Ο χρηματοοικονομικός όμιλος QBF αποδείχθηκε ότι ήταν εγκληματική οργάνωση - Ο εγγονός του πρώην επικεφαλής της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας θα δικαστεί για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων από τον Όλεγκ Ρούμπνικοβιτς
06 Οκτωβρίου 2023
Η Γενική Εισαγγελία ενέκρινε το κατηγορητήριο και απέστειλε ποινική υπόθεση στο δικαστήριο εναντίον τεσσάρων μελών οργανωμένης εγκληματικής ομάδας (OCG), στην οποία περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, ο εγγονός του πρώην προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας, Γκεόργκι Ματιούχιν, Στάνισλαβ Ματιούχιν. Σύμφωνα με την έρευνα, η χρηματοοικονομική πυραμίδα, που λειτουργεί υπό το σήμα της επενδυτικής εταιρείας QBF, έκλεψε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ρούβλια από εκατοντάδες καταθέτες που πίστευαν ότι τα κεφάλαιά τους επενδύθηκαν σε σοβαρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια. Οι αρχές επιβολής του νόμου θεωρούν ότι οργανωτής του εγκλήματος είναι ο Roman Shpakov, ο δικαιούχος του χρηματοοικονομικού ομίλου QBF, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό και τέθηκε στη λίστα διεθνών καταζητούμενων.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο Presnensky της Μόσχας έλαβε υλικά σχετικά με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της QBF, Stanislav Matyukhin, τον επικεφαλής του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας, τον Vladimir Pakhomov, τον διευθυντή του γραφείου της QBF LLC στην Αγία Πετρούπολη, Alexey Golubev και τον δικηγόρο αυτής. δομή, Evgenia Rossieva. Όλοι κατηγορούνται για οργάνωση και συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα, καθώς και για απάτη μεγάλης κλίμακας (Μέρη 2 και 3, άρθρο 210 και Μέρος 4, άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Υποθέσεις που αφορούν τον φερόμενο ως οργανωτή του εγκλήματος, Ο δικαιούχος του QBF Roman Shpakov, και το ντοη υπεύθυνη οικονομικών της ompany, πολίτης Κύπρου, Λίντα Ατανασιάδου, που και οι δύο βρίσκονται σε φυγή, έχουν διαχωριστεί σε διαφορετικές διαδικασίες.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι το OCG λειτούργησε από το 2012 έως το 2021. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας καταλάμβαναν αρκετούς ορόφους στο συγκρότημα "City of Capitals" (Presnenskaya Embankment, 8, κτίριο 1) "Moscow-City" και επίσης είχε πολλά υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ρωσία.
Σύμφωνα με την έρευνα, η εταιρεία προσέλκυσε κεφάλαια πολιτών με το πρόσχημα της επένδυσης σε σοβαρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια στις περιοχές της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης, του Sverdlovsk, του Tyumen και του Murmansk, καθώς και στη Μπασκιρία και το Ταταρστάν. Ωστόσο, αντ' αυτού, τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς offshore, από όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε τρεχούμενους λογαριασμούς άλλων εταιρειών μη κατοίκων που φέρονται να συνδέονται με τα μέλη του ομίλου. Οι υποτιθέμενοι οργανωτές της πυραμίδας χρησιμοποίησαν αυτά τα κεφάλαια κατά την κρίση τους, επενδύοντας στην αγορά μετοχών, ακινήτων, ακριβών αυτοκινήτων κ.λπ.
Εν τω μεταξύ, σχεδόν όλοι όσοι εμπιστεύονταν την ομάδα του Roman Shpakov ήταν σίγουροι ότι τα χρήματά τους λειτουργούσαν και αποφέρουν κέρδη, καθώς οι διευθυντές τους έστελναν κατασκευασμένες μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές μέσω email.
Οι επενδυτές άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν προσπαθούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους από την QBF (η άδεια της οποίας ανακλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2021). Από τα υλικά της υπόθεσης, είναι σαφές ότι αρκετές εκατοντάδες επενδυτές υπέστησαν ζημίες συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Ωστόσο, από τα έγγραφα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών, φαίνεται ότι οι καταθέτες ενδέχεται να είχαν κλαπεί περίπου 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια. Αυτή η διαφορά στα στοιχεία εξηγείται από το γεγονός ότι μεταξύ των πελατών της QBF, υπήρχαν πολλά VIP πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων κληρικών, στρατηγών, υπουργών και διευθυντών διαφόρων μεγάλων κρατικών και εμπορικών δομών. Ωστόσο, κανένας από αυτούς που φέρεται να έδωσαν στους υποτιθέμενους απατεώνες 200-300 εκατομμύρια ρούβλια και ένας που υποτίθεται ότι επένδυσε 1 δισεκατομμύριο, λόγω αδυναμίας να αποδείξει τη νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων, δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει τις απώλειές του και, κατά συνέπεια, έκανε να μην μπει στον επίσημο κατάλογο των θυμάτων.
Μετά τη φυγή του κ. Shpakov στο εξωτερικό τον Ιανουάριο του 2021, ο Stanislav Matyukhin, ο διευθύνων σύμβουλος της QBF και εγγονός του πρώην προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας, Georgy Matyukhin, προσπάθησε να «σώσει το πλοίο που βυθίζεται», όπως το έθεσε. Ωστόσο, κατά τις ανακρίσεις, υποστήριξε ότι η εμπλοκή του στο QBF δεν του έφερε παρά προβλήματα. Ωστόσο, στελέχη της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικής Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρείχαν επιχειρησιακή υποστήριξη για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, ανακάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος Matyukhin απέκτησε το διαμέρισμά του στην Kutuzovsky Prospekt, 22 (ένα δέκα -λεπτό με τα πόδια από το γραφείο της εταιρείας στο "Moscow-City" στο Presnenskaya Embankment) ενώ ήταν υπάλληλος της QBF.
Να σημειωθεί επίσης ότι ένας άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση αυτή, ο ιδρυτής της QBF LLC, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του κυπριακού υποκαταστήματος της εταιρείας, Zelimkhan Munaev, παραδέχτηκε πλήρως την ενοχή του. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια σε αποικία γενικού καθεστώτος με ειδική διαδικασία.
Πηγές:
Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο hεδώ
Ο Ζελιμχάν Μουνάγιεφ καταδικάστηκε για απάτη που διέπραξε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα.
21 Σεπτεμβρίου 2023
Το Περιφερειακό Δικαστήριο Presnensky της πόλης της Μόσχας εξέδωσε ένοχη ετυμηγορία σε ποινική υπόθεση εναντίον ενός 32χρονου κατοίκου της πρωτεύουσας, Zelimkhan Munayev. Καταδικάστηκε σύμφωνα με το Μέρος 2 του Τέχνη. 210 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (συμμετοχή σε εγκληματική ένωση (εγκληματική οργάνωση) και Μέρος 4 του Τέχνη. 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (απάτη που διαπράχθηκε από οργανωμένη ομάδα σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα).
Το κατηγορητήριο για την ποινική υπόθεση εγκρίθηκε από την του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Διαπιστώθηκε ότι την περίοδο από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Μάιο του 2021, ο Munayev, μαζί με τους συνεργούς του, των οποίων η ποινική υπόθεση χωρίστηκε σε χωριστές διαδικασίες, ήταν μέρος εγκληματικής ένωσης που οργανώθηκε με βάση τον όμιλο εταιρειών KBB.
