مقدمة
في النسيج المعقد للتمويل العالمي، كثيراً ما تتشابك خيوط الشرعية والخداع. وتمثل فضيحة QBF، التي شكلت صدمة في الساحة المالية، شهادة على هذا التعقيد. وفي قلب هذه الدوامة نجد ليندا أثاناسيادو، التي كانت حتى وقت قريب من الكشف عنها ترتدي قناع ضحية بريئة. ولكن مع تقشر الطبقات، تظهر حقائق مذهلة.
واجهة البراءة:
دافعت ليندا أثاناسيادو، لفترة طويلة، عن روايتها باعتبارها بيدقًا في مخطط رومان شباكوف الكبير، مؤكدة انفصالها عن جوهر QBF المخادع. كان تصويرها هو صورة أحد المارة وقع عن غير قصد في شرك مؤامرة واسعة النطاق وغامضة.
---
الدليل الدامغ:
لقد كشفت البيانات الأخيرة التي حصلنا عليها عن وثيقة محورية من شركة ديلويت في قبرص، والتي تتحدى بشكل صارخ براءة ليندا المعلنة. سلطت هذه الوثيقة الضوء على AeliusCircle، وهي شركة تدقيق تحت قيادة ليندا، حاصلة على موافقة المعهد القبرصي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (ICPAC) لخدمات التدقيق. ومن المثير للاهتمام أن AeliusCircle سعت إلى الحصول على خبرة شركة Deloitte لفحص نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تدعي شركة QBF استخدامه - وهو نموذج أساسي لمزاعم QBF الجريئة بشأن عوائد الاستثمار الفلكية، والتي تم فضح زيفها لاحقًا.
تشير الأدلة بقوة إلى أن ليندا هي التي نظمت إعداد هذا التقرير لتهدئة رومان شباكوف وسط علاقتهما المضطربة. وكانت هذه الوثيقة في وقت لاحق بمثابة ستار من الدخان، وتضليل المستثمرين ورسم واجهة من الشرعية على عمليات مؤسسة قطر التجارية.
روابطه بالرؤيا السابقة:
تسلط إصداراتنا السابقة الضوء على دور أبولون أثاناسيادي في صياغة بيانات مزيفة لمستثمري QBF في NOA Circle. تتشابك شبكة الويب المعقدة أيضًا مع مشاركة Kiril Olestho وNOA Circle في تزوير العقود، مما يعزز عمق الخداع والتلاعب في اللعب. اقرأ مقالاتنا السابقة هنا وهنا.
القصة الحقيقية:
يمحو هذا الوثيقة السرد الذي أعدته ليندا بعناية، ويكشف عن عمق شخصيتها. -علاقات راسخة مع الاتحاد القطري لكرة القدم. بعيدًا عن كونك مجرد مراقب، Linda تظهر كمنسقة مركزية، مستفيدة من مكانتها للتضليل والخداع. استمع إلى الاعتراف الدامغ هنا إلى جانب المقطع المكتوب < u>النص هنا.
سؤال ذو صلة:
كيف يمكن لشركة تدقيق، مثل AeliusCircle، تكليف شركة عالمية عملاقة مثل Deloitte بتقييم خوارزميات الاستثمار لمشروع لا علاقة له ظاهريًا؟ يقع العبء الآن على عاتق شركة Deloitte للكشف عن سجلات الامتثال الخاصة بها، وتسليط الضوء على المدى الكامل وطبيعة ارتباطها بليندا.
الخلاصة:
تسلط فضيحة بنك قطر البحرين الضوء على عمليات الخداع المعقدة الكامنة داخل القطاع المالي. إن الدور المحوري الذي تلعبه ليندا أثاناسيادو في هذا الجدل يبرز ضرورة إجراء تحقيقات صارمة وشفافية لا تتزعزع في المجال المالي. ومع تطور القصة، أصبح من الواضح أن المعركة ضد المخالفات المالية لا هوادة فيها، مما يتطلب منا أقصى درجات اليقظة.
إعلانات تشويقية للمشاركات القادمة:
الويب يتوسع:
ترقبوا الكشف المذهل القادم! تلوح في الأفق تسريبات جديدة للبيانات، مما يكشف النقاب عن الترابط المعقد بين جميع شركات QBF وNOA. استعدوا للحصول على رؤى رائدة، من المقرر أن يتم الكشف عنها غدًا!
شخصيات بارزة تحت الأضواء:
سوف يتعمق عرضنا اللاحق في دور شخصية مالية بارزة في قبرص مرتبطة بشكل معقد بسرد مؤسسة قطر الخيرية. ومن المثير للصدمة أن هذا الشخص لا يزال يشغل منصبًا محترمًا في مجلس إدارة البنك المركزي القبرصي. تثير مثل هذه الإكتشافات أسئلة ملحة حول نزاهة المؤسسات المالية والإشراف عليها على أعلى المستويات.
