Αποκάλυψη οικονομικής απάτης:
Ξεμπροστιάζοντας τις σκιές του οικονομικού δόλου
Μια διερευνητική έκθεση στο London Block Exchange (LBX), QBF, Argento Access, Magenta Services NOA Circle και πολλά άλλα που παρατίθενται παρακάτω, εξετάζει βαθιά το θέμα, αποκαλύπτοντας ένα σύνθετο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων, πρακτικών απάτης και πιθανών χρημάτων μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα.
Αποκάλυψη οικονομικής απάτης:
Ξεμπροστιάζοντας τις σκιές του οικονομικού δόλου
Αποκάλυψη οικονομικής απάτης:
Ξεμπροστιάζοντας τις σκιές του οικονομικού δόλου
Μια διερευνητική έκθεση στο London Block Exchange (LBX), QBF, Argento Access, Magenta Services NOA Circle και πολλά άλλα που παρατίθενται παρακάτω, εξετάζει βαθιά το θέμα, αποκαλύπτοντας ένα σύνθετο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων, πρακτικών απάτης και πιθανών χρημάτων μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα.
📢 Δημόσια Έκκληση για Πληροφορίες
Προς τους επισκέπτες του ιστότοπού μας και το ευρύ κοινό:
Έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε ότι τα προαναφερθέντα άτομα και εταιρείες έχουν εμπλακεί σε σοβαρές οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, εξαπατώντας εκατομμύρια ευρώ από χιλιάδες αθώους ανθρώπους.
Αναζητούμε ενεργά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα άτομα, τα οποία αναφέρονται αλφαβητικά:
-
AMY ORIVEL
-
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
-
Ο ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ ΜΑΡΤΙΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ
-
ΚΙΡΙΛ ΟΛΕΣΚΟ
-
ΛΕΠΙΟΣΚΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ ΣΕΡΓΚΕΕΒΙΤΣ
-
ΛΙΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
-
ΦΙΛ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΙΛΟ
-
ROMAN SHPAKOV
-
VANESSA CLAIRE HASTINGS
Επιπλέον, μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις ακόλουθες εταιρείες, που αναφέρονται αλφαβητικά:
-
AELIOUSCIRCLE
-
ARGENTO ACCESS
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΙΛΠ
-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΛΕ ΚΟΡΑΛΙ
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
ΕΠΕΝΔΥΣΗ CONSTANCE
-
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
-
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
-
ΝΤΡΑΧΕΝΣΜΠΕΡΓΚ
-
ETHERTRADE
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
-
LANGHAM ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
-
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
-
ΠΟΡΦΥΡΑ ΒΑΦΗ
-
MAGENTA CORPORATE SERVICES
-
ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
-
ΚΥΚΛΟΣ NOA
-
ΕΚΤΟΣ
-
PALEOSOFT
-
QCCI
-
SOLARSTEINN
-
SIMTELLIGENCE ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙΜΑΝ
-
WLM
-
QCF
Σημείωση:
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι εταιρείες θα μπορούσαν να βρίσκονται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι κύριες δικαιοδοσίες που χρησιμοποιούνται με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, οι Νήσοι Κέιμαν, η Κύπρος, το Ντουμπάι, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Νήσοι Κέιμαν και η ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ.
Οι άνθρωποι που επηρεάζονται από τις ενέργειές τους προέρχονται από όλο τον κόσμο, ειδικά από δικαιοδοσίες σε σύγκρουση ή με αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
Τα προαναφερθέντα άτομα και εταιρείες προσέφεραν λογιστικά, ελεγκτικά ή επενδυτικά προϊόντα στους πελάτες τους. Κατείχαν διάφορες άδειες και ρυθμίζονταν σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Ενώ μπορεί να φαινόταν νόμιμη και αξιόπιστη για τους περισσότερους ανθρώπους και τις ρυθμιστικές αρχές, στην πραγματικότητα, διεξήγαγαν παράνομες δραστηριότητες, συχνά χωρίς τη γνώση των πελατών τους.
Οι αμφίβολες πρακτικές τους όχι μόνο έχουν επηρεάσει τα άμεσα θύματά τους, αλλά έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να φιμώσουν και να καταστρέψουν οποιονδήποτε έχει επηρεαστεί από αυτές ή να έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τις απάτες τους.
Εάν το όνομα ή η εταιρεία σας εμφανίζεται σε αυτήν τη λίστα, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα προαναφερθέντα άτομα έχουν κλέψει ή καταχραστεί την εταιρεία ή την ταυτότητά σας, όπως έχουν κάνει με άλλους. Μπορεί να έχουν ενεργήσει ως λογιστές/ελεγκτές ή να έχουν προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες στο όνομά σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Έχουμε επίσης παρατηρήσει περιπτώσεις όπου, χωρίς τη γνώση ή την εξουσιοδότηση των πελατών τους, έχουν ανοίξει λογαριασμούς στα ονόματα των πελατών τους. Αυτοί οι λογαριασμοί μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι πληροφορίες σας είναι ζωτικής σημασίας
Εάν πιστεύετε ότι έχετε επηρεαστεί, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με την αστυνομία, την Action Fraud, τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές και τους Διαμεσολαβητές. Ωστόσο, με βάση την έρευνά μας και τις επτά περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής, αυτές οι οντότητες συχνά αποτυγχάνουν να αναλάβουν δράση και να προστατεύσουν τα θύματα, ακόμη και όταν τους καταγγέλλονται εγκλήματα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό θα δημοσιευτούν στο άμεσο μέλλον.
Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε, έχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία ή εμπειρίες που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα μέρη, σας προτρέπουμε να εμφανιστείτε. Στείλτε μας ένα μήνυμα επικοινωνίας σε αυτόν τον ιστότοπο.Είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας μιας ασφαλούς και ανώνυμης μεθόδου για να μοιραστείτε τις πληροφορίες σας.
Κατανοούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχονται. Πολλά θύματα έχουν πληγεί σοβαρά από τις πράξεις τους, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν οικονομική καταστροφή. Το θάρρος σας στο να μοιράζεστε πληροφορίες μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην απονομή δικαιοσύνης στους πληγέντες.
Σπουδαίος:
Αυτή η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στα προαναφερθέντα μέρη πριν από τη δημοσίευσή της. Ωστόσο, δεν ελήφθη καμία απάντηση από κανένα από τα αναφερόμενα μέρη.
Μαζί, μπορούμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες δόλιες δραστηριότητες θα περιοριστούν.
📢 Η φωνή σου είναι ο καταλύτης για την αλλαγή
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ, Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ!
Οι πληροφορίες σας μπορούν να αποτελέσουν τον φάρο ελπίδας σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς και έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για την έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας, δικαιοσύνης και ακεραιότητας στον οικονομικό κόσμο.
Προς την αστυνομία, τους ποινικούς ανακριτές, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλες κυβερνητικές αρχές:
Απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση για συνεργασία. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε. Είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να μοιραστούμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουμε ότι η ανεξάρτητη έρευνά μας θα συνεχιστεί ακατάπαυστα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να επικρατήσει το κράτος δικαίου.
Explore the leaked documents revealing the extensive investigations and communications surrounding Axis Mundi Global Custody LTD (formerly LBX Custody, part of London Block Exchange (LBX)). These documents include crucial FCA investigation reports, communications, and other relevant materials.
They uncover the deceptive practices, regulatory failings, and systemic issues that have significantly impacted numerous victims. The content highlights:
-
The relationship between Axis Mundi, Phil Milo, and Benjamin Dives.
-
Evidence of fraudulent activities and money laundering schemes.
-
Misleading information was provided to the FCA, FOS, and other authorities.
-
The manipulation of regulatory processes to avoid accountability.
-
The failure of regulatory bodies to protect consumers and take decisive action.
These documents offer a comprehensive view of the fraudulent operations and the victims' ongoing struggle for justice.
FCA INVESTIGATION REPORT ON AXIS MUNDI/LBX: OPERATION DIXON
Unveiling Regulatory Failures and Misconduct
-
FCA Investigation Report on Axis Mundi and LBX: A Case of Regulatory Failures - Summary of Investigation
-
Discover the FCA's detailed investigation into Axis Mundi Global Custody Ltd and LBX (London Block Exchange), revealing significant regulatory breaches and misconduct. This report, part of the leaked documents, underscores the Financial Ombudsman Service's (FOS) failures to act on multiple complaints despite ongoing investigations.
The FCA's Explosive Report on LBX: Gross Misconduct & Regulatory Failures
-
The latest document is part of the leaked files related to LBX (London Block Exchange) and Axis Mundi Global Custody Ltd. This document is a detailed report from the Financial Conduct Authority (FCA) investigating the operations of Axis Mundi and LBX, revealing significant regulatory breaches and misconduct. This investigation occurred almost simultaneously with multiple complaints submitted to the Financial Ombudsman Service (FOS) regarding the same entities. Despite the evidence and ongoing FCA investigation, the FOS failed to take appropriate action, further highlighting systemic failures within the regulatory framework.
Findings of FCA Investigation into LBX /Axis Mundi
-
Regulatory Breaches:
-
The FCA found that Axis Mundi and LBX were involved in severe regulatory compliance breaches, including mismanagement of client funds, failure to segregate client money, and providing misleading information to the FCA.
-
Client Money Mismanagement:
-
The firms handled client money through undesignated accounts, violating the Client Assets Sourcebook (CASS) rules and failing to adequately protect client assets.
-
Lack of Compliance Officers:
-
The investigation revealed that Axis Mundi failed to appoint necessary compliance officers, compromising their regulatory obligations.
-
Misleading Information:
-
Axis Mundi and LBX provided false information to the FCA, denying the handling of client money despite evidence to the contrary.
-
Imposed Restrictions:
-
The FCA imposed immediate restrictions on Axis Mundi's operations, including the cessation of accepting deposits and dealing with client funds without FCA's consent.