المحتالون
مُعرض ل
مُعرض ل
تقديم قسم التحديثات القانونية في QBF
الشفافية والمساءلة هما حجر الزاوية في العدالة. مع تطور ملحمة QBF عبر مختلف الولايات القضائية، من المهم لأصحاب المصلحة وعامة الناس أن يظلوا على اطلاع بأحدث التطورات القانونية. ومن هذا المنطلق، نحن فخورون بتقديم قسم مخصص على موقعنا الإلكتروني والذي سيوفر تحديثات شاملة لجميع قرارات وإجراءات المحاكم المتعلقة بمؤسسة قطر لكرة القدم في مختلف البلدان.
يهدف هذا القسم إلى أن يكون بمثابة مصدر موثوق للمعلومات، مما يضمن حصول قرائنا على التحديثات الدقيقة وفي الوقت المناسب. بدءًا من جلسات الاستماع الأولية وحتى الأحكام النهائية، سيتم هنا توثيق كل معلم قانوني مهم. التزامنا هو تسليط الضوء على الحقيقة وضمان سيادة العدالة.
تابعونا بينما نواصل سعينا وراء الحقيقة والعدالة، وتذكروا أن "شمس العدل سوف تكشف كل شيء".
وحُكم على زليمخان موناييف بتهمة الاحتيال التي ارتكبتها مجموعة منظمة، على نطاق واسع بشكل خاص.
21 سبتمبر 2023
أصدرت محكمة منطقة بريسنينسكي في مدينة موسكو حكما بالإدانة في قضية جنائية ضد مواطن يبلغ من العمر 32 عاما من سكان العاصمة زيليمخان موناييف. تمت إدانته بموجب الجزء 2 من الفن. 210 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (المشاركة في جمعية إجرامية (منظمة إجرامية) والجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال الذي ترتكبه مجموعة منظمة على نطاق واسع بشكل خاص).
تمت الموافقة على لائحة الاتهام في القضية الجنائية من قبل مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي .
ثبت أنه في الفترة من يونيو 2012 إلى مايو 2021، كان موناييف، مع شركائه، الذين تم فصل قضيتهم الجنائية إلى إجراءات منفصلة، جزءًا من جمعية إجرامية منظمة على أساس مجموعة شركات KBB.
قام موناييف، مع أعضاء آخرين في الجمعية الإجرامية، بتنظيم توقيع اتفاقيات مع الضحايا نيابة عن الكيانات القانونية الأجنبية التابعة لها بشأن الوصول المباشر إلى سوق الأوراق المالية. وفي الوقت نفسه، قام المهاجمون بتضليل المواطنين بشأن مشروعية الأنشطة المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية، حيث لم يكن لديهم ترخيص إلزامي صادر عن الهيئة المعتمدة ذات الصلة.
الضحايا غير المطلعين، معتقدين أنهم استثمروا أموالهم من أجل الربح، أبرموا عقود إدارة الثقة وأودعوا الأموال بطرق نقدية وغير نقدية.
أتيحت الفرصة لموناييف، مع شركائه، للتخلص من أموال الضحايا، ولم يستخدموها للأغراض المحددة في العقد ولكن تم اختطافهم.
نتيجة للأنشطة الإجرامية لموناييف وشركائه، تمت سرقة أموال المودعين بمبلغ يزيد عن مليار و238 مليون روبل.
وقد تم فصل القضية الجنائية المرفوعة ضد منظم الجمعية الإجرامية إلى إجراءات منفصلة فيما يتعلق بإدراجه في قائمة المطلوبين الدولية.
مع الأخذ في الاعتبار موقف المدعي العام للدولة في مكتب المدعين العامين في بريسنينسكايا بين المناطق، حكمت المحكمة على موناييف بالسجن لمدة 8 سنوات في مستعمرة إصلاحية تابعة للنظام العام.
مصادر:
مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي - المنطقة الفيدرالية الوسطى موسكو
خدمة المأمورين الفيدراليين