Ο Munayev, μαζί με άλλα μέλη της εγκληματικής ένωσης, οργάνωσε την υπογραφή συμφωνιών με θύματα για λογαριασμό συνδεδεμένων ξένων νομικών οντοτήτων για άμεση πρόσβαση στην αγορά κινητών αξιών. Παράλληλα, οι δράστες παραπλάνησαν πολίτες για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με συναλλαγές τίτλων, καθώς δεν διέθεταν υποχρεωτική άδεια από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα.
Τα ανενημέρωτα θύματα, πιστεύοντας ότι επένδυσαν τα χρήματά τους για κέρδος, συνήψαν συμβάσεις διαχείρισης καταπιστεύματος και κατέθεταν χρήματα σε μεθόδους μετρητών και μη.
Ο Munayev, μαζί με τους συνεργούς του, έχοντας την ευκαιρία να διαθέσει τα χρήματα των θυμάτων, τα χρησιμοποίησε όχι για τους σκοπούς που καθορίζονται στη σύμβαση, αλλά απήχθησαν.
Ως αποτέλεσμα των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Munayev και των συνεργών του, κλάπηκαν χρήματα καταθετών ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου 238 εκατομμυρίων ρούβλια.
Η ποινική υπόθεση σε βάρος του οργανωτή της εγκληματικής ένωσης έχει χωριστεί σε χωριστή διαδικασία σε σχέση με το ότι βρίσκεται στον κατάλογο διεθνών καταζητούμενων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του εισαγγελέα των διαπεριφερειακών εισαγγελέων Presnenskaya γραφείο, το δικαστήριο καταδίκασε τον Munayev σε 8 χρόνια φυλάκιση σε σωφρονιστική αποικία γενικού καθεστώτος.
Πηγές:
Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας - Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια ΜΟΣΧΑ
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επιμελητών
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ, Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΡΩΝΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Άρθρα bu Kommersant
Κάλυψη του QBF & NOA CIRCLE Απάτη
Η Kommersant είναι μια ημερήσια εφημερίδα με εθνική διανομή που εκδίδεται στη Ρωσία και είναι αφιερωμένη κυρίως στην πολιτική και τις επιχειρήσεις.
30 Μαΐου 2021
Το "Investor's Nightmare: The Hunt for QBF Scheme Members" συζητά την έρευνα για το σύστημα χρηματοοικονομικής πυραμίδας QBF και τα άτομα που εμπλέκονται. Το σχέδιο QBF, το οποίο οδήγησε σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους επενδυτές, λειτουργούσε προσφέροντας επενδυτικές ευκαιρίες που υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις.
Το σύστημα χρησιμοποίησε πολλές εταιρείες, συχνά με παρόμοια ονόματα με νόμιμες, ελεγχόμενες οντότητες, για να μπερδέψει τους επενδυτές. Το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς την εμπλοκή διαφόρων ατόμων, μεταξύ των οποίων ο Roman Shpakov, ο οποίος αρχικά παρουσιάστηκε ως επικεφαλής της QBF, και ο Απόλλων Αθανασιάδης, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στη διάρθρωση του συστήματος. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι διοργανωτές του προγράμματος χρησιμοποίησαν επιθετικές τακτικές για να φιμώσουν τους επενδυτές που εξέφρασαν ανησυχίες ή προσπάθησαν να αποσύρουν τις επενδύσεις τους.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες έχουν ερευνήσει το σύστημα QBF και αρκετά άτομα έχουν συλληφθεί. Το άρθρο αναφέρει τις προκλήσεις στον εντοπισμό της ροής των κεφαλαίων λόγω της πολύπλοκης δομής του συστήματος. Οι αρχές εργάζονται για την ανάκτηση κεφαλαίων για τα θύματα και οι ερευνητές επικεντρώνονται στον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων του προγράμματος.
Το άρθρο υπογραμμίζει τη σημασία της ενδελεχούς δέουσας επιμέλειας από τους επενδυτές και την ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση για να αποτραπεί η λειτουργία τέτοιων συστημάτων στο μέλλον. Συζητά επίσης τις νομικές μάχες που προέκυψαν στον απόηχο της κατάρρευσης του συστήματος, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν τις ζημίες τους και να ζητήσουν ευθύνες από τους υπεύθυνους.
Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ
Μπορείτε να βρείτε μια μεταφρασμένη έκδοση της τέχνηςicle εδώ
01 Ιουνίου 2021
Αποκαλύφθηκε η χρηματοοικονομική πυραμίδα: Η QBF κατηγορείται για απάτη μεγάλης κλίμακας
Η ρωσική αστυνομία φέρεται να συνέλαβε κορυφαία στελέχη και έναν δικηγόρο που συνδέονται με ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό σύστημα πυραμίδας που λειτουργεί υπό το πρόσχημα της επενδυτικής εταιρείας QBF. Οι φερόμενοι απατεώνες μετέφεραν κεφάλαια σε λογαριασμούς offshore ενώ παρείχαν στους πελάτες ψεύτικες αναφορές ότι οι επενδύσεις τους τοποθετούνταν σε σημαντικά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια. Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μέγεθος της απάτης μπορεί να είναι περίπου 5 έως 7 δισεκατομμύρια ρούβλια. Οι αρχές υποψιάζονται ότι μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων ξέπλυνε δυνητικά μέσω έργων ακίνητης περιουσίας.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας διέταξε την κράτηση του 30χρονου συνιδρυτή της QBF, Zelimkhan Munaev, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Κύπρο, και της 47χρονης δικηγόρου της δομής, Yevgeniya Rossieva. Και οι δύο είναι κατηγορούμενοι σε ποινική υπόθεση ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας απάτης βάσει του άρθρου 159.4 του Ρωσικού Ποινικού Κώδικα.
Σύμφωνα με αναφορές, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ερευνούν τις παράνομες δραστηριότητες της QBF για περισσότερο από ένα χρόνο. Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 έρευνες στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη με την υποστήριξη ειδικών δυνάμεων. Η έρευνα ισχυρίζεται ότι η διοίκηση της εταιρείας μετέφερε κεφάλαια σε λογαριασμούς offshore μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εταιρειών, ενώ στους πελάτες παρασχέθηκαν παραποιημένες αναφορές.
Οι αρχές βρήκαν επίσης οδηγίες για τους διευθυντές εταιρειών για το πώς να συμπεριφέρονται σε περίπτωση επισκέψεων από υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Η ίδια διεύθυνση στο ανάχωμα Presnenskaya στη Μόσχα συνδέεται με πολλές εταιρείες με τη συντομογραφία QBF, οι οποίες εμφανίζονται όλες στο υλικό της έρευνας.
Παράλληλες επιχειρήσεις στην Αγία Πετρούπολη οδήγησαν στη σύλληψη του Vladimir Pakhomov, διευθυντή του δικτύου καταστημάτων της QBF. Ενώ εναντίον του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απάτη, η σύλληψή του δεν επιδιώχθηκε από τους ανακριτές.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι φερόμενοι απατεώνες προσέλκυσαν κεφάλαια από πολίτες με το πρόσχημα της επένδυσης σε χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια, όχι μόνο στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη αλλά και σε διάφορες περιοχές, ακόμη και διεθνώς. Η κύρια εστίαση ήταν σε ευκατάστατους πελάτες που είχαν πρόσβαση σε δημοσιονομικά κεφάλαια.
Οι πελάτες πίστευαν ότι επένδυαν σε ξένες δικαιοδοσίες για μέγιστη κερδοφορία. Ένα μέρος των κεφαλαίων φέρεται να πέρασε από τη διαδικασία νομιμοποίησης εντός της Ρωσίας μέσω έργων ακίνητης περιουσίας. Η έρευνα επισημαίνει τον Roman Shpakov, ιδρυτή πολλών εταιρειών που συνδέονται με την QBF, ως δικαιούχο αυτών των εργασιών.
