλον.
QBF NOACIRCLE SCAM
Comments