ذهبت الاستثمارات إلى الخارج.
كشفت الشرطة عن مخطط هرمي.

مقالة ونبسب ؛بواسطة Kommersant: & nbsp؛ 30 مايو 2021،
https://www.kommersant.ru/doc/4836856
 
 مترجم بالإنجليزية:
 https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4836856؟_x_tr_sl=ru&؛_x_tr_tl=ar

كما أصبح معروفًا لـ Kommersant ، تم إلقاء القبض في موسكو على أحد كبار المديرين والمحامين لهرم مالي كبير يعمل تحت ستار شركة استثمارية QBF. قام المحتالون المزعومون بتحويل الأموال التي تلقوها إلى شركات خارجية ، مما زود العملاء بتقارير مزيفة عن استثمار استثماراتهم في محافظ مالية جادة. وفقًا للتقديرات الأولية للتحقيق ، يمكننا التحدث عن سرقة حوالي 5-7 مليار روبل. وفقًا لضباط إنفاذ القانون ، يمكن لإدارة QBF إضفاء الشرعية على بعض هذه الأموال من خلال مشاريع التنمية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، بناء مجمع Gribovsky Les السكني في منطقة Odintsovo في منطقة موسكو.

اعتقلت محكمة مقاطعة تفرسكوي في موسكو المؤسس المشارك لشركة QBF LLC البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي ترأس سابقًا فرع الشركة في قبرص ، زليمخان منيف ، والمحامي البالغ من العمر 47 عامًا ، إيفجينيا روسيفا. كلاهما متهمان في قضية جنائية بدأت في أبريل 2021 من قبل إدارة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية بشأن الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).
 
وفقًا لـ Kommersant ، فإن قوات الأمن تحقق في الأنشطة غير القانونية لممثلي QBF لأكثر من عام. في الأسبوع الماضي ، كجزء من التحقيق ، أجرى موظفو وزارة الشؤون الداخلية في GUEBiPK ، جنبًا إلى جنب مع زملائهم من مديرية الشؤون الداخلية للمديرية الرئيسية ZAO التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية لموسكو و UFSB في موسكو ، بدعم من القوات الخاصة ، أكثر من 30 عملية بحث في موسكو وسانت بطرسبرغ. وكجزء من هذه الإجراءات ، تم اعتقال السيدين مونيف وروسييفا. يعيش الأول في شارع نيكولاييف ، ليس بعيدًا عن مقر الحكومة.

عندما داهمته قوات الأمن ، تحصن في شقته ورفض فتحها لمدة ثلاث ساعات. لقد استسلم فقط بعد أن بدأ الكوماندوز في فتح الباب بالعتلات والمطارق الثقيلة. من المضحك أنه في هذه المرحلة كانت هناك مشاكل ذات طبيعة مختلفة. الآن ، لم يتمكن زليمخان منيف ، الذي قرر الاستسلام بالفعل ، من فتح الباب المعدني نصف المكسور من الداخل - فقد تعطلت المسامير المضادة للإزالة. نتيجة لذلك ، كان لابد من كسر الباب أخيرًا.
 
مع السيدة روسييفا ، التي تعيش في شارع أودالتسوفا ، لم يواجه ضباط إنفاذ القانون أي مشاكل. بعد ذلك ، توجه فريق التحقيق إلى المقر الرئيسي لـ QBF ، الذي يشغل عدة طوابق في مجمع مدينة العواصم في مدينة موسكو (جسر بريسنينسكايا ، 8 ، المبنى 1). تم الاستيلاء على الوثائق وناقلات البيانات الإلكترونية هناك. من بين أمور أخرى ، وجد المحققون أيضًا مذكرات للمديرين ، والتي قالت كيف تتصرف في حالة زيارة من تطبيق القانون. وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من الشركات تحت الاختصار الفردي QBF ، والذي يظهر أيضًا في مواد التحقيق ، مسجلة في نفس العنوان على Presnenskaya Embankment.
 
بالتوازي مع ذلك ، في سانت بطرسبرغ ، اعتقل العناصر مدير شبكة فرع شركة QBF ، فلاديمير باخوموف. وقد وجهت إليه بالفعل تهمة الاحتيال ، لكن التحقيق لم يطلب القبض عليه.