فضلاً عن ذلك، سلطت الأخبار الأخيرة الضوء على تورط شخصيات بارزة في البنك المركزي الروسي، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على قدسية الإدارة المالية. [البنك المركزي الروسي الأخبار](https:// www.cbr.ru/press/pr/?file=14012022_164503hp14012022_160610.htm) و[الملف الشخصي لـ V.V. تشيستيوخين] (https://www.cbr.ru/about_br/chistyukhinvv/<)، وهو شخصية رئيسية في البنك المركزي الروسي، يبرز بشكل أكبر النطاق العالمي لهذه الفضيحة.
أراضٍ مجهولة أمامك؟:
لقد وصلت همسات إلى آذاننا حول العلاقات المحتملة بين NOA وLinda ومقدم الخدمة في قبرص. يُشاع أن هذا المزود بالذات لديه صفقات منظمة لكيانات وشركات بارزة مرتبطة بـ زيلينسكي وهنتر بايدن. هناك أيضًا تذمرات حول ادعاءات ليندا المزعومة الإخفاء والاختباء في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من أنه لم يتم التحقق من هذه الاتصالات بعد، فقد تسربت مؤخرًا موجة من المعلومات إلى فريقنا.
لطالما كان التزامنا بالنزاهة والشفافية أمرًا بالغ الأهمية. هذا التدفق للبيانات هو السبب الرئيسي للتأخير في منشوراتنا الأخيرة. ونظرًا للحجم الهائل للمعلومات وخطورتها، فقد اخترنا إصدار منشورات مؤقتة بينما نقوم بالتحقق من البيانات وتحليلها بدقة. كن مطمئنًا، سنواصل تقديم التقارير بمنتهى النزاهة، مما يضمن حصول قرائنا على رؤى دقيقة ومحترمة حول هذه الأمور التي تتكشف.
ملاحظة خاصة للامتنان:
نريد أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع هؤلاء الأفراد الشجعان الذين تقدموا لكشف هذه القضايا. إن شجاعتهم وصمودهم، وخاصة في مواجهة المضايقات والتدخل من جانب نظام يبدو أنه قد تم اختراقه، أمر يستحق الثناء. إنه لأمر محبط أن نشهد إلى أي مدى سيذهب بعض المسؤولين والكيانات الفاسدة لتدمير حياة هؤلاء المبلغين عن المخالفات وعائلاتهم. إن تضحياتهم من أجل الصالح العام والسعي وراء الحقيقة لن تُنسى. ونحن نتضامن معهم ونلتزم بتسليط الضوء على هذه الأمور.
إخلاء المسؤولية:
ترتكز مشاركة المدونة هذه على المعلومات التي تمت مشاركتها والإفصاحات الأخيرة. ومن الأهمية بمكان التعامل مع مثل هذه المواضيع بعقلية منفتحة، في انتظار نتائج قاطعة من التحقيقات والأحكام الرسمية. تهدف تقاريرنا إلى فضح النظام الفاسد والدفع نحو العدالة والإنصاف ومجتمع أكثر صحة وشفافية يحترم ويقدر جميع الناس بشكل متبادل ويطبق القانون والنظام على قدم المساواة.
في اكتشاف صادم، تم القبض على ليندا أثاناسيادو، وهي لاعبة رئيسية في عملية الاحتيال التي قام بها الاتحاد القطري لكرة القدم، على شريط وهي تعترف بتورطها في أنشطة احتيالية وغسيل أموال. تكشف المحادثة المكتوبة عمق الخداع داخل عملية احتيال QBF، وتكشف عن دورها النشط في ابتكار مخططات احتيالية ونقل الأموال من خلال العديد من العقود والمعاملات المزورة. يعد هذا الاعتراف بمثابة تذكير مروع بالحقائق المظلمة للاحتيال المالي وتأثيره المدمر على المستثمرين الأبرياء. وبينما نواصل كشف الحقيقة، فإننا نقف متحدين في السعي لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين.
النص الكامل:
00:08 لذلك كنت أعمل وأنجبت نيكول (ابنتها) وأسافر مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، وأسافر كثيرًا إلى روسيا، وأوكرانيا، ولندن، وهنا لأنه يتعين علي إجراء عمليات تدقيق.
00:24 لا بد لي من الدراسة أيضا.
00:28 كما أنني لم أكن أقرأ، كنت أفعل ذلك، فلقد قررت الحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) بالتوازي مع إنجاب طفل صغير. لقد كان كابوسا سخيفا.
00:39 كان الأمر صعبًا للغاية وكان عليّ فقط أن أكسب المال وأخرج من هذا القرف. هذا كل شيء. لأنني أحب أبولون، أردت أن أكون معه، كنت أعلم أنه منذ آخر مرة حملت فيها، لم أستطع أن أنجب طفلاً آخر ولا أستطيع أن أترك الطفل الوحيد يكبر كما هو في هذه الحالة
00:56 حرفيا لم أكن نائما. كنت قادمًا من العمل في الساعة الثامنة. كنت ذاهبًا للنوم، وكنت أقوم بإعداد الموظفين لنيكول، وكنت أذهب للنوم، وأستيقظ لمدة ساعتين، ثم أنام وأدرس طوال الليل. كان علي أن أقوم باختباراتي. إذا فشلت في الحصول على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، فسوف يتم طردي وحصلت على مواد التدقيق الخاصة بي
اه. أوه.
