МАХЛЯРЫ
ВЫКРЫЦЬ
EXPOSED
🔍 УВАГА: выяўлена міжнароднае фінансавае махлярства!
Мы раскрываем маштабную фінансавую афёру, якая дзейнічала пад выглядам законнай інвестыцыйнай кампаніі QBF. Гэтая група нібыта кіравала схемай Понцы, наносячы значную фінансавую шкоду нічога не падазраваўшым інвестарам. Ацэначны ўрон складае больш за 250 мільёнаў долараў ЗША, патэнцыйна можа вырасці да 550 мільёнаў долараў, калі ўлічваць VIP-асоб, якія яшчэ не прызналі сябе ахвярамі.
🌐 Дзейнасць QBF Global Impact не абмяжоўвалася Расіяй.
Атрыманыя сродкі выводзіліся ў афшоры, выкарыстоўваліся па меркаванні кампаніі і ўкладваліся ў розныя схемы, такія як купля аблігацый невядомай якасці і стварэнне паявых фондаў па завышаных коштах. Гэта міжнарнальнай аперion выказаў сур'ёзную занепакоенасць наконт ролі замежных агентаў у садзейнічанні адмыванню грошай.
🚨 Неабходнасць міжнароднага расследавання.
Мы заклікаем міжнародныя рэгулятары і праваахоўныя органы пачаць расследаванне ў дачыненні да агентаў, якія падтрымлівалі QBF у гэтай меркаванай незаконнай дзейнасці. Глабальны характар тяго афёра падкрэслівае вострую неабходнасць трансгранічнага супрацоўніцтва ў галіне фінансавага рэгулявання і правапрымяненняцэмент.
🔔 Павышэнне дасведчанасці Падзяліцеся гэтай публікацыяй, каб павысіць дасведчанасць аб махлярстве QBF і больш шырокай праблеме міжнароднага фінансавага махлярства.
Распаўсюджваючы інфармацыю, мы можам аказаць ціск на замежныя рэгулятары і праваахоўныя органы, каб яны прынялі меры і абаранілі нявінных інвестараў ад таго, каб яны сталі ахвярамі такіх схем. Памятайце, што пільнасць - наша лепшая абарона ад фінансавага махлярства. Заўсёды вывучайце, перш чым інвеставаць, і паведамляйце ўладам аб любой падазронай дзейнасці.
#StopFinancialFraud #QBFScam #InternationalInvestigation #RaiseAwareness
Дакладнасць інфармацыі:
Мы імкнемся прадастаўляць дакладную і актуальную інфармацыю на гэтым вэб-сайце і ўсіх нашых даччыных сайтах. Аднак, калі вы лічыце, што прадстаўленая намі інфармацыя няправільная або ўводзіць у зман, не саромейцеся звяртацца да нас. Мы імкнемся да празрыстасці і больш чым гатовыя разгледзець любыя альтэрнатыўныя даныя, якія вы хочаце прадаставіць.
Калі ўзнікнуць рознагалоссі, мы гатовы абмеркаваць вашу занепакоенасць і прадаставіць нашы даныя праверкі. Звярніце ўвагу, што ўсе нашы артыкулы і прэтэнзіі былі перададзены бакам, згаданым у нашых справаздачах і артыкулах. Мы заўсёды імкнемся ўключыць іх водгукі, заявы або падзеі ў нашы артыкулы.
На жаль, большасць бакоў не адказалі на нашы запыты аб сустрэчах або праверках.
Мы цэнім ваша разуменне і супрацоўніцтва ў забеспячэнні дакладнасці і справядлівасці інфармацыі, прадстаўленай на нашай платформе.
📢 Public Appeal for Information
To visitors of our website and the general public:
We have strong reasons to believe that the individuals and companies mentioned below have been involved in serious organised criminal activities, defrauding millions of Euros from thousands of innocent people.
We are actively seeking evidence and information related to the following individuals, listed alphabetically:
-
AMY ORIVEL
-
APOLLON ATHANASIADES
-
BENJAMIN MARTIN DIVES
-
KIRILL OLESHKO
-
LEPYOSHKIN DMITRY SERGEEVICH
-
LINDA ATHANASIADES
-
KSENIA TORRESS
-
PHILL RICHARD MILLO
-
ROMAN SHPAKOV
-
VANESSA CLAIRE HASTINGS
Additionally, we are interested in any information regarding the following companies, listed alphabetically:
-
AELIOUSCIRCLE LTD in Cyprus
-
AELIOUSCIRCLE LTD in the UK
-
AELIUS CIRCLE AUDITING ACCOUNTS L.L.C in the UAE
-
ARGENTO ACCESS
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
BLUE CORAL MANAGEMENT
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
DEFIANT ASSETS
-
DEFIANT IDENTITY
-
DRACHENSBERG
-
ETHERTRADE
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
LONDON BLOCK EXCHANGE
-
LANGHAM PRIVATE WEALTH
-
LAUNCHPAY
-
MAGENTA
-
MAGENTA CORPORATE SERVICES
-
MOONSYSTEMS
-
NOA CIRCLE
-
OUTSAUCE
-
PALEOSOFT
-
QCCI
-
SOLARSTEINN
-
SIMTELLIGENCE IN HONG KONG
-
WHITE LAKE MANAGEMENT IN CAYMAN ISLANDS
-
WLM
-
QCF
Note:
Unless stated otherwise, the companies could have been in any jurisdiction. The main jurisdictions used based on information collected so far are the United Kingdom, Luxembourg, Cayman Islands, Cyprus, Dubai, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, and Hong Kong SAR.
People affected by their actions are from around the world, especially from jurisdictions in conflict or with strict capital controls, including but not limited to Russia and Ukraine.