نظرًا لأن موظفي GUEBiPK تم إنشاؤهم خلال أنشطة البحث التشغيلي ، فقد اجتذبت الشركة أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار في المحافظ المالية ليس فقط في موسكو وسانت بطرسبرغ ولكن أيضًا من خلال شبكة فروع في مناطق سفيردلوفسك ، تيومين ، مورمانسك ، وكذلك باشكيريا. علاوة على ذلك ، تم التركيز بشكل رئيسي على العملاء الأثرياء ، الذين ، وفقًا لبعض التقارير ، لديهم إمكانية الوصول إلى أموال الميزانية. "غير مسجل" قال بعض مديري QBF إنهم كانوا يعتمدون على حقيقة أن هؤلاء الأشخاص لن يلجأوا إلى الشرطة إذا فقدوا أموالهم لأنهم لن يكونوا قادرين على إثبات قانونية إيصالهم.
 
ومع ذلك ، من بين الضحايا الرسميين ، وفقًا لبيانات Kommersant ، لا يزال هناك من حولوا 200-300 مليون روبل لكل منهم إلى المحتالين المزعومين ، بل إن أحدهم أعطى مليار روبل لـ "إدارة الثقة".
 
علاوة على ذلك ، تعلم هؤلاء الأشخاص عن فرصة كسب حوالي 20٪ من الاستثمارات ، كقاعدة عامة ، من خلال ما يسمى بالكلام الشفهي. وقد تم بالفعل دفع بعض الأرباح على حساب المستثمرين اللاحقين. وهكذا ، تم الحفاظ على سمعة الشركة ، وفي الواقع ، كان تدفق المستثمرين الأثرياء الجدد مضمونًا.
 
العملاء العاديون الذين وثقوا في QBF بمبالغ صغيرة نسبيًا كانوا ، كقاعدة عامة ، بقيادة المراجعات الإيجابية حول الشركة على الإنترنت. بدأت مشاكلهم عندما كانوا يعتزمون سحب الأموال المستثمرة من QBF. قبل ذلك ، كانوا جميعًا واثقين من أن أموالهم تعمل وتحقق ربحًا ، حيث أرسل لهم المديرون تقارير شهرية وربع سنوية وهمية عبر البريد الإلكتروني.
"انطباع سلبي للغاية عن تمويل QB. طالما أنك تجلب لهم المال ، فكل شيء على ما يرام. بمجرد أن تحاول الرد ، تبدأ المشاكل. لا يتم إرجاع المال. المدراء يتوقفون عن الرد على المكالمات. إذا كنت تريد أن تخسر أموالك - أنت في QBF ، - يقولون ، وفقًا لـ Kommersant ، عملاء الشركة. - هذا هرم عادي يأخذ المال إلى صندوق ، يمكن سحب بعض النسبة منك ، لكن عندما تريد أن تأخذ كل المال ، فلن تحصل على أي شيء. لقد تم إخراجي من المنزل لمدة عام ؛ يختفي المدير دائمًا ولا يرد أحد على المكالمات.
 
ونتيجة لذلك ، اتفق العديد من المستثمرين المخادعين على أن المراجعات الإشادة حول QBF تمت كتابتها إما من قبل مديري الشركة أنفسهم أو من قبل شخص ما بناءً على طلبهم. في الوقت الحالي ، الضحايا ، في هذه الحالة ، هم عشرات الأشخاص ، من بينهم مواطنون من أوكرانيا وشركات من ليختنشتاين. تقدر الأضرار التي تسببها بحوالي 2 مليار روبل. يقدر المبلغ الإجمالي للديون للعملاء بـ 5 مليارات إلى 7 مليارات روبل.
 
