Έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε ότι τα άτομα και οι εταιρείες που αναφέρονται παρακάτω έχουν εμπλακεί σε σοβαρές οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, εξαπατώντας εκατομμύρια ευρώ από χιλιάδες αθώους ανθρώπους.Αναζητούμε ενεργά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα άτομα, τα οποία αναφέρονται αλφαβητικά:
AMY ORIVEL
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
DIVES ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ ΜΑΡΤΙΝ
KIRILL OLESHKO
LEPYOSKIN DMITRY SERGEEVICH
ΛΙΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
KSENIA TORRESS
ΦΙΛ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΙΛΟ
ROMAN SHPAKOV
VANESSA CLAIRE HASTINGS
Επιπλέον, μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις ακόλουθες εταιρείες, που αναφέρονται αλφαβητικά:
AELIOUSCIRCLE
ARGENTO ACCES
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
BIGGERFLIP
CARGO CULT SOLUTIONS
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
DRACHENSBERG
ETHERTRADE
LACASA INTERNATIONAL
LBX
LONDON BLOCK EXCHANGE
LANGHAM PRIVATE WEALTH
LAUNCHPAY
MAGENTA
MAGENTA CORPORATE SERVICES
MOONSYSTEMS
NOA CIRCLE
PALEOSOFT
QCCI
SOLARSTEINN
SIMTELLIGENCE ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
WHITE LAKE MANAGEMENT ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙΜΑΝ
WLM
QCF
Σημείωση:Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι εταιρείες θα μπορούσαν να βρίσκονται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι κύριες δικαιοδοσίες που χρησιμοποιούνται με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, οι Νήσοι Κέιμαν, η Κύπρος, το Ντουμπάι, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Νήσοι Κέιμαν και η ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ.Οι άνθρωποι που επηρεάζονται από τις ενέργειές τους προέρχονται από όλο τον κόσμο, ειδικά από δικαιοδοσίες σε σύγκρουση ή με αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.Τα προαναφερθέντα άτομα και εταιρείες προσέφεραν λογιστικά, ελεγκτικά ή επενδυτικά προϊόντα στους πελάτες τους. Κατείχαν διάφορες άδειες και ρυθμίζονταν σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Ενώ μπορεί να φαινόταν νόμιμη και αξιόπιστη για τους περισσότερους ανθρώπους και τις ρυθμιστικές αρχές, στην πραγματικότητα, διεξήγαγαν παράνομες δραστηριότητες, συχνά χωρίς τη γνώση των πελατών τους.Οι αμφίβολες πρακτικές τους όχι μόνο έχουν επηρεάσει τα άμεσα θύματά τους, αλλά έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να φιμώσουν και να καταστρέψουν οποιονδήποτε έχει επηρεαστεί από αυτές ή να έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τις απάτες τους.Εάν το όνομα ή η εταιρεία σας εμφανίζεται σε αυτήν τη λίστα, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα προαναφερθέντα άτομα έχουν κλέψει ή καταχραστεί την εταιρεία ή την ταυτότητά σας, όπως έχουν κάνει με άλλους. Μπορεί να έχουν ενεργήσει ως λογιστές/ελεγκτές ή να έχουν προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες στο όνομά σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Έχουμε επίσης παρατηρήσει περιπτώσεις όπου, χωρίς τη γνώση ή την εξουσιοδότηση των πελατών τους, έχουν ανοίξει λογαριασμούς στα ονόματα των πελατών τους. Αυτοί οι λογαριασμοί μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.Οι πληροφορίες σας είναι ζωτικής σημασίαςΕάν πιστεύετε ότι έχετε επηρεαστεί, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με την αστυνομία, την Action Fraud, τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές και τους Διαμεσολαβητές. Ωστόσο, με βάση την έρευνά μας και τις επτά περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής, αυτές οι οντότητες συχνά αποτυγχάνουν να αναλάβουν δράση και να προστατεύσουν τα θύματα, ακόμη και όταν τους καταγγέλλονται εγκλήματα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό θα δημοσιευτούν στο άμεσο μέλλον.Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε, έχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία ή εμπειρίες που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα μέρη, σας προτρέπουμε να εμφανιστείτε. Στείλτε μας ένα μήνυμα επικοινωνίας σε αυτόν τον ιστότοπο. Βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας μιας ασφαλούς και ανώνυμης μεθόδου για να μοιραστείτε τις πληροφορίες σας.Κατανοούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχονται. Πολλά θύματα έχουν πληγεί σοβαρά από τις πράξεις τους, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν οικονομική καταστροφή. Το θάρρος σας στο να μοιράζεστε πληροφορίες μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην απονομή δικαιοσύνης στους πληγέντες.Σημαντικό:Αυτή η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στα προαναφερθέντα μέρη πριν από τη δημοσίευσή της. Ωστόσο, δεν ελήφθη καμία απάντηση από κανένα από τα αναφερόμενα μέρη.Μαζί, μπορούμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες δόλιες δραστηριότητες θα περιοριστούν.📢 Η φωνή σου είναι ο καταλύτης για την αλλαγήΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ, Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ!Οι πληροφορίες σας μπορούν να αποτελέσουν τον φάρο ελπίδας σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς και έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για την έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας, δικαιοσύνης και ακεραιότητας στον οικονομικό κόσμο.Προς την αστυνομία, τους ποινικούς ανακριτές, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλες κυβερνητικές αρχές:Απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση για συνεργασία. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε. Είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να μοιραστούμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουμε ότι η ανεξάρτητη έρευνά μας θα συνεχιστεί ακατάπαυστα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να επικρατήσει το κράτος δικαίου.
CySec< /a>SCAMΑΠΟΛΛΩΝ ΑθανασιάδηςCONSTANCE Επένδυση ConstanceFCAΟικονομικό έγκλημα/ΑπάτηΠρόσβαση Argento< /span>ΑΠΑΤΗΙντερπόλ/Ευρωπόλ< /span>LBXΛΙΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥBenjamin Dives< /span>ΜΟΚΑΣΞέπλυμα βρώμικου χρήματοςΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣNOA CIRCLEPhil MilloQBFROMAN SPHAKOV CryptoPay Αθανασιάδης ΑπόλλωνCyprus Central Τράπεζα Άγγελος ΓρηγοριάδηςZelimkhan Munayev QBiF όμιλος εταιρειώνQBF FRAUD - Η ΑΠΑΤΗ ΕΚΘΕΤΗΚΕ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΡΟΔΟΚΤΗΘΗΚΕ
Αλεξέι Αλεξάντροβιτς Γκορμπατσόφ
Crypto Pay
ΑΠΟΛΛΩΝ Αθανασιάδης
Πρόσβαση Argento
Benjamin Dives
Οικονομικό έγκλημα/Απάτη
LBX
ΛΙΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Phil Millo
QBF
CryptoPay.me
NOA CIRCLE
CySec
Επένδυση Constance
Στάνισλαβ Ματιούχιν
Zelimkhan Munayev
Βλαντιμίρ Παχόμοφ
KSENIA TORRES
Kirill Oleshko
Interpole/Europole
ΑΠΑΤΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΑΤΗΣ
Ξέπλυμα χρήματος
ΜΟΚΑΣ
FCA
CRYPTO_PAY
CryptoPay
Коментари