The above-mentioned individuals and companies were offering accounting, audit, or investment products to their customers. They held various licenses and were regulated in multiple jurisdictions. While they may have appeared legitimate and trustworthy to most people and regulators, in reality, they were conducting illicit activities, often without the knowledge of their customers.
Their dubious practices have not only affected their direct victims but have also been used to silence and destroy anyone who has been affected by them or hold information that could expose their scams.
If your name or company appears on this list, it could be due to the above-mentioned individuals having stolen or misused your company or identity, as they have done with others. They may have acted as accountants/auditors or offered investment services in your name. In such cases, please contact us immediately. We have also observed instances where, without the knowledge or authorization of their clients, they have opened accounts in the names of their customers. These accounts may have been used for money laundering and other criminal activities.
If you believe you have been affected, you can always contact the police, Action Fraud, financial regulators, and Ombudsmen. However, based on our research and the seven cases we have encountered so far, these entities often fail to take action and protect the victims, even when crimes are reported to them. More information on this will be published in the near future.
If you, or someone you know, have any information, evidence, or experiences related to the above-mentioned parties, we urge you to come forward. Please send us a contact message on this website. We are in the process of establishing a secure and anonymous method for you to share your information.
We understand the gravity of the situation and the potential risks involved. Many victims have been severely affected by their actions, with some facing financial ruin. Your courage in sharing information can play a crucial role in bringing justice to those affected.
Important:
This announcement was shared with the above-mentioned parties prior to publication. However, no response from any of the mentioned parties was received.
Together, we can expose the truth and ensure that such fraudulent activities are curbed.
📢 Your Voice is the Catalyst for Change
EVEN THOUGH YOU HAVE BEEN IGNORED AND LET DOWN BY THOSE SUPPOSEDLY EXISTING TO PROTECT AND SUPPORT YOU, YOUR VOICE MATTERS!
Your information can be the beacon of hope in these dark times, and it has the potential to be the cornerstone for ushering in a new era of transparency, fairness, and integrity in the financial world.
To the police, criminal investigators, regulators, and other governmental authorities:
We extend an open invitation for collaboration. Please feel free to get in touch. We are more than willing to share all the information we have amassed thus far. However, it's imperative to understand that our independent investigation will persist relentlessly until justice is served and the rule of law prevails.
QBF NOA Circle Exposed
QBF махлярства
Непрыкрытыя
Мэта гэтага вэб-сайта - забяспечыць поўнае, перакладзенае асвятленне махлярства QBF і яго ўздзеяння на інвестараў і грамадзян, а таксама прадставіць інфармацыю аб еўрапейскіх грашовых мулах і меркаваных дарадцах, якія ўдзельнічаюць. Вэб-сайт будзе змяшчаць спасылкі на судовыя паседжанні, навінавыя артыкулы і іншыя адпаведныя крыніцы, каб даць поўную карціну справы.
Выкрыццё махлярства QBF:
Заклік да міжнароднага расследавання
Падраздзяленне паліцыі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі апублікавала відэа, якое дэманструе рэйд у офісах QBF і Noa Circle у Маскве. Падчас рэйду паліцыя канфіскавала дакументы і мабільныя тэлефоны з важнымі доказамі, якія зараз выкарыстоўваюцца ў судзе і выкрываюць махлярскую і незаконную дзейнасць QBF. Аперацыя адбылася 30 мая 2021 года. Па выніках рэйду былі затрыманыя некалькі членаў злачыннай арганізацыі. Вышэйшае кіраўніцтва арганізацыі, як мяркуецца, Раман Спакаў і Лінда Атанасіяду, уцяклі з краіны і хаваюцца завочна.
Звяжыцеся з намі
QBF & АФЕРА NOACIRCLE
Гэты вэб-сайт накіраваны на тое, каб забяспечыць поўнае, перакладзенае асвятленне махлярства QBF і яго ўздзеяння на інвестараў і грамадзян. Тут таксама прадстаўлена інфармацыя аб еўрапейскіх грашовых мулах і «дарадцах», якія падтрымлівалі ашуканцаў у падмане інвестараў і адмыванні іх грошай.
Вэб-сайт будзе змяшчаць спасылкі на судовыя паседжанні, навінавыя артыкулы і іншыя адпаведныя крыніцы, каб даць поўную карціну справы.
Калі ласка, звяжыцеся з намі, калі вы лічыце, што інфармацыя або якія-небудзь спасылкі адлюстроўваюцца на гэтым сайце. Мы павінны быць у стане альбо выдаліць і выправіць любыя недакладныя даныя, альбо прадаставіць вам копіі інфармацыі і судовых спасылак, якія пацвярджаюць спасылкі, зробленыя на вэб-сайце.
Афёра QBF раскрытая
Інвестыцыйная кампанія QBF была перспектыўным варыянтам для інвестараў у Расіі. Са сваёй расійскай даччынай кампаніяй Q.Broker LLC, кіпрскай кампаніяй Constance Investment LTD QBF абяцаў максімальную зручнасць, надзейнасць і значны статутны капітал у 333 мільёны рублёў.
Аднак тое, што першапачаткова было перспектыўнай магчымасцю для інвестыцый для тысяч інвестараў, неўзабаве ператварылася ў адну з самых вядомых фінансавых афёр у Расіі. Як высветлілася, кампанія не выкарыстоўвала грошы інвестараў для куплі акцый, звязаных з апцыёнамі на IPO, як абяцала. Замест гэтага сродкі былі ўкладзеныя ў дэвелаперскія праекты бенефіцыяра групы кампаній Р.В. Шпакава, а большая частка сродкаў кліентаў была выведзена за мяжу.