Η ποινική δίωξη της QBF συνδέεται με διαμάχες που αφορούν πρώην αξιωματούχους από το Αικατερινούπολη και την Περιφέρεια Σβερντλόφσκ. Οι αξιωματούχοι φέρονται να υπεξαίρεσαν κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι επένδυσαν σε μία από τις επενδυτικές εταιρείες.
Η υπόθεση QBF ακολουθεί το πρόσφατο κλείσιμο μιας άλλης επενδυτικής πλατφόρμας, του «Shumakov and Partners», από την αστυνομία. Οι συνιδρυτές αυτής της πλατφόρμας, Georgiy Gats και Denis Shumakov, βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό σύλληψη για παρόμοιους οικονομικούς χειρισμούς.
Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ
Μπορείτε να βρείτε μια μεταφρασμένη έκδοση του άρθρου εδώ
12 Αυγ.
2021
Οι κάτοικοι των Ουραλίων έλαβαν επενδυτικό λογαριασμό Οι πελάτες της QBF ανέφεραν προβλήματα με την ανάληψη κεφαλαίων
12.08.2021
Όπως έμαθε το «Ъ-Ural», πάνω από εκατό κάτοικοι των Ουραλίων, μεταξύ των οποίων και αρκετά γνωστοί επιχειρηματίες, προσπαθούν να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους από την επενδυτική εταιρεία QBF, της οποίας οι άδειες έχουν ανακληθεί από την Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, προσχώρησαν σε συλλογική προσφυγή προς την Ερευνητική Επιτροπή, την Εισαγγελία, το Υπουργείο Εσωτερικών και το FSB (το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη συντακτική επιτροπή) με αίτημα να κινηθεί ποινική υπόθεση για απάτη κατά του αρχηγού της εταιρείας. , Roman Shpakov. Η QBF δεν σχολιάζει την κατάσταση. Η Κεντρική Τράπεζα σημείωσε ότι οι πελάτες της εταιρείας γνώριζαν τους κινδύνους και την έλλειψη εγγυήσεων από την πλευρά της.
Οι πελάτες Ural της QBF δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν χρήματα από τον Μάιο
Οι ντόπιοι πελάτες είπαν στο "Ъ-Ural" για προβλήματα με την επιστροφή των κεφαλαίων που έχουν ανατεθεί στην επενδυτική εταιρεία QBF. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, περισσότεροι από 500 επενδυτές από όλη τη Ρωσία δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν τα χρήματά τους από τον Μάιο, εκ των οποίων περίπου 100 είναι κάτοικοι των Ουραλίων.
Ο χρηματοοικονομικός όμιλος QBF Portfolio Management λειτουργεί από το 2008. Περιλαμβάνει τρεις εταιρείες: IK "QBF", "QBF Asset Management", και "Q.Broker". Ο ιδιοκτήτης του χρηματοοικονομικού ομίλου είναι ο Roman Shpakov. Στο τέλος του 2020, η εταιρεία εξυπηρετούσε περισσότερους από 2.000 πελάτες και είχε υποκαταστήματα σε έξι ρωσικές πόλεις. Στις 8 Ιουλίου, η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε τις άδειες επαγγελματικών συμμετοχών στην αγορά κινητών αξιών. Μεταξύ των παραβιάσεων ήταν μη συμμόρφωση με εντολές της Κεντρικής Τράπεζας, παράβαση των απαιτήσεων διαχείρισης τίτλων και παράβαση των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Η δραστηριότητα της άδειας παύει από τις 20 Ιανουαρίου 2022 και η QBF είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων των πελατών έως τις 19 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με μια από τις επενδυτές, την Alena Tkachuk, η QBF πρόσφερε στους επενδυτές την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω της αδελφής της εταιρείας, LLC "Q.Broker», δικαιολογώντας τις ενέργειές τους με τη μέγιστη ευκολία για τους πελάτες, την αξιοπιστία ολόκληρου του χρηματοοικονομικού ομίλου και ένα σημαντικό ναυλωμένο κεφάλαιο. Μέρος των κεφαλαίων επενδύθηκε σε αναπτυξιακά έργα του δικαιούχου του ομίλου και σημαντικό μέρος των κεφαλαίων πελατών μεταφέρθηκε στο εξωτερικό», είπε ο επενδυτής.
Ένας από τους επενδυτές, ένας επιχειρηματίας από το Αικατερινούπολη, ο Ilya Borzenkov, δεν μπόρεσε να επιστρέψει περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν στην QBF ύψους 974 εκατομμυρίων ρούβλια, όπως ανέφερε ένας άλλος πελάτης της QBF, ο Igor Ptitsa. Η οικογένεια Borzenkov εμπιστεύτηκε τις οικονομίες της στη διαχείριση καταπιστεύματος της QBF μεταξύ 2016 και 2018. Αφού ο επιχειρηματίας απέτυχε να αποσύρει την κατάθεση, ο γιος του Maxim Borzenkov στράφηκε στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ο Ilya Borzenkov είπε στο "Ъ-Ural" ότι "έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις για αυτό το θέμα· αφήστε άλλους επενδυτές να μοιραστούν τη θλιβερή τους ιστορία".
Περισσότεροι από 250 επενδυτές της QBF υπέβαλαν συλλογική προσφυγή στους επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής, της Εισαγγελίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και της FSB, ζητώντας βοήθεια για την ανάκτηση των καταθέσεών τους και την έναρξη ποινικής υπόθεσης εναντίον του αρχηγού της εταιρείας, Roman Shpakov. , βάσει των άρθρων 159 (Απάτη) και 210 (Οργάνωση Εγκληματικής Ένωσης) του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για να συντονίσουν τις ενέργειές τους, οι πελάτες δημιούργησαν μια συνομιλία στο Telegram, η οποία αυτή τη στιγμή έχει 662 συνδρομητές. Η υπηρεσία Τύπου της QBF αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση.
Προηγουμένως, το "Ъ" ανέφερε για τη σύλληψη των υπαλλήλων της QBF Zelimkhan Munaev και Evgeniya Rossieva στη Μόσχα, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για απάτη. Η συνολική ζημιά από τις ενέργειες των φερόμενων απατεώνων εκτιμάται σε 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Σύμφωνα με την έρευνα, η εταιρεία παρείχε στους πελάτες της ψευδείς αναφορές σχετικά με την επένδυση των χρημάτων τους, ενώ τα ίδια τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς offshore και επένδυσαν σε αναπτυξιακά έργα στην περιοχή της Μόσχας.
Η Κεντρική Τράπεζα διευκρίνισε ότι "συναλλαγές με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό μεμονωμένων πελατών (κυρίως ειδικευμένων επενδυτών) ολοκληρώθηκαν με αντισυμβαλλόμενο που δεν έχει άδεια της Τράπεζας της Ρωσίας να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην αγορά κινητών αξιών." "Ταυτόχρονα, οι πελάτες ενημερώθηκαν για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτές τις συμβάσεις, καθώς και για την έλλειψη εγγυήσεων από την LLC IK "QBF" για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων", εξήγησε η υπηρεσία Τύπου της ρυθμιστικής αρχής.
Ο Radik Akhmetshin, Διευθυντής του υποκαταστήματος Ural της Εθνικής Ένωσης Συμμετεχόντων στο Χρηματιστήριο (NAUFOR), πιστεύει ότι η εταιρεία θα εξακολουθεί να εκπληρώνει ορισμένες από τις υποχρεώσεις της. Εξηγεί το κλείσιμο του υποκαταστήματος των Ουραλίων, το οποίο οι επενδυτές αντιλήφθηκαν ως σημάδι χρηματοπιστωτικής πυραμίδας, ως ελαχιστοποίηση του κόστους της εταιρείας. "Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, αλλά κάποιοι παίρνουν τα χρήματά τους και άλλοι παίρνουν διαβεβαιώσεις ότι όλα θα πάνε καλά. Η QBF έχει στερηθεί όλες τις άδειες, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων στους πελάτες. Η κατάσταση είναι πράγματι περίπλοκη, αλλά Δεν είμαι ακόμη έτοιμος να πω ότι κανείς δεν θα λάβει τίποτα.Ελπίζω ότι η Κεντρική Τράπεζα θα κρατήσει υπό έλεγχο το θέμα των πληρωμών» τόνισε ο κ. Αχμετσίν.
