top of page

Разгадка махлярства QBF: як NOA Circle падмануў інвестараў з дапамогай складанай сеткі падману

Writer: Sun Of JusticeSun Of Justice
«Рэгуляванае» выкрыццё
сонца справядлівасці

У аналах фінансавага махлярства махлярства QBF з'яўляецца яркім прыкладам падману і маніпуляцыі, пакідаючы тысячы інвестараў спустошанымі. NOA Circle, які дзейнічае пад прыкрыццём рэгулюемых арганізацый з некалькімі юрысдыкцыямі, адыграў галоўную ролю ў арганізацыі махлярскай схемы, якая падманвала нявінных інвестараў. У гэтым выкрыцці мы паглыбімся ў заблытаную працу махлярства QBF, калі кліенты першапачаткова падпісвалі пагадненні з, здавалася б, аўтарытэтнымі рэгуляванымі фірмамі, толькі каб стаць ахвярай злавеснай змовы з перагледжанымі структурамі, фальшывымі падатковымі кансультантамі і фальшывымі інвестыцыйнымі холдынгамі.



1. Агенты, якія рэкламуюць арганізацыі, якія рэгулююцца ў розных юрысдыкцыях, кіруюцца QBF і NOA Circle - гэта была афёра:

Афера QBF пачалася з таго, што агенты прасоўвалі інвестыцыйныя магчымасці праз арганізацыі, якія рэгулююцца ў некалькіх юрысдыкцыях. Гэтыя арганізацыі дзейнічалі пад відавочным даверам NOA Circle, завабліваючы нічога не падазравалых інвестараў у сваю пастку. Пад выглядам адпаведнасці нарматыўным патрабаванням кліенты першапачаткова былі запэўнены ў бяспечных інвестыцыях з аўтарытэтнымі фірмамі.


2. Перагледжаныя структуры, прапанаваныя меркаванымі незалежнымі падатковымі кансультантамі:

Пасля таго, як кліенты былі перакананыя і гатовыя зрабіць свае інвестыцыі, агенты прадставілі ім перагледжаную структуру, сцвярджаючы, што падатковыя кансультанты NOA рэкамендавалі выкарыстоўваць альтэрнатыўныя кампаніі. Гэтыя арганізацыі часта насілі назвы, падобныя або аднолькавыя з назвамі рэгуляваных фірмаў, але дзейнічалі ў розных краінах, ухіляючыся такім чынам ад нарматыўнага кантролю. Гэтая хітрасць пакінула сродкі інвестараў нерэгуляванымі і незабяспечанымі рэгулятарамі.


3. Падманная тактыка: пагрозы і ілжывыя транзакцыі:


  • У адпаведнасці з гэтай схемай, калі інвестары выказвалі занепакоенасць і скаргі рэгулятарам, QBF дыстанцыявалася, адмаўляючы любыя сувязі з гэтымі староннімі арганізацыямі.


  • Больш за тое, QBF звярнуўся да запалохвання, пагражаючы інвестарам абвінавачваннямі ў згодзе інвеставаць у незаконную схему ўхілення ад выплаты падаткаў і магчымасцю правядзення падатковых расследаванняў, калі яны пададуць скаргу.


  • Тым часам NOA Circle садзейнічала ашуканскаму патоку сродкаў праз фальшывыя кантракты і сфабрыкаваныя транзакцыі. Грошы інвестараў перакідваліся, каб легітымізаваць іх. Пасля выліку платы сродкі вярталіся ў QBF для іх будаўнічых праектаў, пакідаючы інвестараў са значнымі стратамі і парушаным даверам.


Фальшывыя інвестыцыйныя холдынгі і заявы:

Каб увекавечыць падман, NOA Circle нясе адказнасць за стварэнне фальшывых інвестыцыйных заяваў, якія адпраўляюцца кліентам, ілжыва дэманструючы іх інвестыцыйныя долі. Гэтыя сфабрыкаваныя заявы стваралі ілюзію бяспечных і квітнеючых інвестыцый, прымушаючы інвестараў верыць, што іх грошы ў надзейных руках.



Што цяпер?

Афера QBF была складанай сеткай падману, арганізаванай NOA Circle, якая палювала на давер нявінных інвестараў. Пад выглядам арганізацый, якія рэгулююцца ў некалькіх юрысдыкцыях, і аўтарытэтных падатковых кансультантаў інвестараў маніпулявалі, каб яны падпісалі пагадненні з, здавалася б, надзейнымі фірмамі. Перагледжаныя структуры, ілжывыя заявы і пагрозы мелі на мэце працягваць афёру, пакідаючы ахвярам значныя фінансавыя страты і эмацыянальныя пакуты.


