Οι επενδύσεις βγήκαν εκτός θαλάσσης.
Η αστυνομία αποκάλυψε ένα σύστημα πυραμίδας.

Άρθρο από Kommersant:  30 Μαΐου 2021,
https://www.kommersant.ru/doc/4836856
 
 Μεταφρασμένο στα Αγγλικά:
 https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4836856?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en

Όπως έγινε γνωστό στην Kommersant, στη Μόσχα συνελήφθη κορυφαίος μάνατζερ και δικηγόρος μεγάλης χρηματοοικονομικής πυραμίδας που λειτουργεί υπό το πρόσχημα της επενδυτικής εταιρείας QBF. Οι φερόμενοι ως απατεώνες μετέφεραν τα χρήματα που έλαβαν σε υπεράκτιες εταιρείες, παρέχοντας στους πελάτες ψεύτικες αναφορές ότι οι επενδύσεις τους είχαν επενδύσει σε σοβαρά χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της έρευνας, μπορούμε να μιλήσουμε για κλοπή περίπου 5-7 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Σύμφωνα με αξιωματικούς επιβολής του νόμου, η διοίκηση της QBF θα μπορούσε να νομιμοποιήσει μερικά από αυτά τα χρήματα μέσω αναπτυξιακών έργων, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της κατασκευής του συγκροτήματος κατοικιών Gribovsky Les στην περιοχή Odintsovo της περιοχής της Μόσχας.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας έθεσε υπό κράτηση τον 30χρονο συνιδρυτή της QBF LLC, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Κύπρο, Zelimkhan Munaev, και η 47χρονη δικηγόρος αυτής της δομής, Evgenia Rossieva. Και οι δύο είναι κατηγορούμενοι σε ποινική υπόθεση που κινήθηκε τον Απρίλιο του 2021 από το Τμήμα Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (μέρος 4 του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
 
Σύμφωνα με την Kommersant, οι δυνάμεις ασφαλείας ερευνούν τις παράνομες δραστηριότητες των εκπροσώπων της QBF για περισσότερο από ένα χρόνο. Την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της έρευνας, υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών GUEBiPK, μαζί με συναδέλφους από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για την Κεντρική Διεύθυνση ZAO του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για τη Μόσχα και το UFSB της Μόσχας, με την υποστήριξη ειδικών δυνάμεις, πραγματοποίησαν περισσότερες από 30 έρευνες στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, οι κκ. Munaev και Rossieva κρατήθηκαν. Ο πρώτος μένει στην οδό Nikolaev, όχι μακριά από το Κυβερνητικό Μέγαρο.

Όταν οι δυνάμεις ασφαλείας του έκαναν έφοδο, φράχτηκε στο διαμέρισμά του και αρνήθηκε να το ανοίξει για τρεις ώρες. Τα παράτησε μόνο αφού οι καταδρομείς άρχισαν να ανοίγουν την πόρτα με λοστούς και βαριοπούλες. Είναι αστείο που, σε αυτό το σημείο, υπήρχαν προβλήματα διαφορετικής φύσης. Τώρα ο Ζελιμχάν Μουνάεφ, που είχε ήδη αποφασίσει να παραδοθεί, δεν μπορούσε να ανοίξει ο ίδιος τη μισοσπασμένη μεταλλική πόρτα από μέσα - οι αντι-αφαιρούμενες ακίδες ήταν μπλοκαρισμένες. Ως αποτέλεσμα, η πόρτα έπρεπε τελικά να σπάσει.
 
Με την κυρία Rossiyeva, η οποία ζει στην οδό Udaltsova, οι αστυνομικοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Μετά από αυτό, η ερευνητική ομάδα πήγε στα κεντρικά γραφεία της QBF, η οποία καταλαμβάνει αρκετούς ορόφους στο συγκρότημα City of Capitals στην πόλη της Μόσχας (ανάχωμα Presnenskaya, 8, κτίριο 1). Εκεί κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικοί φορείς δεδομένων. Μεταξύ άλλων, οι ντετέκτιβ βρήκαν και υπομνήματα για διευθυντικά στελέχη, τα οποία έλεγαν πώς να συμπεριφέρονται σε περίπτωση επίσκεψης από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες εταιρείες με την ενιαία συντομογραφία QBF, η οποία εμφανίζεται επίσης στο υλικό της έρευνας, είναι εγγεγραμμένες στην ίδια διεύθυνση στο Presnenskaya Embankment.
 
Παράλληλα με αυτό, στην Αγία Πετρούπολη, πράκτορες συνέλαβαν τον διευθυντή του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας QBF, Vladimir Pakhomov. Έχει ήδη κατηγορηθεί για απάτη, αλλά η έρευνα δεν ζήτησε τη σύλληψή του.