Ο οικονομολόγος Konstantin Selyanin πιστεύει ότι η QBF αρχικά παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με το είδος της δραστηριότητάς της. "Ορισμένες εταιρείες, που ουσιαστικά ασχολούνται με επενδυτική δραστηριότητα, αποκτούν άδεια για κάτι άλλο και συνάπτουν εικονικές συμφωνίες. Συνάπτεται σύμβαση δανείου, αλλά στην πραγματικότητα, προσφέρεται στους ανθρώπους να δώσουν τις αποταμιεύσεις τους για να επενδυθούν στη συνέχεια κάπου, και αυτό είναι ήδη μια άλλη δραστηριότητα. Πρόκειται για δραστηριότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία απαιτεί ξεχωριστή άδεια», εξήγησε ο ειδικός. Ο Konstantin Selyanin πρόσθεσε ότι η επιστροφή κεφαλαίων θα ήταν δύσκολη: "Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πρέπει να δαπανήσουν πολλή προσπάθεια για να βρουν κάποια περιουσιακά στοιχεία, να συλλάβουν, να πουλήσουν και να πληρώσουν χρήματα στους καταθέτες. Αλλά στην πράξη, ένα άτομο δεν λαμβάνει σχεδόν τίποτα."
Μαξίμ Νατσίνοφ
7 Οκτ.
2021
Συνολικά, η αγοραία αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ρούβλια.
Ο δικηγόρος του επιχειρηματία αρνήθηκε να σχολιάσει τόσο την ερήμην σύλληψη του πελάτη της όσο και τις συνθήκες του εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται.
Όπως ανέφερε προηγουμένως το «Ъ», μια ποινική υπόθεση με τον 33χρονο Roman Shpakov ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021. Οι πρώτοι που συνελήφθησαν στη Μόσχα στο πλαίσιο της έρευνας ήταν ο 30χρονος συνιδρυτής της QBF LLC, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του κυπριακού γραφείου της εταιρείας, Zelimkhan Munaev, και της 47χρονης δικηγόρου αυτής της δομής, Evgeniya Rossieva, και στην Αγία Πετρούπολη - ο διευθυντής του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας, Vladimir Pakhomov. Οι δύο πρώτοι στάλθηκαν σε προφυλάκιση από το Επαρχιακό Δικαστήριο του Tverskoy κατόπιν αιτήματος της έρευνας, ενώ αποφασίστηκε να περιοριστεί ο κατηγορούμενος Pakhomov με συμφωνία μη αναχώρησης. Κατά τη διάρκεια έρευνας στα κεντρικά γραφεία της QBF, που καταλάμβαναν αρκετούς ορόφους στο συγκρότημα "City of Capitals" στην "Πόλη της Μόσχας" (ανάχωμα Presnenskaya, 8, κτίριο 1), στελέχη της κύριας διεύθυνσης για την οικονομική ασφάλεια και τον έλεγχο της διαφθοράς του Υπουργείου Οι εσωτερικές υποθέσεις κατέσχεσαν έγγραφα και ηλεκτρονικά φορείς δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία προσέλκυσε κεφάλαια πολιτών για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια όχι μόνο στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, αλλά και μέσω δικτύου καταστημάτων στις περιοχές Sverdlovsk, Tyumen, Murmansk, καθώς και στη Μπασκιρία και το Ταταρστάν. Η κύρια εστίαση ήταν σε πλούσιους πελάτες που είχαν πρόσβαση σε χρήματα από τον προϋπολογισμό. Οι συμμετέχοντες στην πυραμίδα πίστευαν ότι οι τελευταίοι δύσκολα θα απευθυνόταν στις αρχές επιβολής του νόμου σε περίπτωση απώλειας χρημάτων λόγω της αδυναμίας απόδειξης της νομιμότητας της προέλευσής τους. Μεταξύ των πελατών της QBF ήταν άτομα που μετέφεραν 200-300 εκατομμύρια ρούβλια στην εταιρεία, ενώ ένας από τους πρώην αξιωματούχους του Αικατερινούμπουργκ παρέδωσε ακόμη και 1 δισεκατομμύριο ρούβλια στους φερόμενους απατεώνες για «διαχείριση εμπιστοσύνης».
Οι διαχειριστές της QBF προσέλκυσαν πελάτες με την ευκαιρία να κερδίσουν περίπου το 20% από την επένδυση. Ορισμένα από αυτά όντως καταβλήθηκαν μερίσματα, αλλά μόνο σε βάρος μεταγενέστερων καταθετών.
Ωστόσο, σχεδόν όλοι όσοι εμπιστεύονταν την ομάδα του Roman Shpakov ήταν βέβαιοι ότι τα χρήματά τους λειτουργούσαν και αποφέρουν κέρδη, επειδή οι διευθυντές τους έστελναν εικονικές μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές μέσω email.
Προέκυψαν προβλήματα σχεδόν για όλους όσοι αποφάσισαν να αποσύρουν επενδυμένα κεφάλαια από την QBF. Οι πελάτες απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους και όταν τελείωσαν τα επιχειρήματα, απλώς σταμάτησαν να απαντούν σε τηλεφωνικές κλήσεις.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι όλα τα κεφάλαια των επενδυτών κατέληγαν στους λογαριασμούς των εταιρειών QCCI LTD (Κύπρος), Simtelligence (Χονγκ Κονγκ) και White Lake ltd (Νησιά Κέιμαν), από όπου μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε λογαριασμούς άλλων μη κατοίκων εταιρείες που συνδέονται με μέλη του ομίλου. Οι φερόμενοι ως διοργανωτές της πυραμίδας διαχειρίζονταν αυτά τα κεφάλαια κατά την κρίση τους, επενδύοντας στην αγορά ακριβών αυτοκινήτων και ακινήτων, μετοχών και πολλά άλλα.
Επιπλέον, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων νομιμοποιήθηκε ενεργά στη Ρωσία μέσω αναπτυξιακών έργων.
Ένα από αυτά, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η κατασκευή του συγκροτήματος κατοικιών "Gribovsky Forest" στην περιοχή Odintsovo της περιοχής της Μόσχας. Η κατοικία κατασκευάζεται από την εταιρεία "Simon Jesso", αλλά στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για έναν άλλο προγραμματιστή αυτής της εγκατάστασης - "M1 Development". Ωστόσο, ο ιδρυτής και των δύο ήταν το ίδιο πρόσωπο - ο Roman Shpakov. Τον Δεκέμβριο του 2020, όταν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ενδιαφέρθηκαν για τις δραστηριότητές του, ο κ. Shpakov μετέφερε τον έλεγχο και των δύο εταιρειών σε άλλο άτομο. Σύμφωνα με το «Ъ», επιλύεται επίσης το ζήτημα της κίνησης ποινικής υπόθεσης εναντίον μελών αυτής της ομάδας βάσει του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Οργάνωση Εγκληματικής Κοινότητας ή Συμμετοχή σε αυτήν).
