في تحول صادم للأحداث ، ظهرت مستندات مسربة ، مما سلط الضوء على الخطط المقصودة والمحسوبة لـ دائرة NOA مع QBF لخداع المستثمرين المطمئنين. تكشف المستندات المكشوفة شبكة معقدة من الأنشطة الاحتيالية المصممة بعناية لتجعل من الصعب للغاية على المستثمرين استرداد أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس ، لـ المنظمون و السلطات اعتبار أنشطة QBF و NOA أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للمدعين العامين لمتابعة التهم.
تتعمق مشاركة المدونة هذه في التفاصيل المزعجة التي كشفت عنها المستندات المسربة ، وتقدم لمحة عن العالم الشرير لعملية احتيال QBF.
الكشف عن دور دائرة NOA
تكشف المستندات الأولى التي تم تسريبها عن الدور المحوري لـ NOA Circle في المخطط الاحتيالي. إنهم يفضحون نوايا الشركة للتعاون الوثيق مع QBF لإنشاء هيكل مفصل لجذب المستثمرين إلى شركهم. توضح المستندات كيف سعت NOA Circle إلى استخدام الترخيص والمصداقية ، بالإضافة إلى الشركات المرخصة الأخرى المرتبطة ، كواجهة لتقديم واجهة للشرعية ، كل ذلك أثناء تنسيق استراتيجيات خادعة وراء الكواليس.
ICPAC
NOA CIRCLE < / ص>
أبولون أثناسيادس - ICPAC REG NO. 5281
GEORGIA TOFINI - ICPAC REG NO. 3081
LINDA ATHANASIADOU - ICPAC REG NO. 4005
CYSEC
CIMA
FCA
جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين
مستندات مسربة مستندات مسربة
الخداع المحسوب لـ NOA و QBF
تعد المستندات المذكورة أعلاه جزءًا من اتصال عبر البريد الإلكتروني بين السيد Apollon Athanasiades والسيدة Linda Athanasiadou ومؤسسة مصرفية في محاولتهم فتح تسهيلات مصرفية للشركات التي استخدموها في عملية الاحتيال. إنه لأمر محوري أن نذكر الوثيقتين فقط تقدم لمحة مذهلة عن تكتيكات الخداع المتعمد لـ QBF. ومع ذلك ، تدريجيًا وحتى تقوم الشرطة بعملها ، سنواصل إصدار المستندات التي تكشف عن خطة الشركة لتحويل أموال المستثمرين إلى مشاريع تنموية مرتبطة بالمستفيدين من المجموعة ، مما يترك أمام المستثمرين أمل ضئيل في استرداد استثماراتهم.
سيتم الكشف عن تلاعب QBF و NOA بأموال العملاء وممارسات التواطؤ ، مما يكشف عن المدى الحقيقي لعمليات الاحتيال التي يقوم بها ومشاركة الأشخاص الأقوياء سياسياً واقتصادياً في روسيا وقبرص.
بنية معقدة مصممة لخنق التعافي:
تكشف المستندات المسربة النقاب عن هيكل معقد أنشأته NOA Circle و QBF لإحباط أي محاولات من قبل المستثمرين لطلب اللجوء القانوني. مع طبقات متعددة من إخفاء الهوية والمناورات الإستراتيجية ، يصبح استرداد الأموال معركة شاقة للضحايا غير المرتابين.
الخسائر البشرية: التأثير المدمر على المستثمرين:
بعيدًا عن مخطط الاحتيال المعقد ، يسلط منشور المدونة الضوء على القصص الشخصية للضحايا الذين عانوا من خسائر مالية هائلة بسبب عملية احتيال QBF. لقد تحطمت مدخرات حياة العائلات وأحلامها وتطلعاتها بسبب الأفعال القاسية لهذه الكيانات الاحتيالية ، تاركة وراءها دمارًا من الدمار.
دعوة إلى العدالة:
بينما نواصل تحقيقنا ونتعمق أكثر في المستندات المسربة ، سيتبع ذلك تقرير أكثر تفصيلاً يلقي الضوء على الأفراد الذين يقفون وراء هذه الإمبراطورية الاحتيالية والروابط التي سمحت لهم بالتهرب من الكشف لفترة طويلة. مهمتنا هي تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة والوقوف إلى جانب الضحايا ، وتقديم الدعم والتضامن والأمل في مستقبل أكثر إشراقًا.
فتحت المستندات المسربة صندوق Pandora ، لتكشف عن الجانب المظلم لعملية احتيال QBF التي نظمتها NOA Circle و QBF ومدخلات التستر من الأشخاص المؤثرين والأقوياء. كانت الهياكل والخطط المتعددة الاختصاصات المعقدة والمتعمدة للاحتيال على المستثمرين المصممة لتحقيق الانتعاش والمساءلة للمسؤولين والمستفيدين صعبة للغاية ولكنها مكشوفة الآن.
لقد بدأ الكفاح من أجل العدالة للتو ، ونتعهد بمواصلة جهودنا لمحاسبة الجناة. ترقبوا تقريرنا الشامل حيث نكشف المزيد من الوحي الصادم في سعينا وراء الحقيقة والعدالة.
سنسعى معًا إلى التعويض الذي يستحقه الضحايا بحق ، ومعاقبة المسؤولين ومحاسبة أولئك الذين ساعدوا في التستر على هذه المسألة.
Σχόλια