Die Investitionen gingen ins Ausland.
Die Polizei deckt ein Schneeballsystem auf.

Artikel von Kommersant:  30. Mai 2021,
https://www.kommersant.ru/doc/4836856
 
 Auf Englisch übersetzt:
 https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4836856?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en

Wie Kommersant bekannt wurde, wurde in Moskau ein Topmanager und Anwalt einer großen Finanzpyramide verhaftet, die unter dem Deckmantel der Investmentgesellschaft QBF operierte. Die mutmaßlichen Betrüger transferierten das Geld, das sie erhalten hatten, an Offshore-Unternehmen und lieferten den Kunden gefälschte Berichte darüber, dass ihre Investitionen in seriöse Finanzportfolios investiert waren. Nach vorläufigen Schätzungen der Ermittlungen können wir von einem Diebstahl von etwa 5 bis 7 Milliarden Rubel sprechen. Nach Angaben von Strafverfolgungsbehörden könnte das QBF-Management einen Teil dieses Geldes durch Entwicklungsprojekte legalisieren, darunter beispielsweise den Bau des Wohnkomplexes Gribovsky Les im Bezirk Odintsovo in der Region Moskau.

Das Moskauer Bezirksgericht Twerskoi nahm den 30-jährigen Mitbegründer von QBF LLC, der zuvor die zyprische Niederlassung des Unternehmens leitete, Zelimkhan Munaev, und die 47-jährige Anwältin dieser Struktur, Evgenia Rossieva, in Gewahrsam. Beide sind Angeklagte in einem Strafverfahren, das im April 2021 von der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums wegen Betrugs in besonders großem Umfang eingeleitet wurde (Artikel 159 Teil 4 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation).
 
Laut Kommersant untersuchen die Sicherheitskräfte seit mehr als einem Jahr die illegalen Aktivitäten von QBF-Vertretern. Letzte Woche führten Mitarbeiter des GUEBiPK-Innenministeriums zusammen mit Kollegen der Direktion für innere Angelegenheiten der ZAO, der Hauptdirektion des Innenministeriums Russlands für Moskau und des Moskauer UFSB, mit Unterstützung von Spezialeinheiten mehr als 30 Durchsuchungen in Moskau und St. Petersburg durch. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden die Herren Munaev und Rossieva festgenommen. Der erste wohnt in der Nikolaev-Straße, nicht weit vom Regierungsgebäude entfernt.

Als Sicherheitskräfte ihn durchsuchten, verbarrikadierte er sich in seiner Wohnung und weigerte sich drei Stunden lang, sie zu öffnen. Er gab erst auf, als die Kommandos begannen, die Tür mit Brecheisen und Vorschlaghämmern zu öffnen. Es ist komisch, dass es zu diesem Zeitpunkt Probleme anderer Art gab. Nun konnte Zelimkhan Munaev, der sich bereits zur Kapitulation entschlossen hatte, die halb zerbrochene Metalltür nicht von innen öffnen – die Anti-Entfernungsstifte waren verklemmt. Infolgedessen musste die Tür endgültig aufgebrochen werden.
 
Mit Frau Rossiyeva, die in der Udaltsova-Straße wohnt, hatten die Polizeibeamten keine Probleme. Danach begab sich das Ermittlungsteam zum QBF-Hauptbüro, das sich über mehrere Etagen im Komplex „City of Capitals“ in der Stadt Moskau erstreckt (Presnenskaya-Damm, 8, Gebäude 1). Dort wurden Unterlagen und elektronische Datenträger beschlagnahmt. Unter anderem fanden die Ermittler auch Memos für Manager, in denen stand, wie sie sich im Falle eines Besuchs von Strafverfolgungsbehörden verhalten sollten. Es ist zu beachten, dass eine Reihe von Unternehmen unter der einheitlichen Abkürzung QBF, die auch in den Untersuchungsunterlagen vorkommt, an derselben Adresse am Presnenskaya-Ufer registriert sind.
 
Parallel dazu wurde in St. Petersburg der Direktor des Filialnetzes der Firma QBF, Wladimir Pachomow, festgenommen. Er wurde bereits wegen Betrugs angeklagt, die Ermittlungen sahen jedoch keinen Antrag auf Verhaftung vor.

