Разгадка махлярства QBF: як NOA Circle падмануў інвестараў з дапамогай складанай сеткі падману

«Рэгуляванае» выкрыццё

У аналах фінансавага махлярства махлярства QBF з'яўляецца яркім прыкладам падману і маніпуляцыі, пакідаючы тысячы інвестараў спустошанымі. NOA Circle, які дзейнічае пад прыкрыццём рэгулюемых арганізацый з некалькімі юрысдыкцыямі, адыграў галоўную ролю ў арганізацыі махлярскай схемы, якая падманвала нявінных інвестараў. У гэтым выкрыцці мы паглыбімся ў заблытаную працу махлярства QBF, калі кліенты першапачаткова падпісвалі пагадненні з, здавалася б, аўтарытэтнымі рэгуляванымі фірмамі, толькі каб стаць ахвярай злавеснай змовы з перагледжанымі структурамі, фальшывымі падатковымі кансультантамі і фальшывымі інвестыцыйнымі холдынгамі.

1. Агенты, якія рэкламуюць арганізацыі, якія рэгулююцца ў розных юрысдыкцыях, кіруюцца QBF і NOA Circle - гэта была афёра:

Афера QBF пачалася з таго, што агенты прасоўвалі інвестыцыйныя магчымасці праз арганізацыі, якія рэгулююцца ў некалькіх юрысдыкцыях. Гэтыя арганізацыі дзейнічалі пад відавочным даверам NOA Circle, завабліваючы нічога не падазравалых інвестараў у сваю пастку. Пад выглядам адпаведнасці нарматыўным патрабаванням кліенты першапачаткова былі запэўнены ў бяспечных інвестыцыях з аўтарытэтнымі фірмамі.

2. Перагледжаныя структуры, прапанаваныя меркаванымі незалежнымі падатковымі кансультантамі:

Пасля таго, як кліенты былі перакананыя і гатовыя зрабіць свае інвестыцыі, агенты прадставілі ім перагледжаную структуру, сцвярджаючы, што падатковыя кансультанты NOA рэкамендавалі выкарыстоўваць альтэрнатыўныя кампаніі. Гэтыя арганізацыі часта насілі назвы, падобныя або аднолькавыя з назвамі рэгуляваных фірмаў, але дзейнічалі ў розных краінах, ухіляючыся такім чынам ад нарматыўнага кантролю. Гэтая хітрасць пакінула сродкі інвестараў нерэгуляванымі і незабяспечанымі рэгулятарамі.

3. Падманная тактыка: пагрозы і ілжывыя транзакцыі:

• У адпаведнасці з гэтай схемай, калі інвестары выказвалі занепакоенасць і скаргі рэгулятарам, QBF дыстанцыявалася, адмаўляючы любыя сувязі з гэтымі староннімі арганізацыямі.

• Больш за тое, QBF звярнуўся да запалохвання, пагражаючы інвестарам абвінавачваннямі ў згодзе інвеставаць у незаконную схему ўхілення ад выплаты падаткаў і магчымасцю правядзення падатковых расследаванняў, калі яны пададуць скаргу.

• Тым часам NOA Circle садзейнічала ашуканскаму патоку сродкаў праз фальшывыя кантракты і сфабрыкаваныя транзакцыі. Грошы інвестараў перакідваліся, каб легітымізаваць іх. Пасля выліку платы сродкі вярталіся ў QBF для іх будаўнічых праектаў, пакідаючы інвестараў са значнымі стратамі і парушаным даверам.

Фальшывыя інвестыцыйныя холдынгі і заявы:

Каб увекавечыць падман, NOA Circle нясе адказнасць за стварэнне фальшывых інвестыцыйных заяваў, якія адпраўляюцца кліентам, ілжыва дэманструючы іх інвестыцыйныя долі. Гэтыя сфабрыкаваныя заявы стваралі ілюзію бяспечных і квітнеючых інвестыцый, прымушаючы інвестараў верыць, што іх грошы ў надзейных руках.

Што цяпер?

Афера QBF была складанай сеткай падману, арганізаванай NOA Circle, якая палювала на давер нявінных інвестараў. Пад выглядам арганізацый, якія рэгулююцца ў некалькіх юрысдыкцыях, і аўтарытэтных падатковых кансультантаў інвестараў маніпулявалі, каб яны падпісалі пагадненні з, здавалася б, надзейнымі фірмамі. Перагледжаныя структуры, ілжывыя заявы і пагрозы мелі на мэце працягваць афёру, пакідаючы ахвярам значныя фінансавыя страты і эмацыянальныя пакуты.

Пакуль мы раскрываем праўду, якая ляжыць у аснове гэтай махлярскай аперацыі, мы аб'ядналіся ў пошуку справядлівасці для ўсіх ахвяр, пацярпелых ад гэтага бяздушнага падману. Разам мы прыцягнем вінаватых да адказнасці і будзем імкнуцца да таго, каб падобныя махлярствы не нанеслі шкоды нявінным інвестарам у будучыні.

Раскрыцце махлярства QBF: як NOA Circle падманула інвестараў з дапамогай складанай сеткі падману