Όπως διαπίστωσαν οι υπάλληλοι της GUEBiPK κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επιχειρησιακής αναζήτησης, τα κεφάλαια των πολιτών προσελκύθηκαν από την εταιρεία με το πρόσχημα της επένδυσης σε χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια όχι μόνο στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη αλλά και μέσω ενός δικτύου καταστημάτων στο Sverdlovsk, Tyumen , περιοχές του Μουρμάνσκ, καθώς και η Μπασκίρια. Επιπλέον, η κύρια έμφαση δόθηκε στους πλούσιους πελάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, είχαν πρόσβαση σε χρήματα του προϋπολογισμού. «Μη καταγεγραμμένο» Μερικοί διευθυντές της QBF φέρεται να είπαν ότι βασίζονταν στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα απευθυνόταν στην αστυνομία εάν έχανε τα χρήματά τους, καθώς δεν θα μπορούσαν να αποδείξουν τη νομιμότητα της απόδειξής τους.
 
Ωστόσο, μεταξύ των επίσημων θυμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kommersant, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που μετέφεραν 200-300 εκατομμύρια ρούβλια ο καθένας στους φερόμενους απατεώνες και ένας μάλιστα έδωσε 1 δισεκατομμύριο ρούβλια για «διαχείριση εμπιστοσύνης».
 
Επιπλέον, τέτοιοι άνθρωποι έμαθαν για την ευκαιρία να κερδίσουν περίπου 20% σε επενδύσεις, κατά κανόνα, μέσω της λεγόμενης από στόμα σε στόμα. Και πράγματι πληρώθηκαν κάποια μερίσματα σε βάρος των επόμενων επενδυτών. Έτσι, διατηρήθηκε η φήμη της εταιρείας και, μάλιστα, ήταν εξασφαλισμένη η εισροή νέων πλούσιων επενδυτών.
 
Οι απλοί πελάτες που εμπιστεύονταν την QBF με σχετικά μικρά ποσά οδηγούνταν, κατά κανόνα, από θετικές κριτικές για την εταιρεία στο Διαδίκτυο. Τα προβλήματά τους ξεκίνησαν όταν σκόπευαν να αποσύρουν τα επενδυμένα κεφάλαια από την QBF. Πριν από αυτό, ήταν όλοι σίγουροι ότι τα χρήματά τους λειτουργούσαν και αποφέρουν κέρδος, καθώς οι διαχειριστές τους έστελναν εικονικές μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές μέσω e-mail.
«Εξαιρετικά αρνητική εντύπωση για τη χρηματοδότηση της QB. Όσο τους φέρνεις λεφτά, όλα είναι καλά. Μόλις προσπαθήσετε να σηκώσετε, αρχίζουν τα προβλήματα. Τα χρήματα δεν επιστρέφονται. Οι διευθυντές σταματούν να απαντούν στις κλήσεις. Αν θέλετε να χάσετε τα χρήματά σας - είστε στην QBF, - λένε, σύμφωνα με την Kommersant, οι πελάτες της εταιρείας. - Αυτή είναι μια συνηθισμένη πυραμίδα που παίρνει χρήματα σε ένα καταπίστευμα, κάποιο ποσοστό μπορεί να αποσυρθεί από εσάς, αλλά όταν θέλετε να πάρετε όλα τα χρήματα, τότε δεν θα πάρετε τίποτα. με έχουν βγάλει ένα χρόνο? ο διευθυντής εξαφανίζεται πάντα και κανείς δεν απαντά στις κλήσεις.
 
Ως αποτέλεσμα, πολλοί εξαπατημένοι επενδυτές συμφώνησαν ότι οι εγκωμιαστικές κριτικές για την QBF γράφτηκαν είτε από τους ίδιους τους διευθυντές της εταιρείας είτε από κάποιον κατά παραγγελία τους. Αυτή τη στιγμή, τα θύματα, στην προκειμένη περίπτωση, είναι αρκετές δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν πολίτες της Ουκρανίας και εταιρείες από το Λιχτενστάιν. Η ζημιά που προκλήθηκε από αυτούς υπολογίζεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ρούβλια. Το συνολικό ποσό του χρέους προς τους πελάτες εκτιμάται σε 5 έως 7 δισεκατομμύρια ρούβλια.
 