كما تم تأسيس ضباط الشرطة ، تم إبرام اتفاقية الاستثمار الرئيسية بين الفرد والقبرصية QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD). وتناولت تحويل الأموال إلى "إدارة الأمانة". تم ذلك من أجل التحايل على قواعد التشريع الروسي في مجال النشاط الاستثماري لأن مثل هذه الخدمة لا تخضع للترخيص ولا تخضع لإشراف البنك المركزي. وأوضح العملاء أيضًا أن الاستثمار في الولايات القضائية الأجنبية هو الأكثر جاذبية وربحًا بالنسبة لهم. كشاشة ، وفقًا للتحقيق ، حتى عام 2017 ، استخدم المحتالون المزعومون QBF LLC ، التي لديها جميع التراخيص اللازمة من البنك المركزي. مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وقع العملاء اتفاقية إضافية بشأن خدمات الوساطة ، وإدارة الأموال ، وما إلى ذلك ، معتقدين أنهم كانوا يتعاملون مع منظمة تعمل بشكل قانوني. وفي الوقت نفسه ، ظهرت أموال المستثمرين على الفور على حساب QCCI LTD ، حيث تم تحويلها لاحقًا إلى حسابات التسوية لشركات أخرى غير مقيمة ، بالإضافة إلى FFIN BROKERAGE SERVICES INC (بليز) ، LA CASA INTERNATIONAL LTD (جزر مارشال) ، NOA Circle LTD (نيقوسيا).
 
في أغسطس 2018 ، عندما كانت لدى السلطات القبرصية أسئلة حول أنشطة شركة QCCI LTD ، والتي كان زليمخان منيف مديرًا لها ، تم تصفية المنظمة. وحلت محلها شركات جديدة غير مقيمة: White Lake Management Ltd (جزر كايمان) وشركة Simtelligence Company Limited في هونغ كونغ.
 
جميع الأموال التي يُزعم أنها جمعت للاستثمار كانت لا تزال تحت تصرف المنظمين المزعومين للمخطط الهرمي. في الوقت نفسه ، تم إضفاء الشرعية على بعضها بنشاط في روسيا من خلال مشاريع التنمية. وفقًا للمحققين ، يمكن أن يكون أحدهم ، على سبيل المثال ، بناء مجمع Gribovsky Les السكني في منطقة Odintsovo في منطقة موسكو. يتم بناء المساكن من قبل شركة M1 Development ، التي أسسها رومان شباكوف البالغ من العمر 33 عامًا. وهو أيضًا المستفيد والمؤسس لعدد من الشركات تحت الاختصار الفردي QBF. ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن يتمكن المحققون من طرح الأسئلة عليه في المستقبل القريب.

وفقًا لـ Kommersant ، في يناير 2021 ، عندما بدأت السحب تتكاثف على نسله ، غادر إلى الإمارات العربية المتحدة ، حيث يعيش الآن. & nbsp؛لكن حتى الآن ، ينظر التحقيق إلى شباكوف كمنظم محتمل للمخطط الإجرامي.
 
في QBF ، ارتبطت الملاحقة الجنائية لهيكلها بمواجهة بعض الموظفين السابقين في ايكاترينبرج ومنطقة سفيردلوفسك. يُزعم أن الأول متهم باختلاس أموال الميزانية ، وقالوا إنهم استثمروها في إحدى الشركات الاستثمارية. وهكذا جذبت شركة QBF انتباه القوى الأمنية. تم أخذها في التطوير والبحث. إنهم يحاولون الدفع من أجل الحصول على أموال بحجم لم تمتلكه الشركة من قبل. قال نيكولاي ستيبانوف المتحدث باسم QBF لصحيفة كوميرسانت "نحن نتحدث عن مبالغ تصل إلى عدة مليارات روبل". "في سياق إجراءات التحقيق ، تضررت المعدات في الشركة. بحلول يوم الاثنين ، 31 مايو ، يجب استعادة الدعم الفني للشركة بالكامل. لن يؤثر ذلك على عمليات العميل وأداء الإدارات بأي شكل من الأشكال - سيتم تنفيذ التحويلات المالية والمعاملات والتسويات ضمن الشروط المحددة في اللوائح والعقود. تعمل حسابات الشركة والعملاء ؛ عدم وجود إخفاقات في الأنشطة المالية للشركة ".

أذكر ذلك قبل شهر واحد فقط ، في برج إمباير المجاور في مدينة موسكو ؛ أغلق ضباط الشرطة منصة استثمارية مماثلة - Shumakov and Partners LLC. مؤسسوها ، جورجي جاتس ودينيس شوماكوف ، رهن الاعتقال الآن لتلاعبات مماثلة. علاوة على ذلك ، كان الأخير ، قبل افتتاح شركته الخاصة في عام 2016 ، مستشارًا ماليًا أول لشركة QBF نفسها.