التعرض المتحكم فيه
في سجلات الاحتيال المالي ، تعتبر عملية احتيال QBF مثالًا رئيسيًا على الاحتيال والتلاعب الذي دمر الآلاف من المستثمرين. لعبت NOA Circle ، تحت ستار كيان منظم متعدد الاختصاصات ، دورًا رئيسيًا في تنظيم مخطط احتيالي احتال على المستثمرين الأبرياء. في هذا التقرير ، سوف نتعمق في العملية المعقدة لعملية احتيال QBF ، حيث وقع العملاء في البداية اتفاقيات مع شركات تبدو موثوقة خاضعة للسيطرة ، فقط للوقوع فريسة مؤامرة شريرة لهياكل إعادة التفاوض ، ومستشاري الضرائب الوهمية والأصول الاستثمارية الوهمية.
1. الوكلاء الذين يروجون للمؤسسات شديدة التنظيم في العديد من الولايات القضائية التي يديرها QBF و NOA Circle محتالون:
بدأت عملية احتيال QBF بوكلاء يروجون لفرص الاستثمار من خلال كيانات منظمة للغاية في ولايات قضائية متعددة. عملت هذه المنظمات في ظل الثقة الواضحة لدائرة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ، مما أدى إلى جذب المستثمرين المطمئنين إلى أفخاخهم. تحت ستار الامتثال التنظيمي ، حصل العملاء في البداية على استثمارات آمنة في الشركات ذات السمعة الطيبة.
2. الهياكل المنقحة التي اقترحها مستشارو الضرائب المستقلون في المستقبل:
بمجرد إقناع العملاء ورغبتهم في الاستثمار ، قدم الوكلاء لهم هيكلًا منقحًا ، مدعين أن مستشاري الضرائب في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أوصوا باستخدام شركات بديلة. غالبًا ما تحمل هذه المنظمات أسماء متشابهة أو متطابقة لشركات خاضعة للتنظيم ، لكنها تعمل في بلدان مختلفة ، وبالتالي تتجنب الرقابة التنظيمية. تركت هذه الحيلة صناديق الاستثمار غير منظمة وغير محمية من قبل المنظمين.
3. تكتيكات الاحتيال: التهديدات والمعاملات الزائفة:
بموجب هذه الخطة ، عندما أثار المستثمرون مخاوفهم وشكاواهم مع المنظمين ، نأى QBF بنفسه من خلال إنكار أي ارتباط مع هذه الأطراف الثالثة.
بالإضافة إلى ذلك ، لجأ QBF إلى الترهيب ، حيث هدد المستثمرين باتهامات بأنهم وافقوا على الاستثمار في مخطط تجنب ضريبي غير قانوني وإمكانية إجراء تحقيقات ضريبية إذا قدموا شكوى.
وفي الوقت نفسه ، سهلت NOA Circle التحويل الاحتيالي للأموال من خلال عقود وهمية ومعاملات ملفقة. تم تحويل أموال المستثمرين في محاولة لإضفاء الشرعية عليها. بعد إلغاء العمولة ، تم تحويل الأموال إلى QBF لمشاريعه الإنشائية ، مما تسبب في تكبد المستثمرين خسائر كبيرة وتقويض الثقة.
أصول وبيانات استثمارية مزيفة:
لإدامة الخداع بشكل أكبر ، فإن NOA Circle مسؤولة عن إنشاء تقارير استثمارية مزيفة يتم إرسالها إلى العملاء ، تظهر استثماراتهم بشكل خاطئ. خلقت هذه الادعاءات الملفقة الوهم بوجود استثمارات آمنة وناجحة ، مما جعل المستثمرين يعتقدون أن أموالهم في أيد أمينة.
ماذا الآن؟
كانت عملية احتيال QBF عبارة عن شبكة معقدة من الاحتيال نظمتها دائرة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOA) التي استولت على ثقة المستثمرين الأبرياء. تحت ستار الكيانات القانونية التي تسيطر عليها مختلف الولايات القضائية ومستشارو الضرائب الموثوق بهم ، تم التلاعب بالمستثمرين لتوقيع اتفاقيات مع شركات تبدو جديرة بالثقة. كانت الهياكل المعدلة والبيانات الكاذبة والتهديدات تهدف إلى إدامة الاحتيال ، مما يتسبب في خسارة مالية كبيرة للضحايا والاضطراب العاطفي.
من خلال كشف الحقيقة حول هذا المشروع الاحتيالي ، نحن متحدون في السعي لتحقيق العدالة لجميع ضحايا هذا الخداع القاسي. معًا ، سنحاسب المسؤولين ونبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن عمليات الاحتيال هذه لا تضر بالمستثمرين الأبرياء في المستقبل.