Уводзіны
У заблытанай тканіне глабальных фінансаў часта пераплятаюцца ніткі законнасці і падману. Сведчаннем гэтай складанасці з'яўляецца скандал з QBF, які стаў ударнай хваляй на фінансавай арэне. Цэнтральнае месца ў гэтым віры займае Лінда Атанасіаду, якая да нядаўніх выкрыццяў надзявала маску нявіннай ахвяры. Але калі слаі адслойваюцца, усплываюць дзіўныя ісціны.
Фасад нявіннасці:
Лінда Афанасіяду на працягу значнага часу адстойвала свой аповед як пешку ў вялікай схеме Рамана Шпакава, сцвярджаючы сваю адарванасць ад падманнага ядра QBF. Яе вобраз быў выпадковым мінаком, які ненаўмысна апынуўся ў вялізнай ценявой змове.
---
Асуджальныя доказы:
Апошнія дадзеныя, якія мы атрымалі, раскрылі ключавы дакумент Deloitte на Кіпры, які рэзка аспрэчвае абвешчаную невінаватасць Лінды. У гэтым дакуменце ў цэнтры ўвагі была AeliusCircle, аўдытарская фірма пад кіраўніцтвам Лінды, санкцыянаваная Кіпрскім інстытутам дыпламаваных бухгалтараў (ICPAC) на аўдытарскія паслугі. Інтрыгуюча тое, што AeliusCircle звярнулася да Deloitte з дапамогай вопыту для праверкі мадэлі штучнага інтэлекту, якую нібыта выкарыстоўвае QBF - мадэлі, якая з'яўляецца цэнтральнай для дзёрзкіх заяваў QBF аб астранамічнай прыбытковасці інвестыцый, якія пасля былі развенчаны.
Доказы пераканаўча сведчаць аб тым, што Лінда арганізавала стварэнне гэтага дакладу, каб змякчыць Рамана Шпакава сярод іх бурнай сувязі. Пазней гэты дакумент паслужыў дымавой завесай, уводзячы інвестараў у зман і ствараючы фасад законнасці дзейнасці QBF.
Сувязі з папярэднімі адкрыццямі:
Нашы папярэднія выпускі праліваюць святло на Роля Апалона Афанасіядзі ў падрыхтоўцы падробленых заяваў для інвестараў QBF у NOA Circle. Заблытаная сетка яшчэ больш заблытваецца з удзелам Kiril Olestho і NOA Circle у заключэнні кантрактаў, умацоўваючы глыбіню падману і маніпуляцый. Прачытайце нашы папярэднія артыкулы тут і тут.
Сапраўдная гісторыя:
Гэты дакумент сцірае старанна складзенае апавяданне Лінды, раскрываючы яе глыбіню сувязяў з QBF. Не проста назіральнік, Лінда выступае ў якасці цэнтральнага аркестранта, выкарыстоўваючы свой статус, каб уводзіць у зман і падманваць. Паслухайце дамінантскае прызнанне тут разам з транскрыпцыяй < u>тэкст тут.
Дарэчнае пытанне:
Як аўдытарская фірма, такая як AeliusCircle, можа даручыць сусветнаму гіганту, напрыклад Deloitte, ацэнку інвестыцыйных алгарытмаў нібыта не звязанага з імі прадпрыемства? Цяпер кампанія Deloitte абавязана раскрыць свае запісы аб адпаведнасці, праліўшы святло на поўную ступень і характар яе сувязі з Ліндай.
Выснова:
Скандал QBF падкрэслівае заблытаныя падманы, якія хаваюцца ў фінансавым сектары. Ключавая роля Лінды Атанасіаду ў гэтай спрэчцы падкрэслівае неабходнасць строгіх расследаванняў і непахіснай празрыстасці ў фінансавай сферы. Па меры разгортвання сагі становіцца відавочным, што барацьба з фінансавымі злачынствамі вядзецца бязлітасна і патрабуе ад нас максімальнай пільнасці.
Цізеры для наступных паведамленняў:
Сеціва пашыраецца:
Сачыце за нашым наступным выбуховым адкрыццём! На гарызонце новыя ўцечкі дадзеных, якія раскрываюць складаныя ўзаемасувязі паміж усімі кампаніямі QBF і NOA. Рыхтуйцеся да наватарскіх ідэй, якія будуць прадстаўлены заўтра!
Выбітныя постаці ў цэнтры ўвагі:
Наша наступная экспазіцыя паглыбіцца ў ролю вядомага фінансавага дзеяча на Кіпры, цесна звязанага з апавяданнем QBF. Шакіруе, што гэты чалавек па-ранейшаму займае паважаную пасаду ў савеце Цэнтральнага банка Кіпра. Такія выкрыцці выклікаюць вострыя пытанні аб добрасумленнасці і наглядзе за фінансавымі інстытутамі ў вышэйшых эшалонах.