Афёра была настолькі масавай, што пацярпелі больш за 2000 інвестараў, страты ацанілі больш за 7 мільярдаў рублёў. Нягледзячы на велізарныя маштабы махлярства, часовае кіраўніцтва бяздзейнічала, а крымінальная справа па факце махлярства QBF не была распачатая. У 2021 годзе пасля ператрусаў у групе кампаній QBF інвесткампанія перастала выплачваць інвестарам належныя грошыім за ўсю безрэцэптурную прадукцыю, спасылаючыся на невыкананне абавязацельстваў з боку ТАА «Кю.брокер».
Бенефіцыяр Шпакаў Раман знік ад кліентаў за мяжой. Гісторыя QBF прыцягнула значную ўвагу СМІ ў Расіі. Forbes апублікаваў некалькі артыкулаў аб гэтай справе, раскрываючы таямніцы фінансавай піраміды і ставячы пад сумнеў ролю Цэнтрабанка ў аўдыце кампаніі.
У лістападзе 2021 года ахвярай фінансавай піраміды стала нават вядомая расійская балерына Анастасія Валачкова, якая страціла мільёны рублёў, укладзеныя ў QBF. Нягледзячы на ўвагу СМІ і намаганні ашуканых інвестараў прыцягнуць вінаватых да адказнасці, махлярства QBF застаецца адной з самых значных фінансавых афёр у гісторыі Расіі.
Гэтая гісторыя служыць папярэджаннем для інвестараў, каб яны былі пільнымі і ўсведамлялі рызыкі, звязаныя з укладаннем сваіх грошай.
Структура сайта:
1. Дадому
-
Кароткае ўвядзенне ў махлярства QBF і яго ўплыў на грамадзян Расіі
-
Асноўныя моманты апошніх абнаўленняў або навін па справе
2. Даведачная інфармацыя
-
Падрабязнае тлумачэнне махлярства QBF і таго, як яно дзейнічала
-
Агляд задзейнічаных асоб і кампаній
3. Асвятленне ў СМІ
-
Перакладаў артыкулы і навіны з расійскіх СМІ
-
Храналагічны архіў асвятлення ў СМІ махлярства QBF
4. The Fraud Faces
-
Інфармацыя пра агентаў-махляроў, грашовых мулаў і меркаваных дарадцаў, якія базуюцца ў Еўропе
-
Аналіз іх удзелу ў махлярстве QBF
5. Судовыя працэсы
-
Агляд бягучых судовых працэсаў, звязаных з махлярствам QBF
-
Пераклад рэзюмэ судовых пасяджэнняў, дакументаў і матэрыялаў
-
Абнаўленні аб ходзе судовага працэсу і любых вердыктах або прысудах
6. Уплыў на ахвяр
-
Асабістыя гісторыі і сведчанні ахвяр махлярства QBF
-
Інфармацыя аб падтрымцы і рэсурсах, даступных пацярпелым.
7. Рэсурсы і знешнія спасылкі
-
Падабраны спіс дадатковых рэсурсаў, у тым ліку ўрадавыя прэс-рэлізы, справаздачы расследаванняў і абнаўленні нарматыўных актаў
-
Спасылкі на адпаведныя знешнія крыніцы для далейшага чытання
8. Пра нас
-
Падабраны спіс дадатковых рэсурсаў, у тым ліку ўрадавыя прэс-рэлізы, справаздачы расследаванняў і абнаўленні нарматыўных актаў
9. Звяжыцеся з намі
-
Кантактная інфармацыя для наведвальнікаў, якія хочуць падзяліцца сваімі гісторыямі, даць абнаўленні або запытаць дадатковую інфармацыю
Стварыўшы гэты вэб-сайт, вы можаце дапамагчы павысіць дасведчанасць аб махлярстве QBF, даць грамадству каштоўную інфармацыю і падтрымаць ахвяр у іх пошуках справядлівасці.
Пераканайцеся ў тым, каб абнаўляць вэб-сайт, як новая інфармацыя і падзеі з'яўляюцца рэгулярна.
Інвестыцыі сышлі ў афшоры.
Міліцыя раскрыла піраміду.
Артыкул паводле «Коммерсанта»: 30 мая 2021 г.,
https://www.kommersant.ru/doc/4836856
Пераклад на ангельскую:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4836856?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Як стала вядома «Коммерсанту», у Маскве арыштаваны топ-мэнэджар і юрыст буйной фінансавай піраміды, якая дзейнічае пад прыкрыццём інвестыцыйнай кампаніі QBF. Меркаваныя ашуканцы пераводзілі атрыманыя грошы ў афшорныя кампаніі, падаючы кліентам падробленыя справаздачы аб тым, што іх інвестыцыі былі ўкладзены ў сур'ёзныя фінансавыя партфелі. Паводле папярэдніх ацэнак следства, гаворка можа ісці аб крадзяжы прыкладна на 5-7 мільярдаў рублёў. На думку праваахоўнікаў, частку гэтых грошай кіраўніцтва БФ магло легалізаваць праз дэвелаперскія праекты, у тым ліку, напрыклад, пры будаўніцтве жылога комплексу «Грыбоўскі лес» у Адзінцоўскім раёне Маскоўскай вобласці.
Цвярскі раённы суд Масквы ўзяў пад варту 30-гадовага сузаснавальніка QBF LLC, які раней узначальваў кіпрскі філіял кампаніі, Зелімхана Мунаева і 47-гадовага юрыста гэтай структуры Яўгенію Расіеву. Абодва з'яўляюцца фігурантамі крымінальнай справы, узбуджанай у красавіку 2021 года следчым упраўленнем МУС аб махлярстве ў асабліва буйным памеры (ч. 4 арт. 159 КК РФ).
