У шакавальным павароце падзей з'явіліся ўцечкі дакументаў, якія праліваюць святло на наўмысныя і пралічаныя планы NOA Circle з QBF, каб падмануць нічога не падазравалых інвестараў. Выкрытыя дакументы раскрываюць складаную сетку махлярскіх дзеянняў, старанна распрацаваных, каб зрабіць інвестарам неверагодна складаным вяртанне з цяжкасцю заробленых грошай для рэгулятары і органы лічыць дзейнасць QBF і NOA спарадкаванай, і пракурорам надзвычай цяжка прад'явіць абвінавачванні.
У гэтай публікацыі ў блогу разглядаюцца трывожныя падрабязнасці, раскрытыя з уцечкі дакументаў, і прапануецца зазірнуць у злавесны свет афёры QBF.
Раскрыццё ролі NOA Circle
Першыя дакументы, якія прасачыліся, раскрываюць ключавую ролю NOA Circle у махлярскай схеме. Яны выкрываюць намеры кампаніі цесна супрацоўнічаць з QBF для стварэння складанай структуры, каб завабіць інвестараў у сваю пастку. Дакументы апісваюць, як NOA Circle спрабавала выкарыстоўваць сваю ліцэнзію і аўтарытэт, а таксама іншыя звязаныя ліцэнзаваныя фірмы, у якасці фасада для прадстаўлення фасада легітымнасці, адначасова арганізоўваючы падманныя стратэгіі за кулісамі.
ICPAC
NOA CIRCLE < /p>
АПАЛОН АТАНАСІАДЭС - ICPAC REG NO. 5281
ТАФІНІ ГРУЗІЯ - РЭГ. НОМЕР ICPAC. 3081
ЛІНДА АТАНАСІАДУ - ICPAC REG NO. 4005
CYSEC
CIMA
FCA
АССА
Уцечка дакументаў Уцечка дакументаў
Разлічаны падман NOA і QBF
Вышэйзгаданыя дакументы з'яўляюцца часткай паведамлення па электроннай пошце паміж г-ном Апалонам Атанасіядэсам і г-жай Ліндай Атанасіяду і банкаўскай установай у іх спробе адкрыць банкаўскія паслугі для фірмаў, якія яны выкарыстоўвалі ў сваёй афёры. Важна адзначыць, што гэтыя два дакументы проста даюць ашаламляльнае ўяўленне аб наўмыснай тактыцы падману QBF. Аднак паступова і пакуль паліцыя не зробіць сваю працу, мы будзем працягваць публікаваць дакументы, якія раскрываюць план кампаніі па перанакіраванні сродкаў інвестараў у праекты развіцця, звязаныя з бенефіцыярамі групы, пакідаючы інвестарам мала надзеі вярнуць свае інвестыцыі.
Маніпуляцыі QBF і NOA са сродкамі кліентаў і практыка папушчальніцтва будуць выкрытыя, выкрываючы сапраўдны маштаб іх ашуканскіх аперацый і ўдзелу палітычна і эканамічна ўплывовых людзей у Расіі і Кіпры.
Складаная структура, прызначаная для стрымлівання аднаўлення:
Дакументы, якія прасачыліся, раскрываюць складаную структуру, створаную NOA Circle і QBF, каб перашкодзіць любым спробам інвестараў звярнуцца ў суд. З дапамогай некалькіх узроўняў ананімнасці і стратэгічных манеўраў вяртанне сродкаў становіцца цяжкай бітвай для нічога не падазравалых ахвяр.
Чалавечыя страты: разбуральны ўплыў на інвестараў:
Акрамя заблытанай схемы махлярства, паведамленне ў блогу асвятляе асабістыя гісторыі ахвяр, якія панеслі велізарныя фінансавыя страты з-за махлярства QBF. Зберажэнні, мары і памкненні сем'яў былі разбураны бяздушнымі дзеяннямі гэтых ашуканскіх арганізацый, пакінуўшы пасля сябе разбуральны след.
Заклік да справядлівасці:
Па меры таго, як мы будзем працягваць расследаванне і глыбей вывучаць уцечку дакументаў, будзе падрыхтаваны больш падрабязны даклад, які пралівае святло на людзей, якія стаяць за гэтай махлярскай імперыяй, і сувязі, якія дазвалялі ім так доўга ўхіляцца ад выяўлення. Наша місія - прыцягнуць гэтых злачынцаў да адказнасці і стаць разам з ахвярамі, прапаноўваючы падтрымку, салідарнасць і надзею на светлую будучыню.
Дакументы, якія прасачыліся, адкрылі скрыню Пандоры, раскрыўшы цёмныя рысы афёры QBF, арганізаванай NOA Circle і QBF, а таксама ўклад у схаванне ўплывовых і магутных людзей. Наўмысныя складаныя структуры з некалькімі юрысдыкцыямі і планы падману інвестараў, накіраваныя на аднаўленне адказнасці і прыцягненне да адказнасці асоб, якія атрымалі выгаду, былі вельмі цяжкімі, але цяпер выкрыты.
Барацьба за справядлівасць толькі пачынаецца, і мы абяцаем працягваць намаганні, каб прыцягнуць гэтых вінаватых да адказнасці. Сачыце за нашай вычарпальнай справаздачай, бо мы раскрыем больш шакавальных адкрыццяў у нашых пошуках праўды і справядлівасці.
Разам мы будзем дамагацца рэстытуцыі, якую па праву заслугоўваюць ахвяры, пакарання вінаватых і прыцягнення да адказнасці тых, хто дапамог схаваць гэтую справу.
Comments