01:29 في ذلك اليوم التقى أبولون بهؤلاء الرجال الروس؛ لقد أرادوا إنشاء صندوق استثماري.
01:38 آه، ليس لديهم عمل نظيف للغاية، لكنهم أرادوا القيام بإدارة أصول شركة استثمارية في أوروبا. لذلك كانوا يبحثون عن مكان إنشاء شركة استثمارية واتخذوا قرارهم في قبرص. لماذا قبرص؟ إنها رخصة أوروبية.
01:53 إنه أكثر مرونة! التكاليف منخفضة لذا هوم. ذات يوم كنت. كانت الساعة حوالي الساعة 9 أو 10 ليلاً وكنا ننهي عملية تدقيق واحدة لشركة أوكرانية كبيرة واحدة، وقد تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية، لذلك كنت أعمل في شركة KPMG، لذا
02:27 قال أبولون إنني أقابل هؤلاء الرجال الروس، أي عملائي.
02:31 وكنت كأنني لا أريد حقًا أن آتي لكنه قال من فضلك تعال ونحن وحدنا هنا ونحتاج إلى صحبة.
02:38 لذلك جئت إلى هناك وكان هناك هؤلاء الرجال.
02:42 إيه، ونبدأ بالحديث عن هذا وذاك.
02:47 ثم ذهبت إلى موسكو، وتقدمت بطلب، تقدمت شركة Apollon بالفعل بطلب للحصول على ترخيصها. لقد جعلهم هيكلًا كاملاً وكل شيء، بالإضافة إلى أنه كان علينا أن نفكر في كيفية وضع رأس المال لإظهار أنه أموال نظيفة. كما تعلم، لأنهم لم يكونوا نظيفين وكان المنظمون يقبلون ذلك، لذلك تمكن من إدارة كل شيء وانتهى الأمر.
03:010 ثم جئت إلى موسكو، قالوا لي.
03:12 تعالوا واعملوا لدينا. أنت تعرف
03:15 قلت لهم أنكم لا تعرفونني. أنا لا أعرفك.
03:19 قالوا مما رأينا يكفينا.
03:27 تعالوا واعملوا لدينا
03:30 وبعد ذلك سافرت بالطائرة، وكان علي أن أقول لشركة KPMG، إنني سأغادر. ذهبت إلى الشريك وقلت له سأرحل فكان مثل.
03:33 متى؟ حقا هل ستذهب؟ حيث قلت أنني قررت القيام ببعض الفرص المختلفة. وفي ذلك Gme كنت. لقد تمت ترقيتي بسرعة كبيرة، وحصلت على ترقية من شركة KPMG عندما كان عمري 27 عامًا، وكنت بالفعل مديرًا أول، لذا كانت الخطوة التالية لأنني تمت ترقيتي بسرعة كبيرة بالفعل، وحصلت على جائزة دولية مرتين من السعر الدولي لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) لأعلى مستوى للضرائب والتدقيق، لذلك كانوا يروجون بسرعة كبيرة وفي Gme، الشريك الرئيسي Angelos، وهو الشريك الإقليمي الرئيسي لشركة KPMG. علاقتك جيدة جدًا، وأنا أستأجر منه مكتبًا الآن، وهو مبنى جميل ولديه علاقات جيدة جدًا و و
04:29 إنه يعرف الجهات التنظيمية والإدارات الأخرى في قبرص 04:33 وفي كل مرة أحتاج إلى شيء فهو دائمًا ما يساعدني.
04:39 لذا فهو يقول حسنًا، اذهب.
04:44 ولكن الباب مفتوح في أي وقت تريد العودة فيه، يمكنك العودة فقط. ربما يكون ذلك بسبب أن لديك دراسات. لقد قلت إنني أردت فقط إجراء تغيير، لذا فقد قمت بذلك.
04:57 أفتح شركة تدقيق و.
05:03 بدأت في تأسيس شركة استثمارية من الصفر ومن الصفر.
05:08 بالتوازي
05:12 كما حدث في عام واحد، طلبوا من أبولون الرحيل أيضًا و
05:17 تعهدت شركة أبولون بهيكلة جميع أعمالها لصالح أعمال الرجل الروسي.
05:26 وبشكل أساسي، يبدو أن لديهم شركتين استثماريتين في روسيا. لديهم هذا واحد في قبرص.
05:36 لكنهم لم يتمكنوا من إظهار أنفسهم. أرادوا إظهار أنفسهم، ولم يريدوا ذلك لأن لديهم ترخيصًا أوروبيًا. لم يكن يريد أن يظهر...
Comments