Як піша «Коммерсант», сілавікі больш за год расследуюць супрацьпраўную дзейнасць прадстаўнікоў QBF. На мінулым тыдні ў рамках расследавання супрацоўнікі ГУЭБиПК МУС сумесна з калегамі з ГУ МУС па ЗАТ ГУ МУС Расіі па Маскве і Маскоўскага УФСБ пры падтрымцы спецназа правялі больш за 30 ператрусаў у Маскве і Санкт-Пецярбургу. У рамках гэтых мерапрыемстваў былі затрыманыя спадары Мунаеў і Расіева. Першы жыве на вуліцы Мікалаева, непадалёк ад Дома ўраду.
Калі сілавікі ўварваліся ў яго, ён забарыкадаваўся ў сваёй кватэры і тры гадзіны адмаўляўся яе адчыніць. Ён здаўся толькі пасля таго, як спецназаўцы пачалі адчыняць дзверы ломамі і кувалдамі. Пацешна, што ў гэты момант узніклі праблемы зусім іншага характару. Цяпер Зелімхан Мунаеў, які ўжо вырашыў здацца, не мог сам адчыніць напалову зламаныя металічныя дзверы знутры - заклінавала супрацьздымныя штыры. У выніку дзверы прыйшлося канчаткова ламаць.
Са спадарыняй Расіевай, якая жыве на вуліцы Ўдальцова, у праваахоўнікаў праблемаў не было. Пасля гэтага следча-аператыўная група накіравалася ў галоўны офіс QBF, які займае некалькі паверхаў комплексу «Горад сталіц» у Масква-Сіці (Прэсненская набярэжная, дом 8, корпус 1). Там была канфіскаваная дакументацыя і электронныя носьбіты інфармацыі. Сярод іншага аператыўнікі знайшлі і памяткі для кіраўнікоў, у якіх гаварылася, як сябе паводзіць у выпадку візіту праваахоўнікаў. Варта адзначыць, што па адным адрасе на Прэсненскай набярэжнай зарэгістраваны шэраг кампаній пад адзінай абрэвіятурай QBF, якая таксама фігуруе ў матэрыялах расследавання.
Паралельна з гэтым у Пецярбургу аператыўнікі затрымалі дырэктара філіяльнай сеткі кампаніі QBF Уладзіміра Пахомава. Яго ўжо абвінавачвалі ў махлярстве, але следства не хадайнічала аб яго арышце.
Як усталявалі супрацоўнікі ГУЭБиПК падчас аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў, сродкі грамадзян прыцягваліся кампаніяй пад выглядам інвеставання ў фінансавыя партфелі не толькі ў Маскве і Санкт-Пецярбургу, але і праз філіяльную сетку ў Свярдлоўскай, Цюменскай, Мурманскай абласцях, а таксама Башкірыі. Прычым асноўны ўпор рабіўся на заможных кліентаў, якія, па некаторых дадзеных, мелі доступ да бюджэтных грошай. «Не ў запісе» Некаторыя кіраўнікі QBF нібыта казалі, што разлічваюць на тое, што гэтыя людзі не звернуцца ў міліцыю ў выпадку страты грошай, бо не змогуць даказаць законнасць іх атрымання.
Аднак сярод афіцыйных пацярпелых, паводле звестак «Коммерсанта», застаюцца тыя, хто пералічваў меркаваным аферыстам па 200-300 млн рублёў, а адзін нават аддаў 1 млрд рублёў у «давернае кіраванне».
Прычым аб магчымасці зарабіць каля 20% на інвестыцыях такія людзі даведваліся, як правіла, з так званага сарафаннага радыё. І ім сапраўды былі выплачаны нейкія дывідэнды за кошт наступных інвестараў. Такім чынам, была захавана рэпутацыя кампаніі, і, па сутнасці, гарантаваны прыток новых заможных інвестараў.
Звычайныя кліенты, якія давяралі QBF параўнальна невялікія сумы, як правіла, кіраваліся станоўчымі водгукамі аб кампаніі ў інтэрнэце. Іх праблемы пачаліся, калі яны намерыліся вывесці ўкладзеныя сродкі з QBF. Да гэтага ўсе яны былі ўпэўненыя, што іх грошы працуюць і прыносяць прыбытак, бо менеджэры дасылалі ім па электроннай пошце фіктыўныя штомесячныя і квартальныя справаздачы.
«Вельмі негатыўнае ўражанне ад QB finance. Пакуль вы ім грошы прыносіце, усё добра. Як толькі спрабуеш забраць, пачынаюцца праблемы. Грошы не вяртаюцца. Менеджэры перастаюць адказваць на званкі. Калі вы хочаце страціць свае грошы - вам у QBF», - кажуць, паводле «Коммерсанта», кліенты кампаніі. — Гэта звычайная піраміда, якая бярэ грошы ў траст, нейкі адсотак з цябе могуць зняць, але калі ты хочаш забраць усе грошы, то нічога не атрымаеш. Мяне вывезлі на год; менеджэр заўсёды знікае, а на званкі ніхто не адказвае.
У выніку многія падманутыя інвестары сышліся на тым, што хвалебныя водгукі аб QBF напісаны альбо самімі кіраўнікамі кампаніі, альбо кімсьці па іх замове. На дадзены момант пацярпелымі па гэтай справе з'яўляюцца некалькі дзясяткаў чалавек, сярод якіх грамадзяне Украіны і кампаніі з Ліхтэнштэйна. Нанесеная імі шкода ацэньваецца прыкладна ў 2 мільярды рублёў. Агульная сума запазычанасці перад кліентамі ацэньваецца ў 5-7 мільярдаў рублёў.