Wie die Mitarbeiter der GUEBiPK im Rahmen der operativen Suchaktivitäten feststellten, wurden die Gelder der Bürger von dem Unternehmen unter dem Deckmantel der Investition in Finanzportfolios nicht nur in Moskau und St. Petersburg, sondern auch über ein Filialnetz in den Regionen Swerdlowsk, Tjumen, Murmansk sowie Baschkirien angezogen. Darüber hinaus lag der Schwerpunkt auf vermögenden Kunden, die einigen Berichten zufolge Zugang zu Haushaltsgeldern hatten. „Nicht aktenkundig“ Einige QBF-Manager sagten angeblich, sie rechneten damit, dass diese Leute sich bei Verlust ihres Geldes nicht an die Polizei wenden würden, da sie die Rechtmäßigkeit ihres Erhalts nicht nachweisen könnten.
 
Allerdings gibt es unter den offiziellen Opfern nach Angaben von Kommersant immer noch diejenigen, die den mutmaßlichen Betrügern jeweils 200 bis 300 Millionen Rubel überwiesen haben, und einer gab sogar 1 Milliarde Rubel für die „Treuhandverwaltung“.
 
Darüber hinaus erfuhren solche Leute von der Möglichkeit, mit Investitionen in der Regel etwa 20 % durch sogenannte Mundpropaganda zu verdienen. Und tatsächlich wurden ihnen einige Dividenden auf Kosten der nachfolgenden Investoren ausgezahlt. Dadurch wurde der Ruf des Unternehmens gewahrt und der Zustrom neuer vermögender Investoren garantiert.
 
Normale Kunden, die QBF mit relativ kleinen Beträgen anvertrauten, ließen sich in der Regel von positiven Bewertungen über das Unternehmen im Internet leiten. Ihre Probleme begannen, als sie beabsichtigten, die investierten Mittel von QBF abzuziehen. Zuvor waren sie alle zuversichtlich, dass ihr Geld funktionierte und Gewinne erwirtschaftete, da ihnen die Manager fiktive Monats- und Quartalsberichte per E-Mail schickten.
„Äußerst negativer Eindruck von QB Finance. Solange du ihnen Geld bringst, ist alles in Ordnung. Sobald Sie versuchen, abzunehmen, beginnen die Probleme. Geld wird nicht zurückgegeben. Manager nehmen keine Anrufe mehr entgegen. Wenn Sie Ihr Geld verlieren wollen, sind Sie bei QBF, sagen laut Kommersant die Kunden des Unternehmens. - Dies ist eine gewöhnliche Pyramide, die Geld in einen Treuhandfonds einzahlt. Ein gewisser Prozentsatz kann von Ihnen abgehoben werden, aber wenn Sie das ganze Geld nehmen möchten, erhalten Sie nichts. Ich wurde für ein Jahr rausgebracht; Der Manager verschwindet immer und niemand nimmt die Anrufe entgegen.
 
Infolgedessen stimmten viele getäuschte Anleger zu, dass die lobenden Rezensionen über QBF entweder von den Managern des Unternehmens selbst oder von jemandem in ihrem Auftrag verfasst wurden. Derzeit handelt es sich bei den Opfern in diesem Fall um mehrere Dutzend Menschen, darunter auch Bürger der Ukraine und Unternehmen aus Liechtenstein. Der durch sie verursachte Schaden wird auf etwa 2 Milliarden Rubel geschätzt. Die Gesamtschulden gegenüber Kunden werden auf 5 bis 7 Milliarden Rubel geschätzt.
 