Σημειώστε επίσης ότι η QBF LLC διέκοψε τις δραστηριότητές της στις 8 Ιουλίου 2021, μετά την ανάκληση της άδειας από τη ρυθμιστική αρχή. Στις 21 Σεπτεμβρίου διορίστηκε προσωρινή διοίκηση στην QBF και το αργότερο μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2022, η Κεντρική Τράπεζα ζήτησε από την εταιρεία να διακανονίσει τα χρέη με πελάτες.
Όλεγκ Ρούμπνικοβιτς
18 Νοε.
2021
2021-11-18 Kommersant - Σύστημα πυραμίδων που εισήχθη από την Prima - Η Anastasia Volochkova έπεσε θύμα απατεώνων από το QBF του Oleg Rubnikovich
Pyramid Scheme Entranced by Prima - Anastasia Volochkova Fell Victim to Fraudsters from QBF (Δημοσιεύτηκε από την Kommersant στις 18.11.2021):
Star Victim:
Στη συνεχιζόμενη ποινική έρευνα σχετικά με την οικονομική πυραμίδα QBF, η διάσημη μπαλαρίνα Αναστασία Βολοτσκόβα εμφανίζεται ως σημαντικό θύμα. Επένδυσε 3 εκατομμύρια ρούβλια στην εταιρεία και δεν έχει λάβει ακόμη 1,7 εκατομμύρια ρούβλια πίσω.
Η εμπειρία της Volochkova με την QBF:
Πέρυσι, ένας εκπρόσωπος της QBF ονόματι Timur επικοινώνησε με τη Volochkova, προτείνοντας αρχικά να συστήσει το QBF στους συνεργάτες της. Αν και αρνήθηκε, αργότερα πείστηκε να επενδύσει. Η Αναστασία επισκέφτηκε το γραφείο της QBF στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2020 και μετέφερε 2 εκατομμύρια ρούβλια με ετήσιο επιτόκιο 10%. Πεισμένη ξανά από τον Τιμούρ, μετέφερε αργότερα άλλα 1 εκατομμύριο ρούβλια για τρίμηνη θητεία. Ωστόσο, έγινε καχύποπτη όταν έλαβε κενές εντολές πληρωμής. Τον Αύγουστο του 2021, η QBF δεν της επέστρεψε αμέσως τα 2 εκατομμύρια ρούβλια. Αν και κατάφερε να ανακτήσει μέρος των χρημάτων της (500.000 ρούβλια), η εταιρεία εξακολουθεί να της χρωστάει 1,7 εκατομμύρια ρούβλια.
Πτώση της εταιρείας:
Μετά τις έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου τον Μάιο του 2021, η QBF σχεδόν σταμάτησε τις δραστηριότητές της. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Stanislav Matyukhin, υποσχέθηκε να αποπληρώσει τη Volochkova σε δόσεις. Ωστόσο, η επακόλουθη επικοινωνία σταμάτησε και η Matyukhin ανακατεύθυνε τα ερωτήματά της στον δικαιούχο του χρηματοοικονομικού ομίλου QBF, Roman Shpakov, ο οποίος παραμένει άπιαστος.
Η απόδραση του Roman Shpakov:
Ο Shpakov, που πιστεύεται ότι ήταν ο κύριος ενορχηστρωτής του σχήματος, κατάφερε να φύγει από τη Ρωσία μόλις αντιλήφθηκε το ενδιαφέρον των αρχών επιβολής του νόμου για το εγχείρημά του. Οι τρέχουσες εικασίες τον τοποθετούν στα ΗΑΕ. Πρόσφατα συνελήφθη ερήμην από το Επαρχιακό Δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας.
Πεδίο εφαρμογής της απάτης:
Οι αρχές επιβολής του νόμου υποπτεύονται ότι το σύστημα πυραμίδας QBF θα μπορούσε να έχει εξαπατήσει επενδυτές περίπου 5-7 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Για να ανακτηθούν ορισμένες από τις υποτιθέμενες απώλειες, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με μέλη του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αυτοκινήτων, ακινήτων και μετοχών σε πολλά επενδυτικά κεφάλαια κλειστού τύπου, που ανέρχονται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ρούβλια σε αγοραία αξία.
Θύματα:
Επί του παρόντος, 500 άτομα αναγνωρίζονται επίσημα ως θύματα. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι διπλάσιος. Συγκεκριμένα, αρκετοί VIP, συμπεριλαμβανομένων κληρικών, στρατηγών, υπουργών και διευθυντών, επένδυσαν στην QBF. Αλλά σε αντίθεση με τη Volochkova, πολλοί δεν θέλουν να αποκαλύψουν τις απώλειές τους ή να αποδεχτούν το καθεστώς του θύματος.
Pyramid Scheme Entranced by Prima - Η Anastasia Volochkova έπεσε θύμα απατεώνων από την QBF
Του Oleg Rubnikovich, 18.11.2021, 20:39
Όπως έμαθε το «Ъ», στην υψηλού προφίλ ποινική υπόθεση εναντίον μελών μιας μεγάλης χρηματοπιστωτικής πυραμίδας που λειτουργεί με το σήμα QBF, εμφανίστηκε ένα αστέρι-θύμα. Η διάσημη μπαλαρίνα Anastasia Volochkova έχει αναγνωριστεί ως τέτοια. Οι φερόμενοι ως απατεώνες της οφείλουν 1,7 εκατομμύρια ρούβλια. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν επίσημα περίπου 500 καταγεγραμμένα θύματα στην υπόθεση. Η έρευνα πιστεύει ότι με το πρόσχημα της επένδυσης των χρημάτων των καταθετών σε σοβαρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια, θα μπορούσαν να τους είχαν κλέψει περίπου 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Μη περιμένοντας την επιστροφή των χρημάτων, η Anastasia Volochkova απευθύνθηκε στην αστυνομία
Η Anastasia Volochkova προσέγγισε το αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας Tverskoy της Μόσχας την περασμένη Τετάρτη. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι επένδυσε 3 εκατομμύρια ρούβλια στην εταιρεία πέρυσι και μέχρι σήμερα δεν της έχουν επιστρέψει 1,7 εκατομμύρια ρούβλια.
Η Anastasia Volochkova εξήγησε την αλληλεπίδρασή της με τους εκπροσώπους της QBF στο "Ъ". Σύμφωνα με την μπαλαρίνα, στα μέσα Ιουνίου του περασμένου έτους, κάποιος Τιμούρ, που αποκαλούσε τον εαυτό του εκπρόσωπο της QBF, της τηλεφώνησε στο κινητό. Όταν ρωτήθηκε από πού πήρε τον αριθμό τηλεφώνου της, ο νεαρός απάντησε ότι ήταν «στη βάση δεδομένων».
«Στη συνέχεια είπε ότι γνώριζε για τις διασυνδέσεις μου και πρότεινε ευθέως να συστήσω την εταιρεία τους στους φίλους μου για επενδύσεις», λέει η Anastasia Volochkova. "Φυσικά, αρνήθηκα. Μετά μου πρότειναν να γίνω επενδυτής".
Στις 31 Ιουλίου 2020, η Anastasia Volochkova επισκέφτηκε το γραφείο της QBF που βρίσκεται στο συγκρότημα "City of Capitals" στην "Πόλη της Μόσχας" (Presnenskaya Embankment, 8, κτίριο 1). Εκεί, υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο και λίγες μέρες αργότερα μετέφερε 2 εκατομμύρια ρούβλια στον λογαριασμό της εταιρείας με 10% ετησίως. Λίγο καιρό αργότερα, ο Timur έπεισε την κυρία Volochkova να μεταφέρει άλλο 1 εκατομμύριο ρούβλια για τρίμηνη θητεία. «Για τους επόμενους τρεις μήνες, έλαβα κενές εντολές πληρωμής από την QBF στο email μου, χωρίς ποσά ή υπογραφές, κάτι που με ανησύχησε κάπως», λέει η Anastasia Volochkova.