Як усталявалі супрацоўнікі міліцыі, асноўная інвестыцыйная дамова была заключана паміж фізічнай асобай і кіпрскай QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD). Гаворка ішла аб перадачы сродкаў у «давернае кіраванне». Зроблена гэта ў абыход нормаў расійскага заканадаўства ў сферы інвестыцыйнай дзейнасці, паколькі такая паслуга не падлягае ліцэнзаванню і не падлягае нагляду ЦБ. Таксама кліентам тлумачылі, што інвестыцыі ў замежныя юрысдыкцыі для іх найбольш прывабныя і выгадныя. У якасці шырмы, па версіі следства, да 2017 года меркаваныя махляры выкарыстоўвалі ТАА «Кью Бі Эф», якое мела ўсе неабходныя ліцэнзіі ЦБ. Менавіта з гэтым ТАА кліенты заключалі дадатковае пагадненне аб брокерскіх паслугах, даверным кіраванні грашовымі сродкамі і інш., Лічачы, што маюць справу з легальна дзеючай арганізацыяй. Пры гэтым сродкі інвестараў неадкладна з'явіліся на рахунку QCCI LTD, адкуль у далейшым былі пераведзены на разліковыя рахункі іншых кампаній-нерэзідэнтаў, а таксама FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Беліз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалавы выспы), NOA Circle LTD (Нікасія).
У жніўні 2018 года, калі ва ўладаў Кіпра ўзніклі пытанні да дзейнасці QCCI LTD, дырэктарам якой тады быў Зелімхан Мунаеў, арганізацыя была ліквідаваная. Яе месца занялі новыя кампаніі-нерэзідэнты: White Lake Management Ltd (Кайманавы выспы) і ганконгская Simtelligence Company Limited.
Усе сродкі, нібыта сабраныя для інвестыцый, па-ранейшаму знаходзіліся ў распараджэнні меркаваных арганізатараў піраміды. Пры гэтым некаторыя з іх актыўна легалізаваліся ў Расіі праз дэвелаперскія праекты. Адным з іх, на думку следства, можа быць, напрыклад, будаўніцтва жылога комплексу «Грыбоўскі лес» у Адзінцоўскім раёне Маскоўскай вобласці. Жыллё будуе кампанія M1 Development, заснавальнікам якой з'яўляецца 33-гадовы Раман Шпакаў. Ён таксама з'яўляецца бенефіцыярам і заснавальнікам шэрагу кампаній пад адзінай абрэвіятурай QBF. Аднак наўрад ці ў бліжэйшы час следчыя змогуць задаць яму пытанні.
Паводле звестак «Коммерсанта», у студзені 2021 года, калі над яго дзецішчам сталі згушчацца хмары, ён з'ехаў у ААЭ, дзе жыве цяпер. Але пакуль сьледзтва разглядае Шпакава як магчымага арганізатара злачыннай схемы.
У QBF крымінальны пераслед сваёй структуры звязвалі з разборкамі некаторых былых функцыянераў Екацярынбурга і Свярдлоўскай вобласці. Першых нібыта вінавацяць у растраце бюджэтных сродкаў і яны заявілі, што ўклалі іх у адну з інвестыцыйных кампаній. «Такім чынам кампанія QBF прыцягнула ўвагу сілавікоў. Яе ўзялі на распрацоўку і шукалі. Іх спрабуюць падштурхнуць, каб атрымаць сродкі ў аб'ёме, якога кампанія ніколі не мела. Гаворка ідзе пра сумы ў некалькі мільярдаў рублёў», - сказаў «Коммерсанту» прэс-сакратар QBF Мікалай Сцяпанаў. «У ходзе аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў на прадпрыемстве было пашкоджана абсталяванне. Да панядзелка, 31 траўня, тэхпадтрымка кампаніі павінна быць цалкам адноўлена. Гэта ніякім чынам не паўплывае на кліенцкую працу і працу падраздзяленняў - грашовыя пераводы, аперацыі і разлікі будуць ажыццяўляцца ў тэрміны, вызначаныя палажэннямі і дагаворамі. Рахункі кампаніі і кліентаў функцыянуюць; збояў у фінансавай дзейнасці прадпрыемства няма».
Нагадаем, літаральна месяц таму ў суседнім Empire Tower у Масква-Сіці; супрацоўнікі міліцыі зачынілі аналагічную інвестыцыйную пляцоўку - ТАА "Шумакоў і партнёры". Яе сузаснавальнікі Георгій Гац і Дзяніс Шумакоў цяпер знаходзяцца пад арыштам за падобныя маніпуляцыі. Прычым апошні да адкрыцця ўласнай справы ў 2016 годзе быў старэйшым фінансавым кансультантам той жа кампаніі QBF.
Фінансавыя піраміды нагадалі пра сябе.
Артыкул паводле «Коммерсанта»: 01 чэрвеня 2021 г.
https://www.kommersant.ru/doc/4837931
Пераклад на ангельскую:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4837931?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Якія прыкметы махлярства былі заўважаныя ў працы інвесткампаніі QBF? У фінансавай групе QBF інфармацыю аб махлярстве назвалі дыскрэдытацыяй. Паліцыя лічыць, што яна выводзіла грошы кліентаў у афшоры. Арыштаваныя топ-менеджары. Следства ўбачыла ў працы інвесткампаніі прыкметы фінансавай піраміды. «Коммерсант FM» знайшоў пацярпелых інвестараў; яны сапраўды мелі праблемы, калі спрабавалі забраць грошы. Колькі яны маглі страціць? Пра гэта - Іван Каракін.