Wie die Polizeibeamten feststellten, wurde die Hauptinvestitionsvereinbarung zwischen einer Einzelperson und der zyprischen QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) geschlossen. Dabei ging es um die Übertragung von Geldern an die „Treuhandverwaltung“. Dies geschah, um die Normen der russischen Gesetzgebung im Bereich der Investitionstätigkeit zu umgehen, da eine solche Dienstleistung keiner Lizenz unterliegt und nicht der Aufsicht der Zentralbank unterliegt. Den Kunden wurde auch erklärt, dass Investitionen in ausländischen Jurisdiktionen für sie am attraktivsten und profitabelsten seien. Als Abschirmung nutzten die mutmaßlichen Betrüger den Ermittlungen zufolge bis 2017 QBF LLC, das über alle erforderlichen Lizenzen der Zentralbank verfügte. Mit dieser LLC unterzeichneten Kunden einen Zusatzvertrag über Maklerdienstleistungen, Treuhandverwaltung von Geldern usw., in der Überzeugung, dass sie es mit einer rechtmäßig tätigen Organisation zu tun hatten. In der Zwischenzeit erschienen die Gelder der Anleger sofort auf dem Konto von QCCI LTD, von wo sie anschließend auf Abrechnungskonten anderer nicht ansässiger Unternehmen sowie von FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Belize), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Marshallinseln) und NOA Circle LTD (Nikosia) überwiesen wurden.
 
Als die zyprischen Behörden im August 2018 Fragen zu den Aktivitäten der QCCI LTD hatten, deren Direktor Zelimkhan Munaev damals war, wurde die Organisation liquidiert. An ihre Stelle traten neue gebietsfremde Unternehmen: White Lake Management Ltd (Cayman Islands) und Simtelligence Company Limited aus Hongkong.
 
Alle angeblich für Investitionen gesammelten Gelder standen den angeblichen Organisatoren des Pyramidensystems weiterhin zur Verfügung. Gleichzeitig wurden einige von ihnen in Russland durch Entwicklungsprojekte aktiv legalisiert. Einer davon könnte den Ermittlern zufolge beispielsweise der Bau des Wohnkomplexes Gribovsky Les im Bezirk Odintsovo in der Region Moskau sein. Die Wohnungen werden von der Firma M1 Development gebaut, die vom 33-jährigen Roman Shpakov gegründet wurde. Er ist außerdem Begünstigter und Gründer mehrerer Unternehmen unter der einheitlichen Abkürzung QBF. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Ermittler ihm in naher Zukunft Fragen stellen können.

Laut Kommersant reiste er im Januar 2021, als sich die Wolken über seinem Nachwuchs zu verdichten begannen, in die VAE, wo er jetzt lebt. Doch bisher geht die Untersuchung davon aus, dass Herr Shpakov ein möglicher Organisator des kriminellen Plans ist.
 
Im QBF war die strafrechtliche Verfolgung seiner Struktur mit dem Showdown einiger ehemaliger Funktionäre von Jekaterinburg und der Region Swerdlowsk verbunden. Ersteren wird angeblich die Veruntreuung von Haushaltsmitteln vorgeworfen und sie gaben an, diese in eine der Investmentgesellschaften investiert zu haben. „Damit erregte das Unternehmen QBF die Aufmerksamkeit der Sicherheitskräfte. Sie wurde in die Entwicklung gebracht und durchsucht. Sie versuchen Druck auszuüben, um Gelder in einem Umfang zu erhalten, den das Unternehmen noch nie hatte. „Wir sprechen von Beträgen in Höhe von mehreren Milliarden Rubel“, sagte QBF-Sprecher Nikolai Stepanow gegenüber Kommersant. „Im Zuge der Ermittlungsmaßnahmen kam es zu Sachbeschädigungen im Unternehmen. Bis Montag, 31. Mai, soll der technische Support des Unternehmens vollständig wiederhergestellt sein. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf den Kundenbetrieb und die Leistung der Abteilungen – Geldtransfers, Transaktionen und Abrechnungen werden innerhalb der in den Vorschriften und Verträgen festgelegten Fristen durchgeführt. Die Konten des Unternehmens und der Kunden funktionieren; Es gibt keine Ausfälle in den Finanzaktivitäten des Unternehmens.“

Erinnern Sie sich daran, dass es noch vor einem Monat im benachbarten Empire Tower in der Stadt Moskau war; Polizeibeamte haben eine ähnliche Investitionsplattform geschlossen – Shumakov and Partners LLC. Seine Mitbegründer, Georgy Gats und Denis Shumakov, sitzen derzeit wegen ähnlicher Manipulationen in Haft. Darüber hinaus war Letzterer, bevor er 2016 sein eigenes Unternehmen eröffnete, leitender Finanzberater desselben QBF-Unternehmens.