Στο τέλος, σε αντίθεση με εκατοντάδες άλλα θύματα, η πρίμα μπαλαρίνα κατάφερε να πάρει πίσω όχι μόνο το εκατομμύριο της αλλά και το κέρδος από την κατάθεση - 150.000 ρούβλια. Κανείς όμως δεν βιαζόταν να επιστρέψει τα 2 εκατομμύρια ρούβλια στην κυρία Volochkova τον Αύγουστο του 2021. Μετά τις έρευνες που διεξήγαγε η Κύρια Διεύθυνση Οικονομικής Ασφάλειας και Ελέγχου της Διαφθοράς του Υπουργείου Εσωτερικών τον Μάιο του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο της ποινική υπόθεση για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (Μέρος 4, άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας), η QBF ουσιαστικά διέκοψε τις δραστηριότητές της.
«Στη συνέχεια επικοινώνησα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της QBF Stanislav Matyukhin, ο οποίος υποσχέθηκε ότι τα χρήματα θα μου επιστραφούν σε δόσεις και μου ζήτησε επίσης να χρησιμοποιήσω τις συνδέσεις μου για να τους βοηθήσω να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς της εταιρείας στην Αγία Πετρούπολη και, πιστεύω, επίσης στην Μπασκίρια. Δεν το έκανα αυτό, αλλά και πάλι μου επέστρεψαν 500.000 ρούβλια», κατέληξε η Anastasia Volochkova.
Μετά από αυτό, οι υπάλληλοι της QBF σταμάτησαν να έρχονται σε επαφή με τον πελάτη - ο κ. Matyukhin απλώς συμβούλεψε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή των υπολοίπων 1,7 εκατομμυρίων ρούβλια που θα απευθυνθούν στον δικαιούχο του χρηματοοικονομικού ομίλου QBF, Roman Shpakov.
Ωστόσο, ήταν απρόσιτος όχι μόνο για την Anastasia Volochkova αλλά και για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Όπως ανέφερε προηγουμένως το «Ъ», σε αντίθεση με τον κρατούμενο συνιδρυτή της QBF LLC, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του κυπριακού γραφείου της εταιρείας, Zelimkhan Munaev, ο δικηγόρος αυτής της δομής, Evgeniya Rossieva, και ο διευθυντής του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας, Vladimir Pakhomov, ο κ. Ο Shpakov κατάφερε να φύγει από τη χώρα μόλις έμαθε για το ενδιαφέρον των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για το εγχείρημά του. Αυτήν τη στιγμή πιστεύεται ότι βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Πριν από ένα μήνα, κατόπιν αιτήματος του Ανακριτικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, το Περιφερειακό Δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας συνέλαβε ερήμην τον Roman Shpakov, τον οποίο η έρευνα θεωρεί οργανωτή του εγκλήματος.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι με το πρόσχημα της επένδυσης των χρημάτων των καταθετών σε σοβαρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια, θα μπορούσαν να τους είχαν κλέψει περίπου 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Για την αντιστάθμιση της φερόμενης ζημίας, το δικαστήριο κατέσχεσε επίσης πολλά πολυτελή ξένα αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων πολλών Mercedes και Porsche, ακίνητα στη Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπορικού κέντρου στο Zelenograd, καθώς και μετοχές σε πολλά επενδυτικά κεφάλαια κλειστού τύπου που ανήκουν σε οργανώσεις που συνδέονται με μέλη της ομάδας. Συνολικά, η αγοραία αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ρούβλια.
Μέχρι σήμερα, μόνο περίπου 500 άτομα έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως θύματα σε αυτή την υπόθεση. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας, είναι τουλάχιστον διπλάσιοι.
Σύμφωνα με το «Ъ», μεταξύ άλλων, αρκετές δεκάδες VIP πρόσωπα, μεταξύ των οποίων κληρικοί, στρατηγοί, υπουργοί και διευθυντές διαφόρων δομών, έδωσαν τα χρήματά τους στους φερόμενους ως απατεώνες. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Anastasia Volochkova, για διάφορους λόγους, αυτοί
όχι μόνο δεν θέλουν να δημοσιοποιήσουν τις απώλειές τους αλλά και αρνούνται την ιδιότητα του θύματος.
Όλεγκ Ρούμπνικοβιτς
01 Δεκ. 2021
Η αστυνομία ακολούθησε το Δίκτυο Υποκαταστημάτων Ανώτατα διευθυντικά στελέχη της QBF κρατούνται ως ύποπτα για απάτη
Του Oleg Rubnikovich, 01.12.2021, 15:27
Όπως έμαθε το «Ъ», στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, η αστυνομία συνέλαβε δύο ακόμη πρώην ανώτατα στελέχη μιας μεγάλης χρηματοοικονομικής πυραμίδας που λειτουργούσε με το σήμα QBF. Την Πέμπτη, το δικαστήριο πρόκειται να εξετάσει τις αναφορές του ανακριτικού τμήματος για τη σύλληψη του διευθυντή του δικτύου υποκαταστημάτων της εταιρείας, Βλαντιμίρ Παχόμοφ, και του επικεφαλής του γραφείου της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξέι Γκολούμπεφ. Ο αριθμός των θυμάτων και των ζημιών στην υπόθεση αυτή αυξάνεται σχεδόν καθημερινά. Ο δικαιούχος της QBF, Roman Shpakov, ο οποίος κρύβεται στο εξωτερικό, φέρεται να καλεί VIP πελάτες, υποσχόμενος να επιστρέψει τα χρήματά τους με αντάλλαγμα να μην επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Στο πλαίσιο της έρευνας της υψηλού προφίλ ποινικής υπόθεσης σχετικά με απάτη ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (Μέρος 4, άρθρο 159 του Ρωσικού Ποινικού Κώδικα) που αφορούσε κεφάλαια καταθετών του χρηματοπιστωτικού ομίλου QBF, πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις. Στην Αγία Πετρούπολη, στο Nevsky Prospekt, μια ερευνητική ομάδα από τη Μόσχα συνέλαβε τον επικεφαλής του τοπικού γραφείου του ομίλου, τον 31χρονο Alexey Golubev. Την ίδια ώρα, στη Μόσχα, στο διαμέρισμά του στην εθνική οδό Rublyovskoye, αξιωματικοί της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικής Ασφάλειας και Ελέγχου της Διαφθοράς του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αστυνομίας της Δυτικής Περιφέρειας συνέλαβαν τον 33χρονο Βλαντιμίρ Παχόμοφ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων της QBF. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος τελούσε υπό διαταγή μη αναχώρησης από την περασμένη άνοιξη που κινήθηκε η ποινική υπόθεση. Τότε, μαζί του, κατηγορούμενοι έγιναν ο 30χρονος συνιδρυτής της QBF LLC, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του κυπριακού γραφείου της εταιρείας, Zelimkhan Munaev, και η δικηγόρος της εταιρείας, Evgeniya Rossieva. Οι δύο τελευταίοι τελούν υπό κράτηση εδώ και οκτώ μήνες.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικοί φορείς δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της QBF τόσο από τον Golubev όσο και από τον Pakhomov. Και οι δύο ύποπτοι ανακρίνονταν στο ανακριτικό τμήμα του υπουργείου Εσωτερικών μέχρι αργά το βράδυ.
Σύμφωνα με το "Ъ", ο Alexey Golubev απάντησε με δοκιμασμένα πρότυπα ειδικά γραμμένα για τη διαχείριση του QBF. Τέτοιες σημειώσεις βρέθηκαν σε κάθε γραφείο κατά τη διάρκεια ερευνών την περασμένη άνοιξη στο συγκρότημα «City of Capitals» στην «Πόλη της Μόσχας», όπου η εταιρεία μίσθωσε αρκετούς ορόφους.