Тры гадзіны Зелімхан Мунаеў адмаўляўся адчыняць дзьверы сваёй кватэры на вуліцы Мікалаева, што побач з Домам ураду. І калі сілавікі пачалі адчыняць, бізнесмен, які вырашыў здацца, не змог адкрыць; напаўразламаныя дзверы заклінавала і прыйшлося ламаць. Такім чынам быў затрыманы сузаснавальнік і кіраўнік фінансавай групы QBF. Разам з Мунаевым па справе праходзіць юрыст кампаніі Яўгенія Расіева. Следства падазрае іх у махлярстве ў асабліва буйным памеры.
Кампанія нібыта пад выглядам інвестыцый прыцягвала сродкі грамадзян і выводзіла іх у афшоры. У «даверным кіраванні» QBF апынуліся, у тым ліку, грошы суразмоўцы «Коммерсант FM» Яўгена: «Я з'яўляюся кліентам з 2013 года. У 2019-м я падаў заяву аб вяртанні грошай. І пакуль я атрымаў толькі каля 5% ад таго, што мне вінны. Так званыя фінансавыя кансультанты звычайна пачынаюць знікаць, калі вы звяртаецеся да іх па вяртанне грошай».
Яўген страціў шасцізначную суму ў доларах. І гэта, напэўна, не рэкорд: QBF арыентаваўся на заможных кліентаў, якія, па некаторых дадзеных, мелі доступ да бюджэтных сродкаў. Разьлік быў на тое, каб гэтыя людзі, страціўшы грошы, не зьвярнуліся ў міліцыю. Бо законнасць свайго паходжання потым не дакажуць.
Яны прыцягвалі кліентаў прыбытковасцю 20%, а інвестары даведваліся пра гэта, як правіла, з вуснаў у вусны. Некаторым з іх выплачваліся дывідэнды, але, як мяркуе следства, за кошт наступных інвестараў.
Некаторыя два гады спрабавалі зняць грошы, кажа юрыст Віталь Маркелаў. Ён прадстаўляў 16 інвестараў у спрэчцы з QBF. Канфлікт удалося вырашыць да суда. «Кіраўнікі зьнікалі, не выходзілі на сувязь, сыходзілі на бальнічныя, у адпачынак. Пасля падачы гэтага пазову пачаліся перамовы.
На працягу месяца, магчыма, мы дамовіліся аб графіку пагашэння запазычанасці. І гэты доўг маім кліентам быў пагашаны», — тлумачыць Маркелаў.
QBF прызнаў, што праблемы са сувяззю сапраўды былі, але часовыя. У адваротным выпадку апублікаваныя звесткі «маюць на мэце прычыненне шкоды дзелавой рэпутацыі таварыства, а таксама гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі асобных грамадзян, якія ў розны час мелі дачыненне да дзейнасці таварыства».
Што можа быць не так з гэтай дзейнасцю? Паводле сьледзтва, кіпрская і расейская фірмы працавалі пад адным дахам і мелі ліцэнзію ЦБ. Але яны былі шырмай, бо з ёй заключалі дадатковыя пагадненні, а грошы выводзілі ў афшоры.
Частка сродкаў была легалізаваная праз дэвелаперскія праекты, піша «Коммерсант FM», у тым ліку ў падмаскоўным Адзінцова, дзе будуецца мясцовы жылы комплекс кампаніяй, заснавальнік якой Раман Шпакаў лічыцца бенефіцыярам некалькіх структур пад выглядам QBF. Па дадзеных выдання, бізнэсовец хаваецца ў ААЭ. Інвестар Яўген, які разлічвае вярнуць свае грошы, спадзяецца, што ён не знік бясследна: «Можа, нешта выцягнуць з іх актываў, я не ведаю. Рамана Шпакава знойдуць, а кватэру ў Дубаі ў яго забяруць і прададуць. Паглядзім, што атрымаецца. Хацелася б спадзявацца на лепшае".
Агульная сума запазычанасці перад кліентамі ацэньваецца ў 5-7 мільярдаў рублёў — прынамсі, столькі налічылі сілавікі. Ці змогуць іх атрымаць інвестары? Шанцаў няшмат, кажа партнёр юрыдычнай кампаніі FMG Group Міхаіл Фаткін: «Калі гэтыя грошы ёсць на рахунках гэтых арганізацый, шанцы ёсць. Калі тыя асобы, у дачыненні да якіх узбуджаны крымінальныя справы, захочуць закрыць шкоду, такая магчымасць ёсць.
Калі яны палічаць, што ім больш выгадна не пакрываць шкоду, то грошы, вядома, не вернуць».
Дзіўна, што прэтэнзіі ўзніклі толькі цяпер, працягвае Фаткін. Кампанія працуе даўно і даволі паспяхова. Не выключана, што на яе аказваецца ціск. Але гэта, аднак, не адмяняе таго факту, што ў яе дзейнасці маглі быць цёмныя плямы. Што, з іншага боку, пакуль не даказана.
Інвестыцыі сышлі ў афшоры.
Міліцыя раскрыла піраміду.
Артыкул паводле «Коммерсанта»: 12 жніўня 2021 г.
https://www.kommersant.ru/doc/4938647
Пераклад на ангельскую:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4938647?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Як стала вядома «Коммерсант-Урал», больш за сотню уральцаў, у тым ліку даволі вядомыя бізнесмены, спрабуюць вярнуць свае ўкладанні ў інвесткампаніі QBF, у якой ЦБ пазбавіў ліцэнзіі. У прыватнасці, яны далучыліся да калектыўнага звароту ў СКР, пракуратуру, МУС і ФСБ (дакумент ёсць у распараджэнні рэдакцыі) з просьбай распачаць крымінальную справу ў дачыненні да кіраўніка кампаніі Рамана Шпакава за махлярства. QBF не каментуе сітуацыю. У ЦБ адзначылі, што кліенты кампаніі ведалі аб рызыках і адсутнасці гарантый з яе боку.