Пакуль мы раскрываем праўду, якая ляжыць у аснове гэтай махлярскай аперацыі, мы аб'ядналіся ў пошуку справядлівасці для ўсіх ахвяр, пацярпелых ад гэтага бяздушнага падману. Разам мы прыцягнем вінаватых да адказнасці і будзем імкнуцца да таго, каб падобныя махлярствы не нанеслі шкоды нявінным інвестарам у будучыні.




Раскрыцце махлярства QBF: як NOA Circle падманула інвестараў з дапамогай складанай сеткі падману



 
 
 

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação

КЛЮЧ ФАКТЫ

АХВЯРЫ: 2000

ЭСТІМАTED

СТРАТАES:

7 БІЛяОН

РАСЕЙСКІ РУБЕЛЬС

ПРЫБЛІЗНА

USD 550

МЛЫНIOН

SunOfJustice  Logo of qbfexposed - The S

Афёра QBF раскрытая

Інвестыцыйная кампанія QBF была перспектыўным варыянтам для інвестараў у Расіі. Са сваёй расійскай даччынай кампаніяй Q.Broker LLC, кіпрскай кампаніяй Constance Investment LTD QBF абяцаў максімальную зручнасць, надзейнасць і значны статутны капітал у 333 мільёны рублёў.

 

Аднак тое, што першапачаткова было перспектыўнай магчымасцю для інвестыцый для тысяч інвестараў, неўзабаве ператварылася ў адну з самых вядомых фінансавых афёр у Расіі. Як высветлілася, кампанія не выкарыстоўвала грошы інвестараў для куплі акцый, звязаных з апцыёнамі на IPO, як абяцала. Замест гэтага сродкі былі ўкладзеныя ў дэвелаперскія праекты бенефіцыяра групы кампаній Р.В. Шпакава, а большая частка сродкаў кліентаў была выведзена за мяжу.  

 

Афёра была настолькі масавай, што пацярпелі больш за 2000 інвестараў, страты ацанілі больш за 7 мільярдаў рублёў. Нягледзячы на велізарныя маштабы махлярства, часовае кіраўніцтва бяздзейнічала, а крымінальная справа па факце махлярства QBF не была ўзбуджана. У 2021 годзе пасля ператрусаў у групе кампаній QBF інвесткампанія перастала выплачваць інвестарам належныя ім грошы за ўсе безрэцэптурныя прадукты, спасылаючыся на невыкананне абавязацельстваў з боку ТАА «Кю.брокер».

 

Бенефіцыяр Шпакаў Раман знік ад кліентаў за мяжой. Гісторыя QBF прыцягнула значную ўвагу СМІ ў Расіі. Forbes апублікаваў некалькі артыкулаў аб гэтай справе, раскрываючы таямніцы фінансавай піраміды і ставячы пад сумнеў ролю Цэнтрабанка ў аўдыце кампаніі.

 

У лістападзе 2021 года ахвярай фінансавай піраміды стала нават вядомая расійская балерына Анастасія Валачкова, якая страціла мільёны рублёў, укладзеныя ў QBF. Нягледзячы на ўвагу СМІ і намаганні падманутых інвестараў прыцягнуць вінаватых да адказнасці, махлярства QBF застаецца адной з самых значных фінансавых афёр у гісторыі Расіі.

 

Гэтая гісторыя служыць папярэджаннем для інвестараў, каб яны былі пільнымі і ўсведамлялі рызыкі, звязаныя з укладаннем сваіх грошай.

КАЛЕКТЫЎ АХВЯРАЎ АФЕРЫ QBF PONZI МЭТА ВЫЯВІЦЬ АСОБ, АДКАЗНАСЦЬ ЗА СТВОРКУ НЕЗАКОННАЙ СХЕМЫ І АТРАМАННЕ АД НЕЗАКОННАЙ СХЕМЫ, І ДАПУШЧЫЦЬ ПРАВАССУДДВА ПРЫТРЫМАЦЬ ІХ АДКАЗНАСЦІ ЗА ІХ ДЗЕЯННІ.

  • X
  • Medium
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Instagram
  • Threads

© 2023, Фонд "Справядлівае і правільнае".

SunOfJustice  Logo of qbfexposed - The Sun of Justice, symbolizing transparency and the re
bottom of page