Ο Vladimir Pakhomov, σύμφωνα με το "Ъ", ουσιαστικά επανέλαβε στον ανακριτή τις προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τις ευθύνες του ως επικεφαλής του δικτύου καταστημάτων στις περιοχές Sverdlovsk, Tyumen και Murmansk, καθώς και στη Μπασκιρία και το Ταταρστάν. Την Πέμπτη, η έρευνα σχεδιάζει να προσφύγει στο Περιφερειακό Δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας με αίτηση για τη σύλληψη και των δύο υπόπτων.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το "Ъ", οι διαχειριστές της QBF προσέλκυσαν πελάτες με την ευκαιρία να κερδίσουν περίπου το 20% από την επένδυση. Σε ορισμένους πελάτες καταβλήθηκαν πράγματι μερίσματα, αλλά αποκλειστικά από τα κεφάλαια των επόμενων καταθετών.
Σχεδόν όλοι όσοι εμπιστεύονταν αυτήν την οικονομική πυραμίδα ήταν πεπεισμένοι ότι τα χρήματά τους λειτουργούσαν και αποφέρουν κέρδη, καθώς οι διαχειριστές τους έστελναν εικονικές μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές μέσω email.
Ωστόσο, οι επενδυτές αντιμετώπισαν προβλήματα όταν αποφάσισαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την QBF. Οι πελάτες αρνήθηκαν για διάφορους λόγους, και όταν οι δικαιολογίες τελείωσαν, απλώς σταμάτησαν να απαντούν σε τηλεφωνήματα.
Ο διοργανωτής αυτής της τεράστιας απάτης, κατά την οποία θα μπορούσαν να είχαν κλαπεί περίπου 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια από επενδυτές υπό το πρόσχημα σοβαρών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, θεωρείται από την έρευνα ως ο ιδρυτής της QBF, Roman Shpakov, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη λίστα διεθνών καταζητούμενων. . Πριν κινηθεί η ποινική υπόθεση, κατάφερε να φύγει για τα ΗΑΕ. Φέρεται, από εκεί, μετά τη δημοσίευση στο "Ъ" σχετικά με την αναγνώριση της διάσημης μπαλαρίνας Anastasia Volochkova ως θύμα (η QBF της χρωστάει 1,7 εκατομμύρια ρούβλια), ο κ. Shpakov άρχισε να καλεί άλλους εξαπατημένους πελάτες VIP, οι οποίοι δεν βιάζονται ακόμη να επικοινωνήσουν η αστυνομία. Σε αντάλλαγμα να μην απευθυνθεί στις αρχές επιβολής του νόμου, ο επιχειρηματίας φέρεται να υπόσχεται να επιστρέψει τα επενδυμένα κεφάλαιά του. Ωστόσο, αυτό μοιάζει περισσότερο με κόλπο δημοσίων σχέσεων. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη των μέσων θυμάτων.
Πιστεύουν ότι ο Roman Shpakov θα μπορούσε πράγματι να επιστρέψει τα χρήματα σε γνωστούς πελάτες με την ελπίδα ότι θα μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με τους φίλους και τους γνωστούς τους.
Αυτοί, με τη σειρά τους, μπορεί να επενδύσουν στα νέα του έργα, καθώς η διοίκηση που παραμένει ελεύθερη συνεχίζει να συλλέγει χρήματα, αλλά τώρα σε οργανισμούς με διαφορετικά ονόματα.
Επιπλέον, ακόμη και μετά τις 8 Ιουλίου 2021, όταν η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια χρήσης της QBF, εξακολουθούσαν να υπάρχουν κλήσεις σε πελάτες πριν από μια εβδομάδα με προσφορές για επικερδή επένδυση των κεφαλαίων τους.
Όλεγκ Ρούμπνικοβιτς
19 Ιαν
2022
Το Λονδίνο κρύβει έναν επισκέπτη από την "Πόλη των Πρωτευουσών" - Ο δικαιούχος του Ομίλου QBF, Roman Shpakov, αναζητείται παγκοσμίως.
Του Oleg Rubnikovich, 19.01.2022, 00:43
Όπως έμαθε το «Ъ», το όνομα του δικαιούχου του χρηματοοικονομικού ομίλου QBF, Roman Shpakov, εμφανίστηκε στη διεθνή βάση δεδομένων καταζητούμενων της Ιντερπόλ. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από ένα σύστημα πυραμίδας που, υπό το πρόσχημα της επένδυσης των χρημάτων των καταθετών σε σοβαρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια, θα μπορούσε να τους είχε κλέψει περίπου 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια. Πριν ξεκινήσει η ποινική υπόθεση, ο κ. Shpakov είχε μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από τον περασμένο Οκτώβριο φέρεται να εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο.
Ο Roman Shpakov γίνεται διεθνής φυγάς
Ο 33χρονος Roman Shpakov, δικαιούχος της επενδυτικής εταιρείας QBF, έγινε κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση σχετικά με απάτη μεγάλης κλίμακας (Μέρος 4, άρθρο 159 του Ρωσικού Ποινικού Κώδικα) στα τέλη Μαΐου 2021. Εκείνη την εποχή , στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας ειδικής επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν η Κύρια Διεύθυνση Οικονομικής Ασφάλειας και Ελέγχου της Διαφθοράς του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Μόσχας και ειδικών δυνάμεων, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 έρευνες στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, μεταξύ των οποίων Το κεντρικό γραφείο της QBF, το οποίο καταλάμβανε αρκετούς ορόφους στο συγκρότημα "City of Capitals" στην "Πόλη της Μόσχας" (Presnenskaya Embankment, 8, Κτίριο 1).
Οι πρώτοι που συνελήφθησαν από επιχειρηματίες ήταν ο 30χρονος συνιδρυτής της QBF LLC, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του κυπριακού υποκαταστήματος της εταιρείας, Zelimkhan Munaev, και η 47χρονη δικηγόρος αυτής της δομής, Evgeniya Rossieva. Και οι δύο τέθηκαν υπό κράτηση από το Περιφερειακό Δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας μετά από αίτημα του ανακριτικού τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένας άλλος κατηγορούμενος, ο διευθυντής του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας Βλαντιμίρ Παχόμοφ, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό. Εκείνη την εποχή, ο Roman Shpakov βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό, έχοντας μετεγκατασταθεί μόλις έμαθε για το ενδιαφέρον των αρχών επιβολής του νόμου για το έργο του.
Στις 27 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, το ίδιο Περιφερειακό Δικαστήριο του Tverskoy ενέκρινε την ερήμην σύλληψη του φερόμενου ως διοργανωτή της απάτης πολλών δισεκατομμυρίων. Πρόσφατα, το όνομα του Roman Shpakov εμφανίστηκε στη διεθνή βάση δεδομένων καταζητούμενων προσώπων της Interpol. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα ο ιδρυτής της QBF, σύμφωνα με το «Ъ», ζούσε στα ΗΑΕ. Ωστόσο, λίγο μετά την ερήμην σύλληψη, μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου φέρεται να έχει περιουσία.
Φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας ελπίζει ότι, σε αντίθεση με τα Εμιράτα, εάν συλληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα που ξεκινά την έρευνα δεν θα τον εκδώσει.
Όπως ανέφερε προηγουμένως το "Ъ", κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία προσέλκυσε κεφάλαια πολιτών με το πρόσχημα της επένδυσης σε σοβαρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, τις περιοχές Sverdlovsk, Tyumen, Murmansk, καθώς και τη Μπασκιρία. και Ταταρστάν.