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, η κύρια επενδυτική συμφωνία συνήφθη μεταξύ ιδιώτη και της κυπριακής QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD). Ασχολήθηκε με τη μεταφορά κεφαλαίων στη «διαχείριση καταπιστεύματος». Αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι κανόνες της ρωσικής νομοθεσίας στον τομέα της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς μια τέτοια υπηρεσία δεν υπόκειται σε αδειοδότηση και δεν υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας. Εξηγήθηκε επίσης στους πελάτες ότι η επένδυση σε ξένες δικαιοδοσίες είναι η πιο ελκυστική και κερδοφόρα για αυτούς. Ως παραβάν, σύμφωνα με την έρευνα, μέχρι το 2017 οι φερόμενοι ως απατεώνες χρησιμοποιούσαν την QBF LLC, η οποία διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες από την Κεντρική Τράπεζα. Ήταν με αυτήν την LLC που οι πελάτες υπέγραψαν μια πρόσθετη συμφωνία για υπηρεσίες μεσιτείας, διαχείριση καταπιστεύματος κεφαλαίων κ.λπ., πιστεύοντας ότι είχαν να κάνουν με έναν οργανισμό που λειτουργεί νόμιμα. Εν τω μεταξύ, τα κεφάλαια των επενδυτών εμφανίστηκαν αμέσως για λογαριασμό της QCCI LTD, από όπου μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε λογαριασμούς διακανονισμού άλλων εταιρειών μη κατοίκων, καθώς και της FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Μπελίζ), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Νήσοι Μάρσαλ), NOA Circle LTD (Λευκωσία).
 
Τον Αύγουστο του 2018, όταν οι κυπριακές αρχές είχαν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της QCCI LTD, της οποίας διευθυντής ήταν τότε ο Zelimkhan Munaev, ο οργανισμός εκκαθαρίστηκε. Τη θέση του πήραν νέες εταιρείες μη κατοίκους: η White Lake Management Ltd (Νησιά Κέιμαν) και η Simtelligence Company Limited του Χονγκ Κονγκ.
 
Όλα τα κεφάλαια που φέρεται να συγκεντρώθηκαν για επενδύσεις ήταν ακόμα στη διάθεση των φερόμενων ως διοργανωτών του πυραμιδικού σχήματος. Ταυτόχρονα, ορισμένα από αυτά νομιμοποιήθηκαν ενεργά στη Ρωσία μέσω αναπτυξιακών έργων. Ένα από αυτά, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η κατασκευή του συγκροτήματος κατοικιών Gribovsky Les στην περιοχή Odintsovo της περιοχής της Μόσχας. Στέγαση κατασκευάζεται από την εταιρεία M1 Development, που ιδρύθηκε από τον 33χρονο Roman Shpakov. Είναι επίσης ο δικαιούχος και ο ιδρυτής ορισμένων εταιρειών με την ενιαία συντομογραφία QBF. Ωστόσο, είναι απίθανο οι ανακριτές να μπορέσουν να του κάνουν ερωτήσεις στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με την Kommersant, τον Ιανουάριο του 2021, όταν τα σύννεφα άρχισαν να πυκνώνουν πάνω από τους απογόνους του, έφυγε για τα ΗΑΕ, όπου ζει τώρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η έρευνα θεωρεί τον κ. Shpakov ως πιθανό οργανωτή του εγκληματικού σχεδίου.
 
Στο QBF, η ποινική δίωξη της δομής του συνδέθηκε με την αναμέτρηση ορισμένων πρώην λειτουργών του Αικατερινούμπουργκ και της περιοχής Σβερντλόφσκ. Οι πρώτοι φέρονται να κατηγορούνται για υπεξαίρεση κονδυλίων του προϋπολογισμού και είπαν ότι τα είχαν επενδύσει σε μία από τις επενδυτικές εταιρείες. «Έτσι, η εταιρεία QBF τράβηξε την προσοχή των δυνάμεων ασφαλείας. Οδηγήθηκε στην ανάπτυξη και έψαξε. Προσπαθούν να πιέσουν για να λάβουν κεφάλαια σε όγκο που δεν είχε ποτέ η εταιρεία. Μιλάμε για ποσά πολλών δισεκατομμυρίων ρούβλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της QBF Νικολάι Στεπάνοφ στην Kommersant. «Κατά τη διάρκεια των ανακριτικών μέτρων, ο εξοπλισμός υπέστη ζημιές στην εταιρεία. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Μαΐου θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί πλήρως η τεχνική υποστήριξη της εταιρείας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τις λειτουργίες των πελατών και την απόδοση των τμημάτων με κανέναν τρόπο - οι μεταφορές χρημάτων, οι συναλλαγές και οι διακανονισμοί θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους κανονισμούς και τις συμβάσεις. Οι λογαριασμοί της εταιρείας και των πελατών λειτουργούν. δεν υπάρχουν αστοχίες στις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας.»

Θυμηθείτε ότι μόλις πριν από ένα μήνα, στο γειτονικό Empire Tower στην πόλη της Μόσχας. Οι αστυνομικοί έκλεισαν μια παρόμοια επενδυτική πλατφόρμα - Shumakov and Partners LLC. Οι συνιδρυτές του, ο Georgy Gats και ο Denis Shumakov, βρίσκονται τώρα υπό σύλληψη για παρόμοιους χειρισμούς. Επιπλέον, ο τελευταίος, πριν ανοίξει τη δική του επιχείρηση το 2016, ήταν ανώτερος οικονομικός σύμβουλος στην ίδια εταιρεία QBF.