Больш за тое, нядаўнія навіны падкрэслілі ўдзел вядомых асоб у Цэнтральным банку Расіі, кідаючы цень сумневаў на святасць фінансавага кіравання. [ЦБ РФ Навіны](https:// www.cbr.ru/press/pr/?file=14012022_164503hp14012022_160610.htm) і [Профіль В.В. Чысцюхін] (https://www.cbr.ru/about_br/chistyukhinvv/), ключавой фігуры ў расійскім Цэнтрабанку, яшчэ больш падкрэслівае сусветны маштаб гэтага скандалу.
Наперадзе нязведаныя тэрыторыі?:
Да нашых вушэй дайшлі чуткі пра магчымыя сувязі паміж NOA, Ліндай і пастаўшчыком паслуг на Кіпры. Ходзяць чуткі, што менавіта гэты пастаўшчык мае структураваныя здзелкі для вядомых арганізацый і кампаній, звязаных з Зяленскі і Хантэр Байдэн. Tтут таксама гучаць нараканні наконт нібыта Лінды утойванне і хаванне ў ЗША. Нягледзячы на тое, што гэтыя сувязі яшчэ не пацверджаны, у нашу каманду нядаўна пратачылася вялікая колькасць інфармацыі.
Наша прыхільнасць сумленнасці і празрыстасці заўсёды была найважнейшай. Гэты прыток дадзеных з'яўляецца асноўнай прычынай затрымкі нашых апошніх паведамленняў. Улічваючы велізарны аб'ём і сур'ёзнасць інфармацыі, мы вырашылі апублікаваць прамежкавыя паведамленні, паколькі мы старанна правяраем і аналізуем дадзеныя. Будзьце ўпэўненыя, мы будзем працягваць даваць справаздачы з максімальнай сумленнасцю, гарантуючы, што нашы чытачы атрымаюць дакладную і паважлівую інфармацыю пра гэтыя падзеі, якія разгортваюцца.
Асаблівая падзяка:
Мы хочам выказаць нашу шчырую падзяку ўсім тым адважным людзям, якія выступілі, каб раскрыць гэтыя праблемы. Іх мужнасць і стойкасць, асабліва перад абліччам пераследу і ўмяшання з боку сістэмы, якая, здаецца, была скампраметавана, заслугоўваюць пахвалы. Прыкра бачыць, наколькі далёка ідуць некаторыя карумпаваныя службовыя асобы і арганізацыі, каб разбурыць жыццё гэтых інфарматараў і іх сем'яў. Іх ахвяры дзеля большага дабра і імкненне да праўды не будуць забытыя. Мы салідарныя з імі і імкнемся асвятліць гэтыя пытанні.
Адмова ад адказнасці:
Гэта паведамленне ў блогу заснавана на абагуленай інфармацыі і нядаўніх раскрыццях. Вельмі важна падысці да такіх тэм адкрыта, чакаючы канчатковых высноў афіцыйных расследаванняў і рашэнняў. Нашы справаздачы маюць на мэце выкрыць гнілую сістэму і падштурхнуць да справядлівасці, справядлівасці і больш правільнага і празрыстага грамадства, якое ўзаемна паважае і шануе ўсіх людзей і аднолькава прымяняе закон і парадак.
Раскрыццё праўды: транскрыпцыя Лінды Атанасіяду, якая прызнае махлярства і адмыванне грошай - круг Noa - QBF Scam - Раскрыццё махлярства QBF: прызнанне Ліндай Атанасіяду сваёй віны
У шакавальным выкрыцці Лінда Атанасіаду, ключавая ўдзельніца махлярства QBF, была знята на запіс, якая прызналася ў сваім удзеле ў махлярстве і адмыванні грошай. Расшыфраваная размова выкрывае глыбіню падману ў аферы QBF, паказваючы яе актыўную ролю ў распрацоўцы махлярскіх схем і перамяшчэнні сродкаў праз розныя фальшывыя кантракты і транзакцыі. Гэтае прызнанне служыць жахлівым напамінам пра змрочныя рэаліі фінансавага махлярства і разбуральны ўплыў на нявінных інвестараў. Працягваючы раскапваць праўду, мы аб'ядналіся ў дасягненні справядлівасці для ахвяр і прыцягнення да адказнасці тых, хто мае дачыненне.
Поўны тэкст:
00:08 Такім чынам, я працаваў і меў Ніколь (яе дачку) і падарожнічаў са сваім АССА, шмат ездзіў у Расію, ва Украіну, у Лондан, тут, таму што мне трэба было праводзіць аўдыт.
00:24 Мне таксама трэба вучыцца.
00:28 Акрамя таго, я не чытаў, чым я займаўся, сваім АССА. Я вырашыў атрымаць ступень MBA, паралельна і нарадзіўшы дзіця. Гэта быў страшэнны кашмар.