Οι διαχειριστές της QBF προσέλκυσαν πελάτες με την ευκαιρία να κερδίσουν περίπου το 20% από επενδύσεις. Για να διατηρηθεί η φήμη της εταιρείας, σε ορισμένους πελάτες καταβλήθηκαν πράγματι μερίσματα, αλλά αποκλειστικά από τα κεφάλαια των επόμενων καταθετών. Σχεδόν όλοι όσοι εμπιστεύονταν την ομάδα του Roman Shpakov ήταν πεπεισμένοι ότι τα χρήματά τους λειτουργούσαν και αποφέρουν κέρδη, καθώς οι διαχειριστές τους έστελναν εικονικές μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές μέσω email.
Τα προβλήματα των επενδυτών ξεκίνησαν όταν προσπάθησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους από την QBF. Οι πελάτες απορρίφθηκαν με διάφορες προφάσεις και όταν τελείωσαν τα επιχειρήματα, απλώς σταμάτησαν να απαντούν σε τηλεφωνήματα.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όλα τα κεφάλαια των επενδυτών κατέληγαν στους λογαριασμούς των εταιρειών QCCI LTD (Κύπρος), Simtelligence (Χονγκ Κονγκ) και White Lake ltd (Νησιά Κέιμαν), από όπου αργότερα μεταφέρθηκαν σε άλλες εταιρείες μη κατοίκους που συνδέονται με το μέλη ομάδας. Οι φερόμενοι ως διοργανωτές του πυραμιδικού συστήματος χρησιμοποίησαν αυτά τα κεφάλαια κατά την κρίση τους, επενδύοντας στην αγορά ακριβών αυτοκινήτων, ακινήτων, μετοχών κ.λπ.
Συνολικά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι διοργανωτές της πυραμίδας θα μπορούσαν να είχαν κλέψει περίπου 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Ένα τέτοιο εύρος αριθμών μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι μεταξύ των πελατών της QBF, υπήρχαν πολλοί VIP, συμπεριλαμβανομένων κληρικών, στρατηγών, υπουργών και διευθυντών διαφόρων μεγάλων κρατικών και εμπορικών δομών. Κάποιοι έδωσαν στους φερόμενους απατεώνες 200-300 εκατομμύρια ρούβλια, ενώ άλλοι έδωσαν έως και 1 δισεκατομμύριο ρούβλια. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, όχι μόνο δεν θέλουν να δημοσιοποιήσουν τις απώλειές τους αλλά αρνούνται και το καθεστώς των θυμάτων.
Μέχρι στιγμής, η μόνη διασημότητα που είναι γνωστό ότι έχει επηρεαστεί σε αυτή την υπόθεση είναι η διάσημη μπαλαρίνα Anastasia Volochkova. Από τα 3 εκατομμύρια ρούβλια που επένδυσε στην QBF, η εταιρεία εξακολουθεί να της χρωστάει 1,7 εκατομμύρια ρούβλια.
Σημειώστε ότι η QBF LLC διέκοψε τις δραστηριότητές της στις 8 Ιουλίου 2021, μετά την ανάκληση της άδειας από τη ρυθμιστική αρχή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ορισμένοι πελάτες προσπάθησαν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω μέσω αστικών διαφορών. Ωστόσο, όπως δείχνει η πρακτική, αυτό αποδείχθηκε αρκετά προβληματικό. Για παράδειγμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενός μεγάλου διαδικτυακού καταστήματος που ειδικεύεται στην πώληση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύου δεν κατάφερε να κερδίσει την υπόθεσή του.
Τον Μάρτιο του 2021, ακόμη και πριν από την έναρξη της ποινικής υπόθεσης, ο επιχειρηματίας προσπάθησε να διεκδικήσει πάνω από 550.000 δολάρια από τους κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Roman Shpakov, στο Περιφερειακό Δικαστήριο Presnensky της πρωτεύουσας. «Κατά την εξέταση της υπόθεσης δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη μεταφορά κεφαλαίων από τον ενάγοντα σε κάποιον εκ των κατηγορουμένων», αναφέρεται στη δικαστική απόφαση. Χθες η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το εφετείο.
Όλεγκ Ρούμπνικοβιτς
13 Μαΐου 2022
"Η OPS εμφανίζεται στην πόλη της Μόσχας" "Κορυφαίοι διευθυντές της QBF κατηγορούνται για σοβαρά εγκλήματα" από Oleg Rubnikovich, 13 Μαΐου 2022.
Η έρευνα για μια μεγάλη χρηματοπιστωτική πυραμίδα που λειτουργούσε υπό το πρόσχημα της επενδυτικής εταιρείας QBF αποκάλυψε ότι έξι άτομα που εμπλέκονται έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας (OCG). Αντί να επενδύσουν τα κεφάλαια που έλαβαν από πελάτες σε σοβαρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια όπως είχαν υποσχεθεί, οι ύποπτοι απατεώνες μετέφεραν τα χρήματα σε λογαριασμούς offshore. Η ζημιά που προκλήθηκε στους επενδυτές έχει φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ρούβλια και λαμβάνοντας υπόψη πελάτες υψηλού προφίλ που δεν έχουν ακόμη δηλώσει ότι είναι θύματα, το συνολικό ποσό που υπεξαιρέθηκε θα μπορούσε να ανέλθει στα 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Η έρευνα για τις δραστηριότητες της μεγάλης επενδυτικής εταιρείας QBF βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερο από ένα χρόνο. Οι αρχές επιβολής του νόμου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, εκτός από τις κατηγορίες για μεγάλη απάτη, οι συμμετέχοντες εμφάνιζαν χαρακτηριστικά OCG. Έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Roman Shpakov, ο οποίος εικάζεται ότι βρίσκεται στο Λονδίνο, αντιμετωπίζουν κατηγορίες και ο φερόμενος εγκέφαλος έχει αναζητηθεί διεθνώς. Η Lindu Αθανασιάδου από την Κύπρο που πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά της QBF, αναμένεται επίσης να αντιμετωπίσει παρόμοιες κατηγορίες σύντομα.
Τρεις από τους κατηγορούμενους έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ σε άλλους δύο σχηματίστηκαν ερήμην κατηγορίες. Οι πελάτες της QBF, που πίστευαν ότι τα κεφάλαιά τους αποφέρουν κέρδη, έλαβαν κατασκευασμένες μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές. Ωστόσο, προέκυψαν προβλήματα όταν οι πελάτες προσπάθησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους. τους απαγορεύτηκε η πρόσβαση και η επικοινωνία σταμάτησε.
Ενώ η QBF πλήρωσε μερίσματα σε ορισμένους καταθέτες για να διατηρήσει τη φήμη της, αυτές οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας κεφάλαια από νέους πελάτες. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι απώλειες που προκλήθηκαν σε πελάτες της LLC QBF, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια τον Ιούλιο του 2021, ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ρούβλια, αλλά τα έγγραφα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών υποδηλώνουν ότι το πραγματικό ποσό μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο, φτάνοντας τα 5-7 δισεκατομμύρια ρούβλια. Η απόκλιση σε αυτούς τους αριθμούς μπορεί να αποδοθεί σε πελάτες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων και διευθυντών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει τις απώλειές τους δημόσια. Το πυραμιδικό σύστημα στόχευε εύπορους πελάτες που είχαν πρόσβαση σε δημοσιονομικά κεφάλαια και πιστεύεται ότι ο φόβος της απόδειξης της νομιμότητας της προέλευσης των κεφαλαίων τους έχει αποτρέψει πολλά θύματα από το να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ
Μπορείτε να βρείτε μια μεταφρασμένη έκδοση του άρθρου εδώ