Аб праблемах з вяртаннем сродкаў, перададзеных у кіраванне інвесткампаніі QBF, «Коммерсанту-Урал» распавялі мясцовыя кліенты. Па іх ацэнках, з траўня не змаглі вярнуць грошы больш за 500 інвестараў з усёй Расеі, з іх каля 100 - жыхары Урала.
-
Фінансавая група QBF Portfolio Management працуе з 2008 года. У яе ўваходзяць тры кампаніі: СК «КубіФ», «КюБіФ Эссет Менеджмент» і «Кю. Брокер». Уладальнікам фінансавай групы з'яўляецца Раман Шпакаў. На канец 2020 года кампанія абслугоўвала больш за 2 тыс. кліентаў і мела філіялы ў шасці расійскіх гарадах. 8 ліпеня Цэнтрабанк ануляваў яе ліцэнзію прафесійнага ўдзельніка рынку каштоўных папер. Сярод парушэнняў - невыкананне прадпісанняў ЦБ, парушэнне патрабаванняў да дзейнасці па кіраванні каштоўнымі паперамі, да арганізацыі сістэмы кіравання рызыкамі. Тэрмін дзеяння ліцэнзій скончыўся 20 студзеня 2022 г.; QBF абавязаны забясьпечыць вяртаньне маёмасьці кліентам да 19 студзеня.
Як паведаміла адзін з інвестараў Алена Ткачук, QBF прапанавала інвестарам набыццё апцыён праз сваю даччыную кампанію ТАА «Кю Брокер», патлумачыўшы свае дзеянні максімальнай зручнасцю для кліентаў, надзейнасцю ўсёй фінансавай групы і значным статутным капіталам. «Але, як аказалася, кампанія не купляла акцыі, звязаныя з апцыёнамі на IPO, на грошы, атрыманыя ад інвестараў. Частка грошай была ўкладзена ў дэвелаперскія праекты бенефіцыяра групы кампаній, а большую частку кліенцкіх сродкаў кампанія вывела за мяжу», - сказаў інвестар.
Адзін з інвестараў, бізнесмен з Екацярынбурга Ілля Борзенков не змог вярнуць перададзеную QBF актывы ў памеры 974 млн рублёў, паведаміў «Коммерсант-Урал» кліент кампаніі Ігар Пціца. Сям'я Барзенкаў перадала гэтыя сродкі ў QBF у давернае кіраванне ў перыяд з 2016 па 2018 гады. Пасля таго, як прадпрымальнік не змог забраць дэпазіт, яго сын Максім Барзенкаў звярнуўся ў праваахоўныя органы. Ілля Борзенков сказаў «Коммерсант-Уралу», што «даў дастаткова інтэрв'ю на гэтую тэму, няхай іншыя інвестары раскажуць сваю сумную гісторыю».
Больш за 250 інвестараў QBF накіравалі калектыўны зварот да кіраўнікоў СКР, пракуратуры, МУС і ФСБ, у якіх папрасілі аказаць садзейнічанне ў вяртанні ўкладаў і распачаць крымінальную справу ў дачыненні да кіраўніка кампаніі Рамана Шпакава па артыкулах 159 КК РФ («Махлярства») і 210 КК РФ («Арганізацыя злачыннага злачынства»). супольнасць»). Для каардынацыі сваіх дзеянняў кліенты стварылі чат у Telegram, у якім цяпер 662 падпісчыкі. У прэс-службе QBF каментаваць сітуацыю адмовіліся.
Раней «Коммерсантъ» паведамляў аб арышце ў Маскве супрацоўнікаў QBF Зелімхана Мунаева і Яўгеніі Расіевай; ім прад'яўленае абвінавачванне ў махлярстве (ч. 4 арт. 159 КК РФ). Агульная шкода ад дзеянняў меркаваных махляроў ацэньваецца ў 5-7 мільярдаў рублёў.
-
Па версіі следства, кампанія падавала сваім кліентам ілжывыя справаздачы аб укладаннях іх грошай, а самі пераводзілі сродкі на афшорныя рахункі і ўкладвалі ў дэвелаперскія праекты ў Маскоўскай вобласці.
У ЦБ удакладнілі, што «здзелкі з пазабіржавымі вытворнымі фінансавымі інструментамі ад імя кліентаў-фізічных асоб (у асноўным кваліфікаваных інвестараў) здзяйсняліся з контрагентам, які не мае ліцэнзіі Банка Расеі на ажыццяўленне прафесійнай дзейнасці на рынку каштоўных папер». «Адначасова кліенты былі праінфармаваныя аб рызыках па гэтых дагаворах, а таксама аб адсутнасці гарантый з боку ТАА «СК «К'ЮБЭФ» аб выкананні гэтых абавязацельстваў», - растлумачылі ў прэс-службе рэгулятара.