00:39 Настолькі цяжка і моГваГон, што мне проста трэба было зарабіць грошы і выбрацца з гэтага дзярма. Вось і ўсё. Паколькі я люблю Апалона, я хацела быць з ім, я ведала, што з таго часу, як я апошняя зацяжарыла, я не магу нарадзіць яшчэ адно дзіця і не магу дазволіць адзінаму дзіцяці расці ў такім стане
00:56 Літаральна, я не спаў. Я ішоў з працы ў 8. Я клаўся спаць, я рыхтаваў супрацоўнікаў для Ніколь, я клаўся спаць, прачнуўся дзве гадзіны, спаць і вучыцца ўсю ноч. Мне трэба было здаць іспыты. Калі я не здам АССА, мяне звольняць, і я атрымаю аўдыт
Э-э. Э-э
01:29 У той Gme Apollon ён сустрэў гэтых рускіх хлопцаў; яны хацелі стварыць інвестыцыйны фонд.
01:38 Э-э, у іх не вельмі чысты бізнес, але яны хацелі стварыць інвестыцыйную фірму па кіраванні актывамі ў Еўропе. Таму яны шукалі, дзе зрабіць інвестыцыйную фірму, і вырашылі на Кіпры. Чаму Кіпр? Гэта еўрапейская ліцэнзія.
01:53 Ён больш гнуткі! выдаткі нізкія So Hum. Аднойчы я быў. Было прыкладна 9 ці 10 гадзін ночы, і мы заканчвалі адзін аўдыт адной вялікай украінскай кампаніі. Яны былі зарэгістраваны ў LSE. Так што Gme я працаваў у KPMG. Так што тады
02:27 Апалон сказаў, што я сустракаюся з гэтымі сваімі рускімі ХЛОПЦАМІ, маімі кліентамі.
02:31 І я думаў, што я сапраўды не хачу прыходзіць, але ён сказаў, калі ласка, ідзі, і мы, і мы тут адны, і патрэбна кампанія.
02:38 Я прыйшоў туды, і там былі гэтыя хлопцы.
02:42 Э-э, і мы пачынаем гаварыць тое-сёе.
02:47 Потым я паехаў у Маскву і падаў дакументы, Апалон ужо падаў дакументы на ліцэнзію. Ён зрабіў ім цэлую структуру і ўсё, і плюс мы павінны былі думаць, як укласці капітал, каб паказаць, што гэта чыстыя грошы. Вы ведаеце, таму што яны не былі чыстымі і рэгулятары не прымалі, таму ён кіраваў усім, і гэта было зроблена.
03:010 Потым я прыехаў у Маскву, мне сказалі.
03:12 Прыходзьце працаваць да нас. Вы ведаеце
03:15 Я сказаў ім, што такія хлопцы, як вы, мяне не ведаюць. Я цябе не ведаю.
03:19 Яны сказалі, што з таго, што мы бачылі, нам дастаткова.
03:27 Прыходзь і працуй на нас
03:30 І тады я лячу, я павінен быў сказаць KPMG, што я сыходжу. Я пайшоў да партнёра і сказаў яму, што сыходжу. Ён быў падобны.
03:33 Калі? Вы сапраўды едзеце? Дзе. І я сказаў, што вырашыў зрабіць некаторыя іншыя магчымасці. І на тым Гме я быў. Мяне вельмі хутка падвысілі, і я, па сутнасці, у КПМГ у свае 27 гадоў быў старэйшым менеджарам, таму наступным крокам было тое, што мяне ўжо вельмі хутка падвысілі, я атрымаў міжнародны ў два разы большы міжнародны кошт для АССА За самы высокі ўзровень падаткаў і аўдыт, таму яны прасоўваліся вельмі хутка і ў Gme, галоўнага партнёра Angelos, Ён галоўны рэгіянальны партнёр KPMG. У вас вельмі добрыя адносіны, я зараз здымаю ў яго офіс, прыгожы будынак, і ў яго вельмі добрыя сувязі І і
04:29 Ён ведае рэгулятары і іншыя аддзелы на Кіпры 04:33 І кожны раз, калі мне нешта патрэбна, ён заўсёды гатовы дапамагчы.
04:39 Ён проста кажа: "Добра, ідзі".
04:44 Але дзверы адчыненыя ў любы час, калі вы хочаце вярнуцца, вы проста можаце вярнуцца. Можа быць, гэта таму, што ў вас ёсць даследаванні. Стрэс, я сказаў, што проста хачу нешта змяніць, таму я леУ.
04:57 Я адкрываю аўдытарскую кампанію і.
05:03 Я пачаў ствараць інвестыцыйную фірму з нуля.
05:08 Такім чынам, паралельна
05:12 Як у адзін год, яны папрасілі Апалона сысці таксама і
05:17 Апалон узяўся за структуру ўсяго свайго бізнесу для бізнесу расіяніна.
05:26 Па сутнасці, у іх ёсць дзве інвестыцыйныя кампаніі ў Расіі. Такі ёсць на Кіпры.
05:36 Але яны не змаглі сябе паказаць. Хацелі паказаць сябе, а не хацелі, таму што ў іх былі ліцэнзаваныя еўрапейцы. Ён не хацеў паказваць...
Commentaires