Дырэктар уральскага офіса Нацыянальнай асацыяцыі ўдзельнікаў фондавага рынку (НАУФОР) Радзік Ахметшын лічыць, што кампанія ўсё ж выканае частку сваіх абавязацельстваў. Мінімізацыяй выдаткаў кампаніі ён тлумачыць закрыццё уральскага філіяла, якое інвестары расцанілі як прыкмету фінансавай піраміды. «Праблемы ёсць, але хтосьці атрымлівае грошы, а хтосьці гарантуе, што ўсё будзе добра. QBF быў пазбаўлены ўсіх ліцэнзій, але яны па-ранейшаму працуюць з пункту гледжання вяртання грошай кліентам. Сітуацыя складаная, але я не гатовы сказаць, што нікому нічога не дастанецца. Спадзяюся, што ЦБ будзе трымаць пытанне выплат на кантролі», - падкрэсліў Ахметшын.
Эканаміст Канстанцін Селянін лічыць, што QBF першапачаткова ўвёў інвестараў у зман адносна роду сваёй дзейнасці. «Некаторыя кампаніі, якія займаюцца інвестыцыйнай дзейнасцю, атрымліваюць ліцэнзію на нешта іншае і здзяйсняюць уяўныя здзелкі. Заключаецца крэдытная дамова, але насамрэч людзям прапануюць аддаць свае зберажэнні, каб потым кудысьці іх укласці, гэта ўжо іншы занятак. Гэта дзейнасць па кіраванні актывамі, якая патрабуе асобнай ліцэнзіі», — растлумачыў эксперт. Канстанцін Селянін дадаў, што вярнуць сродкі будзе складана: «Праваахоўным органам трэба прыкласці шмат намаганняў, каб знайсці некаторыя актывы, арыштаваць, прадаць і выплаціць грошы ўкладчыкам. Але на практыцы чалавек практычна нічога не атрымлівае».
To visitors of our website and the general public:
We have strong reasons to believe that the individuals and companies mentioned below have been involved in serious organised criminal activities, defrauding millions of Euros from thousands of innocent people.
We are actively seeking evidence and information related to the following individuals, listed alphabetically:
-
AMY ORIVEL
-
APOLLON ATHANASIADES
-
BENJAMIN MARTIN DIVES
-
KIRILL OLESHKO
-
LEPYOSHKIN DMITRY SERGEEVICH
-
LINDA ATHANASIADES
-
KSENIA TORRESS
-
PHILL RICHARD MILLO
-
ROMAN SHPAKOV
-
VANESSA CLAIRE HASTINGS
Additionally, we are interested in any information regarding the following companies, listed alphabetically:
-
AELIOUSCIRCLE
-
ARGENTO ACCESS
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
BLUE CORAL MANAGEMENT
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
DEFIANT ASSETS
-
DEFIANT IDENTITY
-
DRACHENSBERG
-
ETHERTRADE
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
LONDON BLOCK EXCHANGE
-
LANGHAM PRIVATE WEALTH
-
LAUNCHPAY
-
MAGENTA
-
MAGENTA CORPORATE SERVICES
-
MOONSYSTEMS
-
NOA CIRCLE
-
OUTSAUCE
-
PALEOSOFT
-
QCCI
-
SOLARSTEINN
-
SIMTELLIGENCE IN HONG KONG
-
WHITE LAKE MANAGEMENT IN CAYMAN ISLANDS
-
WLM
-
QCF
Note:
Unless stated otherwise, the companies could have been in any jurisdiction. The main jurisdictions used based on information collected so far are the United Kingdom, Luxembourg, Cayman Islands, Cyprus, Dubai, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, and Hong Kong SAR.
People affected by their actions are from around the world, especially from jurisdictions in conflict or with strict capital controls, including but not limited to Russia and Ukraine.
The above-mentioned individuals and companies were offering accounting, audit, or investment products to their customers. They held various licenses and were regulated in multiple jurisdictions. While they may have appeared legitimate and trustworthy to most people and regulators, in reality, they were conducting illicit activities, often without the knowledge of their customers.
Their dubious practices have not only affected their direct victims but have also been used to silence and destroy anyone who has been affected by them or hold information that could expose their scams.
If your name or company appears on this list, it could be due to the above-mentioned individuals having stolen or misused your company or identity, as they have done with others. They may have acted as accountants/auditors or offered investment services in your name. In such cases, please contact us immediately. We have also observed instances where, without the knowledge or authorization of their clients, they have opened accounts in the names of their customers. These accounts may have been used for money laundering and other criminal activities.
Your Information is Vital
If you believe you have been affected, you can always contact the police, Action Fraud, financial regulators, and Ombudsmen. However, based on our research and the seven cases we have encountered so far, these entities often fail to take action and protect the victims, even when crimes are reported to them. More information on this will be published in the near future.
If you, or someone you know, have any information, evidence, or experiences related to the above-mentioned parties, we urge you to come forward. Please send us a contact message on this website. We are in the process of establishing a secure and anonymous method for you to share your information.
We understand the gravity of the situation and the potential risks involved. Many victims have been severely affected by their actions, with some facing financial ruin. Your courage in sharing information can play a crucial role in bringing justice to those affected.
Important:
This announcement was shared with the above-mentioned parties prior to publication. However, no response from any of the mentioned parties was received.
Together, we can expose the truth and ensure that such fraudulent activities are curbed.
📢 Your Voice is the Catalyst for Change
EVEN THOUGH YOU HAVE BEEN IGNORED AND LET DOWN BY THOSE SUPPOSEDLY EXISTING TO PROTECT AND SUPPORT YOU, YOUR VOICE MATTERS!
Your information can be the beacon of hope in these dark times, and it has the potential to be the cornerstone for ushering in a new era of transparency, fairness, and integrity in the financial world.
To the police, criminal investigators, regulators, and other governmental authorities:
We extend an open invitation for collaboration. Please feel free to get in touch. We are more than willing to share all the information we have amassed thus far. However, it's imperative to understand that our independent investigation will persist relentlessly until justice is served and the rule of law prevails.